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Binance.US舉步維艱！美國(guó)已有7個(gè)州撤銷(xiāo)幣安美國(guó)資金傳輸許可證

2024-06-20 07:30:52 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
美國(guó)今年起陸續(xù)有多個(gè)州已撤銷(xiāo)或者拒絕續(xù)簽以Binance US名義營(yíng)運(yùn)的BAM Trading ServicesInc.的資金傳輸許可證,本周一，美國(guó)北達(dá)科他州成為第七個(gè)加入禁止行列的地區(qū), 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

Binance.US舉步維艱！美國(guó)已有7個(gè)州撤銷(xiāo)幣安美國(guó)資金傳輸許可證

幣安在去年11月與美國(guó)司 法 部、商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)等機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，認(rèn)罪并同意支付43億美元罰金，創(chuàng)辦人趙長(zhǎng)鵬(CZ)則承認(rèn)違反美國(guó)反洗錢(qián)法等指控，辭去幣安執(zhí)行長(zhǎng)一職，并在6月1日于美國(guó)加州的一間聯(lián)邦監(jiān) 獄開(kāi)始服刑。

北達(dá)科他州宣布撤銷(xiāo)BinanceUS許可證

然而，針對(duì)Binance.US的合規(guī)問(wèn)題仍未落幕，美國(guó)有多個(gè)州今年陸續(xù)撤銷(xiāo)、或拒絕續(xù)簽以幣安美國(guó)名義營(yíng)運(yùn)的BAM Trading Services Inc.的資金傳輸許可證。北達(dá)科他州金融機(jī)構(gòu)在周一(17)也成為最新一個(gè)宣布撤銷(xiāo)Binance US許可證的地區(qū)：專(zhuān)員發(fā)現(xiàn)BAM Trading Services,Inc.未能遵守北達(dá)科他州法律。此外，大股東兼控制人趙長(zhǎng)鵬已承認(rèn)違反美國(guó)反洗錢(qián)法的重罪指控。北達(dá)科他州加入了阿拉斯加州、佛羅里達(dá)州、緬因州、北卡羅來(lái)納州和奧勒岡州的行列，采取了類(lèi)似行動(dòng)，撤銷(xiāo)或拒絕更新BAM交易服務(wù)的資金傳輸許可證。

北達(dá)科他州金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步表示：資金傳輸活動(dòng)包括代表他人接收資金或加密貨幣，并發(fā)送到美國(guó)境內(nèi)或境外的某個(gè)地點(diǎn)。要合法從事匯款業(yè)務(wù)，需要根據(jù)《北達(dá)科他州世紀(jì)法典》第13-09.1章獲得許可證。

Binance US被美國(guó)多州撤銷(xiāo)許可證

在此之前，美國(guó)其他州也對(duì)BinanceUS采取了監(jiān)管行動(dòng)：

  • 去年11月，在CZ承認(rèn)違反美國(guó)反洗錢(qián)法后不久，佛羅里達(dá)州暫停了幣安Binance US的許可證。

  • 今年1月初，阿拉斯加州拒絕續(xù)簽Binance US的許可證

  • 1月23日，北卡羅來(lái)納州暫停Binance US的許可證

  • 1月29日，緬因州拒絕續(xù)簽Binance US的許可證，

  • 4月24日，康乃狄克州暫停Binance US的許可證

  • 4月30日，奧勒岡州撤銷(xiāo)Binance US的許可證。

加上周一宣布的北達(dá)科他州，目前已有共7個(gè)州宣布撤銷(xiāo)或暫停Binance US的資金傳輸許可證。雖然CZ的案件目前已告一段落，但各州監(jiān)管機(jī)構(gòu)的新舉措似乎仍在進(jìn)行中，未來(lái)是否會(huì)有更多州采取類(lèi)似的監(jiān)管行動(dòng)，仍須持續(xù)關(guān)注。

Binance US被SEC起訴后，公司業(yè)務(wù)遭受重挫

據(jù)先前報(bào)導(dǎo)，SEC在去年6月起訴幣安美國(guó)(Binance.US)、執(zhí)行長(zhǎng)趙長(zhǎng)鵬(CZ)及幣安母公司(Binance Holdings Limited)及旗下兩家子公司BAM Trading Services(BAM Trading)、BAM Management US Holdings Inc.(BAM Management)，指控被告違反美國(guó)證券交易規(guī)則、不當(dāng)處理客戶(hù)資金。

在此之后，幣安美國(guó)面臨著一系列日益嚴(yán)峻的法律和營(yíng)運(yùn)挑戰(zhàn)，先是SEC要求法院批準(zhǔn)凍結(jié)其母公司BAM Trading、BAM Management的資產(chǎn)。再者，由于多家銀行合作伙伴切斷合作關(guān)系，幣安美國(guó)被迫停止支持美元出入金。

而根據(jù)《財(cái)富》雜志今年3月初報(bào)導(dǎo)，幣安美國(guó)營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)Christopher Blodgett在去年12月的證詞中表示，由于SEC的行動(dòng)，該公司自6月以來(lái)已被迫解雇200多名員工，即三分之二的員工。并且Blodgett在證詞中表示，在SEC尋求凍結(jié)資產(chǎn)后，幣安美國(guó)的平臺(tái)收入下降75%：我們的交易量和業(yè)務(wù)總體上已經(jīng)崩潰了。

以上就是Binance.US舉步維艱！美國(guó)已有7個(gè)州撤銷(xiāo)幣安美國(guó)資金傳輸許可證的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于北達(dá)科他州宣布撤銷(xiāo)BinanceUS許可證的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：幣安  

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