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Binance.US舉步維艱！美國已有7個州撤銷幣安美國資金傳輸許可證

2024-06-20 07:30:52 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
美國今年起陸續(xù)有多個州已撤銷或者拒絕續(xù)簽以Binance US名義營運的BAM Trading ServicesInc.的資金傳輸許可證,本周一，美國北達科他州成為第七個加入禁止行列的地區(qū), 更多詳細資訊請看下面正文

Binance.US舉步維艱！美國已有7個州撤銷幣安美國資金傳輸許可證

幣安在去年11月與美國司 法 部、商品期貨交易委員會(CFTC)等機構(gòu)達成和解協(xié)議，認罪并同意支付43億美元罰金，創(chuàng)辦人趙長鵬(CZ)則承認違反美國反洗錢法等指控，辭去幣安執(zhí)行長一職，并在6月1日于美國加州的一間聯(lián)邦監(jiān) 獄開始服刑。

北達科他州宣布撤銷BinanceUS許可證

然而，針對Binance.US的合規(guī)問題仍未落幕，美國有多個州今年陸續(xù)撤銷、或拒絕續(xù)簽以幣安美國名義營運的BAM Trading Services Inc.的資金傳輸許可證。北達科他州金融機構(gòu)在周一(17)也成為最新一個宣布撤銷Binance US許可證的地區(qū)：專員發(fā)現(xiàn)BAM Trading Services,Inc.未能遵守北達科他州法律。此外，大股東兼控制人趙長鵬已承認違反美國反洗錢法的重罪指控。北達科他州加入了阿拉斯加州、佛羅里達州、緬因州、北卡羅來納州和奧勒岡州的行列，采取了類似行動，撤銷或拒絕更新BAM交易服務的資金傳輸許可證。

北達科他州金融監(jiān)管機構(gòu)進一步表示：資金傳輸活動包括代表他人接收資金或加密貨幣，并發(fā)送到美國境內(nèi)或境外的某個地點。要合法從事匯款業(yè)務，需要根據(jù)《北達科他州世紀法典》第13-09.1章獲得許可證。

Binance US被美國多州撤銷許可證

在此之前，美國其他州也對BinanceUS采取了監(jiān)管行動：

  • 去年11月，在CZ承認違反美國反洗錢法后不久，佛羅里達州暫停了幣安Binance US的許可證。

  • 今年1月初，阿拉斯加州拒絕續(xù)簽Binance US的許可證

  • 1月23日，北卡羅來納州暫停Binance US的許可證

  • 1月29日，緬因州拒絕續(xù)簽Binance US的許可證，

  • 4月24日，康乃狄克州暫停Binance US的許可證

  • 4月30日，奧勒岡州撤銷Binance US的許可證。

加上周一宣布的北達科他州，目前已有共7個州宣布撤銷或暫停Binance US的資金傳輸許可證。雖然CZ的案件目前已告一段落，但各州監(jiān)管機構(gòu)的新舉措似乎仍在進行中，未來是否會有更多州采取類似的監(jiān)管行動，仍須持續(xù)關注。

Binance US被SEC起訴后，公司業(yè)務遭受重挫

據(jù)先前報導，SEC在去年6月起訴幣安美國(Binance.US)、執(zhí)行長趙長鵬(CZ)及幣安母公司(Binance Holdings Limited)及旗下兩家子公司BAM Trading Services(BAM Trading)、BAM Management US Holdings Inc.(BAM Management)，指控被告違反美國證券交易規(guī)則、不當處理客戶資金。

在此之后，幣安美國面臨著一系列日益嚴峻的法律和營運挑戰(zhàn)，先是SEC要求法院批準凍結(jié)其母公司BAM Trading、BAM Management的資產(chǎn)。再者，由于多家銀行合作伙伴切斷合作關系，幣安美國被迫停止支持美元出入金。

而根據(jù)《財富》雜志今年3月初報導，幣安美國營運長Christopher Blodgett在去年12月的證詞中表示，由于SEC的行動，該公司自6月以來已被迫解雇200多名員工，即三分之二的員工。并且Blodgett在證詞中表示，在SEC尋求凍結(jié)資產(chǎn)后，幣安美國的平臺收入下降75%：我們的交易量和業(yè)務總體上已經(jīng)崩潰了。

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Tag：幣安  

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