美國司 法部：BitMEX承認違反銀行保密法！未充分落實KYC 、反洗錢
美國司 法部(DOJ)周三宣布，加密貨幣衍生品交易所BitMEX已承認違反《銀行保密法(BSA)》。早在2022年，BitMEX創(chuàng)辦人Arthur Hayes也因同樣的罪名被判處6個月居家監(jiān)禁。
BitMEX違法期間及不當行為
根據最新公布的法院文件，在2015年9月至2020年9月期間，總部位于塞舌爾的BitMEX「故意未能」在交易所落實充分的「KYC實名認證」和「反洗錢(AML)」措施。
美國司 法部在周三的聲明中指出，直到2020年9月，BitMEX依然允許客戶匿名注冊和交易加密貨幣，而無需提供任何身份證件和個資，該平臺甚至宣稱「散戶無需KYC即可進行交易」。
檢察官表示，由于寬松的AML、KYC機制，BitMEX已淪為洗錢、規(guī)避制裁的溫床。
BitMEX也因其違反《銀行保密法》承認向一家外國銀行撒謊。根據法院文件，該公司及其高管向「未具名的國際銀行」作出虛假陳述，以說服該銀行為一家名為Shine EffortInc.Limited的空殼公司開設銀行賬戶，而該公司實際上由其中一位創(chuàng)辦人Benjamin Delo控制，且BitMEX是該公司的實質受益人。
檢察官：淪為洗錢、規(guī)避制裁的工具
美國聯(lián)邦檢察官Damian Williams表示：「正如BitMEX的創(chuàng)辦人及長期員工2022年在聯(lián)邦法院所承認的，這家公司作為2015年至2020年全球領先的加密貨幣衍生品平臺之一，在美國運營期間，卻未按照聯(lián)邦法律要求實施任何有效的反洗錢措施?！?/p>
BitMEX因此淪為大規(guī)模洗錢、規(guī)避制裁的工具，對金融系統(tǒng)的完整性構成嚴重威脅。今天的認罪再次表明，加密貨幣公司若要利用美國市場，就必須遵守美國法律。
為此，美國商品期貨交易委員會(CFTC)曾在2020年10月指控BitMEX向美國客戶提供非法的加密貨幣衍生品交易服務。
與此同時，美國司 法部也對BitMEX的三位創(chuàng)辦人Arthur Hayes、Benjamin Delo(Ben Peter Delo)、Samuel Reed和業(yè)務發(fā)展部門主管Gregory Dwyer提出起訴，指控四人涉嫌違反及密謀違反《銀行保密法》。
BitMEX高管的認罪及判決
BitMEX如今承認的罪名與創(chuàng)辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至于為何會在公司高管被起訴的4年后才對BitMEX提出指控，美國司 法部發(fā)言人拒絕置評。
BitMEX四位公司高管皆在2022年陸續(xù)改為主動認罪，Arthur Hayes被判處6個月居家監(jiān)禁、緩刑2年；Benjamin Delo則獲判緩刑30個月，免居家監(jiān)禁；Samuel Reed被判處18個月的緩刑；而Gregory Dwye則被判處1年緩刑。
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