Mt.Gox門頭溝事件還未賠付 14萬枚BTC的清償會讓比特幣再次暴跌
估計很多小白都忘記了這個事件了,又在蠢蠢欲動!
曾是全球最大的比特幣交易所Mt.Gox因在2014年慘遭黑客攻擊，被盜走85萬枚比特幣(當時價值約為4.6億美元)如今歷經(jīng)10年之后，賠償正在逐步推進中。
歷經(jīng)多次推遲清算及數(shù)場官司，Mt. Gox被盜事件總算進入賠付階段，其債權人有望在今年年底獲得首批還款。而在過去10年時間里，比特幣價格的飆漲也讓Mt. Gox債權人在多年“被動鎖倉”后，強制獲得一筆不小的“意外收入”。
Mt.Gox預計今年底前支付債權人142000枚比特幣
據(jù)Mt.Gox公布的最新數(shù)據(jù)顯示，Mt.Gox清算受托人地址的比特幣余額為137,890枚，同時預計到今年10月前，Mt.Gox總共將向債權人支付142,000枚比特幣、143,000枚BCH以及690億日元(約5.1億美元)。
會帶崩BTC嗎?
雖然Mt.Gox債權人可獲得的補償，以幣本位來說相差很多，但是這10年來比特幣的價值翻漲十來倍，加上目前也處于歷史高點附近，總計超14萬枚的BTC一旦還給給投資者，可能會對市場短時造成拋壓，為比特幣帶來大拋壓。
Mt.Gox事件回顧
2014年，作為曾占比特幣交易量70%的全球第一大交易所，Mt.Gox被曝遭遇黑客攻擊，共有10萬枚比特幣及用戶75萬枚比特幣被盜（后找回20萬枚比特幣并陸續(xù)拋售約6萬枚）用戶資產(chǎn)一夜之間“灰飛煙滅”，3天后Mt.Gox申請破產(chǎn)?；貞涍@起“門頭溝事件”，至今仍讓很多投資者心有余悸。
自破產(chǎn)以來，破產(chǎn)訴訟程序持續(xù)在為受Mt.Gox破產(chǎn)影響的用戶尋找補償方法，但破產(chǎn)受托人希望透過交易所擁有的比特幣來賠償這些用戶的損失，而不是以當時比特幣對應的同等價值的法幣進行賠償，因此歷經(jīng)10年，該賠償案進度緩慢。
直到2022年10月，Mt.Gox宣布開放債權人登記索賠，14萬顆比特幣等待交付清償；Mt.Gox破產(chǎn)受托人接著在去年11月宣布，計畫自2023年開始向債權人支付首筆現(xiàn)金賠款，并預計在2024年繼續(xù)支付;今年1月，Mt.Gox宣布將開始解鎖比特幣，用以償還債權人。
美國司法部揭秘全文：兩個俄羅斯人從 Mt.Gox 盜走 64 萬個比特幣
作者：美國司法部；編譯：吳說區(qū)塊鏈
Bilyuchenko 和 Verner 在紐約南區(qū)被指控密謀于 2011 年從 Mt. Gox 洗錢約 647,000 比特幣（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北區(qū)另外被指控與 Alexander Vinnik 密謀在 2011 年至 2017 年間運營非法加密貨幣交易所 BTC-e（“NDCA案件”）。SDNY 案件已分配給美國地區(qū)法官 P. Kevin Castel。NDCA 案件已分配給美國地區(qū)法官 Chhabria。
美國檢察官 Damian Williams 說：“隨著網(wǎng)絡犯罪分子的盜竊方法變得越來越復雜，我們的職業(yè)檢察官和執(zhí)法合作伙伴也已成為新技術被惡意濫用的專家。正如所指控的那樣，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 認為他們可以通過使用復雜的黑客技術竊取和清洗大量加密貨幣來逃脫法律的制裁。這在當時是一項新技術，但公開的指控也表明無論在將他們繩之以法之前他們的計劃多么復雜，我們都有能力頑強地追捕這些被指控的罪犯。”
助理檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 說：“這個聲明標志著兩項重大加密貨幣調查的重要里程碑。正如在起訴書中所指控的，從 2011 年開始，Bilyuchenko 和 Verner從Mt. Gox 盜取了大量的加密貨幣，導致該交易所最終破產(chǎn)。Bilyuchenko 據(jù)稱利用從 Mt. Gox 非法獲得的資金，繼續(xù)參與建立臭名昭著的加密貨幣交易所 BTC-e ，為全世界的網(wǎng)絡罪犯洗錢。這些起訴書凸顯了該部門堅定不移的承諾：將加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中的不良行為者繩之以法，并防止金融系統(tǒng)受到濫用。”
SDNY 案件
在 2011 年 9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者未經(jīng)授權訪問了存儲 Mt. Gox 加密貨幣錢包的服務器。當時，Mt. Gox 是世界上最大的比特幣交易所，為全球數(shù)千用戶提供服務，包括紐約南區(qū)的用戶。Mt. Gox 將包含其客戶比特幣的加密貨幣錢包和用于授權從這些錢包進行比特幣轉賬的相應私鑰存儲在日本的一臺計算機服務器上。
Bilyuchenko、Verner 及其共謀者利用對 Mt. Gox 服務器的未經(jīng)授權的訪問，欺詐性地將比特幣從 Mt. Gox 的錢包轉移到由 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的比特幣地址。從 2011 年 9 月至少到 2014 年 5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者導致至少約 647,000 個比特幣從 Mt. Gox 被盜，這些比特幣占 Mt. Gox 客戶的比特幣的絕大多數(shù)。Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者主要通過與 Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者在另外兩個在線比特幣交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的賬戶相關的比特幣地址，以及 Mt. Gox 本身的一個特定用戶賬戶，來清洗從 Mt. Gox 竊取的大部分比特幣。
為進一步推進洗錢計劃，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者于 2012 年 4 月左右協(xié)商并簽訂了一份欺詐性合同（“廣告合同”），向位于紐約南區(qū)的一家比特幣經(jīng)紀服務（“紐約比特幣經(jīng)紀人”）提供所謂的廣告服務。在廣告合同的幌子下，為了掩蓋和變現(xiàn)從 Mt. Gox 偷來的比特幣， Bilyuchenko 和 Verner 定期要求紐約比特幣經(jīng)紀人的所有者和經(jīng)營者向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的各種離岸銀行賬戶（包括以空殼公司的名義）進行大額電匯。根據(jù)這些請求，從 2012 年 3 月左右到 2013 年 4 月左右，紐約比特幣經(jīng)紀人向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的海外銀行賬戶轉賬了超過大約 660 萬美元。作為電匯的交換，紐約比特幣經(jīng)紀人在 Exchange-1 上獲得“信貸”，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者通過該方式清洗了從 Mt. Gox 偷來的超過 300,000 個比特幣。與紐約比特幣經(jīng)紀人的欺詐性廣告合同使 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者能夠隱瞞和變現(xiàn)通過 Mt. Gox 黑客攻擊偷來的比特幣。
盜竊事件曝光后，Mt. Gox 于 2014 年停止運營。
NDCA 案件
Bilyuchenko 與 Alexander Vinnik 和其他人合作，從 2011 年開始運營 BTC-e 交易所，直到 2017 年 7 月被執(zhí)法機構關閉。在此期間，BTC-e 是全球最大的加密貨幣交易所之一，并且是世界各地網(wǎng)絡犯罪分子轉移，洗錢和存儲其非法活動的犯罪收益的主要方式之一。
BTC-e 為全球超過一百萬用戶提供服務，轉移價值數(shù)百萬比特幣的存款和提款，并處理價值數(shù)十億美元的交易。BTC-e 收到了大量計算機入侵和黑客事件，勒索軟件事件，身份盜竊計劃，腐敗公職人員和毒品分銷團伙的犯罪收益。
SDNY 起訴書指控 43 歲的 Bilyuchenko 和 29 歲的 Verner（兩人均為俄羅斯公民）共謀洗錢。如果在 SDNY 起訴書中的指控被定罪，每名被告將面臨最高 20 年監(jiān)禁。
NDCA 起訴書指控 Bilyuchenko 共謀洗錢和經(jīng)營未經(jīng)許可的貨幣服務業(yè)務。如果在 NDCA 起訴書中的指控被定罪，Bilyuchenko 將面臨最高 25 年監(jiān)禁。
上述最高潛在刑期由國會規(guī)定，并僅供參考，因為被告的任何判刑將由法院決定。
美國檢察官 Williams 先生表揚了 IRS-CI 和 FBI 在調查 SDNY 案件中的工作。
SDNY 案件由紐約南區(qū)美國檢察官辦公室的復雜欺詐和網(wǎng)絡犯罪部門處理。助理美國檢察官 Olga I. Zverovich 負責 SDNY 案件的起訴。
NDCA 案件由加利福尼亞北區(qū)美國檢察官辦公室的公司和證券欺詐部門以及刑事部的計算機犯罪和知識產(chǎn)權部門（“CCIPS”）處理。CCIPS 審判律師 C. Alden Pelker 和 NDCA 助理美國檢察官 Claudia Quiroz，都是國家加密貨幣執(zhí)法團隊的成員，以及 NDCA 助理美國檢察官Katherine Lloyd-Lovett 正在起訴此案。聯(lián)邦調查局（FBI）；位于華盛頓特區(qū)的 IRS-CI 奧克蘭辦事處和網(wǎng)絡犯罪部門；美國特勤局刑事調查部；和國土安全調查局正在調查此案。司法部國際事務辦公室提供了寶貴的幫助。
起訴書中的指控僅僅是指控，被告在經(jīng)過審判并被證明有罪之前均享有無罪推定的權利。
門頭溝最新消息
“門頭溝”MtGox的比特幣轉入地址持倉價值已接近30億美元
【“門頭溝”MtGox的比特幣轉入地址持倉價值已接近30億美元】金色財經(jīng)報道，據(jù)鏈上數(shù)據(jù)追蹤服務Whale Alert監(jiān)測，“門頭溝”MtGox錢包今日通過四筆交易將總計42,884枚比特幣全部轉入到一個比特幣地址：1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6。 按照Arkham鏈上數(shù)據(jù)顯示，該地址當前持有的比特幣總量已達到42909枚，按照當前68428美元價格計算，該地址的比特幣持倉價值已接近30億美元，目前為2,936,198,205.06美元。
3,999枚BTC從門頭溝MtGox錢包轉移到未知錢包，價值超2.77億美元
【3,999枚BTC從門頭溝MtGox錢包轉移到未知錢包，價值超2.77億美元】金色財經(jīng)報道，據(jù)鏈上數(shù)據(jù)追蹤服務Whale Alert監(jiān)測，北京時間2024.5.28上午9:42，3,999枚BTC從門頭溝MtGox錢包轉移到未知錢包，價值約277,654,876美元。
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