什么是混幣器？混幣器是干嘛的？它是如何躲避追蹤的？
想象一下，你在網(wǎng)上買(mǎi)東西，或者給朋友轉(zhuǎn)賬，用的是咱們平時(shí)用的銀行卡或者支付寶。這些交易記錄，銀行或者支付平臺(tái)都一清二楚，對(duì)吧？在某些情況下，這是好事，比如追查騙子。
但是，現(xiàn)在有一種叫“加密貨幣”（比如比特幣）的東西，它的一大特點(diǎn)就是“去中心化”，交易記錄雖然也公開(kāi)在一個(gè)叫“區(qū)塊鏈”的大賬本上，但這個(gè)賬本上的地址通常是一串誰(shuí)也看不懂的字符，而不是你的真實(shí)姓名。聽(tīng)起來(lái)好像挺匿名的？
其實(shí)不完全是。如果有人知道了某個(gè)“錢(qián)包地址”是你的，那他們就能順藤摸瓜，查到這個(gè)地址所有的轉(zhuǎn)賬記錄——你買(mǎi)了什么，收了多少錢(qián)，都可能被追蹤到。這就好比雖然你戴了面具，但如果有人知道面具背后是你，那你戴著面具干的所有事，大家也都知道了。
這時(shí)候，“混幣器”（Coin Mixer 或 Tornado Cash）就派上用場(chǎng)了。
什么是混幣器？
混幣技術(shù)誕生的原因
由于比特幣、以太坊等區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)公開(kāi)的去中心化帳本，用戶地址及余額之類的資訊在區(qū)塊鏈上全部透明，只要知道了一個(gè)人所對(duì)應(yīng)的加密貨幣地址，他在鏈上進(jìn)行的所有交易就都是可以追蹤的。因此，可以保護(hù)用戶交易隱私的混幣技術(shù)因應(yīng)而生。
混幣器的原理
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，混幣的目的是切斷加密貨幣交易中發(fā)送方與接受方的聯(lián)系。
發(fā)送方可利用混幣器將自己的錢(qián)與許多人的錢(qián)進(jìn)行混合，合約會(huì)自動(dòng)匹配不同的錢(qián)包地址和不同的金額，借此讓追蹤者很難在其中找出每個(gè)人的對(duì)應(yīng)資金流向，從而達(dá)到真正的匿名交易。
混幣器的類型
混幣器有兩種類型：中心化和去中心化。但目前以后者更受歡迎，二者的區(qū)別在于：
- 中心化混幣器：用戶將其加密貨幣提交給一個(gè)被信任的第三方，并在之后由這一第三方返還隱藏了資金來(lái)源的加密貨幣。不過(guò)，這一過(guò)程也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楸恍湃蔚牡谌娇赡軙?huì)竊取用戶資金。
- 去中心化混幣器：這一混幣方式將借助智能合約來(lái)完成，其過(guò)程為：用戶將其加密貨幣從A 地址存入混幣合約中，然后在一定的時(shí)間間隔后，從混幣合約提出加密貨幣到B 地址。理論上，等待的時(shí)間越長(zhǎng)，加密貨幣的地址來(lái)源和去向就會(huì)越難被發(fā)現(xiàn)。
混幣器的爭(zhēng)議
支持者認(rèn)為，混幣器可以保護(hù)用戶的隱私；但反對(duì)者則認(rèn)為這讓犯罪份子變得更容易隱藏資金流向、更難以追查，使執(zhí)法人員難以調(diào)查犯罪者身份、追回非法所得。美國(guó)前助理司 法 部長(zhǎng)Brian Benczkowski 就曾表示：
使用混幣器來(lái)偽裝加密貨幣交易是犯罪行為。
同時(shí)，混幣器還在美國(guó)被定義為貨幣傳送器，因此也被要求在美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)路（FinCEN）注冊(cè)，并申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)許可證。
混幣器是干嘛的？
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，混幣器就像一個(gè)“中間人”或者一個(gè)“大池子”。
- 你想把一些加密貨幣（比如1個(gè)比特幣）從你的A地址轉(zhuǎn)到你的B地址，但不想讓別人知道A和B之間有關(guān)系。
- 你就把這1個(gè)比特幣發(fā)送到混幣器的指定地址。
- 與此同時(shí)，很多其他像你一樣有同樣需求的人，也把他們的幣（比如張三的0.5個(gè)，李四的2個(gè)）發(fā)送到這個(gè)混幣器。
- 混幣器就像一個(gè)大洗衣機(jī)，把收到的所有這些幣（你的1個(gè)，張三的0.5個(gè)，李四的2個(gè)等等）都“攪和”在一起，打亂順序和來(lái)源。
- 然后，過(guò)一段時(shí)間（可能是幾分鐘，也可能是幾小時(shí)，有的還可以設(shè)置延遲時(shí)間），混幣器會(huì)從它控制的一堆“干凈”的地址里，把你當(dāng)初存入的等額比特幣（減去一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)）發(fā)送到你指定的B地址。
這樣一來(lái)，有什么效果呢？
對(duì)于外面的人來(lái)說(shuō)，他們只能看到：
- 你的A地址發(fā)送了1個(gè)比特幣給混幣器。
- 混幣器收到了很多筆不同來(lái)源的比特幣。
- 混幣器向很多不同的地址（包括你的B地址）發(fā)送了比特幣。
由于混幣器里有很多人的幣混在一起，就像往一盆清水里滴了一滴墨水，然后再?gòu)呐枥镆ǔ鲆槐愫茈y說(shuō)清這杯水里的墨水具體是哪一滴了。這樣，你的A地址和B地址之間的直接聯(lián)系就被切斷或者說(shuō)大大模糊了，從而提高了你交易的“匿名性”和“隱私性”。
為什么要用混幣器？
保護(hù)隱私：
這是最主要的原因。比如，你收到了一大筆加密貨幣，不希望別人知道你有這么多錢(qián)，或者不想讓別人追蹤到你用這些錢(qián)買(mǎi)了什么。
商業(yè)需求：
一些公司可能不希望競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手知道他們的資金流動(dòng)情況。
擺脫追蹤：
在某些情況下，人們可能因?yàn)樘囟ㄔ虿幌Ｍ约旱慕灰妆荒承C(jī)構(gòu)或個(gè)人追蹤。
有哪些混幣器專案？
Tornado Cash
目前，Tornado Cash 是以太坊上最大的混幣協(xié)議，據(jù)官方介紹，Tornado Cash 是一個(gè)完全去中心化的非托管混幣協(xié)議，它讓人們能在鏈上進(jìn)行私下交易。
Tornado Cash 透過(guò)智能合約接受用戶的加密貨幣存款，并允許用戶從不同的錢(qián)包地址提款，藉由打破來(lái)源地址和目標(biāo)地址之間的鏈上關(guān)聯(lián)性來(lái)提升交易隱私性。
不過(guò)，Tornado Cash 因涉 嫌 被 北 韓 駭 客 使用，而在2022 年8 月被美國(guó)財(cái) 政 部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列入制裁名單， Tornado Cash 三名共同創(chuàng)辦人Alexey Pertsev、Roman Storm 以及Roman Semenov 皆遭起訴。
Umbra
Umbra 是一款可讓用戶在以太坊上進(jìn)行私密轉(zhuǎn)帳的協(xié)議。特色在于只有收付雙方可以知道是誰(shuí)收到這筆轉(zhuǎn)帳。具體的產(chǎn)品操作上，Umbra 協(xié)議的邏輯是：
- 先由轉(zhuǎn)帳接收方授權(quán)并映射出一個(gè)隱私的新地址（該新地址無(wú)需備份，直接通過(guò)原地址私鑰控制）；
- 發(fā)送方進(jìn)行轉(zhuǎn)帳時(shí)，只輸入接收方的真實(shí)地址即可， Umbra 可自動(dòng)識(shí)別隱私新地址；
- 用戶收到資金后再?gòu)脑撔碌刂?，轉(zhuǎn)入安全地址（例如交易所地址或者另一個(gè)新地址），實(shí)現(xiàn)隱私保護(hù)。
由于接收地址從來(lái)沒(méi)有在鏈上被用過(guò)，所以任何外部觀察者都不可能知道誰(shuí)在控制它。
CoinMixer
CoinMixer 是一個(gè)從2017 年開(kāi)始就存在的老牌BTC 混幣協(xié)議。目前協(xié)議持有超過(guò)120 萬(wàn)美元的比特幣，因此不必等待其他人一同交易，混合通常是立即完成的。
混幣器有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
當(dāng)然有，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐：
信任風(fēng)險(xiǎn)：
你需要把你的幣先轉(zhuǎn)給混幣器服務(wù)商。如果這個(gè)服務(wù)商不靠譜，是個(gè)騙子，他可能直接卷款跑路，你的幣就打水漂了。
“污染”風(fēng)險(xiǎn)：
如果混幣器里混入了通過(guò)非法途徑（比如盜竊、勒索）得來(lái)的“臟幣”，而你碰巧收到了這些“臟幣”的一部分，雖然你不知情，但在某些嚴(yán)格監(jiān)管的平臺(tái)上，這些幣可能會(huì)被標(biāo)記，導(dǎo)致你的賬戶被凍結(jié)。
不是100%匿名：
雖然混幣器能增加追蹤難度，但并非絕對(duì)無(wú)法追蹤。一些非常高級(jí)的分析技術(shù)，或者如果混幣器本身設(shè)計(jì)有缺陷、被人滲透，還是有可能追查到蛛絲馬跡。
手續(xù)費(fèi)：
混幣服務(wù)通常會(huì)收取一定比例的手續(xù)費(fèi)，一般在1%-3%左右，甚至更高。
法律風(fēng)險(xiǎn)：
在一些國(guó)家和地區(qū)，使用混幣器可能處于法律的灰色地帶，甚至可能被視為可疑行為。因?yàn)榛鞄牌饕渤３１挥糜谙村X(qián)等非法活動(dòng)。
總結(jié)一下
混幣器就像一把雙刃劍。它為那些追求加密貨幣交易隱私的用戶提供了一個(gè)有效的工具，幫助他們隱藏資金的真實(shí)來(lái)源和去向。但同時(shí)，它也因?yàn)榭赡鼙挥糜诜欠ɑ顒?dòng)而備受爭(zhēng)議，并且自身也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
所以，如果你打算使用混幣器，一定要選擇信譽(yù)良好、運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)的服務(wù)商，并且要清楚自己為什么要用以及可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。它就像給你的數(shù)字貨幣交易穿上了一件“隱身衣”，但穿上之前，最好先看看這件衣服的材質(zhì)和使用說(shuō)明。
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