OTC線上出金防凍卡指南：交易所安全出金四個關(guān)鍵考量！
2024年11月的時候，朋友突然說，幾筆小額的出金，導(dǎo)致被帽子叔叔傳喚，被定為幫信罪。最后交了錢取保候?qū)彛擦粝铝税傅?，?yīng)該是該筆出金的款項是黑錢，來源于電詐的詐 騙金額。
什么是幫信罪？法律定義是，《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
這特么就真是倒了八輩子霉了。出金基本是每個數(shù)字貨幣玩家都需要經(jīng)歷的一個過程，線下交易更是風(fēng)險極大，這導(dǎo)致我認(rèn)為有必要根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的材料，整理一片比較全面的線上出金防凍卡指南。
OTC線上出金防凍卡指南：交易所安全出金四個關(guān)鍵考量！
交易所安全出金四個關(guān)鍵考量
安全出金有三個關(guān)鍵考量：1）可靠的交易所（基本鎖定是Binance、OKX這兩個主流交易所）；2）嚴(yán)格審核商家（幣安則優(yōu)先選擇神盾商家，注冊時間2年以上、總成交單數(shù)越多越好，近30天成交單數(shù)相對較少為好）；3）賣家實名付款（一般詐 騙資金是不會走個人實名的銀行卡進(jìn)行收款，所以實名付款風(fēng)險可以大大降低）。4）盡量走銀行卡出金（微信、支付寶和銀行卡完全沒有任何區(qū)別，微信、支付寶的風(fēng)控更加變態(tài)，他們的大數(shù)據(jù)風(fēng)控比銀行更加嚴(yán)格，而且微信、支付寶你不一定能分清楚是不是實名轉(zhuǎn)賬）；
這樣會很大概率減少被凍結(jié)，而且就算不走運被凍結(jié)，后期的解凍處理相對會容易一些。杜絕不通過交易所的交易；杜絕線下現(xiàn)金之類的交易；
以下整理一些經(jīng)常會有人疑惑的FAQ:
大額出金如何不被銀行風(fēng)控？
出金除了最重要的凍結(jié)問題，就剩下銀行風(fēng)控，OTC商只能保證你的資金安全，但是無法保證銀行會不會風(fēng)控。
1）長時間不用的銀行卡、或者流水很少的銀行卡確實概率上會更容易被銀行風(fēng)控，但都是小概率事情，大部分銀行風(fēng)控是保護(hù)匯款人的資金安全，預(yù)防你是電詐跑分洗錢違法份子。
2）避免快進(jìn)快出、多筆進(jìn)一筆出、一筆進(jìn)多筆出、夜間大額進(jìn)出等容易觸發(fā)銀行反洗錢風(fēng)控的行為，條件允許卡里放一些余額，或者買些理財。
3）減少出金頻率。黑錢不分金額大小，五百、五萬、五百萬都會凍結(jié)，多次只會讓你收到黑錢的概率增加，通常是建議規(guī)劃好一定時期需要用的資金，選擇安全的OTC商一筆出完，減少出金頻率。
出完立刻還信用卡、購買理財和轉(zhuǎn)證券賬戶是否就安全了？
有些人想通過各種操作來確保出金安全，這其實是對自己剛出的金沒信心。要知道，信用卡和銀行卡出金沒本質(zhì)區(qū)別，一旦收到黑錢都會被凍結(jié)，還會有后遺癥?？ū粌龊螅碡斃锏腻X難以提現(xiàn)。哪怕卡上沒錢，也可能被上門調(diào)查，甚至被列入懲戒名單、電詐涉案名單。把錢轉(zhuǎn)到證券賬戶也不行，只要資金有問題，銀行卡和證券賬戶都會被凍結(jié)。所以，出金后做再多操作都沒用，不收黑錢才是關(guān)鍵，收到黑錢后任何補(bǔ)救操作都是徒勞。
出完金放在卡里多長時間就能證明絕對安全？
OTC資金沒有絕對安全一說，永遠(yuǎn)在理論上存在著凍結(jié)可能性。公安在什么情況下才會凍卡？在受害人報案后立刻緊急止付、凍結(jié)受害人資金流過的所有卡，凍結(jié)時間取決于受害人什么時候報警。一般情況下超過三天、一星期沒問題，后期被凍的概率就小很多。
出金的銀行卡怎么選擇？
出金也不要使用自己的房貸卡、工資卡、社保卡，萬一后期出問題，會影響這些卡的正常使用，所以盡量避開使用這些類型的銀行卡來出金。
到此這篇關(guān)于OTC線上出金防凍卡指南：交易所安全出金四個關(guān)鍵考量！的文章就介紹到這了,更多相關(guān)幣圈出金指南內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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