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比特幣資金盤MTI敗訴！美國CFTC要求支付逾34億美元賠償金

2023-04-28 14:16:29 | 來源：本站整理 | 作者：佚名

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去年七月，美國商品期貨交易委員會(CFTC)向美國德克薩斯州西區(qū)地方法院提起民事訴訟，指控南非比特幣資金盤Mirror Trading International(MTI)和其創(chuàng)辦人Johannes Steynberg犯有欺詐和違規(guī)注冊等罪行。

詐騙犯需支付34億美元

時隔近10個月，據(jù)路透社報導(dǎo)，CFTC周四(27日)宣布，美國德克薩斯州西區(qū)地方法院對比特幣資金盤MTI創(chuàng)辦人兼執(zhí)行長Steynberg下達(dá)了缺席判決和永久禁令，并要求Steynberg向受騙者支付約17億美元的賠償金以及約17億美元的民事罰款，總計約34億美元，這將是CFTC提起訴訟的案件中有史以來最高的民事罰款。

此外，本次行動也是CFTC案件中涉及比特幣價值最大宗的欺詐計劃。對此，CFTC警告稱：「可能無法追回任何損失，因為違法者可能沒有足夠的資金或資產(chǎn)」。

據(jù)了解，Steynberg通過運作MTI公司建立了一個全球外匯商品池，僅接受比特幣進(jìn)行支付，涉案金額超過17億美元，但被告直接或間接挪用了從投資者那里接受的所有比特幣。當(dāng)時CFTC指控：從2018年5月18日到2021年3月30日左右，Steynberg作為MTI的控制人，運用多項社交媒體組織了國際規(guī)模的多層次傳銷手法，從來自美國甚至世界各地超過2.3萬名受害者手中獲得29,421枚BTC(案件審理當(dāng)時價值約17億美元)

至截稿前，Steynberg尚未回應(yīng)置評請求，最后已知他的居住地為南非。

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