揭秘web3.0中的市場操縱手段有哪些?如何避免被操縱?
幣圈市場漲跌被 操縱是很正常的事情,相信大家都很明白,但是作為被收割的韭菜,我們雖然有覺悟,但是也想盡量避開,那么今天我們就開始從認(rèn)識web3.0中的市場操縱手段,和如何避免web3.0中的市場操縱手段,希望大家喜歡!
Web3.0 市場與傳統(tǒng)金融市場都源自相同的金融邏輯,因此,也同樣難逃遭受市場操縱的命運。許多困擾股票和其他金融商品的操縱手段,如洗售交易、制造恐慌情緒以及拉高出貨等,也同樣出現(xiàn)在 Web3.0 市場。值得注意的是,由于 Web3.0 市場的去中心化特性以及監(jiān)管規(guī)則的缺失,這些操縱行為更容易得逞。操縱者身居幕后,利用多種手段操縱價格為自身牟利。
今天腳本之家小編給大家探討 Web3.0 市場中常見的操縱手段,分析這些行為如何影響整個行業(yè)。希望投資者可以更好地了解并分辨市場操縱行為,保護自己的資產(chǎn)。下面一起看看吧!
Web3.0 市場常見的操縱手段
洗售交易(Wash Trading)
洗售交易是最臭名昭著的市場操縱手段之一。操縱者通過反復(fù)買賣同一資產(chǎn)制造高交易量的假象,夸大數(shù)字資產(chǎn)的交易情況。以此誤導(dǎo)投資者,使其相信該資產(chǎn)具有高流動性或價值。
2019 年,Bitwise 資產(chǎn)管理公司的報告 [ 1 ] 稱,在未受監(jiān)管的交易所中約有 95% 的比特幣交易量是通過洗售交易偽造的。該數(shù)字表明,數(shù)字資產(chǎn)的交易活動中,很大一部分可能是由市場操縱行為驅(qū)動,而非真實的市場需求。
幌騙(Spoofing)
幌騙是指交易者對某一特定資產(chǎn)下一個或多個買入或賣出訂單(通常其所有訂單在掛單總量中占有較大規(guī)模),制造需求或供應(yīng)假象,從而操縱市場深度。
換句話說,幌騙意味著操縱者在市場上放置大額買賣訂單,但并無意成交,以制造供需假象。通過這些虛假信號,操縱者可以使價格產(chǎn)生波動,從而利用市場反應(yīng)獲利。
空頭襲擊(Bear Raiding)
空頭襲擊通常用于惡意壓低資產(chǎn)價格。操縱者通過做空或大量拋售某資產(chǎn),以引發(fā)市場的恐慌性拋售,造成連鎖反應(yīng),導(dǎo)致價格持續(xù)下跌。
空頭襲擊通常發(fā)生在市場不確定性加劇的時期,操縱者進一步放大市場恐慌情緒,促使投資者拋售持有的資產(chǎn)。因此,在 Web3.0 市場這種高度敏感且極易波動的市場環(huán)境中,這種操縱手段尤為有效,因為任何行動都可能引發(fā)意料之外的價格大幅下跌。
制造恐慌情緒(FUD)
FUD 是通過傳播負(fù)面或誤導(dǎo)性信息,在市場參與者心中制造懷疑,煽動恐慌情緒。常見的 FUD 是制造謠言,如政府即將打擊加密資產(chǎn)、虛構(gòu)的交易所黑客事件新聞,對項目失敗的夸大性報道等。
例如,摩根大通首席執(zhí)行官 Jamie Dimon 曾稱比特幣為「騙 局」[ 2 ],雖然其公司之后亦涉足了區(qū)塊鏈技術(shù),但這仍然引發(fā)了市場恐慌。盡管這不一定是直接的市場操縱行為,但這樣的公開評論可能導(dǎo)致市場恐慌性拋售和價格波動。
賣單墻操縱(Sell Wall Manipulation)
賣單墻操縱是指操縱者在特定價格水平上放置大量賣出訂單,形成一道虛擬的「墻」,阻止資產(chǎn)價格突破該水平。這些巨額訂單可能會讓其他交易者感到畏懼,認(rèn)為突破該價格限制很困難。
然而,一旦操縱者在較低價格上購買了足夠的代幣,他們就會撤回賣單,使得價格迅速上漲。這種手段通常被做市商和高頻交易者用來低價積累資產(chǎn)籌 碼。
拉高出貨(Pump and Dump)
拉高出貨是最古老的市場操縱手段之一,它通過協(xié)同買入的方式,人為地抬高資產(chǎn)價格(拉高價格),然后在價格高漲后拋售(拋售出貨)。這類行為通常由一伙交易者或社交媒體上的 KOL 發(fā)起,他們在私人聊天群或社交媒體上炒作低流動性代幣,誘使散戶投資者買入。一旦價格上漲,操縱者便拋售其持有的資產(chǎn),讓后來者接盤,承擔(dān)損失。
2024 年 10 月,美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)開展了「代幣鏡像行動」[ 3 ],創(chuàng)建了一個虛假的代幣 NexFundAI,以抓捕正在實施欺詐的犯罪分子。該行動揭露了一個 2500 萬美元的拉高出貨計劃,交易者操縱了代幣的交易量和價格,以吸引不知情的投資者。一旦價格上漲,策劃者便拋售其持有的資產(chǎn),導(dǎo)致價格暴跌。最終, 18 名操縱者因市場操縱行為被指控。
如何避免在Web3.0中受到市場操縱的影響?
在Web3.0市場中,由于去中心化的特性和監(jiān)管規(guī)則的相對缺失,市場操縱行為可能更為隱蔽且難以察覺。然而,投資者可以通過一系列策略來降低受到市場操縱影響的風(fēng)險。以下是一些建議:
一、提高市場認(rèn)知與警惕性
- 了解市場操縱手段:投資者應(yīng)熟悉Web3.0市場中常見的市場操縱手段,如洗售交易、幌騙、空頭襲擊、FUD(恐懼、不確定性和懷疑)傳播、賣單墻操縱以及拉高出貨等。這有助于投資者更好地識別潛在的市場操縱行為。
- 關(guān)注市場動態(tài):保持對市場動態(tài)的持續(xù)關(guān)注,特別是對新代幣或流動性較低的代幣的價格波動要格外警惕。這些代幣更容易成為市場操縱的對象。
二、選擇可靠的交易平臺與工具
- 選擇透明度高的交易所:一些交易所通過提高信息透明度、審查交易量等措施來主動遏制市場操縱。投資者應(yīng)選擇這些透明度高的交易所進行交易,以降低受到市場操縱影響的風(fēng)險。
- 使用區(qū)塊鏈瀏覽器等工具:區(qū)塊鏈瀏覽器等工具可以幫助投資者追蹤交易并驗證交易量激增的真實性。這有助于投資者識別潛在的市場操縱行為。
三、謹(jǐn)慎投資決策與風(fēng)險管理
- 調(diào)查代幣背景:在投資前,投資者應(yīng)調(diào)查代幣的交易歷史、項目背景以及團隊信息等。這有助于投資者判斷代幣的真實價值和潛在風(fēng)險。
- 避免沖動投資:投資者應(yīng)避免僅憑社交媒體的熱點或傳聞做出沖動的投資決策。在做出投資決策前,應(yīng)進行充分的研究和分析。
- 分散投資:通過分散投資來降低單一資產(chǎn)受到市場操縱影響的風(fēng)險。投資者可以將資金分散投資于多個不同的代幣或項目中,以實現(xiàn)風(fēng)險的分散。
四、關(guān)注監(jiān)管政策與合規(guī)要求
- 了解監(jiān)管政策:投資者應(yīng)關(guān)注國內(nèi)外關(guān)于Web3.0市場的監(jiān)管政策動態(tài),了解合規(guī)要求。這有助于投資者更好地把握市場的發(fā)展方向和潛在風(fēng)險。
- 選擇合規(guī)的交易平臺:投資者應(yīng)選擇那些遵守監(jiān)管政策、合規(guī)運營的交易平臺進行交易。這些平臺通常具有更高的安全性和可靠性。
五、利用去中心化解決方案
- 使用智能合約:去中心化金融(DeFi)平臺通常使用智能合約來確保公平的交易規(guī)則。投資者可以通過使用這些平臺來降低受到市場操縱影響的風(fēng)險。
- 參與去中心化社區(qū):積極參與去中心化社區(qū)的活動和討論,了解行業(yè)的最新動態(tài)和趨勢。這有助于投資者更好地把握市場的發(fā)展方向和潛在機遇。
做市商的角色
在 Web3.0 市場中,做市商的職能是通過持續(xù)的買單和賣單來提供流動性和市場深度,保障交易的平穩(wěn)進行。然而,部分做市商利用其職務(wù)之便進行操縱行為,特別是洗售交易和幌騙行為。由于其掌握了大量的資產(chǎn)流動性,這些不法的做市商即可為謀求自身利益操縱價格,進而影響價格走勢。
雖然做市商在任何交易生態(tài)系統(tǒng)中都扮演著重要角色,但由于 Web3.0 市場的去中心化特性,以及部分領(lǐng)域存在的信息透明度欠缺的問題,為他們提供了更多的操作空間。正因如此,美國證券交易委員會(SEC)等監(jiān)管機構(gòu)開始對一些 Web3.0 公司采取行動,試圖遏制此類濫用行為。但就目前情況而言,監(jiān)管執(zhí)法依然充滿挑戰(zhàn)。
如何防范市場操縱
雖說市場操縱行為難以分辨,但做到以下幾點可以幫助你降低風(fēng)險:
調(diào)查代幣背景:想要避免成為拉高出貨操縱的受害者,最簡單方法之一是調(diào)查代幣的交易歷史情況:例如通過 Skynet[ 4 ] 即可查詢代幣的歷史信息。交易歷史僅有幾天或幾周的代幣風(fēng)險更大,因為其流動性較低,更容易被選擇成為操縱對象。對于新代幣或流動性低的代幣價格的突然飆升應(yīng)格外保持警惕。
選擇透明度高的交易所:一些交易所通過提高信息透明度、審查交易量等措施來主動遏制市場操縱。這些交易所通過定期監(jiān)控交易、提供透明度報告,以確保交易量沒有被人為夸大。選擇使用提供市場安全保護措施的知名交易所,可以幫助你降低蒙受市場操縱損失的風(fēng)險。
保持警惕并謹(jǐn)慎分析:注意那些突然被撤回的大額訂單、沒有可靠新聞支撐的交易量激增,以及沒有可信來源的小道消息。使用區(qū)塊鏈瀏覽器等工具幫助追蹤交易并驗證交易量激增的真實性。此外,盡量避免僅憑社交媒體的熱點或傳聞做出沖動的投資決策。
構(gòu)建更安全的未來
隨著 Web3.0 市場日趨成熟,市場操縱的局面可能會發(fā)生顯著變化。市場的演進離不開監(jiān)管的加強,例如,歐盟最新的《加密資產(chǎn)市場監(jiān)管條例》(MiCA)[ 5 ] 旨在為數(shù)字貨幣提供全面的監(jiān)管框架,增強透明度并保護投資者。通過解決市場操縱等問題,確保交易所公平運營,MiCA 為如何通過監(jiān)管促進 Web3.0 生態(tài)系統(tǒng)中的信任和誠信提供了一個范例。
此外,去中心化解決方案的快速發(fā)展也為創(chuàng)造更安全的交易環(huán)境鋪平道路。去中心化金融(DeFi)平臺通常使用智能合約,通過合約自動執(zhí)行并確保公平的交易規(guī)則。這些進展使得操縱者的行為更容易被發(fā)現(xiàn),從而減少市場操縱行為的發(fā)生。隨著行業(yè)技術(shù)的進步,保護市場免受操縱手段侵害的機制也在不斷完善。
盡管這些監(jiān)管框架與技術(shù)都在不斷地完善和進步,但 Web3.0 領(lǐng)域的參與者仍需保持警惕。由于市場的動態(tài)特性,市場操縱手段可能會像在傳統(tǒng)市場中一樣快速更迭。無論何時,投資者都應(yīng)該仔細(xì)識別操縱跡象、了解監(jiān)管措施,才能更好地保護自己的資產(chǎn),助力市場朝著更加健康、透明的方向發(fā)展。
[ 1 ] https://cointelegraph.com/news/bitwise-calls-out-to-sec-95-of-bitcoin-trade-volume-is-fake-real-market-is-or
[2] https://coinbureau.com/education/what-is-fud/#an-example-of-crypto-fud
[3] https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread
[4] https://skynet.certik.com/
[5] https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica
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