欧美bbbwbbbw肥妇,免费乱码人妻系列日韩,一级黄片

當(dāng)前位置：主頁(yè) > 區(qū)塊鏈 > 資訊 > Bitzlato的比特幣流向幣安

FinCEN Bitzlato的比特幣流向幣安 列最大交易方之一

2023-02-24 15:47:37 | 來(lái)源： | 作者：佚名
美國(guó)司法部昨(19)向總部位于香港的加密貨幣交易所「Bitzlato」提起重大刑事訴訟，指控該交易所涉嫌為來(lái)自暗網(wǎng)市場(chǎng)的7億多美元非法資金洗錢；另外美國(guó)財(cái)政部已將其標(biāo)為有「重大洗錢問(wèn)題」，并認(rèn)定與俄羅斯官方有關(guān)的勒索軟件集團(tuán)有聯(lián)系

美國(guó)司法部昨(19)向總部位于香港的加密貨幣交易所「Bitzlato」提起重大刑事訴訟，指控該交易所涉嫌為來(lái)自暗網(wǎng)市場(chǎng)的7億多美元非法資金洗錢；另外美國(guó)財(cái)政部已將其標(biāo)為有「重大洗錢問(wèn)題」，并認(rèn)定與俄羅斯官方有關(guān)的勒索軟件集團(tuán)有聯(lián)系，而其創(chuàng)辦人兼大股東Anatoly Legkodymo(現(xiàn)居中國(guó)深圳的俄籍公民)周三(18)也已在邁阿密被捕。

FinCEN認(rèn)為幣安與Bitzlato有所關(guān)聯(lián)

然而，不僅俄國(guó)非法金融相關(guān)的主要洗錢相關(guān)方與Bitzlato有所關(guān)聯(lián)，根據(jù)美國(guó)財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN)提交的文件，全球最大交易所幣安(Binance)似乎也與此有關(guān)聯(lián)。

FinCEN指出幣安是2018年5月至2022年9月期間從Bitzlato接收比特幣的最大交易對(duì)手之一，但FinCEN并沒(méi)有將幣安列為排名前三的交易對(duì)手，文件指出該期間最大的比特幣發(fā)送方是俄羅斯暗網(wǎng)市場(chǎng)Hydra，緊接著是俄羅斯龐氏騙局Finiko和總部位于芬蘭的交易平臺(tái)Local Bitcoins。

FinCEN在文件表示：「大約三分之二的Bitzlato交易對(duì)手與暗網(wǎng)市場(chǎng)或詐騙有關(guān)」，并提到在2019年至2021年期間，Bitzlato從暗網(wǎng)市場(chǎng)獲得了價(jià)值2.06億美元的加密貨幣、從詐騙者獲得了2.24億美元以及從勒索軟件攻擊者那里獲得900萬(wàn)美元。

幣安回應(yīng)：密切合作中

據(jù)Cointelegraph報(bào)導(dǎo)，幣安發(fā)言人已針對(duì)FinCEN在Bitzlato案件中提及幣安發(fā)表評(píng)論，稱幣安一直在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并表示：幣安很高興為國(guó)際執(zhí)法合作伙伴提供大量協(xié)助，以支持此次調(diào)查。這體現(xiàn)了幣安致力于與全球執(zhí)法伙伴合作的承諾。

路透曾指控幣安為洗錢犯罪中心

值得注意的是，去年路透社就曾指控幣安已成為犯罪活動(dòng)洗錢資金渠道，并持續(xù)對(duì)未受制裁的俄羅斯人提供服務(wù)，當(dāng)時(shí)幣安合規(guī)團(tuán)隊(duì)就反駁早已停止為可疑賬戶或受制裁地區(qū)(如伊朗或敘利亞)提供服務(wù)，更在嚴(yán)格執(zhí)行KYC后，已失去其中90%客戶、損失了數(shù)十億美元收入。

另外，就在本周鏈上觀測(cè)賬號(hào)0xScope揪出疑似與幣安(Binance)有關(guān)的內(nèi)線交易，他貼出一地址在幣安RocketPool(RPL)上架公告前10分鐘大量買入，公告后10分鐘賣出，20分鐘賺了5.5萬(wàn)美元。

免責(zé)聲明：本文只為提供市場(chǎng)訊息，所有內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，不代表本站觀點(diǎn)和立場(chǎng)。投資者應(yīng)自行決策與交易，對(duì)投資者交易形成的直接或間接損失，作者及本站將不承擔(dān)任何責(zé)任。！
Tag：FinCEN   Bitzlato   比特幣   幣安  

你可能感興趣的文章

更多

熱門幣種

  • 幣名
    最新價(jià)格
    24H漲幅
  • bitcoin BTC 比特幣

    BTC

    比特幣

    $ 106271￥ 756511.36
    +3.04%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 3601.16￥ 25635.57
    +3.7%
  • tether USDT 泰達(dá)幣

    USDT

    泰達(dá)幣

    $ 0.9998￥ 7.1172
    +0.01%
  • ripple XRP 瑞波幣

    XRP

    瑞波幣

    $ 2.5479￥ 18.1377
    +11.75%
  • binance-coin BNB 幣安幣

    BNB

    幣安幣

    $ 998.55￥ 7108.37
    +1.12%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 168.23￥ 1197.57
    +4.97%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 1￥ 7.1187
    +0%
  • tron TRX 波場(chǎng)

    TRX

    波場(chǎng)

    $ 0.2949￥ 2.0993
    +1.69%
  • dogecoin DOGE 狗狗幣

    DOGE

    狗狗幣

    $ 0.1818￥ 1.2941
    +3.41%
  • cardano ADA 艾達(dá)幣

    ADA

    艾達(dá)幣

    $ 0.5929￥ 4.2206
    +4.9%

幣圈快訊

  • 道瓊斯指數(shù)開盤上漲231.96點(diǎn)，標(biāo)普500和納斯達(dá)克均上漲

    2025-11-10 22:32
    道瓊斯指數(shù)在11月10日（周一）開盤上漲231.96點(diǎn)，漲幅達(dá)0.49%，報(bào)47,219.06點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)開盤上漲68.63點(diǎn)，漲幅為1.02%，報(bào)6,797.43點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)開盤上漲365.71點(diǎn)，漲幅為1.59%，報(bào)23,370.25點(diǎn)。

  • 美股三大股指集體高開，道指漲0.23%

    2025-11-10 22:31
    美股開盤時(shí)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.23%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)漲0.93%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲1.5%。芯片股普遍走強(qiáng)，英偉達(dá)(NVDA.O)上漲3.82%。黃金礦業(yè)股隨國(guó)際金價(jià)走高，哈莫尼黃金(HMY.N)上漲5.72%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.79%。

  • GIGGLE24小時(shí)跌超14%，多個(gè)代幣出現(xiàn)沖高回落

    2025-11-10 22:30
    據(jù)幣安現(xiàn)貨數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。GIGGLE24小時(shí)跌幅達(dá)14.49%，同時(shí)多個(gè)代幣出現(xiàn)“沖高回落”狀態(tài)，其中BAT跌幅5.22%，XVG跌幅7.16%，NFP跌幅5.52%，ANIME跌幅5.1%。此外，ZEN、STG、AR和SCRT也均觸及今日新低，跌幅分別為13.41%、5.6%、8.65%和8.14%。

  • CoinbaseCEO，美國(guó)散戶投資者自2018年以來(lái)將首次能夠參與代幣銷售

    2025-11-10 22:27
    Coinbase首席執(zhí)行官BrianArmstrong在X平臺(tái)發(fā)文表示，代幣發(fā)行不應(yīng)該只讓鯨魚、內(nèi)部人士和投機(jī)者受益，Coinbase的代幣銷售平臺(tái)上的代幣將分發(fā)給社區(qū)，同時(shí)，美國(guó)散戶投資者自2018年以來(lái)將首次能夠參與代幣銷售。

  • Monad公布代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)：總供應(yīng)量1000億枚，3%通過(guò)空投分配

    2025-11-10 22:21
    Monad公鏈將于2025年11月24日正式推出主網(wǎng)，其原生代幣MON將通過(guò)Coinbase平臺(tái)進(jìn)行公開銷售。銷售期為11月17日至11月22日，代幣價(jià)格定為$0.025，總計(jì)提供75億MON（占初始供應(yīng)量的7.5%）。
    • 查看更多