到底誰是Tornado Cash的洗錢者？普通用戶是嗎
Tornado Cash是一種基于以太坊的混幣服務(wù)，我發(fā)現(xiàn)它是一個很神奇的工具。最近，Tornado Cash團(tuán)隊中有二人因涉嫌洗錢而被起訴。
讓我們從頭理清楚。在Tornado Cash協(xié)議某處，有人正在進(jìn)行洗錢犯罪。至少從2020年年中左右開始就是這種情況了，當(dāng)時犯罪分子們開始在Tornado Cash上清洗非法所得的以太幣。
我再重復(fù)一遍。經(jīng)Tornado Cash聯(lián)系在一起的一方（或多方）一直在有意充當(dāng)犯罪分子的交易對手方，幫助“實施”以太幣贓款混幣交易。
一直以來的問題是：在此協(xié)議中是誰犯了洗錢罪？是開發(fā)商在洗錢嗎？礦工？TORN代幣持有者？Relayer中繼者？還是參與智能合約的合法用戶？如果是這樣的話，是所有合法用戶都有罪，還是只有一部分用戶有罪？用戶界面的操作人員是有罪的一方嗎？
美國司法部最近發(fā)布的一份起訴書聲稱已經(jīng)查明了誰是洗錢者。
在具體說起訴書之前，我們先來盤點一下Tornado Cash的所有相關(guān)方。首先是用戶和開發(fā)人員。Tornado Cash協(xié)議的核心元素是一組智能合約（池子），用戶——無論騙子與否——都可以發(fā)送他們易于追蹤的以太幣進(jìn)行混幣，使其匿名化和不可追蹤。這些核心智能合約最初是由三名開發(fā)人員在2019年編寫的。2020年年中，開發(fā)者取消了核心合約的可升級性，實際上就是“扔掉了密鑰”，他們不再對核心合約有所影響。
下一組關(guān)鍵角色是relayer。在以太坊區(qū)塊鏈上想做什么都需要向驗證者支付費用。這些費用支付是可見的，這便破壞了Tornado Cash的匿名性，并揭示了Tornado Cash的用戶是誰。一組第三方個人，即relayer，被招募來代表用戶處理費用，從而恢復(fù)隱私。
Tornado Cash還包括一個受歡迎的用戶界面，在智能合約之上，使它們更容易交互。用戶界面的控制權(quán)被委托給擁有TORN代幣的個人。除了從中獲利外，TORN還允許其持幣者對前端功能進(jìn)行投票。TORN 持有者對核心智能合約不具影響力。
在這些主體中，美國司法部點名Roman Storm和Roman Semenov，以及“其他已知和未知人物”，是推定的洗錢者。
Storm和Semenov是核心智能合約的最初開發(fā)人員，但這似乎并不是該洗錢案的關(guān)鍵。而是被告對用戶界面的持續(xù)控制（通過他們對大量TORN代幣的所有權(quán)來行使），似乎與他們不無關(guān)系。盡管知道Tornado Cash在犯罪分子中很受歡迎，但用戶界面的所有者/運營商沒有采取任何措施來阻止惡意行為者訪問該界面。相反，他們在努力優(yōu)化界面的同時，也努力增加從中獲取的利潤。
政府通過闡明Storm和Semenov參與管理用戶界面上的relayer列表，以及制定對這些relayer的獎勵和收費系統(tǒng)來說明這一點。起訴書援引了TORN持有者在2022年初進(jìn)行的一次投票，該投票帶來了用戶界面relayer列表機(jī)制的更新。更新內(nèi)容是允許任何人顯示在列表上，只要他們能質(zhì)押一定數(shù)量的TORN代幣。美國司法部聲稱，這一決定延長了用戶界面的relayer列表，從而提高了匿名性。
起訴書進(jìn)一步稱，Storm和Semenov通過他們對TORN的所有權(quán)，從用戶界面relayer顯示的新方法中牟利。為了進(jìn)入用戶界面列表，relayer必須購買TORN，這便推高了TORN價格。此外，每當(dāng)顯示在用戶界面列表中的relayer被選中時，該relayer的部分質(zhì)押TORN將被“罰沒”或削減，迫使relayer購買額外的TORN以繼續(xù)獲得顯示資格。這給TORN的價格增加了更多的上行壓力，有利于Storm和Semenov等持幣者。
在政府看來，這些行為構(gòu)成了洗錢，特別是違反了18 USC§1956法案的規(guī)定。美國司法部認(rèn)為，這兩名被告與其他TORN持幣者一起，通過對用戶界面的持續(xù)控制“實施”交易，這是洗錢的一個關(guān)鍵要素。起訴書還顯示，Tornado Cash的大部分交易實際上是犯罪所得。最后，這些證據(jù)表明，被告意識到通過Tornado Cash流動的資金是贓款，這種知情心態(tài)是指控某人洗錢的關(guān)鍵依據(jù)。
在我看來，盡管我們可以討論操作Tornado Cash用戶界面及其relayer列表是否等同于“實施”交易，但司法部似乎有堅實案例。實施交易的法律定義很寬泛，包括“參與發(fā)起或完成交易”。雖然用戶界面以及操作界面的人從未直接啟動以太幣到底層Tornado智能合約的轉(zhuǎn)移交易，但將他們描述為參與這些轉(zhuǎn)移交易的啟動似乎也并未夸大其詞。我們得看看法官怎么說。
起訴書的一個薄弱之處是，政府從未明確證明Lazarus等騙子通過用戶界面將資金存入Tornado Cash。如果Lazarus的主要操作是直接的智能合約存款，并且避開了Storm和Semenov控制的界面，那么就可能很難將兩者與洗錢聯(lián)系起來。
與直覺相反，對去中心化金融（DeFi）的粉絲來說，這份起訴書似乎是一場勝利，即使只是個不溫不火的勝利。
DeFi支持者長期以來一直擔(dān)心，自主智能合約的開發(fā)人員可能會因犯罪而站上法庭承擔(dān)罪責(zé)。然而，在這種情況下，恰好是Tornado核心智能合約開發(fā)者的同一批人圍繞這些合約建立了一個復(fù)雜而中心化的業(yè)務(wù)架構(gòu)，而正是這個第三級架構(gòu)成為了洗錢指控的依據(jù)，而不是核心智能合約的原始代碼。
這是一個有用的思想實驗，可以想象如果Storm和Semenov采取不同的行動，事情會如何發(fā)展。讓我們想象一下，這兩個程序員并沒有圍繞最初的智能合約創(chuàng)建一個有利可圖的架構(gòu)會怎么樣。一旦核心智能合約啟動并運行，它們就不再以任何方式與Tornado Cash相關(guān)聯(lián)。其次，假設(shè)沒有用戶界面會怎么樣。為了存入或提取資金，用戶必須直接與智能合約進(jìn)行交互。最后，讓我們假設(shè)從未發(fā)行過TORN代幣，因為沒有任何東西可管理，政府也就沒有依據(jù)使用“運營控制”作為洗錢起訴的抓手。
鑒于Tornado Cash協(xié)議如此精簡，司法部現(xiàn)在指控誰洗錢？因為他們必須有人可指控。存儲以太幣贓款的犯罪分子最終還是會得到被洗白的以太幣，所以根據(jù)定義，協(xié)議中有一個“人”在為他們提供洗錢服務(wù)。
在我們的故事里，Storm和Semenov并不是洗錢者，美國司法部的起訴也證實了這一點。這兩位開發(fā)者創(chuàng)建的軟件可能有著崇高的意圖：為普通人提供隱私。然后他們離開了，把這個工具永久地刻在了區(qū)塊鏈上。直到那時，人們才開始使用這個工具，而其中一些人從事了非法活動。正是后者構(gòu)成了有罪的一方。
Relayer是洗錢指控的絕佳人選，這是我去年提出的觀點。因為他們代表用戶處理提款，所以很可能會因為“實施”交易而被盯上。檢察官應(yīng)該不難證明，盡管知道交易對手方可能是犯罪分子，但relayer還是依然進(jìn)行交易。事實上，司法部的真正起訴書是朝著正確的方向發(fā)展的，它說Storm和Semenov，以及“其他參與Tornado Cash服務(wù)的人，包括relayer”，從事資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，并繼續(xù)指控這些“其他人”（可能是relayer）從事洗錢活動。
洗錢指控的第二個合乎邏輯的目標(biāo)是Tornado Cash的合法用戶，特別是那些經(jīng)常使用該工具的精明的大鯨魚。如果一個人知道犯罪分子正在將贓款存入Tornado Cash智能合約，但又決定將自己的資金存入這些智能合約，明知自己的行為將幫助這些犯罪分子完成交易掩蓋資金來源，那么他就符合了洗錢指控的所有條件。
Tornado Cash的合法用戶被指控洗錢，他可能會試圖辯解說：“當(dāng)然，我知道騙子在使用Tornado，我知道我的行為幫助了他們。但我只是出于合法原因才使用它。我想給自己留點隱私。”但這并不能很好地抵御洗錢指控，同樣的道理，那些試圖從混淆犯罪資金中牟利的人，也不能因為其只是出于利潤動機(jī)獲取合法利潤而逃避洗錢指控。想要提升自己狀況的欲望，無論是為了隱私還是獲利，都不能成為為騙子洗錢的借口。
綜上所述，任何試圖對Tornado Cash進(jìn)行洗錢指控的檢察官需要做的都是找到濫用該平臺進(jìn)行洗錢的實際第三方。在結(jié)構(gòu)精簡的Tornado中，這意味著追捕relayer和精明的合法用戶。在美國司法部的實際起訴書中，也試圖表明用戶界面的所有者/運營商是符合洗錢條件的，雖然這是一個不錯的理論，但我們必須等待開庭日，看這一指控是否能得到證實。
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