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Radix自曝是在幣安訴訟中的交易商A：想不通為何違法

2023-03-30 08:45:42 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了Radix自曝是在幣安訴訟中的交易商A：想不通為何違法,需要的朋友可以參考下的相關(guān)資料

全球最大交易所幣安(Binance)與其執(zhí)行長(zhǎng)趙長(zhǎng)鵬(CZ)在27日遭到美國(guó)期貨商品交易委員會(huì)(CFTC)起訴。

CFTC指控幣安經(jīng)營(yíng)一家未在美國(guó)注冊(cè)的交易所，并在禁止美國(guó)交易員進(jìn)入其平臺(tái)的情況下秘密歡迎美國(guó)用戶，該機(jī)構(gòu)在訴狀中提及三家總部位于芝加哥和紐約的未具名美國(guó)交易商與幣安之間的違規(guī)交易行為。

Radix自曝是在幣安訴訟中的「交易商A」

《華爾街日?qǐng)?bào)》今(29)日?qǐng)?bào)導(dǎo)，一家總部位于芝加哥的量化交易公司Radix自稱是幣安訴訟中提到的未具名美國(guó)交易商之一，根據(jù)Radix共同創(chuàng)辦人Benjamin Blander說(shuō)法，活躍于傳統(tǒng)金融市場(chǎng)和加密貨幣市場(chǎng)的Radix Trading在幣安訴訟中的「交易商A」。

Blander證實(shí)，Radix在過(guò)去幾年中通過(guò)離岸子公司和提供交易所訪問(wèn)權(quán)限的主要經(jīng)紀(jì)商在幣安平臺(tái)上進(jìn)行交易。并表示：「對(duì)于總部位于美國(guó)且活躍于加密貨幣領(lǐng)域的交易商來(lái)說(shuō)，這種類型的安排很常見(jiàn)?！?/p>

他認(rèn)為Radix通過(guò)這種方式在幣安上進(jìn)行加密貨幣交易的行為并沒(méi)有違法，「我們?cè)诩用茇泿胚B接方面所做的任何事情都得到了法律審查。我不認(rèn)為Radix是任何[監(jiān)管機(jī)構(gòu)〕調(diào)查的目標(biāo)，在CFTC的訴訟發(fā)布之前，Radix一直在與CFTC合作?！?/p>

至截稿前，CFTC發(fā)言人拒絕置評(píng)，幣安未回答有關(guān)Radix的問(wèn)題。

經(jīng)紀(jì)商B身份未明

CFTC對(duì)幣安的訴狀也寫到，「交易商A」最初通過(guò)其一位負(fù)責(zé)人的個(gè)人賬戶與幣安建立了聯(lián)系，Blander對(duì)此透露那是他的個(gè)人賬戶，他最初用該賬戶連接到幣安進(jìn)行測(cè)試，當(dāng)時(shí)，幣安尚未推出衍生品交易，這意味著它不受到嚴(yán)格監(jiān)管。

他表示，在幣安于2019年推出衍生品交易后，Radix開始通過(guò)一系列不同的安排連接到該交易所，首先是通過(guò)開曼群島的法人實(shí)體，最后是通過(guò)經(jīng)紀(jì)商。對(duì)于經(jīng)紀(jì)商身份，他引用保密條款拒絕透露。據(jù)稱，CFTC在訴狀中將該經(jīng)紀(jì)商確定為「主要經(jīng)紀(jì)商B」。

幣安訴訟令美國(guó)交易商人心煌煌

彭博今(29)日?qǐng)?bào)導(dǎo)指出，CFTC針對(duì)幣安的訴訟已令美國(guó)當(dāng)?shù)亟灰咨谈械讲话?，害怕有丟失在美國(guó)作為券商(做市商)牌照的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)CFTC周一提交給法院的訴狀，有一家身份不明的美國(guó)交易商A使用位于開曼群島的一家子公司在幣安上進(jìn)行交易；另一家通過(guò)與根據(jù)英國(guó)屬地澤西島法律所成立在表面上無(wú)關(guān)的實(shí)體簽訂「服務(wù)協(xié)議」，以在幣安上交易加密貨幣；第三家美國(guó)公司透過(guò)一家新加坡子公司進(jìn)行交易，然后轉(zhuǎn)移資金到一家在開曼群島注冊(cè)成立的實(shí)體。

CFTC更指控，幣安指示一些美國(guó)客戶使用虛擬私人網(wǎng)絡(luò)(VPN)來(lái)掩蓋他們的位置，并指示一些與美國(guó)有重要聯(lián)系的「VIP客戶」使用空殼公司。CFTC稱，這些VIP包括位于美國(guó)的交易商。

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Tag：幣安  

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