什么是加密搶跑(區(qū)塊鏈搶跑)？
加密搶跑是什么？加密搶跑是如何形成的？如何避免加密搶跑？加密領(lǐng)域的搶跑利用未確認(rèn)交易獲利，借助區(qū)塊鏈的透明性。了解交易者、機(jī)器人和驗(yàn)證者如何操縱交易排序，其對(duì)去中心化金融的影響，以及保護(hù)交易的可能方法。下面，腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹下加密搶跑吧！
什么是加密領(lǐng)域的搶跑？
搶跑長(zhǎng)期以來一直是金融市場(chǎng)的問題。它起源于傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，指的是經(jīng)紀(jì)人或內(nèi)部人士利用特權(quán)信息，在客戶之前進(jìn)行交易。這種行為被認(rèn)定為不道德且非法，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)此進(jìn)行查處和起訴。
在加密領(lǐng)域，搶跑發(fā)生在鏈上，這是由于公共區(qū)塊鏈交易的透明性所致。交易者、機(jī)器人，甚至驗(yàn)證者或礦工都可以利用存儲(chǔ)在內(nèi)存池中的未確認(rèn)交易來獲利。
與傳統(tǒng)市場(chǎng)不同，加密搶跑處于法律的灰色地帶。盡管普遍被認(rèn)為不道德，但只有具備技術(shù)能力并能夠操縱交易排序的人，才能充分利用這一機(jī)會(huì)。
加密搶跑的形式
加密搶跑的形式因市場(chǎng)條件、參與者及執(zhí)行策略的不同而有所變化。以下是主要類型及其運(yùn)作方式：
搶占先機(jī)（Displacement）
交易者監(jiān)控內(nèi)存池中的大額買賣訂單，并提前下單以從預(yù)期的價(jià)格變動(dòng)中獲利。例如，攻擊者可能會(huì)在大額訂單執(zhí)行前，通過支付更高的 Gas 費(fèi)確保自己的交易優(yōu)先處理，從而在受害者交易之前完成資產(chǎn)購買。
壓制（Suppression）
惡意行為者利用高交易量的環(huán)境，監(jiān)視大額訂單并生成大量交易，使網(wǎng)絡(luò)負(fù)載過重。結(jié)果是，受害者的交易因過多高優(yōu)先級(jí)交易的競(jìng)爭(zhēng)而難以進(jìn)入同一區(qū)塊，導(dǎo)致執(zhí)行受阻。
最大可提取價(jià)值（MEV）搶跑由驗(yàn)證者/礦工執(zhí)行
礦工或驗(yàn)證者通過重新排序區(qū)塊內(nèi)的交易來提取最大可提取價(jià)值（MEV）。他們不按交易的抵達(dá)順序處理，而是優(yōu)先執(zhí)行自己或其他能帶來更高 MEV 的交易，即通過操縱交易順序獲利。
示例：
- 如果礦工或驗(yàn)證者發(fā)現(xiàn)一個(gè)大額買單，他們可以先插入自己的交易，搶先購買。
- 當(dāng)原始大額訂單執(zhí)行并推高價(jià)格后，他們?cè)俪鍪鄢謧}，從中獲利。
三明治攻擊（Sandwich Attacks）
在三明治攻擊中，攻擊者識(shí)別出一筆大額待處理交易，并在其前后分別插入兩筆交易。
示例：如果某用戶計(jì)劃以 1.00 美元購買代幣，攻擊者會(huì)先行買入，將價(jià)格推高至 1.10 美元，再在高價(jià)賣出，從而在用戶損失的情況下獲利。
搶跑如何運(yùn)作：分步解析
來源：Hacken
檢測(cè)可獲利的待處理交易
- 所有區(qū)塊鏈交易在確認(rèn)前都會(huì)先進(jìn)入一個(gè)臨時(shí)存儲(chǔ)區(qū)，稱為“內(nèi)存池”（mempool）。
- 搶跑者使用機(jī)器人掃描內(nèi)存池，尋找可被利用的交易，如大額買單、套利機(jī)會(huì)或清算事件。
- 他們會(huì)針對(duì)可能顯著影響資產(chǎn)價(jià)格的交易進(jìn)行搶跑。
示例：某交易者在 Uniswap 提交了一筆 Token A 的大額買單，搶跑者的機(jī)器人在內(nèi)存池中檢測(cè)到該交易。
提交更高 Gas 費(fèi)的類似交易
- 一旦搶跑者識(shí)別出可獲利的交易，他們會(huì)迅速創(chuàng)建一筆類似的交易，并提高 Gas 費(fèi)以優(yōu)先執(zhí)行。
- 由于以太坊等區(qū)塊鏈按 Gas 費(fèi)高低處理交易，搶跑者的交易將先于原始交易執(zhí)行。
示例：搶跑者提交 Token A 的買單，并支付更高的 Gas 費(fèi)，使其交易在原始交易者的訂單前執(zhí)行。
搶跑者的交易先執(zhí)行，推動(dòng)價(jià)格上漲
- 由于搶跑者先行購買，該代幣價(jià)格上漲。
- 當(dāng)原始交易執(zhí)行時(shí)，由于搶跑者的交易導(dǎo)致價(jià)格變動(dòng)，訂單只能以更高價(jià)格成交。
示例：搶跑者的買單使 Token A 價(jià)格從 10 美元上漲至 11 美元，導(dǎo)致原始交易者的訂單在更高價(jià)格執(zhí)行。
原始交易以不利價(jià)格執(zhí)行
- 原始交易者在不知情的情況下，以新的、更高的價(jià)格成交。
- 他們?cè)馐芨蟮幕c(diǎn)（實(shí)際成交價(jià)格比預(yù)期更差）。
- 搶跑者則因人為推高的價(jià)格獲利。
示例：原本計(jì)劃以 10 美元購買 Token A 的交易者，由于搶跑者的干預(yù)，最終在 11 美元成交。
搶跑者退出并鎖定利潤(rùn)
- 在原始交易者完成交易后，搶跑者以更高的價(jià)格賣出代幣。
- 這使搶跑者迅速獲利，往往是以其他交易者的損失為代價(jià)。
- 在某些情況下，機(jī)器人會(huì)不斷重復(fù)此過程，從多筆交易中提取利潤(rùn)。
示例：搶跑者以 11 美元賣出 Token A，從價(jià)格差中獲利。
案例分析
Solana 上的三明治攻擊
Blockworks 在 2024 年發(fā)布的一份報(bào)告證實(shí)，Solana 區(qū)塊鏈上的搶跑事件仍在持續(xù)。原因在于一部分驗(yàn)證者參與了私有內(nèi)存池（private mempools），并利用其進(jìn)行“三明治攻擊”。對(duì)此，Solana 基金會(huì)對(duì)相關(guān)驗(yàn)證者進(jìn)行了處罰。
從設(shè)計(jì)上看，Solana 區(qū)塊鏈不提供公開的內(nèi)存池，用戶無法監(jiān)測(cè)待處理交易，從而使搶跑變得更加困難。然而，作為主要參與者，驗(yàn)證者仍然可以查看已處理的交易。
防御性搶跑 —— Curve Finance 黑客攻擊
2023 年 7 月，去中心化金融（DeFi）平臺(tái) Curve Finance 遭遇了一次重大安全漏洞，原因是其智能合約中使用的 Vyper 編程語言特定版本存在漏洞。此次攻擊針對(duì)多個(gè)流動(dòng)性池，造成了巨額資金損失。
為應(yīng)對(duì)這一情況，一些道德黑客利用搶跑策略對(duì)抗惡意交易者，他們部署 MEV 機(jī)器人，搶先執(zhí)行交易，以攔截并保護(hù)面臨風(fēng)險(xiǎn)的資金。其中，名為 “c0ffeebabe.eth” 的操作者成功搶跑攻擊者，搶先保護(hù)了 2,879 ETH（約 540 萬美元），并隨后將其歸還給 Curve Finance。
搶跑對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的影響
限制采用
搶跑行為給加密貨幣市場(chǎng)帶來了負(fù)面聲譽(yù)，尤其是在去中心化交易所（DEX）中，交易者如果認(rèn)為自己的交易存在被搶跑的風(fēng)險(xiǎn)，就可能會(huì)選擇避開這些平臺(tái)。
操縱市場(chǎng)
搶跑者通過操縱市場(chǎng)活動(dòng)制造虛假炒作，誤導(dǎo)缺乏經(jīng)驗(yàn)的交易者將交易量的增長(zhǎng)誤認(rèn)為是積極信號(hào)，從而掩蓋資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。
網(wǎng)絡(luò)擁堵
多個(gè)搶跑機(jī)器人在區(qū)塊鏈上競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)擁堵，引發(fā)交易處理的“競(jìng)價(jià)戰(zhàn)”。普通用戶也受到影響，不僅交易確認(rèn)變慢，還需要支付更高的 Gas 費(fèi)用。
如何防止加密搶跑
私有交易中繼器
區(qū)塊鏈中的私有交易中繼器允許用戶在不公開交易詳情的情況下，在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上發(fā)送交易。通常，這通過一個(gè)獨(dú)立的私有 mempool 進(jìn)行，以保護(hù)發(fā)送方和接收方的隱私。Flashbots、Eden Network 和 MEV-Blocker 等服務(wù)可以幫助用戶繞過公共 mempool，防止機(jī)器人檢測(cè)到交易。
滑點(diǎn)保護(hù)
設(shè)置較低的滑點(diǎn)容忍度可以確保交易不會(huì)在價(jià)格變動(dòng)超出一定范圍時(shí)執(zhí)行。實(shí)施滑點(diǎn)限制至關(guān)重要，通常滑點(diǎn)百分比應(yīng)設(shè)置在 0.1% 至 5% 之間，具體取決于網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用和交易規(guī)模。
隨機(jī)交易排序
區(qū)塊鏈中的隨機(jī)交易排序是一種確保區(qū)塊內(nèi)交易順序隨機(jī)化的機(jī)制，防止惡意行為者利用交易順序獲得不公平優(yōu)勢(shì)。例如，Chainlink 的公平排序服務(wù)（FSS）可防止基于 Gas 費(fèi)的交易重排。
批量拍賣
部分 DeFi 協(xié)議提供批量拍賣功能，即將多個(gè)獨(dú)立訂單合并為一個(gè)批次并同時(shí)執(zhí)行，以防止操縱和搶跑行為。
Layer 2 解決方案（L2）和 Rollups
Layer 2 解決方案，如 ZK-Rollups，可以隱藏 mempool 中的交易細(xì)節(jié)，從而降低搶跑風(fēng)險(xiǎn)。
避開高峰交易時(shí)段
在非高峰時(shí)段進(jìn)行交易可降低被搶跑的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閾屌苷咄ǔＴ诮灰谆钴S時(shí)段更為活躍。
速率限制
限制單個(gè)地址的交易頻率可以阻止搶跑者，因?yàn)樗麄兺ǔＭㄟ^高頻快速提交交易來運(yùn)作。
智能合約審計(jì)
定期由知名審計(jì)公司審核智能合約，可識(shí)別可能容易受到搶跑或其他惡意攻擊的漏洞。
結(jié)論
搶跑行為損害了加密貨幣市場(chǎng)的聲譽(yù)，并削弱了其作為傳統(tǒng)金融市場(chǎng)更公平替代方案的目標(biāo)。盡管追蹤搶跑者具有挑戰(zhàn)性，但仍有多種解決方案可用于減少這一行為，包括反 MEV（最大可提取價(jià)值）工具、Layer 2 解決方案、私有交易中繼器以及新的去中心化交易所架構(gòu)。
區(qū)塊鏈社區(qū)還可以實(shí)施機(jī)制，對(duì)利用交易排序牟利的礦工和驗(yàn)證者進(jìn)行懲罰。相反，應(yīng)鼓勵(lì)像 Curvance 黑客事件中那樣的道德?lián)屌苄袨椤ｋS著行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)更公平的交易實(shí)踐將有助于建立去中心化金融的信任和誠信，從而創(chuàng)造實(shí)現(xiàn)廣泛采用的必要條件。
以上就是腳本之家小編給大家分享的什么是加密搶跑(區(qū)塊鏈搶跑)的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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