法院認證Celsius是龐氏騙局 拆東墻補西墻 操縱CEL幣價格
加密貨幣借貸平臺Celsius受加密貨幣熊市、三箭資本等機構連環(huán)暴雷影響而資不抵債，已在7月中旬向美國法院提交第11章破產(chǎn)重組申請，而紐約破產(chǎn)法院于9月任命獨立審查員Shoba Pillay對其進行調(diào)查。
時隔多個月，Shoba Pillay在本周二(31)公布了一份長達近700頁的調(diào)查報告，詳細闡述了Celsius破產(chǎn)前的運營情況，并認定該公司拆東墻補西墻、操控代幣…等多項違規(guī)行為是龐氏騙局操作。
Celsius使用新客戶的資金來支付其他客戶的提款
據(jù)Shoba Pillay提交的報告中顯示，Celsius誤導了其投資者，在2022年6月9日至6月12日期間直接使用新客戶的資金來支付其他客戶的提款，而這種拆東墻補西墻的操作，正是龐氏騙局的普遍定義。
報告中提到，Celsius在多個重要層面上都存在誤導客戶的行為，包括從Celsius描述與客戶合約的方式、客戶加密資產(chǎn)承擔的風險、到Celsius業(yè)務經(jīng)營模式…等。Shoba Pillay表示：此前，Celsius前CEO Alex Mashinsky在推特發(fā)文聲稱「Celsius始終有200%的抵押品」，這并非事實。實際上，在2020年12月，Celsius的機構貸款中有14%是完全無抵押的。到2021年6月的牛市高峰期，這一數(shù)字上升至近36%，即使到那時，一些抵押品還是不穩(wěn)定的資產(chǎn)，比如FTX的FTT代幣。
另外，Celsius未披露其在2021年對Grayscale、KeyFi、Stakehound和Equities First Holdings的投資造成的8億美元虧損。
Celsius花費至少5.58億美元用于操縱CEL價格
另據(jù)The Block的報導，其總結了Shoba Pillay所發(fā)布報告的更多重點，指出Celsius在2018年的首次代幣發(fā)行(ICO)和私人銷售中共計售出2.03億枚CEL，僅從ICO籌集3,200萬美元，而不是預期的5,000萬美元，但之后卻未向社群公布ICO實際結果。
不僅如此，Shoba Pillay表示Celsius還使用了一種稱為「飛輪」的策略，該公司會在私人場外交易中出售CEL代幣，并在公開市場上進行購買，而這被認為這會影響交易價格。
“Celsius至少花費了5.58億美元在市場上購買了自己的代幣。從2018年到申請破產(chǎn)之日，Celsius從二級市場轉(zhuǎn)移了至少2.23億CEL到自己的錢包中，這一數(shù)字大于IC0中向公眾發(fā)布的CEL總量(2.03億)。實際上，Celsius至少一次購買了市場上的每一枚CEL代幣，在某些情況下，甚至兩次。直到最后，2022年5月12日CEL崩盤，當時CEL跌至0.57美元。”
此外，盡管Alex Mashinsky一再堅稱他沒有出售CEL代幣，但調(diào)查發(fā)現(xiàn)在2018年至2022年7月期間其兌現(xiàn)了總計6,870萬美元的CEL代幣。
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