FinCEN Bitzlato的比特幣流向幣安 列最大交易方之一
美國司法部昨(19)向總部位于香港的加密貨幣交易所「Bitzlato」提起重大刑事訴訟，指控該交易所涉嫌為來自暗網(wǎng)市場的7億多美元非法資金洗錢；另外美國財(cái)政部已將其標(biāo)為有「重大洗錢問題」，并認(rèn)定與俄羅斯官方有關(guān)的勒索軟件集團(tuán)有聯(lián)系，而其創(chuàng)辦人兼大股東Anatoly Legkodymo(現(xiàn)居中國深圳的俄籍公民)周三(18)也已在邁阿密被捕。
FinCEN認(rèn)為幣安與Bitzlato有所關(guān)聯(lián)
然而，不僅俄國非法金融相關(guān)的主要洗錢相關(guān)方與Bitzlato有所關(guān)聯(lián)，根據(jù)美國財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN)提交的文件，全球最大交易所幣安(Binance)似乎也與此有關(guān)聯(lián)。
FinCEN指出幣安是2018年5月至2022年9月期間從Bitzlato接收比特幣的最大交易對手之一，但FinCEN并沒有將幣安列為排名前三的交易對手，文件指出該期間最大的比特幣發(fā)送方是俄羅斯暗網(wǎng)市場Hydra，緊接著是俄羅斯龐氏騙局Finiko和總部位于芬蘭的交易平臺Local Bitcoins。
FinCEN在文件表示：「大約三分之二的Bitzlato交易對手與暗網(wǎng)市場或詐騙有關(guān)」，并提到在2019年至2021年期間，Bitzlato從暗網(wǎng)市場獲得了價值2.06億美元的加密貨幣、從詐騙者獲得了2.24億美元以及從勒索軟件攻擊者那里獲得900萬美元。
幣安回應(yīng)：密切合作中
據(jù)Cointelegraph報導(dǎo)，幣安發(fā)言人已針對FinCEN在Bitzlato案件中提及幣安發(fā)表評論，稱幣安一直在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并表示：幣安很高興為國際執(zhí)法合作伙伴提供大量協(xié)助，以支持此次調(diào)查。這體現(xiàn)了幣安致力于與全球執(zhí)法伙伴合作的承諾。
路透曾指控幣安為洗錢犯罪中心
值得注意的是，去年路透社就曾指控幣安已成為犯罪活動洗錢資金渠道，并持續(xù)對未受制裁的俄羅斯人提供服務(wù)，當(dāng)時幣安合規(guī)團(tuán)隊(duì)就反駁早已停止為可疑賬戶或受制裁地區(qū)(如伊朗或敘利亞)提供服務(wù)，更在嚴(yán)格執(zhí)行KYC后，已失去其中90%客戶、損失了數(shù)十億美元收入。
另外，就在本周鏈上觀測賬號0xScope揪出疑似與幣安(Binance)有關(guān)的內(nèi)線交易，他貼出一地址在幣安RocketPool(RPL)上架公告前10分鐘大量買入，公告后10分鐘賣出，20分鐘賺了5.5萬美元。
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