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美國參議員提錢包商和礦工也要KYC 擬禁止與混幣器互動

2023-02-06 14:09:05 | 來源： | 作者：佚名
向來以反對加密貨幣與區(qū)塊鏈聞名的美國民主黨參議員Elizabeth Warren就和共和黨議員Roger Marshall，在昨日聯(lián)合發(fā)布一項新法草案，旨在收緊美國對數(shù)字資產(chǎn)的反洗錢規(guī)則、甚至擬將KYC規(guī)則擴大到錢包提供商、礦工、驗證者身上

近期包含F(xiàn)TX在內(nèi)多家交易所的暴雷，加強了各國機構(gòu)對加密貨幣監(jiān)管的施壓。向來以反對加密貨幣與區(qū)塊鏈聞名的美國民主黨參議員Elizabeth Warren就和共和黨議員Roger Marshall，在昨日聯(lián)合發(fā)布一項新法草案，旨在收緊美國對數(shù)字資產(chǎn)的反洗錢規(guī)則、甚至擬將KYC規(guī)則擴大到錢包提供商、礦工、驗證者身上。

Warren當(dāng)時發(fā)推表示：非法者正在使用加密貨幣洗數(shù)十億美元、逃避制裁和資助恐怖主義。我的兩黨法案制定了常識性規(guī)則，以幫助關(guān)閉加密洗錢漏洞，并保護我們的國家安全。

擬禁止金融機構(gòu)與混幣器互動、加強審查流程

據(jù)草案公開資料，研擬的其他要求還包括：

禁止金融機構(gòu)與混幣協(xié)議互動。

要求通過離岸賬戶從事超過1萬美元數(shù)字資產(chǎn)交易的美國人，向國稅局提交報告。

指導(dǎo)監(jiān)管機構(gòu)建立針對加密貨幣合規(guī)檢查和審查流程，以加強對《銀行保密法》合規(guī)性的執(zhí)行。

希望美國財政部建立一個類似于銀行監(jiān)管機構(gòu)對銀行進行的考試。定期要求銀行和加密服務(wù)供應(yīng)商報告、保留涉及非托管數(shù)字資產(chǎn)錢包的交易對手和交易記錄，或托管在不遵守美國反洗錢規(guī)則的司法管轄區(qū)的錢包紀(jì)錄。

要求美國的加密貨幣ATM驗證客戶身份，并定期向當(dāng)局提供他們擁有的機器位置和數(shù)量。

不過據(jù)CNN訪問BTIG政策研究主管Isaac Boltansky報導(dǎo)，他表示盡管對FTX存在各種「指責(zé)」，但要看到國會快速通過全面的加密貨幣改革「極其困難」。

“國會山上的每個人都同意Bankman-Fried是個騙子，但當(dāng)我們從高層轉(zhuǎn)到底層時，很明顯，立法障礙和坑洞仍然存在。”

但值得注意的是，Boltansky表示：一項針對穩(wěn)定幣或洗錢、更有針對性的立法計劃有可能在明年于國會中通過。

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Tag：錢包商   礦工   KYC  

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