如何進(jìn)行FTX清算索賠？FTX清算賠償教程指南
在經(jīng)歷漫長(zhǎng)的等待之后，F(xiàn)TX 聯(lián)合正式清算人（JOL）普華永道更新了清算索賠流程，并宣布啟用FTX Digital Markets（FTX國(guó)際平臺(tái)的主要監(jiān)管和許可實(shí)體）索賠門戶網(wǎng)站。
根據(jù)已披露的信息，F(xiàn)TX將通知符合條件的客戶和非客戶債權(quán)人通過(guò)FTX Digital Markets索賠門戶網(wǎng)站提交債權(quán)證明等信息，而且只有在規(guī)定的2024年5月15日截止日期之前提出電子索賠的客戶和非客戶債權(quán)人，并且相關(guān)信息被承認(rèn)，才有資格在巴哈馬程序中獲得清算索賠資金分配。
FTX清算索賠時(shí)間線
在開始探索如何進(jìn)行FTX清算索賠申請(qǐng)之前，讓我們來(lái)稍微梳理一下該事件的時(shí)間線——
- 2022年11月10日，巴哈馬證券委員會(huì)向 FTX Digital Markets Ltd. 向巴哈馬最高法院商業(yè)法庭提出清算請(qǐng)?jiān)笗和Ａ似渥鳛閿?shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的牌照，同一天，F(xiàn)TX Digital 的清算程序正式啟動(dòng)。
- 2022年11月14日，普華永道巴哈馬的Kevin Cambridge和普華永道香港的Peter Greaves也被巴哈馬最高法院任命為臨時(shí)清算人。
- 2023年2月15日，美國(guó)特拉華州破產(chǎn)法院承認(rèn)巴哈馬的臨時(shí)清算主要程序。
- 2023 年 11 月 10 日，在聽取了巴哈馬證券委員會(huì)代表、聯(lián)合臨時(shí)清算人以及 FTX Trading Ltd.代表律師提交的證據(jù)后，巴哈馬最高法院任命聯(lián)合臨時(shí)清算人為聯(lián)合正式清算人（“JOL”） ）并命令根據(jù)改溝《1992年公司法（經(jīng)修訂）》以及《2011年公司（清盤修正案）法》適用于國(guó)際商業(yè)公司清算的規(guī)定對(duì)FTX進(jìn)行清算。
- 2024年3月3日，F(xiàn)TX索賠門戶網(wǎng)站正式上線，符合條件的客戶和非客戶債權(quán)人須在2024年5月15日提交債權(quán)證明申請(qǐng)索賠。
FTX清算索賠指南
作為FTX 聯(lián)合正式清算人，普華永道現(xiàn)在已正式啟用了FTX Digital Markets索賠門戶網(wǎng)站，符合條件的客戶和非客戶債權(quán)人可以登陸該網(wǎng)站提交相關(guān)信息進(jìn)行索賠，總計(jì)涉及5個(gè)步驟，具體如下：
1、賬戶注冊(cè)-創(chuàng)建索賠申領(lǐng)門戶網(wǎng)站賬號(hào)
為了提交索賠，首先需要在FTX索賠門戶上創(chuàng)建一個(gè)帳戶，創(chuàng)建賬戶之后就能夠進(jìn)行FTX賬戶關(guān)聯(lián)、查看賬戶余額并提交清算索賠。（注：澳大利亞、歐洲、土耳其或日本的用戶可能會(huì)根據(jù)其中一種單獨(dú)的流程進(jìn)行處理。）
按照FTX的要求，創(chuàng)建帳戶需要提供聯(lián)系信息和詳細(xì)信息（包括姓名、電話號(hào)碼和電子郵件地址、出生日期和開戶日期，如上圖），以及索賠人類型（包括個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶和非客戶債權(quán)人，如下圖）。
這里需要注意的是，個(gè)人客戶是指以個(gè)人名義對(duì)“FTX.com”或“FTX International”提出索賠的客戶；機(jī)構(gòu)客戶是指以公司名義對(duì)“FTX.com”或“FTX International”提出索賠的客戶；非客戶債權(quán)人則是指向FTX Digital提供商品或服務(wù)的交易債權(quán)人（有一小部分員工可能屬于這種情況），這三種類型的注冊(cè)信息并不一樣，具體可參加下圖：
成功完成上述所有信息后，單擊“下一步”按鈕，您將看到一個(gè)彈出窗口，說(shuō)明已發(fā)送帶有“一次性PIN”的電子郵件，需要在下一頁(yè)中輸入該密碼（如下圖），如果您沒(méi)有收到電子郵件，請(qǐng)檢查垃圾郵件文件夾，或者可以單擊“重新發(fā)送驗(yàn)證電子郵件”。
2、登記債權(quán)人和客戶賬戶詳細(xì)信息
想要提交索賠，還需要填寫其他詳細(xì)信息以將自己注冊(cè)為債權(quán)人，并將FTX賬戶與剛剛創(chuàng)下的FTX Digital索賠門戶網(wǎng)站賬戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)。只有當(dāng)FTX賬戶鏈接到FTX Digital索賠門戶賬戶之后，財(cái)可以為FTX賬戶提交一份索賠并查看相關(guān)賬戶余額，之后可以選擇接受余額數(shù)字，也可以對(duì)余額數(shù)字提出異議，并提供進(jìn)一步的詳細(xì)信息來(lái)證實(shí)索賠資金金額。
設(shè)置FTX Digital索賠門戶網(wǎng)站帳戶后，可以隨時(shí)使用用戶名和密碼登錄（如上圖），但此時(shí)需要收到另一封包含“一次性PIN碼”的電子郵件，實(shí)際上，每次登陸該索賠網(wǎng)站都需要通過(guò)電子郵件獲取“一次性PIN碼”以確保帳戶安全。
完成登陸之后即可進(jìn)入到“債權(quán)人和客戶賬戶詳細(xì)信息注冊(cè)”部分，并輸入提供以下詳細(xì)信息：
- 第1步：“當(dāng)前索賠人信息” – 填寫所有必填字段（姓名、出生日期、電話號(hào)碼、地址、居住國(guó)家或地區(qū)、職業(yè)、國(guó)籍、身份證號(hào)碼）
注意：可接受/建議的身份證號(hào)碼是護(hù)照、國(guó)民身份證和/或駕駛執(zhí)照號(hào)碼，具體取決于司法管轄區(qū)。
- 第 2 步：鏈接FTX賬戶，輸入FTX賬戶的電子郵件地址，此時(shí)將會(huì)把FTX賬戶鏈接到一個(gè) FTX Digital索賠門戶賬戶，輸入電子郵件地址后，驗(yàn)證碼將發(fā)送到您鏈接的電子郵件地址以驗(yàn)證是否擁有這些帳戶的權(quán)限。
成功關(guān)聯(lián)FTX賬戶后，將能夠查看余額信息以供審核。
3、余額接受–接受或質(zhì)疑列出的余額
完成FTX帳戶關(guān)聯(lián)后，將會(huì)被引導(dǎo)至余額頁(yè)面，其中詳細(xì)展示了投資組合信息和相關(guān)帳戶的余額數(shù)據(jù)，如下圖：
此時(shí)可以在頁(yè)面右下角選擇接受或質(zhì)疑該余額數(shù)字，并進(jìn)入以下頁(yè)面：
如果您對(duì)余額有異議（即Dispute Portfolio），則需要提供更多詳細(xì)信息來(lái)證實(shí)索賠金額——
- 第1部分（如下圖）-客戶/非客戶的詳細(xì)信息，須輸入全名、主要居住地址、主要聯(lián)系電話號(hào)碼和電子郵件地址（與FTX賬戶關(guān)聯(lián)的電子郵件地址）。
- 第2部分-索賠金額（美元或美元等值），需輸入索賠金額的詳細(xì)信息。
- 第3部分-索賠依據(jù)，須詳細(xì)售賣提供索賠金額原因，并且請(qǐng)附上相關(guān)證明文件以證實(shí)索賠資金，上傳文件支持圖像（例如jpeg、png）、PDF、Word或Excel（包括CSV）格式，但不接受電子郵件上傳（例如.msg格式文件），如涉及電子郵件則須另存為PDF文件并上傳。
- 第4部分-獲得/轉(zhuǎn)讓的索賠，如果是從另一方購(gòu)買的FTX資產(chǎn)，須注明相應(yīng)信息。
- 第5部分-擔(dān)保，如果持有與索賠相關(guān)的任何擔(dān)保（即抵押、押記或其他抵押品）。
完成上述步驟，或是直接確認(rèn)接受索賠金額的用戶，則會(huì)進(jìn)入儀表板頁(yè)面，該儀表板將確認(rèn)索賠金額并要求選擇提交信息。一旦最輸入姓名、身份、聯(lián)系方式信息并簽名，選擇提交，索賠信息將無(wú)法修改。
4、身份驗(yàn)證
聯(lián)合正式清算人為將執(zhí)行反洗錢（“AML”）和了解您的客戶（“KYC”）程序來(lái)確認(rèn)債權(quán)人對(duì)其賬戶擁有合法權(quán)利，并有助于防止欺詐活動(dòng)。
作為KYC程序的一部分，客戶和非客戶債權(quán)人需要提交身份信息和支持文件以供審核，這些程序有助于確認(rèn)債權(quán)人身份和賬戶，并增強(qiáng)FTX Digital索賠流程的安全性。完成KYC 程序并不是決定是否可以支付索賠的唯一因素，因?yàn)樵谀承┧痉ü茌爡^(qū)，發(fā)送分配資金可能存在外部限制。
由于這一環(huán)節(jié)是FTX聯(lián)合正式清算人在“后臺(tái)”操作，因此索賠人無(wú)需采取任何行動(dòng)，一旦完成身份驗(yàn)證則會(huì)通過(guò)電子郵件進(jìn)行通知。
5、索賠資產(chǎn)清算轉(zhuǎn)讓
上述流程完成之后，F(xiàn)TX Digital的索賠將進(jìn)入正式裁決程序，債權(quán)人將收到裁決結(jié)果，預(yù)計(jì)將于2024年底或2025年初支付第一次中期股息分配（Payment of the first interim dividend distribution）。
安全提醒
提交相關(guān)信息時(shí)，須注意官方網(wǎng)站地址信息，防止網(wǎng)絡(luò)釣魚和垃圾郵件欺詐，F(xiàn)TX債權(quán)人需要確認(rèn)收到郵件信息的真實(shí)性，以及相關(guān)電子郵件的合法性，如有需要，可以通過(guò)官方網(wǎng)站上的電子郵件地址進(jìn)行溝通聯(lián)系，并進(jìn)行相關(guān)信息確認(rèn)。
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