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加密貨幣交易所Coinbase被荷蘭中央銀行追溯罰款330萬(wàn)歐元

2023-01-29 10:17:54 | 來(lái)源： | 作者：佚名
今天帶大家了解一下最新幣圈新聞，總部位于舊金山的加密貨幣交易所Coinbase因違犯反洗錢(qián)和反恐怖主義融資(AML/CTF)法規(guī)，被荷蘭中央銀行(DNB)罰款330萬(wàn)歐元(約360萬(wàn)美元)，趕緊看看吧

今天帶大家了解一下最新幣圈新聞，總部位于舊金山的加密貨幣交易所Coinbase因違犯反洗錢(qián)和反恐怖主義融資(AML/CTF)法規(guī)，被荷蘭中央銀行(DNB)罰款330萬(wàn)歐元(約360萬(wàn)美元)，趕緊看看吧

總部位于舊金山的加密貨幣交易所Coinbase因違犯反洗錢(qián)和反恐怖主義融資(AML/CTF)法規(guī)，被荷蘭中央銀行(DNB)罰款330萬(wàn)歐元(約360萬(wàn)美元)。

根據(jù)DNB的聲明，Coinbase在提供服務(wù)前未向DNB注冊(cè)，在2022年9月22日成功注冊(cè)之前，就向荷蘭用戶(hù)提供服務(wù)。因此至少在2020年11月至2022年8月期間都不合規(guī)。(DNB在2020年中起，就開(kāi)始呼吁業(yè)者前往注冊(cè))

去年七月，DNB才對(duì)幣安以相同的「未獲得注冊(cè)」理由，在未注冊(cè)期間(2020年5月至2021年12月1日)，較其他已注冊(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手享有優(yōu)勢(shì)，因而對(duì)交易所幣安開(kāi)罰330萬(wàn)歐元。

對(duì)于DNB的罰款，幣安與Coinbase都表示會(huì)上訴。后來(lái)幣安也在荷蘭成立Binance Nederland BV的實(shí)體公司，以促進(jìn)合規(guī)落地。

DNB的罰款顯示，它是會(huì)向海外業(yè)者追訴過(guò)往責(zé)任的。

荷蘭央行只管反洗錢(qián)，海外平臺(tái)仍須向政府注冊(cè)

DNB表示，他們只會(huì)管加密貨幣服務(wù)商是否符合AML/CTF法規(guī)，但不會(huì)去監(jiān)督金融事業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。荷蘭金融市場(chǎng)監(jiān)管單位(AFM)也不會(huì)監(jiān)督這些業(yè)者。因此對(duì)于加密貨幣消費(fèi)者而言，并不會(huì)有特定保護(hù)，只有一般性的消費(fèi)者保護(hù)。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！

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