"幣安自爆家丑！做市商聯(lián)手項目方收割韭菜證據曝光！中文幣圈質疑案情不單純…
全球領先的加密貨幣交易所幣安（Binance）在近期曝出員工涉及內幕交易風波后，于周二（3月25日）再次發(fā)布重要公告，揭露了一起做市商惡意拋售Movement公鏈代幣MOVE的事件，該行為據稱導致散戶損失高達300萬美元。然而，這一事件在中文加密貨幣社區(qū)中引發(fā)了廣泛質疑，部分觀點認為案情可能并不簡單，并猜測交易所連續(xù)披露三個項目的做市商違規(guī)行為背后，或許還隱藏著更多未解之謎。
"幣安自爆家丑！做市商聯(lián)手項目方收割韭菜證據曝光！中文幣圈質疑案情不單純…
幣安在公告中明確指出，經過深入調查，他們發(fā)現(xiàn)Movement公鏈代幣MOVE的某做市商與近期因違規(guī)行為被幣安下架并禁止在平臺內進行任何做市活動的另一做市商存在關聯(lián)。公告強調：“我們的調查結果顯示，Movement的一個做市商與另一個因違規(guī)已被我們采取措施的做市商有關聯(lián)。”
經過深入調查，發(fā)現(xiàn)該做市商存在以下不當做市行為：
2024年12月10日，即MOVE代幣上線后的次日，該做市商大量拋售約6600萬枚MOVE代幣，而買單卻寥寥無幾；
截至2025年3月18日被平臺下架前，該做市商累計獲取了高達3800萬USDT的利潤。
為保護用戶權益，幣安決定對做市商的不當行為采取進一步措施：
及時通知Movement實驗室和Movement基金會團隊，告知其做市商存在的市場違規(guī)行為；
迅速凍結了做市商的相關收益；
MOVE項目方已明確承諾，將利用做市商的相關收益對用戶進行補償（具體方案將由項目方后續(xù)公布）；
已將該做市商從平臺下架，并永久禁止其在幣安進行任何形式的做市活動。
幣安鄭重提醒所有在平臺上獲得項目方授權的做市商，必須嚴格遵守以下原則和規(guī)則：確保買單和賣單均有充足掛單支持；在指定深度水平內維持足夠的訂單規(guī)模；為交易市場提供健康、穩(wěn)定的盤口深度；掛單需保持一定時間，避免通過高頻掛單撤單行為擾亂市場秩序。
對于任何不遵守或違反上述原則和規(guī)則的項目方授權做市商，幣安將采取更嚴厲的進一步行動，以堅決維護用戶的合法權益。”幣安在聲明中強調。
與此同時，Movement基金會也緊急發(fā)表聲明，明確表示對做市商的不當行為一無所知：“3月11日，我們收到幣安的通知，得知他們正在對一個涉及多種代幣（包括MOVE代幣）的特定做市商進行深入調查。”
“Movement Network Foundation與Movement Labs對此事件完全處于不知情的狀態(tài)。我們之所以選擇與該做市商合作，是因為他們之前曾對Movement生態(tài)系統(tǒng)中的項目給予過支持。然而，當我們意識到他們實際上正在對生態(tài)系統(tǒng)采取有害行動時，我們立即采取了果斷措施。”
該基金會還特別向幣安表達了感激之情，他們了解到，在2024年12月MOVE代幣生成事件（TGE）后不久，該做市商在未完成任何有意義買單的情況下，擅自售出了大量MOVE代幣。
聲明進一步補充：“這一行為完全違背了我們的初衷，且未征得我們的同意，更嚴重違反了雙方協(xié)議中的條款，該協(xié)議明確要求做市商在MOVE/USDT交易對的買賣雙方均需提供流動性。一旦幣安將這一情況告知我們，我們便迅速與幣安展開合作，并采取了必要行動以追回資金。”
Movement基金會同時采取了以下行動：
1. 與該做市商切斷關聯(lián)；
2. 通知其他交易所；
3. 與幣安密切合作；
4. 制定回購計劃。
針對回購計劃，Movement基金會也具體給出，會利用從做市商收回的3800萬枚USDT回購MOVE代幣。
當市場猜測涉及的做市商是誰之際，加密研究型意見領袖“陳劍”(Jason)發(fā)推表示，經過多方訊息匯總，基本能確認被幣安調查禁止的做市商為Web3port。值得一提的是，此前GPS、Shell的惡意做市商也被市場質疑是Web3port。
此次事件雖然曝光了做市商內幕，但市場對幣安交易所的行為存在質疑，對項目方信心仍有所保留。
中文幣圈“吳說區(qū)塊鏈”主編Colin Wu寫道：“感覺幣安這個連環(huán)披露3個項目的做市商違規(guī)，還有很多未解之謎。歡迎了解內情的朋友聯(lián)系我們，一定保護消息來源。比如幣安過去一年大量代幣被澆，為什么現(xiàn)在才短時間連續(xù)披露？”
他繼續(xù)指出：“到底是做市商違規(guī)，還是項目方或投資方套現(xiàn)？MM和項目方賬戶是嚴格受限的，為什么敢這么做？如果是做市商違規(guī)，項目為什么不起訴？如果做市商背鍋，它為什么不喊冤？別的交易所有大量類似情況嗎，為什么從來沒有披露？等等。”
和幾個朋友聊了聊，結論大概有幾點：第一，項目方與做市商當然是一體的；第二，Web3port是個草臺，Move賺得碰巧太成功，很多項目找了過來；第三，主動做市商帶來巨大波動，幣安也樂見其成，有波動才有手續(xù)費。”
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