比特幣「富豪榜」上的巨鯨們，現(xiàn)在怎么樣了？
目前最大的比特幣持有者，是灰度、頭部 CEX、以及美國(guó)政府。
我們知道，鯨魚是海洋中最大的生物，且浮出海面時(shí)往往引起巨浪波動(dòng)。持有大量加密資產(chǎn)的用戶在轉(zhuǎn)賬時(shí)引起市場(chǎng)波動(dòng)與此類似，因此社區(qū)將持有加密資產(chǎn)超過一定數(shù)量的大戶或機(jī)構(gòu)稱為加密巨鯨。
加密巨鯨，尤以比特幣巨鯨動(dòng)態(tài)最為引人注目。比特幣巨鯨 (Bitcoin Whale) 一詞指擁有大量比特幣的用戶，既有個(gè)人也包括各種比特幣基金和投資機(jī)構(gòu)，通常指的是至少持有 1000 BTC 或其等值的美元價(jià)值及以上。
由于這些巨鯨手握巨量的比特幣，他們每一次買賣，可能都會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生深刻的影響。
因此，密切關(guān)注加密貨幣巨鯨的行為意義重大。
比特幣頭部巨鯨們都有誰(shuí)？
人們一直以來(lái)都在關(guān)注持倉(cāng)排行中的比特幣巨鯨動(dòng)向，但實(shí)際我們只能統(tǒng)計(jì)到部分實(shí)名巨鯨，因?yàn)?BTC 大戶通常不會(huì)把所有的資產(chǎn)放在同一個(gè)地址中，神秘的巨鯨也不會(huì)對(duì)外公布自己的 BTC 地址。我們只是盡可能通過公開數(shù)據(jù)、來(lái)進(jìn)行整理分析。
bitinfocharts BTC 地址富豪榜 TOP10
1）灰度比特幣信托：654885 枚
灰度比特幣信托 Grayscale Bitcoin Trust，它的英文簡(jiǎn)稱就是 GBTC，于 2013 年由 Barry Silbert 建立，他也是 Digital Currency Group（DCG）集團(tuán)公司的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，該集團(tuán)是一家比特幣和區(qū)塊鏈投資公司。Grayscale Bitcoin Trust 由集團(tuán)旗下的 Grayscale Investments，LLC（Grayscale Investments，LLC）贊助成立。
灰度比特幣信托的控股公司 Grayscale 是市場(chǎng)上最大的數(shù)字資產(chǎn)管理公司，是世界上最大的比特幣購(gòu)買者之一，于 2013 年 9 月推出該信托基金，交易代碼為「GBTC」，而 GBTC 是其最大的產(chǎn)品之一，主要是為那些想投資比特幣卻又擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者而設(shè)的基金。投資者將現(xiàn)金或比特幣交給灰度，以換取 GBTC 份額，這樣就不用擔(dān)心如何存儲(chǔ)比特幣、是否會(huì)觸及法律及如何納稅等問題。這些份額是由一定數(shù)量的比特幣支撐，每年扣除 2% 的年費(fèi)，可在二級(jí)市場(chǎng)上交易流通。
多年來(lái)灰度一直是比特幣最主要的持有者之一，目前灰度比特幣信托的 BTC 持倉(cāng)量是 654885 枚，價(jià)值超過 170 億美元，排名第一。
2）頭部 CEXs 約 250 萬(wàn)枚 BTC
頭部 CEX 作為流動(dòng)性最集中的地方，它的冷錢包地址通常托管著屬于平臺(tái)自身以及大量用戶充值的 BTC。之所以將它作為一個(gè)整體列出為巨鯨，是因?yàn)橹行幕?CEX 完全可以不受限制地移動(dòng)這些 BTC，而這些頭部 CEX 的 BTC 錢包也一度被重點(diǎn)關(guān)注，一旦有大額流入、流出（轉(zhuǎn)移或者被盜）都可能對(duì)市場(chǎng)造成重大影響。
3）美國(guó)政府：164004 枚 BTC
美國(guó)政府共持有 164004 枚 BTC，分 2 個(gè)地址持有。據(jù)相關(guān)信息，美國(guó)當(dāng)局持有的 BTC 主要從三個(gè)事件中沒收:
2020 年 11 月暗網(wǎng)最大黑市絲路沒收 69369 BTC；2022 年 1 月 Bitfinex 黑客沒收 94643 BTC；2022 年 3 月從絲路黑客 James Zhong 沒收 51326 BTC。
今年 3 月以低于市場(chǎng)的價(jià)格 21877 美元出售了 9861 枚比特幣，扣除手續(xù)費(fèi)收入 2.155 億美元。因?yàn)槊绹?guó)持有的比特幣數(shù)量巨大，所以很多市場(chǎng)投資者時(shí)刻關(guān)心，美國(guó)是否會(huì)拋售比特幣的打算，畢竟如此大量的 BTC，很可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)劇烈震蕩。
4）Block.one：164000 枚 BTC
Block.one 是成立于 2017 年以區(qū)塊鏈技術(shù)科技開發(fā)公司，致力于構(gòu)建去中心化應(yīng)用（DApps）和區(qū)塊鏈解決方案。最著名的產(chǎn)品之一是域名 EOS.IO，據(jù)相關(guān)消息，在 2017 年 6 月到 2018 年 6 月，他們通過長(zhǎng)達(dá)一年的銷售獲得了 40 億美元資金隨后換成了比特幣和美國(guó)國(guó)債。
除了 EOS.IO，Block.one 還涉足了其他與區(qū)塊鏈和數(shù)字資產(chǎn)有關(guān)的領(lǐng)域，包括數(shù)字身份驗(yàn)證、金融服務(wù)和數(shù)據(jù)隱私等。
根據(jù)彭博社透露，Block.One 的 CEO 在 2019 年 3 月 19 日發(fā)給股東的電子郵件中提到，該公司就持有 14 萬(wàn)比特幣。
5）MicroStrategy：152333 枚 BTC
MicroStrategy Incorporated 是一家提供商業(yè)智能、移動(dòng)軟件和基于云的服務(wù)的美國(guó)上市公司。該公司由 Michael J. Saylor 和 Sanju Bansal 于 1989 年創(chuàng)立，開發(fā)用于分析內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)的軟件，以便做出業(yè)務(wù)決策和開發(fā)移動(dòng)應(yīng)用程序。
2020 年 8 月，MicroStrategy 宣布以 2.5 億美元買入比特幣，隨后又買入了 1.75 億美元的比特幣。
根據(jù) MicroStrategy 第二季度的財(cái)報(bào)，截至 2023 年 7 月 31 日，MicroStrategy 共持有 152800 枚 BTC，總成本為 45.3 億美元，即平均每枚 BTC 的成本是 29672 美元，并且在第二季度新增持了 12333 枚 BTC。從 2021 年的 129699 個(gè) BTC 增加到目前的 152333 枚 BTC，排名第四，他們的持有量在過去兩年中增加了 17.45%。
迄今為止僅一次賣出資產(chǎn)，于 2022 年 12 月 22 日以平均每個(gè) BTC 價(jià)格 16776 美元出售了 704 個(gè)比特幣，以獲得稅收優(yōu)惠。
6）MTGOX K.K.：141686 枚 BTC
Mt. Gox K.K.（株式會(huì)社エムティーゴックス）是一家因黑客攻擊倒閉的知名平臺(tái)，總部位于日本東京。它曾經(jīng)是全球最大的比特幣交易平臺(tái)之一，成立于 2010 年?！窶t. Gox」 全名為 「Magic: The Gathering Online eXchange」，最初是一個(gè)用于購(gòu)買和出售虛擬魔法卡牌的在線交易平臺(tái)。
然而，隨著時(shí)間的推移，Mt. Gox 逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)以比特幣為主的 CEX，成為世界范圍內(nèi)數(shù)以千計(jì)的比特幣交易和交易的中心。然而，2014 年被黑客攻擊，停止了交易，并宣布在黑客攻擊中丟失去了大量的特幣，這導(dǎo)致其用戶喪失了數(shù)十億美元的資金，引發(fā)了嚴(yán)重的金融和法律危機(jī)，隨后 Mt. Gox 的破產(chǎn)申請(qǐng)和清算程序持續(xù)了數(shù)年時(shí)間。
盡管 Mt. Gox 的倒閉造成了巨大的損失和混亂，但這一事件也促使加密貨幣行業(yè)更加注重安全性、監(jiān)管合規(guī)和用戶保護(hù)等方面，從而對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
然而 MTGOX K.K 的賬戶上 BTC 余額依舊可以稱得上是大戶， 共持有 141686 枚 BTC。
7）Marathon Digital Holdings：12964 枚 BTC
Marathon Digital Holdings 是一家美國(guó)的數(shù)字資產(chǎn)技術(shù)公司，專注于比特幣區(qū)塊生產(chǎn)和區(qū)塊鏈技術(shù)。該公司的使命是通過生產(chǎn)區(qū)塊支持比特幣網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性，并在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域?qū)で笤鲩L(zhǎng)和創(chuàng)新。
作為一家公開上市的公司，Marathon Digital Holdings 在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域擁有一支專業(yè)團(tuán)隊(duì)，致力于利用區(qū)塊鏈和比特幣技術(shù)的創(chuàng)新。
目前在比特幣持有方面有最大比例的未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（保持持有未變現(xiàn)的利潤(rùn)），為 106.3%，這是因?yàn)槠鋮^(qū)塊生產(chǎn)業(yè)務(wù)的性質(zhì)，它們的入場(chǎng)價(jià)格實(shí)際上為每個(gè)比特幣 0 美元，盡管這不包括挖掘比特幣所涉及的勞動(dòng)力、設(shè)施和電費(fèi)等費(fèi)用。
從 2021 年的約入場(chǎng)價(jià)近 19 億美元增長(zhǎng)到今天的 39 億美元。他們的比特幣總持有量也增加了 28.94%，從 10054 個(gè) BTC 增加到 12964 枚 BTC，目前排名第七。
8）特斯拉：10800 枚 BTC
在過去的兩年里，特斯拉的加密貨幣持有經(jīng)歷了很大的波動(dòng)。在 2021 年 2 月，馬斯克的創(chuàng)新型汽車公司以平均每枚 36000 美元的價(jià)格購(gòu)買了約 15 億美元的比特幣。在將比特幣納入其資產(chǎn)負(fù)債表后不久，特斯拉宣布接受加密貨幣支付選項(xiàng)，可選擇使用比特幣和狗狗幣購(gòu)買某些產(chǎn)品。然而，他們后來(lái)將比特幣從批準(zhǔn)的支付方式中又移除了。
然后在 2022 年第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中，該公司宣布已出售其總持有量的 75%，原因是環(huán)境擔(dān)憂和資產(chǎn)再平衡的需求。自那時(shí)以來(lái)，他們保留了剩余的 25%（約 10800 個(gè) BTC），并未再進(jìn)行任何買賣。
根據(jù)昨日（8 月 17 日）最新消息，華爾街日?qǐng)?bào)透露特斯拉的兄弟公司 SpaceX 在去年和 2021 年賣出了其持有的總計(jì) 3.73 億美元的比特幣，但沒有具體說(shuō)明數(shù)量或時(shí)間。馬斯克曾在 2021 年的一次演講中提到 SpaceX 擁有比特幣，但由于該公司是私營(yíng)公司，因此數(shù)額并未公開。
或許受到此消息影響，今晨比特幣價(jià)格暴跌 8% 以上，一度跌至 25409 美元，Bitfinex 上的比特幣價(jià)格甚至更低，一度觸及 24715 美元的低點(diǎn)，隨后回升至 26000 美元上。此次下跌使比特幣創(chuàng)下 6 月 20 日以來(lái)的最低點(diǎn)。
9）Hut 8 Mining Corp：9152 枚 BTC
Hut 8 Mining（漢語(yǔ)譯名：赫特 8 礦業(yè)）是一家加拿大的比特幣礦業(yè)公司，專注于比特幣的區(qū)塊生產(chǎn)和數(shù)字資產(chǎn)的管理。
該公司成立于 2017 年，是北美地區(qū)最大的上市比特幣區(qū)塊生產(chǎn)公司之一，其在加拿大多個(gè)地點(diǎn)設(shè)有礦場(chǎng)，通過解決復(fù)雜的算法問題來(lái)驗(yàn)證和記錄比特幣區(qū)塊鏈上的交易，從而獲得比特幣作為獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)其主要的三個(gè)采礦中心，平均每個(gè)月能夠開采 300 個(gè)左右的比特幣。
作為一家上市公司，Hut 8 Mining 在多倫多證券交易所上市，投資者可以通過購(gòu)買公司股票來(lái)參與其在比特幣區(qū)塊領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。該公司的目標(biāo)是通過提供高效的區(qū)塊生產(chǎn)服務(wù)，為投資者提供直接參與比特幣的機(jī)會(huì)。
自 2021 年以來(lái)，該公司增加了它們的比特幣總持有量，添加了 10766 枚 BTC，現(xiàn)在共持有 9152 枚 BTC。
公司在面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)維持了其長(zhǎng)期的「HODL 策略」，所采 BTC 均存入了信托，目前共持有 9152 枚 BTC。
不過隨著比特幣減半生產(chǎn)區(qū)塊難度增加，Hut 8 Mining Corp 2023 年第二季度盈利不盡如人意，HUT 股價(jià)下跌。
另外根據(jù) the Block 8 月 6 日消息 ，穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 在其季度報(bào)告中披露其擁有約 16.7 億美元的比特幣。這一消息使 Tether 成為該資產(chǎn)的頭部持有者。雖然 Tether 尚未正式披露其比特幣地址，但 Tether 很可能持有多個(gè)比特幣錢包。
巨鯨動(dòng)向追蹤
此外，排名前 200 位的比特幣地址擁有約占流通中比特幣總數(shù)的 20%。還有很多個(gè)人或?qū)嶓w持有大量比特幣，而且他們很多是匿名狀態(tài)。
根據(jù) Glassnode 數(shù)據(jù)，自從 2020 年最近一次比特幣減半以來(lái)，比特幣巨鯨數(shù)量在 2021 年 2 月達(dá)到頂峰約 2500 個(gè)，之后一直在下降，僅在在 2022 年 2 月至 3 月期間出現(xiàn)過反彈，到 2023 年 2 月 19 日到達(dá)最低點(diǎn)，持有超過 1000 枚比特幣（或以上）的錢包地址數(shù)量?jī)H為 2027 個(gè)，而上次最低點(diǎn)發(fā)生在 2019 年 8 月 5 日，當(dāng)時(shí)地址數(shù)量為 2023 個(gè)。
巨鯨實(shí)體的總余額也一直在下降。根據(jù)下圖，今年巨鯨實(shí)體占總供應(yīng)量的 46%，低于 2021 年初的 63%。
具體來(lái)看，自 5 月 30 日以來(lái)，比特幣巨鯨地址持有的總余額已減少了約 25.5 萬(wàn)枚比特幣，這一趨勢(shì)代表了歷史上最大的月度余額下降，達(dá)到 14.8 萬(wàn)枚比特幣。
8 月 3 號(hào)，據(jù) Santiment 市場(chǎng)消息，不過目前持有至少 100 枚 BTC 的比特幣地址數(shù)量達(dá)近 1.6 萬(wàn)（15870）個(gè)。這些巨鯨地址總共持有 1150 萬(wàn)枚 BTC，占現(xiàn)有總供應(yīng)量的一半以上（59.2%）。在過去的 12 周里，這些地址的持有總量增加了近 28 (287755) 萬(wàn)枚 BTC。
許多交易者認(rèn)為這是一個(gè)看跌的信號(hào)，并可能引發(fā)價(jià)格即將下跌的擔(dān)憂。雖然最近比特幣鯨魚的資金流動(dòng)達(dá)上億美元，但比特幣目前的價(jià)格仍然沒有突破 3 萬(wàn)美元。但對(duì)于較小的投資者來(lái)說(shuō)，這可能意味著新的機(jī)會(huì)。
與看漲情緒衰減相同，比特幣持幣人凈持倉(cāng)變化的數(shù)量最近達(dá)到了最近一個(gè)月的低點(diǎn)。這個(gè)指標(biāo)以月為單位衡量長(zhǎng)期投資者的持倉(cāng)變化，顯示投資者是在增加還是減少比特幣的倉(cāng)位。
根據(jù) Glassnode 提供的數(shù)據(jù)，這個(gè)指標(biāo)剛剛達(dá)到了 17,604.723 的一個(gè)月低點(diǎn)。這表明，在過去幾周中，更多的持有者已經(jīng)平倉(cāng)了他們的比特幣倉(cāng)位，以提取利潤(rùn)，而不是開立新倉(cāng)位。這也表明巨鯨們活動(dòng)一下然后繼續(xù)回歸觀望狀態(tài)。
從更宏觀的角度來(lái)看，人們可能更加擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)衰退，投資者缺乏增加風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)頭寸的動(dòng)力。另外比特現(xiàn)貨 ETF 近期獲得批準(zhǔn)的可能性遲遲沒有定論，市場(chǎng)缺乏進(jìn)一步的信心。與此同時(shí)，人們對(duì)加密所面臨的監(jiān)管還是存在一些悲觀情緒。
可以從比特幣期貨市場(chǎng)窺見一二。比特幣期貨市場(chǎng)在交易領(lǐng)域中占有極其重要的地位，期貨合約是兩方之間的金融協(xié)議，其中實(shí)際的 BTC 不會(huì)易手。而在過去七個(gè)月里，與比特幣期貨相關(guān)的交易量一直在下降。
最新數(shù)據(jù)顯示，BTC 期貨交易量已降至 2022 年 12 月以來(lái)的最低水平，平均每天低于 70 億美元。這表明交易者要么不愿意在當(dāng)前價(jià)格水平上采取進(jìn)一步行動(dòng)，要么他們已將注意力轉(zhuǎn)移到波動(dòng)性更高或發(fā)生重大變化的可能性更大的其他市場(chǎng)。
總體而言，個(gè)別巨鯨有被洗牌嫌疑，一些巨鯨活動(dòng)和調(diào)整主要是由短期持有者推動(dòng)，大多數(shù)巨鯨把比特幣當(dāng)作資產(chǎn)持有，在保持未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上持觀望態(tài)度。
小結(jié)
可以看出，目前最大的比特幣持有者，是灰度、頭部 CEX、以及美國(guó)政府。此外，穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 也成為巨鯨持有者之一。
自 2021 年以來(lái)，超級(jí)巨鯨數(shù)量有所減少，但在特定時(shí)間段內(nèi)也有反彈，且散戶增多?？赡苁敲绹?guó)機(jī)構(gòu)比特幣 ETF 申請(qǐng)熱潮造成一些短期波動(dòng)。而大多數(shù)實(shí)體企業(yè)巨鯨持有者依舊保持比特幣資產(chǎn)的持有，并未大額出售，多處于按兵不動(dòng)的狀態(tài)。
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