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法院文件：幣安曾與破產(chǎn)銀行Silvergate和Signature往來達(dá)700億美元

2023-06-09 09:03:02 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了法院文件：幣安曾與破產(chǎn)銀行Silvergate和Signature往來達(dá)700億美元的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下

彭博報(bào)導(dǎo)，在SEC遞交給法院的資料中顯示，交易所幣安過去曾通過Silvergate和Signature來往達(dá)700億美元。

破產(chǎn)銀行Silvergate和Signature曾為幣安處理大量資金

根據(jù)周三提交的文件，從2019年至今，加密貨幣交易所幣安，以及其關(guān)聯(lián)實(shí)體通過已破產(chǎn)銀行Silvergate和Signature進(jìn)行了約700億美元的資金流轉(zhuǎn)，涉及大筆資金在短期內(nèi)進(jìn)出。該文件顯示，Silvergate為幣安相關(guān)實(shí)體提供了超過500億美元的存款，Signature處理了超過190億美元，其中一部分資金流向外國實(shí)體。

幣安因違反證券法被SEC起訴

本周提交的文件中，美國證券交易委員會(huì)(SEC)對幣安、其共同創(chuàng)辦人趙長鵬(CZ)和幣安美國提起了訴訟，控告其「公然無視」美國證券法，包括對客戶資金的不當(dāng)處理，以及對投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的誤導(dǎo)。本周二，SEC還提交了一項(xiàng)緊急行動(dòng)申請，要求凍結(jié)幣安美國的資產(chǎn)，以保護(hù)客戶資金，包括通過回收境外客戶投資來實(shí)現(xiàn)。

需注意的是，有媒體誤傳美國法院6/7已批準(zhǔn)凍結(jié)，消息來源有誤。

幣安在Silvergate的資金紀(jì)錄

訴訟文件顯示，Silvergate在2020年和2021年，一家名為Key Vision的幣安實(shí)體進(jìn)行了超過130億美元的存款和提款。其中幾乎所有的存款都被轉(zhuǎn)移到一家名為Merit Peak的實(shí)體，SEC的訴訟中稱其由趙長鵬控制。

Merit Peak賬戶接收了220億美元，其中包括來自Key Vision的約110億美元、其他幣安相關(guān)方的72億美元，以及幣安美國的一家公司實(shí)體BAM Trading的12億美元。Merit Peak將大部分資金(216億美元)支付給了幣安的穩(wěn)定幣合作伙伴Paxos的海外分支機(jī)構(gòu)。

此外，文件顯示，Silvergate要求在去年12月關(guān)閉與幣安相關(guān)的賬戶，并在3月底時(shí)這些賬戶的余額已清零。

以上就是法院文件：幣安曾與破產(chǎn)銀行Silvergate和Signature往來達(dá)700億美元的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣安因違反證券法被SEC起訴的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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