如何進行FTX清算索賠?5個步驟教你如何進行FTX清算索賠
原文來源：PWC
原文編譯：Jordan，PANews
在經(jīng)歷漫長的等待之后，F(xiàn)TX 聯(lián)合正式清算人（JOL）普華永道更新了清算索賠流程，并宣布啟用 FTX Digital Markets（FTX 國際平臺的主要監(jiān)管和許可實體）索賠門戶網(wǎng)站。
根據(jù)已披露的信息，F(xiàn)TX 將通知符合條件的客戶和非客戶債權(quán)人通過 FTX Digital Markets 索賠門戶網(wǎng)站提交債權(quán)證明等信息，而且只有在規(guī)定的 2024 年 5 月 15 日截止日期之前提出電子索賠的客戶和非客戶債權(quán)人，并且相關(guān)信息被承認，才有資格在巴哈馬程序中獲得清算索賠資金分配。
FTX 清算索賠時間線
在開始探索如何進行 FTX 清算索賠申請之前，讓我們來稍微梳理一下該事件的時間線——
2022 年 11 月 10 日，巴哈馬證券委員會向 FTX Digital Markets Ltd. 向巴哈馬最高法院商業(yè)法庭提出清算請愿書并暫停了其作為數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)運營的牌照，同一天，F(xiàn)TX Digital 的清算程序正式啟動。
2022 年 11 月 14 日，普華永道巴哈馬的 Kevin Cambridge 和普華永道香港的 Peter Greaves 也被巴哈馬最高法院任命為臨時清算人。
2023 年 2 月 15 日，美國特拉華州破產(chǎn)法院承認巴哈馬的臨時清算主要程序。
2023 年 11 月 10 日，在聽取了巴哈馬證券委員會代表、聯(lián)合臨時清算人以及 FTX Trading Ltd.代表律師提交的證據(jù)后，巴哈馬最高法院任命聯(lián)合臨時清算人為聯(lián)合正式清算人（“JOL”） ）并命令根據(jù)改溝《 1992 年公司法（經(jīng)修訂）》以及《 2011 年公司（清盤修正案）法》適用于國際商業(yè)公司清算的規(guī)定對 FTX 進行清算。
2024 年 3 月 3 日，F(xiàn)TX 索賠門戶網(wǎng)站正式上線，符合條件的客戶和非客戶債權(quán)人須在 2024 年 5 月 15 日提交債權(quán)證明申請索賠。
FTX 清算索賠指南
作為 FTX 聯(lián)合正式清算人，普華永道現(xiàn)在已正式啟用了 FTX Digital Markets 索賠門戶網(wǎng)站，符合條件的客戶和非客戶債權(quán)人可以登陸該網(wǎng)站提交相關(guān)信息進行索賠，總計涉及 5 個步驟，具體如下：
1、賬戶注冊-創(chuàng)建索賠申領(lǐng)門戶網(wǎng)站賬號
為了提交索賠，首先需要在 FTX 索賠門戶上創(chuàng)建一個帳戶，創(chuàng)建賬戶之后就能夠進行 FTX 賬戶關(guān)聯(lián)、查看賬戶余額并提交清算索賠。（注：澳大利亞、歐洲、土耳其或日本的用戶可能會根據(jù)其中一種單獨的流程進行處理。）
按照 FTX 的要求，創(chuàng)建帳戶需要提供聯(lián)系信息和詳細信息（包括姓名、電話號碼和電子郵件地址、出生日期和開戶日期，如上圖），以及索賠人類型（包括個人客戶、機構(gòu)客戶和非客戶債權(quán)人，如下圖）。
這里需要注意的是，個人客戶是指以個人名義對“FTX.com”或“FTX International”提出索賠的客戶；機構(gòu)客戶是指以公司名義對“FTX.com”或“FTX International”提出索賠的客戶；非客戶債權(quán)人則是指向 FTX Digital 提供商品或服務(wù)的交易債權(quán)人（有一小部分員工可能屬于這種情況），這三種類型的注冊信息并不一樣，具體可參加下圖：
成功完成上述所有信息后，單擊“下一步”按鈕，您將看到一個彈出窗口，說明已發(fā)送帶有“一次性 PIN”的電子郵件，需要在下一頁中輸入該密碼（如下圖），如果您沒有收到電子郵件，請檢查垃圾郵件文件夾，或者可以單擊“重新發(fā)送驗證電子郵件”。
2、登記債權(quán)人和客戶賬戶詳細信息
想要提交索賠，還需要填寫其他詳細信息以將自己注冊為債權(quán)人，并將 FTX 賬戶與剛剛創(chuàng)下的 FTX Digital 索賠門戶網(wǎng)站賬戶進行關(guān)聯(lián)。只有當 FTX 賬戶鏈接到 FTX Digital 索賠門戶賬戶之后，財可以為 FTX 賬戶提交一份索賠并查看相關(guān)賬戶余額，之后可以選擇接受余額數(shù)字，也可以對余額數(shù)字提出異議，并提供進一步的詳細信息來證實索賠資金金額。
設(shè)置 FTX Digital 索賠門戶網(wǎng)站帳戶后，可以隨時使用用戶名和密碼登錄（如上圖），但此時需要收到另一封包含“一次性 PIN 碼”的電子郵件，實際上，每次登陸該索賠網(wǎng)站都需要通過電子郵件獲取“一次性 PIN 碼”以確保帳戶安全。
完成登陸之后即可進入到“債權(quán)人和客戶賬戶詳細信息注冊”部分，并輸入提供以下詳細信息：
第 1 步：“當前索賠人信息” – 填寫所有必填字段（姓名、出生日期、電話號碼、地址、居住國家或地區(qū)、職業(yè)、國籍、身份證號碼）
注意：可接受/建議的身份證號碼是護照、國民身份證和/或駕駛執(zhí)照號碼，具體取決于司法管轄區(qū)。
第 2 步：鏈接 FTX 賬戶，輸入 FTX 賬戶的電子郵件地址，此時將會把 FTX 賬戶鏈接到一個 FTX Digital 索賠門戶賬戶，輸入電子郵件地址后，驗證碼將發(fā)送到您鏈接的電子郵件地址以驗證是否擁有這些帳戶的權(quán)限。
成功關(guān)聯(lián) FTX 賬戶后，將能夠查看余額信息以供審核。
3、余額接受–接受或質(zhì)疑列出的余額
完成 FTX 帳戶關(guān)聯(lián)后，將會被引導(dǎo)至余額頁面，其中詳細展示了投資組合信息和相關(guān)帳戶的余額數(shù)據(jù)，如下圖：
此時可以在頁面右下角選擇接受或質(zhì)疑該余額數(shù)字，并進入以下頁面：
如果您對余額有異議（即 Dispute Portfolio），則需要提供更多詳細信息來證實索賠金額——
第 1 部分（如下圖）-客戶/非客戶的詳細信息，須輸入全名、主要居住地址、主要聯(lián)系電話號碼和電子郵件地址（與 FTX 賬戶關(guān)聯(lián)的電子郵件地址）。
第 2 部分-索賠金額（美元或美元等值），需輸入索賠金額的詳細信息。
第 3 部分-索賠依據(jù)，須詳細售賣提供索賠金額原因，并且請附上相關(guān)證明文件以證實索賠資金，上傳文件支持圖像（例如 jpeg、png）、PDF、Word 或 Excel（包括 CSV）格式，但不接受電子郵件上傳（例如.msg 格式文件），如涉及電子郵件則須另存為 PDF 文件并上傳。
第 4 部分-獲得/轉(zhuǎn)讓的索賠，如果是從另一方購買的 FTX 資產(chǎn)，須注明相應(yīng)信息。
第 5 部分-擔保，如果持有與索賠相關(guān)的任何擔保（即抵押、押記或其他抵押品）。
完成上述步驟，或是直接確認接受索賠金額的用戶，則會進入儀表板頁面，該儀表板將確認索賠金額并要求選擇提交信息。一旦最輸入姓名、身份、聯(lián)系方式信息并簽名，選擇提交，索賠信息將無法修改。
4、身份驗證
聯(lián)合正式清算人為將執(zhí)行反洗錢（“AML”）和了解您的客戶（“KYC”）程序來確認債權(quán)人對其賬戶擁有合法權(quán)利，并有助于防止欺詐活動。
作為 KYC 程序的一部分，客戶和非客戶債權(quán)人需要提交身份信息和支持文件以供審核，這些程序有助于確認債權(quán)人身份和賬戶，并增強 FTX Digital 索賠流程的安全性。完成 KYC 程序并不是決定是否可以支付索賠的唯一因素，因為在某些司法管轄區(qū)，發(fā)送分配資金可能存在外部限制。
由于這一環(huán)節(jié)是 FTX 聯(lián)合正式清算人在“后臺”操作，因此索賠人無需采取任何行動，一旦完成身份驗證則會通過電子郵件進行通知。
5、索賠資產(chǎn)清算轉(zhuǎn)讓
上述流程完成之后，F(xiàn)TX Digital 的索賠將進入正式裁決程序，債權(quán)人將收到裁決結(jié)果，預(yù)計將于 2024 年底或 2025 年初支付第一次中期股息分配（Payment of the first interim dividend distribution）。
安全提醒
提交相關(guān)信息時，須注意官方網(wǎng)站地址信息，防止網(wǎng)絡(luò)釣魚和垃圾郵件欺詐，F(xiàn)TX 債權(quán)人需要確認收到郵件信息的真實性，以及相關(guān)電子郵件的合法性，如有需要，可以通過官方網(wǎng)站上的電子郵件地址進行溝通聯(lián)系，并進行相關(guān)信息確認。
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