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印度罰款幣安220萬(wàn)美元：未遵守洗錢(qián)防制規(guī)定

2024-06-21 07:39:28 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
印度反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)周四宣布，對(duì)幣安(Binance)處以逾1.88億印度盧比(約220萬(wàn)美元)的罰款，原因是該交易所在未遵守《洗錢(qián)防制法》的情況下，向印度客戶(hù)提供服務(wù), 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

印度罰款幣安220萬(wàn)美元：未遵守洗錢(qián)防制規(guī)定

印度反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)周四宣布，對(duì)幣安(Binance)處以逾1.88億印度盧比(約220萬(wàn)美元)的罰款，原因是該交易所在未遵守《洗錢(qián)防制法》的情況下，向印度客戶(hù)提供服務(wù)。

印度金融情報(bào)部門(mén)(FIU)去年12月向幣安、Kucoin、Huobi等9家未注冊(cè)的加密貨幣交易所發(fā)送合規(guī)通知，指控這些交易所在當(dāng)?shù)亍阜欠I(yíng)運(yùn)」、涉嫌違反《洗錢(qián)防制法》，而這些交易所的應(yīng)用程序隨后也從印度App Store中被移除。

然而，幣安、KuCoin今年5月獲準(zhǔn)回歸印度市場(chǎng)，條件是在參加印度當(dāng)局召開(kāi)的聽(tīng)證會(huì)后支付罰款，而這意味著幣安現(xiàn)在必須遵守當(dāng)?shù)氐姆梢?guī)定，包括《洗錢(qián)防制法》(PMLA)以及虛擬數(shù)字資產(chǎn)(VDA)稅收框架。

印度金融情報(bào)部門(mén)在6月19日的公告中提到：「在評(píng)估了幣安的書(shū)面和口頭陳述后，根據(jù)現(xiàn)有資料，F(xiàn)IU主任認(rèn)為，對(duì)幣安的指控是成立的。」

因此，F(xiàn)IU主任命令對(duì)幣安處以約220萬(wàn)美元的罰款總額，并下達(dá)具體指示，確保幣安遵守相關(guān)義務(wù)。

印度Web3協(xié)會(huì)主席Dilip Chenoy表示：「我們呼吁所有行業(yè)參與者嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)(AML)和打擊恐 怖 主 義融資(CFT)的相關(guān)法律。」

截至寫(xiě)稿時(shí)，幣安尚未立即回應(yīng)媒體置評(píng)請(qǐng)求。

以上就是印度罰款幣安220萬(wàn)美元：未遵守洗錢(qián)防制規(guī)定的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于FIU主任命令對(duì)幣安處以約220萬(wàn)美元的罰款總額的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：幣安  

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