美國(guó)紐約東區(qū)聯(lián)邦法院的一紙?jiān)V狀，在加密世界掀起巨浪。

10 月 14 日，美國(guó)司 法部宣布對(duì)柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志提起刑事指控，并申請(qǐng)沒收其控制的 127,271 枚 BTC，市值約 150 億美元，使之成為全球規(guī)模最大的比特幣司法沒收案。

“歷史上最重大的一次虛擬資產(chǎn)沒收行動(dòng)。”司 法部在公告中給出了極具警示性的措辭。并且，官方特別強(qiáng)調(diào)，這批 BTC 并非存放在交易平臺(tái)，而是長(zhǎng)期由陳志本人通過未托管的私人錢包保管。這似乎動(dòng)搖了加密社區(qū)的內(nèi)核信條：“掌握私鑰，資產(chǎn)即不可剝奪。”

實(shí)際上，即便不破解加密算法，美國(guó)政府依然可以通過法律進(jìn)程完成資產(chǎn)的“司法轉(zhuǎn)移”。通過鏈上追蹤與國(guó)際協(xié)作，執(zhí)法部門鎖定了分散于多個(gè)地址、但均屬陳志控制的比特幣。法院隨后發(fā)布查封令，將這些資產(chǎn)合法轉(zhuǎn)移至美國(guó)政府控制的地址，進(jìn)入司法托管進(jìn)程，等待最終的民事沒收判決。

與此同時(shí)，美國(guó)財(cái) 政部海外資產(chǎn)控制辦公室將“太子集團(tuán)”列為跨國(guó)犯罪組織，并對(duì) 146 個(gè)相關(guān)個(gè)人及實(shí)體實(shí)施制裁；美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)則依據(jù)《愛國(guó)者法案》，將 Huione Group 認(rèn)定為“主要洗錢關(guān)注對(duì)象”，禁止其接入美元清算系統(tǒng)。英國(guó)也同步對(duì)陳志及其家族成員執(zhí)行了資產(chǎn)凍結(jié)與旅行禁令。

在加密市場(chǎng)的語境中，這一刻極具象征意義。它不僅是針對(duì)一個(gè)犯罪集團(tuán)的執(zhí)法，更是一次國(guó)家機(jī)關(guān)對(duì)鏈上資產(chǎn)直接行使控制權(quán)的公開展示。127,271 枚 BTC——這個(gè)足以改變市場(chǎng)情緒與監(jiān)管走向的數(shù)字，已被寫入比特幣監(jiān)管史，成為一個(gè)關(guān)鍵標(biāo)記。

從福建商人到詐 騙 帝 國(guó)：陳志的資本布局與產(chǎn)業(yè)化罪行

美國(guó)司 法部的起訴書，揭開了陳志及其太子集團(tuán)的另一副面孔。

在東南亞媒體的報(bào)道中，陳志曾是“柬埔寨新貴”，其掌控的太子集團(tuán)也被宣傳為業(yè)務(wù)遍及房地產(chǎn)、金融等領(lǐng)域的跨國(guó)財(cái)團(tuán)。然而，美司 法部指控其背后存在一套“雙層運(yùn)行邏輯”：對(duì)外是合法的商業(yè)帝國(guó)，對(duì)內(nèi)則是一個(gè)為詐 騙收益服務(wù)的資金控制與清算系統(tǒng)。

陳志原籍福建，早年在柬埔寨憑借博彩與地產(chǎn)行業(yè)發(fā)跡。2014 年獲得柬埔寨國(guó)籍后，他通過政商關(guān)系迅速獲取了多項(xiàng)開發(fā)許可與金融牌照。此后，他并未止步于本地業(yè)務(wù)，而是通過設(shè)立英屬維爾京群島公司、新加坡控股架構(gòu)等方式，構(gòu)建了復(fù)雜的跨國(guó)資產(chǎn)配置，并疑似持有英國(guó)身份，從而在不同司法管轄區(qū)之間制造壁壘。2024 年 4 月，柬埔寨國(guó)王更簽發(fā)王令，任命陳志為參議院主席洪森的顧問，這顯示了其在當(dāng)?shù)厣詈竦恼谈?/p>

柬埔寨國(guó)王諾羅敦·西哈莫尼于 2024 年 4 月 19 日簽發(fā)《王令》，任命太子集團(tuán)董事長(zhǎng)陳志公爵為柬埔寨參議院主席洪森親王顧問

據(jù)指控，陳志在柬埔寨創(chuàng)建的電信詐 騙體系可謂“產(chǎn)業(yè)化”運(yùn)營(yíng)。司 法部文檔多次提及“園區(qū)”與“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”的概念，其運(yùn)作模式高度系統(tǒng)化：

• 實(shí)體基地：所謂“園區(qū)”以服務(wù)外包為名注冊(cè)，實(shí)則實(shí)行封閉式管理。
• 人力控制：境外勞工被“高 薪 招 聘”吸引入境后，往往遭到人身自由限制。
• 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)：操作員每人管理數(shù)百個(gè)“關(guān)系線”，使用統(tǒng)一腳本進(jìn)行社交誘導(dǎo)和投資引導(dǎo)，流程類似客戶關(guān)系管理。
• 技術(shù)偽裝：“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”利用大量 SIM 卡和 IP 代理，制造虛擬身份與地理位置，以掩蓋真實(shí)來源。

這并非傳統(tǒng)散兵游勇式的詐 騙團(tuán)伙，而是一座分工明確的“鏈上詐 騙工廠”。所有詐 騙資金最終都匯入太子集團(tuán)的財(cái)務(wù)中轉(zhuǎn)層。據(jù)報(bào)道，陳志的犯罪所得被用于極度奢侈的消費(fèi)，包括購(gòu)買名表、游艇、私人飛機(jī)，甚至包括在紐約拍賣的畢加索畫作。

Prince Group 的兩層業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)梳理

資金溯源：從黑客 劫 掠到詐 騙 洗 白

本案中 127,271 枚 BTC 的來歷尤為復(fù)雜。根據(jù) Elliptic 與 Arkham Intelligence 等鏈上分析機(jī)構(gòu)的報(bào)告，這批比特幣與 2020 年一家名為“LuBian”的大型礦企被盜事件高度重合。

記錄顯示，2020 年 12 月，LuBian 的內(nèi)核錢包發(fā)生異常轉(zhuǎn)移，約 127,426 枚 BTC 被竊。鏈上甚至留下了 LuBian 向黑客地址發(fā)出的帶信息小額交易：“Please return our funds, we'll pay a reward”。此后這批巨額資金長(zhǎng)期沉寂，直到 2024 年中才開始活躍，其移動(dòng)路徑與太子集團(tuán)控制的錢包集群出現(xiàn)重疊。（最新動(dòng)態(tài)：10 月 15 日，LuBian 相關(guān)錢包沉寂三年后轉(zhuǎn)移全部 9757 枚 BTC，價(jià)值 11 億美元(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472)）

這意味著，調(diào)查揭示的并非簡(jiǎn)單的“詐 騙-洗錢”鏈條，而是一條更復(fù)雜的路徑：“黑客劫掠礦場(chǎng)→長(zhǎng)期潛伏→被犯罪組織納入資金池→試圖通過礦業(yè)與場(chǎng)外交易洗白”。這一發(fā)現(xiàn)將本案提升至一個(gè)新的復(fù)雜度：它既涉及黑客攻擊與礦業(yè)安全漏洞，也揭示了灰色兌換網(wǎng)絡(luò)如何吸納并隱藏來源異常的巨大資金。

比特幣是如何被查封的？

對(duì)于加密貨幣行業(yè)而言，本案的深遠(yuǎn)影響遠(yuǎn)不止于扳倒一個(gè)詐 騙頭目，更在于司法與情報(bào)機(jī)構(gòu)完整演示了一套針對(duì)鏈上資產(chǎn)的處置流程：鏈上定位 → 金融封鎖 → 司法接管。這是一次將“鏈上追蹤能力”與“傳統(tǒng)司法權(quán)力”無縫銜接的實(shí)戰(zhàn)閉環(huán)。

第一步：鏈上追蹤——鎖定“資金容器”

比特幣的匿名性常被誤解。事實(shí)上，其區(qū)塊鏈?zhǔn)枪_賬本，每一筆轉(zhuǎn)賬都留有痕跡。陳志集團(tuán)試圖通過經(jīng)典的“噴灑-漏斗”模式來洗錢：將主錢包的資金像噴壺灑水般分散至海量中間地址，經(jīng)過短暫停留后，再如溪流匯入大江般重新聚合至少數(shù)內(nèi)核地址。

這種操作看似復(fù)雜，但在鏈上分析視角下，頻繁的“分散-匯聚”行為反而會(huì)形成獨(dú)特的圖譜特征。調(diào)查機(jī)構(gòu)（如 TRM Labs、Chainalysis）利用聚類算法，精準(zhǔn)繪制出“資金回流地圖”，最終證實(shí)：這些看似分散的地址，均指向同一個(gè)控制實(shí)體——太子集團(tuán)。

第二步：金融制裁——切斷“變現(xiàn)信道”

在鎖定了鏈上資產(chǎn)后，美國(guó)當(dāng)局隨之啟動(dòng)雙重金融制裁：

• 財(cái) 政部（OFAC）制裁：將陳志及相關(guān)實(shí)體列入名單，任何受美國(guó)管轄的機(jī)構(gòu)不得與其交易。
• 金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）§311 條款：將關(guān)鍵實(shí)體列為“主要洗錢關(guān)注對(duì)象”，徹底切斷其接入美元清算體系的路徑。

至此，這些比特幣雖然在鏈上仍可被私鑰控制，但其最重要的價(jià)值屬性——“兌換成美元的能力”已被凍結(jié)。

第三步：司法接管——完成“權(quán)屬轉(zhuǎn)移”

最終的沒收并非依靠暴 力 破 解私鑰，而是通過法律進(jìn)程直接接管“簽名權(quán)”。執(zhí)法人員依據(jù)搜查令，獲取助記詞、硬件錢包或交易權(quán)限，隨后像資產(chǎn)的原主人一樣，發(fā)起一筆合法的轉(zhuǎn)賬交易，將比特幣轉(zhuǎn)入政府控制的托管地址。

當(dāng)這筆交易被區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)的那一刻，“法律上的所有權(quán)”與“鏈上的控制權(quán)”便實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一。這 127,271 枚 BTC 的歸屬權(quán)，在技術(shù)和法律雙重意義上，正式從陳志轉(zhuǎn)移至美國(guó)政府手中。這套組合拳清晰地昭示：在國(guó)家權(quán)力面前，“鏈上資產(chǎn)不可剝奪”并非絕對(duì)。

沒收之后，比特幣會(huì)去哪？

當(dāng) 127,271 枚 BTC 從詐 騙帝國(guó)的錢包轉(zhuǎn)入“U.S. Government Controlled Wallet”后，一個(gè)更具戰(zhàn)略意義的問題浮現(xiàn)：這批巨量資產(chǎn)的最終去向，將揭示美國(guó)政府如何定位比特幣——是亟待變現(xiàn)的“贓物”，還是可納入囊中的“戰(zhàn)略資產(chǎn)”？

歷史上，美國(guó)政府處理沒收數(shù)字資產(chǎn)的方式大致分為幾類。Silk Road 案件中的比特幣是在完成司法進(jìn)程后通過公開拍賣的方式轉(zhuǎn)讓給私人機(jī)構(gòu)投資者，例如 Tim Draper 就是其中一批拍賣買家。Colonial Pipeline 勒索贖金中的 BTC 則在追回后被司 法部暫時(shí)留在政府賬戶，用作案件證據(jù)和財(cái) 政部記錄用途。至于 FTX，目前的狀態(tài)還停留在司法托管階段，官方未正式確認(rèn)將沒收資產(chǎn)歸為政府所有，其中大部分資產(chǎn)理論上應(yīng)在債權(quán)清算進(jìn)程內(nèi)用于賠償用戶，而不是直接列入國(guó)庫儲(chǔ)備。

與以上通過公開拍賣處理沒收比特幣（如 Silk Road 案）的方式不同的是，本案正面臨一個(gè)關(guān)鍵變量：2025 年 3 月，美國(guó)白宮已簽署行政令，創(chuàng)建了“戰(zhàn)略比特幣儲(chǔ)備”機(jī)制。 這意味著，陳志案中這批 BTC 很可能不再被簡(jiǎn)單拍賣，而是直接轉(zhuǎn)為由國(guó)家持有的儲(chǔ)備資產(chǎn)。

由此，美國(guó)正在構(gòu)建一個(gè)前所未有的“鏈上資產(chǎn)監(jiān)管閉環(huán)”：通過鏈上追蹤鎖定目標(biāo)——利用制裁手段切斷其法幣出口——通過司法進(jìn)程完成法律上的所有權(quán)剝奪——最終將資產(chǎn)轉(zhuǎn)入政府控制。這套流程的內(nèi)核，并非限制市場(chǎng)流通，而是對(duì)“密鑰控制權(quán)”的合法歸屬進(jìn)行重新定義。

一旦司法進(jìn)程確認(rèn)資產(chǎn)為犯罪所得，其屬性便從“個(gè)人控制的加密貨幣”，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;國(guó)家管轄下的數(shù)字資產(chǎn)憑證”。

隨著 127,271 枚 BTC 的轉(zhuǎn)移，美國(guó)已然成為全球持有比特幣最多的主 權(quán)實(shí)體。 這不僅是一次史無前例的沒收行動(dòng)，更預(yù)示著國(guó)家力量對(duì)鏈上資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性管控的時(shí)代，已經(jīng)開啟。

以上就是150億美元比特幣易主：美司 法部剿滅柬埔寨太子集團(tuán)，搖身一變?nèi)蜃畲?BTC 巨鯨的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于全球最大 BTC 巨鯨誕生的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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