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彭博：FTX破產(chǎn)案律所S&C將出任幣安獨(dú)立監(jiān)察員

2024-02-17 18:34:09 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在去年與美國司法部等機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，幣安被要求需推薦獨(dú)立監(jiān)督員，并由美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)確認(rèn)，而如今傳出負(fù)責(zé)FTX破產(chǎn)案的紐約律師事務(wù)所Sullivan&Cromwell將被任命為幣安獨(dú)立監(jiān)察員, 更多詳細(xì)資訊請看下面正文

彭博：FTX破產(chǎn)案律所S&C將出任幣安獨(dú)立監(jiān)察員

據(jù)彭博今(16)日報導(dǎo)，一位熟悉遴選過程的人士表示，負(fù)責(zé)FTX破產(chǎn)案的紐約律師事務(wù)所Sullivan&Cromwell可能會擊敗眾多律師及咨詢顧問，被任命為幣安的獨(dú)立監(jiān)察員，該事務(wù)所合伙人、前聯(lián)邦檢察官Sharon Cohen Levin可能會領(lǐng)導(dǎo)對幣安的監(jiān)察團(tuán)隊。

另一名知情人士透露，盡管該任命尚未正式下達(dá)，但Sullivan&Cromwell會被優(yōu)先考慮，美國司法部已接近批準(zhǔn)這家律師事務(wù)所成為幣安的獨(dú)立監(jiān)察員。

和解協(xié)議要求任命幣安的獨(dú)立監(jiān)察員

幣安在去年11月與美國司法部等機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，認(rèn)罪并同意支付43億美元的罰款，作為和解協(xié)議的一環(huán)，美國司法部、財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)都要求幣安任命獨(dú)立監(jiān)察員，美國司法部要求獨(dú)立監(jiān)察員需至少維持3年，財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)則要求5年。

監(jiān)察員的工作，是確保幣安遵守其認(rèn)罪協(xié)議并采取措施，解決其反洗錢和制裁計劃的不足，監(jiān)察員將能獲取大量資訊，包含公司記錄、設(shè)施、員工，負(fù)責(zé)使用這些資料進(jìn)行審查，并向政府定期發(fā)送報告。

獨(dú)立監(jiān)察員預(yù)期獲利頗豐

報導(dǎo)提到，對于獲得監(jiān)察權(quán)的公司來說，這是個有利可圖的機(jī)會，尤其考慮到監(jiān)督像幣安這樣龐大而復(fù)雜的公司所需的工作量，在過去的幾個月，許多顧問公司和律師事務(wù)所都在爭取這份工作。

幣安被要求應(yīng)使其合規(guī)項目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，包括應(yīng)重新確認(rèn)、報告數(shù)萬筆可疑交易，美國財政部指控，幣安過去曾故意忽視這些可疑交易，趙長鵬已承認(rèn)違反銀行法，將于今年4月被判刑。

Sharon Cohen Levin是公認(rèn)的反洗錢和制裁專家，她先前曾領(lǐng)導(dǎo)曼哈頓美國檢察官辦公室的洗錢和資產(chǎn)沒收部門，還曾在馬來西亞主權(quán)財富基金(1MDB)貪污丑聞案中代表高盛(Goldman Sachs)。

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