幣圈搬磚套利存在法律風(fēng)險(xiǎn)？
01 何謂幣圈搬磚？
搬磚套利模式其實(shí)由來(lái)已久，說(shuō)白了，就是“低買高賣”，靠差價(jià)獲取收益。不同的商品，在不同的地域，往往價(jià)格有所差異，那么從低價(jià)處購(gòu)入，再?gòu)母邇r(jià)處售出，扣除其中成本，便是本次“搬磚”所得利潤(rùn)。
這種套利模式，也延伸到了如今的幣圈。
這是筆者撰文時(shí)在非小號(hào)上查詢到的狗狗幣在不同平臺(tái)交易價(jià)格。理論上講，只要注冊(cè)賬戶，購(gòu)入相應(yīng)虛擬貨幣，在不同交易所交易，就能賺取差價(jià)。
相較于以往的搬磚套利，幣圈搬磚具有門檻低、變現(xiàn)快等優(yōu)勢(shì)，近來(lái)受到熱捧。一批人嗅到了商機(jī)的同時(shí)，也讓一些不法分子盯上了這塊“肥肉”。
02 幣圈搬磚 套路幾何
遇詐騙 痛失本金
幣圈問世至今，一直貼著一夜暴富的標(biāo)簽，眾多萌新小白的涌入，讓騙子直呼“韭菜太多，鐮刀明顯不夠用了”。比如曼昆律所此前多篇文章提及的“Plus Token”平臺(tái)，曾號(hào)稱“幣圈余額寶”，全球瘋狂吸金數(shù)百億元，忽悠用戶真金白銀買入比特幣、以太坊這種主流虛擬貨幣，但其平臺(tái)內(nèi)所有收益、返傭都是“Plus幣”這種空氣幣。最后，該平臺(tái)關(guān)停卷款跑路，數(shù)百萬(wàn)人血本無(wú)歸。
“Plus Token”平臺(tái)就屬于典型的套取用戶投資的詐騙類型。但套取本金的搬磚詐騙套路，除了發(fā)行“空氣幣”外，還有一種就是返利假幣。
2020年4月8日，浙江溫州甌海警方破獲全國(guó)首例利用區(qū)塊鏈“智能合約”犯罪案件，涉案金額高達(dá)億余元。該案數(shù)名主犯通過一個(gè)名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的Telegram交流群大肆宣傳群內(nèi)搬磚教程，并通過群內(nèi)“托兒”烘托氛圍，營(yíng)造該教程高額回報(bào)假象，哄騙多人將自己的ETH轉(zhuǎn)到群主提供的賬戶，當(dāng)發(fā)現(xiàn)群主所返還的ETH確是無(wú)法交易的假幣時(shí)，為時(shí)已晚。
（該案Telegram交流群內(nèi)信息）
套利不成反涉刑
除了上述詐騙錢財(cái)?shù)奶茁?，許多不法分子對(duì)“人”打起了主意。
2020年9月，徐某經(jīng)朋友雷某介紹，認(rèn)識(shí)了一位帶他在“火幣網(wǎng)”搬磚火幣、比特幣來(lái)賺錢的“好心人”，徐某在“好心人”的要求和指引下，在耒陽(yáng)市各大銀行辦理了多張銀行卡，在2020年9月至11月期間幫助對(duì)方轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金高達(dá)五十余萬(wàn)元，后查明，這些資金均是“好心人”實(shí)施網(wǎng)詐過程中非法所得。后經(jīng)法院判決，徐某被判處幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（案號(hào)：（2021）湘0481刑初107號(hào)判決，以下簡(jiǎn)稱“幫信罪”）。
那么什么是幫信罪？徐某為什么會(huì)被判處幫信罪？
《刑法》第287條之二的規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”
簡(jiǎn)而言之，就是幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，且在主觀上達(dá)到“明知”的程度。在客觀上，幫助他人實(shí)施犯罪活動(dòng)不難理解，這是一個(gè)簡(jiǎn)單的事實(shí)判斷，本罪的重點(diǎn)在于主觀上怎樣會(huì)達(dá)到“明知”的程度。
2019年10月21日，最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，其中對(duì)幫信罪中“明知”的認(rèn)定作出了規(guī)定：
第十一條 為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：
(一) 經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的；
(二) 接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的；
(三) 交易價(jià)格或者方式明顯異常的；
(四) 提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；
(五) 頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；
(六) 為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；
(七) 其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。
從中不難看出，目前我國(guó)對(duì)幫信罪的主觀認(rèn)定上，并不要求嫌疑人明知自己是在幫助他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)或具體從事何種犯罪活動(dòng)，只要存在如交易價(jià)格或方式異常、被告知后仍繼續(xù)交易等情況，即可推定嫌疑人達(dá)到了幫信罪“明知”的程度，包括第（七）項(xiàng)兜底條款，也給司法機(jī)關(guān)對(duì)主觀“明知”的認(rèn)定提供了較為廣泛的空間。
另外，幣圈搬磚也可能觸及掩飾、隱瞞犯罪所得罪（以下簡(jiǎn)稱“掩隱罪”）。掩隱罪與幫信罪，有諸多相似，比如都要求存在上游犯罪，并對(duì)上游犯罪活動(dòng)都明知或可被推定明知，都需要在主觀上達(dá)到故意，即“希望或放任危害社會(huì)這種結(jié)果發(fā)生”（《刑法》第14條）等。
掩隱罪與幫信罪的主要區(qū)別，主要體現(xiàn)在犯罪行為對(duì)象上。幫信罪大多是參與到了上游犯罪活動(dòng)中，而掩隱罪主要是針對(duì)的上游犯罪已經(jīng)既遂后的贓款贓物。當(dāng)然，目前理論界和實(shí)務(wù)界對(duì)二罪尚存許多爭(zhēng)議，這里不做過多討論，大家只要清楚幣圈搬磚中，可能會(huì)涉及這兩罪的刑事風(fēng)險(xiǎn)就好。
銀行卡被凍難解
一旦卡內(nèi)資金被認(rèn)為涉及犯罪活動(dòng)，那么極有可能被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，并且銀行出于風(fēng)險(xiǎn)管理角度也能對(duì)銀行卡采取凍結(jié)措施。曼昆律所幾乎每天都能遇到幣圈搬磚，亦或單純的虛擬貨幣交易，致使銀行卡被凍結(jié)的情況咨詢。一旦真的被凍結(jié)，那么解凍之路漫漫，極少有短期內(nèi)解凍的理想結(jié)果，甚至有當(dāng)事人去找叔叔咨詢情況被扣，一去不復(fù)返的情況存在。曼昆律師也就銀行卡凍結(jié)原因、解凍等問題多次撰文，可謂很貼心、很實(shí)用了，有興趣有需要的朋友可以自取。
03 遠(yuǎn)離套路，保住自由和血汗錢
遠(yuǎn)離套路的良藥，是遇到所謂的“好項(xiàng)目”，先問問自己，我何德何能接觸到這么“好”的項(xiàng)目，為啥這么賺錢別人要介紹給我？幣圈從不缺一夜暴富的傳說(shuō)，但君不見，“一將功成萬(wàn)骨枯”，事前多個(gè)心眼，勝過所有的補(bǔ)救措施。
其次，對(duì)于來(lái)熱情向你推介搬磚項(xiàng)目的“帶頭人”，還是熱心幫你操作資金的“代投人”，應(yīng)當(dāng)做好背調(diào)工作，是否可靠大多是直觀抽象的判斷，一旦出問題，他有無(wú)承擔(dān)責(zé)任的能力和自己有無(wú)讓其承擔(dān)責(zé)任的途徑才是值得多思考的地方。曼昆律師見證了太多“帶頭人”或“代投人”事前宣揚(yáng)值得信任、不差當(dāng)事人這點(diǎn)錢，東窗事發(fā)后秒失聯(lián)的案例了。
再次，如果真的想要搬磚炒幣、OTC交易的，建議做到專卡專用，并且做好資金審查，驗(yàn)證對(duì)方身份、開戶信息、資金流水等情況，并保留完整的交易流程與聊天記錄，以免收到贓款之后無(wú)法自證清白。即便不慎被凍卡，也能最大程度減少對(duì)正常生活的影響。
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