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一文了解加密世界的鏈上隱私與監(jiān)管合規(guī)能否達(dá)到平衡

2024-12-26 23:48:38 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
Railgun 是一個(gè)基于智能合約的隱私協(xié)議，通過(guò)零知識(shí)證明和默克爾樹(shù)保證用戶鏈上隱私支付，并且采用「無(wú)罪證明」的方式保障流入?yún)f(xié)議的鏈上資金安全合規(guī)，這種方式實(shí)現(xiàn)了鏈上隱私支付與監(jiān)管合規(guī)的平衡,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

2024 年 11 月，美國(guó)第五巡回法院裁定美國(guó)財(cái) 政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對(duì)混幣器 Tornado Cash 的制裁行為違反了 《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（IEEPA）。第五巡回法院認(rèn)為 Tornado Cash 的智能合約是去中心化的、自運(yùn)行、不可控制的代碼，不能被擁有，不是財(cái)產(chǎn)，不應(yīng)該被列入 OFAC 的制裁名單， OFAC 的制裁行為超越了其法定權(quán)限。

雖然第五巡回法院對(duì) Tornado Cash 案件的裁定被看做加密行業(yè)的勝利，但不得不承認(rèn)的事實(shí)是朝鮮黑客以及盜幣犯罪組織確實(shí)在利用 Tornado Cash 進(jìn)行洗幣，逃避監(jiān)管執(zhí)法部門(mén)的制裁。那么在加密世界里是否可以在合法合規(guī)的前提下，保證加密用戶的鏈上隱私呢？今天就來(lái)分享混幣協(xié)議 Railgun 是如何合規(guī)地保護(hù)用戶鏈上隱私。

Railgun 協(xié)議的運(yùn)行模式

灰度母公司 DCG 集團(tuán)目前已投資價(jià)值 1000w 美金的 Railgun 協(xié)議代幣 RAIL，并且向 Railgun DAO 捐贈(zèng)了超過(guò) 700w 美金的穩(wěn)定幣以及通過(guò)子公司 Foundry Labs 投入資源保證 Railgun 協(xié)議的后端承壓能力。

運(yùn)行機(jī)制

1、代幣隱私化

用戶使用 Railway Wallet 將自己 0x 地址中的代幣隱藏到 Railgun 的 0zk 地址中，等待一個(gè)小時(shí)后 0zk 地址中的代幣余額就可以用于 0zk 地址之間的轉(zhuǎn)賬以及 Defi 等隱私鏈上交互，0zk 地址間的轉(zhuǎn)賬不需要等待，實(shí)時(shí)到賬。Railway Wallet 支持將 ERC20 代幣、ERC-721 和 ERC-1155 NFT 隱私化。

2、通過(guò) Broadcasters 代替協(xié)議用戶與鏈底層進(jìn)行交互，保證交易隱私

在代幣隱私化后，用戶進(jìn)行鏈上交互操作是通過(guò) Railgun 協(xié)議中的 Broadcasters 進(jìn)行的，Broadcasters 指的是公開(kāi)的 0x 地址，它代替協(xié)議用戶與底層區(qū)塊鏈支付 gas，完成鏈上交互操作。所以整個(gè)鏈上交互操作中，用戶不需要花費(fèi) ETH/MATIC/BNB 作為 GAS。

理論上任何一個(gè) 0x 地址都可以作為 Broadcasters，用戶可以基于 gas 和是否可用去選擇 Broadcasters。Broadcasters 不控制用戶地址中的代幣，只去傳遞交互信息，并且獲取不到鏈上交互的發(fā)送地址、金額、接收地址以及代幣種類(lèi)等詳細(xì)信息，保證了交易的隱私和安全。Broadcasters 在整個(gè)過(guò)程中可獲取總 GAS 10% 的費(fèi)用。

3、完成鏈上交互后解除隱私

用戶指定 Broadcasters 替代自己完成隱私交易后，輸入任何 0x 地址發(fā)起解除隱私交互，從而提取 Railgun 協(xié)議中自己剩余的代幣。在代幣隱私和解除隱私的操作中，Railgun 協(xié)議智能合約將會(huì)收取 0.25% 的費(fèi)用，發(fā)送到 Railgun DAO 的金庫(kù)地址。這些協(xié)議收益將會(huì)分配給協(xié)議治理者以及質(zhì)押者。

Railgun 使用零知識(shí)證明保證鏈上隱私

零知識(shí)證明（Zero-Knowledge Proof，簡(jiǎn)稱 ZKP）是一種密碼學(xué)技術(shù)，可以讓證明者在不透露信息來(lái)源細(xì)節(jié)信息向驗(yàn)證者證明信息的真實(shí)性。在 Railgun 協(xié)議中用戶可以證明自己有權(quán)使用代幣，而無(wú)需透露代幣種類(lèi)和數(shù)量，Broadcasters 和資金池可將發(fā)生地址和接收地址隱私化。

舉例來(lái)說(shuō)，Railgun 用戶類(lèi)似寫(xiě)信者，ZKP 負(fù)責(zé)核實(shí)信件內(nèi)容，Railgun 協(xié)議的智能合約是密封的信封，Broadcasters 是郵遞員。從公開(kāi)的鏈上只能看到信件已寄出，但他們無(wú)法確定信件的內(nèi)容或寄信人和收信人。

Railgun 利用 Merkle Tree 防止雙花，保證交易安全

默克爾樹(shù)（Merkle Tree）也稱為哈希樹(shù)，常用于鏈上驗(yàn)證交易數(shù)據(jù)的完整性。每個(gè)區(qū)塊頭中都包含了默克爾樹(shù)的根哈希值，以便驗(yàn)證整個(gè)區(qū)塊中的交易數(shù)據(jù)是否被篡改。自 FTX 因挪用用戶資產(chǎn)的事件后，目前主流的中心化交易所都采用默克爾樹(shù)驗(yàn)證用戶資產(chǎn)的托管安全，不被挪用。

用戶使用 Railgun 協(xié)議將地址隱私化后，代幣就會(huì)被添加到隱私池中。Railgun 協(xié)議隱私池中的代幣余額通過(guò)類(lèi)似 BTC 的 UTXO 注冊(cè)表構(gòu)建，Railgun UTXO 整個(gè)列表構(gòu)成一個(gè)默克爾樹(shù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，用于驗(yàn)證交易期間的余額狀態(tài)。Railgun 協(xié)議內(nèi)所有代幣共享默克爾樹(shù)，每次代幣隱私化的操作都會(huì)更新默克爾樹(shù)的狀態(tài)，生成一個(gè)新的 Merkle 根 / 葉。從而保證用戶在發(fā)送隱私交易時(shí)代幣數(shù)量充足，防止雙花，保證了交易的安全性。

Railgun 協(xié)議如何實(shí)現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)

Tornado Cash 被制裁的原因主要是朝鮮黑客組織 Lazarus Group 以及盜幣洗錢(qián)犯罪集團(tuán)使用其進(jìn)行混幣，逃避 FBI 等監(jiān)管執(zhí)法部門(mén)追蹤偵查。

無(wú)罪證明（Private Proofs of Innocence）

上面介紹 Railgun 協(xié)議運(yùn)行機(jī)制的時(shí)候提到，用戶將 0x 地址隱私化時(shí)有一個(gè)小時(shí)的等待期。在等待期中，Railgun 會(huì)對(duì)用戶地址中的代幣進(jìn)行鏈上反洗錢(qián)，確保用戶地址中的資金不是來(lái)源于高危的犯罪、制裁地址。

Railgun 協(xié)議的鏈上反洗錢(qián)不像中心化交易所或者機(jī)構(gòu)要求用戶提供 KYC 信息，從而存在暴露隱私的風(fēng)險(xiǎn)，而是采用鏈上標(biāo)簽數(shù)據(jù)驗(yàn)證。用戶可以選擇適用的管轄范圍對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證標(biāo)簽庫(kù)，例如，美國(guó)用戶可以選擇美國(guó)監(jiān)管地址列表。在等待期間，用戶擁有代幣的所有權(quán)，可隨時(shí)解除代幣隱私，通過(guò)用戶原始的 0x 地址取回代幣。

在完成代幣的鏈上反洗錢(qián)驗(yàn)證后，用戶將取得無(wú)罪證明（Private Proofs of Innocence），后續(xù)將代幣發(fā)送到公開(kāi)區(qū)塊鏈地址上都會(huì)帶有無(wú)罪證明，以證明該部分代幣經(jīng)過(guò)了檢測(cè)驗(yàn)證。

目前，Railgun 協(xié)議默認(rèn)的鏈上反洗錢(qián)標(biāo)簽列表數(shù)據(jù)是由 Chainalysis 公開(kāi)的免費(fèi)庫(kù)和公開(kāi)的 OFAC 制裁地址組成。

Chainalysis 是一家成立于 2014 年的美國(guó)區(qū)塊鏈分析公司，2022 年 5 月，Chainalysis 宣布完成了 GIC 領(lǐng)投的 1.7 億美元 F 輪融資，估值達(dá)到 86 億美元。Chainalysis 的反洗錢(qián)系統(tǒng)已經(jīng)成為交易所、穩(wěn)定幣發(fā)行商、NFT 交易平臺(tái)、加密銀行的合規(guī)必備。Chainalysis 還與美國(guó)稅 務(wù)局、移民局、FBI 等政府部門(mén)達(dá)成合作。

對(duì)于 Railgun 協(xié)議來(lái)講，代幣進(jìn)入?yún)f(xié)議隱私池時(shí)利用 Chainalysis 的地址標(biāo)簽庫(kù)進(jìn)行反洗錢(qián)檢測(cè)，相當(dāng)于佩戴了護(hù)身符，代幣接收地址、交易所以及機(jī)構(gòu)地址都不再對(duì)來(lái)源于 Railgun 協(xié)議的鏈上轉(zhuǎn)賬交易恐懼，擔(dān)心違法反洗錢(qián)規(guī)定，因幫助犯罪組織洗錢(qián)遭到制裁和處罰。

加密資產(chǎn)納稅計(jì)算（Koinly Tax Exports）

Railgun 協(xié)議的隱私交易會(huì)導(dǎo)致用戶在計(jì)算加密資產(chǎn)交易繳稅時(shí)遇到困難，所以 Railway Wallet 支持導(dǎo)出用戶的與協(xié)議的交互記錄，用于稅 務(wù)軟件 Koinly 計(jì)算用戶的納稅數(shù)量。

總結(jié)和思考

在公開(kāi)的區(qū)塊鏈中，每筆鏈上交互都透明可查詢溯源，為了保護(hù)鏈上交易的隱私性，所以出現(xiàn)了隱私公鏈、Tornado Cash 這種混幣協(xié)議，但也讓使用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款的犯罪組織有了可乘之機(jī)。Railgun 協(xié)議的出現(xiàn)讓保障鏈上隱私與打擊加密貨幣洗錢(qián)犯罪之間達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)，讓鏈上地址可以不違反反洗錢(qián)規(guī)定的情況下，安全合規(guī)的進(jìn)行隱私支付。

以太坊創(chuàng)始人 V 神的地址從去年 12 月到今年 5 月已經(jīng)使用 Railgun 協(xié)議地址進(jìn)行了價(jià)值上百萬(wàn)美金的 260 個(gè) ETH 隱私交易。但這種方式只是說(shuō)在代幣進(jìn)入?yún)f(xié)議前進(jìn)行反洗錢(qián)驗(yàn)證，一旦通過(guò)驗(yàn)證轉(zhuǎn)出協(xié)議后，后續(xù)監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)這筆交易有問(wèn)題需要調(diào)查該怎么辦呢？畢竟犯罪技術(shù)往往都領(lǐng)先于犯罪預(yù)防措施，Chainalysis 的地址標(biāo)簽庫(kù)數(shù)據(jù)總是落后于犯罪集團(tuán)使用的最新地址。

以上就是一文了解加密世界的鏈上隱私與監(jiān)管合規(guī)能否達(dá)到平衡的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Railgun 協(xié)議的運(yùn)行模式的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：加密貨幣  

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