一文了解孫宇晨控訴First Digital Trust七 宗罪：違反信托責(zé)任、濫用客戶資金等
波場(chǎng)(TRON)創(chuàng)辦人、HTX交易所掌門人孫宇晨(Justin Sun)在4月2日曾公開在X平臺(tái)爆料，稱香港信托機(jī)構(gòu)First Digital Trust(FDT)已經(jīng)嚴(yán)重資不抵債無法兌付客戶資金，一度讓FDUSD遭牽連大幅脫鉤，并在4月3日召開記者會(huì)，詳述事件整個(gè)脈絡(luò)，他指出：
穩(wěn)定幣TUSD發(fā)行商Techteryx原本將TUSD的儲(chǔ)備資金交由FDT托管，但在2023年，F(xiàn)DT未能支付給Techteryx相應(yīng)利息，因此Techteryx委派獨(dú)立團(tuán)隊(duì)對(duì)FDT展開全面調(diào)查，隨后發(fā)現(xiàn)大量托管資金已經(jīng)被挪用。
后來Techteryx求助孫宇晨，孫本人以個(gè)人自由資金為Techteryx提供了幫助，確保TUSD擁有充足資金，保障了持幣者的權(quán)益。
不過孫續(xù)指出，TrueCoin(TrueCoin是TUSD的原始發(fā)行方，后來在2020年12月將TUSD業(yè)務(wù)出售給現(xiàn)在的Techteryx)涉嫌與FDT等機(jī)構(gòu)共謀，通過虛假文件等資料，未經(jīng)授權(quán)就將4.56億美元的TUSD儲(chǔ)備金轉(zhuǎn)移至迪拜一家私人公司，且FDT和Legacy Trust執(zhí)行長(zhǎng)Vincent Chok(卓君強(qiáng))批準(zhǔn)了這筆轉(zhuǎn)帳。
孫宇晨控訴FDT七 宗罪
雖然目前FDT并不承認(rèn)孫宇晨的指控，但孫宇晨立場(chǎng)十分強(qiáng)硬，并在昨(8)日稍晚再度在X平臺(tái)向FDT開炮，列出FDT七大罪狀，孫宇晨指控FDT的全文如下：
First Digital Trust(FDT)的七 宗罪：
First Digital Trust(FDT)不僅資不抵債，還涉及多項(xiàng)持續(xù)進(jìn)行的犯罪行為。我們每個(gè)人都應(yīng)該盡快采取行動(dòng)——不要等到為時(shí)已晚，后悔莫及。
在香港，一家作為公眾保管人的信托公司需遵守法律和監(jiān)管要求，例如《證券及期貨條例》(SFO)和《信托條例》(第29章)，以及證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)(SFC)執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定。
挪用保管資金和進(jìn)行投資詐 騙行為，將嚴(yán)重違反信托責(zé)任和監(jiān)管合規(guī)性，并涉及刑事犯罪。我親眼見證了大量證據(jù)，指向FDT在TUSD保管資金中涉及5.0185億美元的重大犯罪行為。
罪行1：違反信托責(zé)任
根據(jù)香港《信托條例》(第29章)，信托人必須謹(jǐn)慎、勤勉并忠誠(chéng)地行事。挪用客戶資金違反了第4條(合理謹(jǐn)慎義務(wù))及信托原則。顯而易見，F(xiàn)DT在民事訴訟中需承擔(dān)賠償和損害賠償責(zé)任。
罪行2：濫用客戶資金
《證券及期貨(客戶款項(xiàng))規(guī)則》(第571章)規(guī)定，保管資金不得用于保管人自身目的?？蛻糍Y產(chǎn)必須存放在獨(dú)立帳戶中，未經(jīng)授權(quán)的提款被嚴(yán)格禁止。FDT未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)將TUSD資金轉(zhuǎn)移至ARIA DMCC，將面臨執(zhí)法行動(dòng)，包括罰款、牌照暫停或刑事起訴。
罪行3：無牌投資活動(dòng)
雖然FDT注冊(cè)為信托及公司服務(wù)提供者(TCSP)，但其未持有SFC許可證以代表客戶進(jìn)行受監(jiān)管活動(dòng)。其聲稱在ARIA涉及TUSD資產(chǎn)的投資活動(dòng)直接違反了《證券及期貨條例》，即未經(jīng)許可進(jìn)行受監(jiān)管活動(dòng)。
罪行4：詐 騙或盜竊
以欺騙客戶意圖挪用資金構(gòu)成詐 騙或盜竊行為。FDT與共謀者如AriaCFF、Truecoin(Alex DeLorraine)及Crossbridge/Finaport(Yai Sukonthabhund)合謀，試圖隱藏挪用資金行為，并偽造記錄進(jìn)行虛假投資。這違反了《盜竊罪條例》(第210章)中的刑事法律，涉及以欺騙手段取得財(cái)產(chǎn)或盜竊，最高可判處7年監(jiān)禁并追繳利潤(rùn)。
罪行5：虛假報(bào)告或隱瞞
為了掩蓋挪用或未經(jīng)授權(quán)的交易，F(xiàn)DT提供了虛假陳述和詐 騙性文件，聲稱TUSD資金完好無損并按指示進(jìn)行投資。這違反了《證券及期貨條例》第300條(在證券交易中使用欺詐或欺騙手段)，根據(jù)SFO詐 騙罪最高可判處14年監(jiān)禁。
罪行6：違反反洗錢(AML)規(guī)定
通過復(fù)雜交易或離岸帳戶轉(zhuǎn)移挪用資金以掩蓋其來源，F(xiàn)DT促成并構(gòu)成了對(duì)反洗錢規(guī)定的違反。
罪行7：違反《防止賄賂條例》(POBO)
《防止賄賂條例》是香港規(guī)范秘密傭金的主要法規(guī)。它將腐敗交易定為犯罪，包括代理人在未經(jīng)主事人同意下收取未披露的利益或傭金。FDT/Legacy在Vincent Chok的指示下，從DMCC收取秘密回扣，以換取非法轉(zhuǎn)移TUSD保管資金。任何公司及其高級(jí)職員收取秘密傭金可能面臨廉政公署(ICAC)的刑事起訴。一旦定罪，可判處最高7年監(jiān)禁，并可能沒收所得利益。
以上就是一文了解孫宇晨控訴First Digital Trust七 宗罪：違反信托責(zé)任、濫用客戶資金等的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于FDT并不承認(rèn)孫宇晨的指控的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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