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加密貨幣交易所Coinbase被荷蘭中央銀行追溯罰款330萬歐元

2023-01-29 10:17:54 | 來源： | 作者：佚名
今天帶大家了解一下最新幣圈新聞，總部位于舊金山的加密貨幣交易所Coinbase因違犯反洗錢和反恐怖主義融資(AML/CTF)法規(guī)，被荷蘭中央銀行(DNB)罰款330萬歐元(約360萬美元)，趕緊看看吧

今天帶大家了解一下最新幣圈新聞，總部位于舊金山的加密貨幣交易所Coinbase因違犯反洗錢和反恐怖主義融資(AML/CTF)法規(guī)，被荷蘭中央銀行(DNB)罰款330萬歐元(約360萬美元)，趕緊看看吧

總部位于舊金山的加密貨幣交易所Coinbase因違犯反洗錢和反恐怖主義融資(AML/CTF)法規(guī)，被荷蘭中央銀行(DNB)罰款330萬歐元(約360萬美元)。

根據(jù)DNB的聲明，Coinbase在提供服務(wù)前未向DNB注冊，在2022年9月22日成功注冊之前，就向荷蘭用戶提供服務(wù)。因此至少在2020年11月至2022年8月期間都不合規(guī)。(DNB在2020年中起，就開始呼吁業(yè)者前往注冊)

去年七月，DNB才對幣安以相同的「未獲得注冊」理由，在未注冊期間(2020年5月至2021年12月1日)，較其他已注冊競爭對手享有優(yōu)勢，因而對交易所幣安開罰330萬歐元。

對于DNB的罰款，幣安與Coinbase都表示會上訴。后來幣安也在荷蘭成立Binance Nederland BV的實體公司，以促進合規(guī)落地。

DNB的罰款顯示，它是會向海外業(yè)者追訴過往責任的。

荷蘭央行只管反洗錢，海外平臺仍須向政府注冊

DNB表示，他們只會管加密貨幣服務(wù)商是否符合AML/CTF法規(guī)，但不會去監(jiān)督金融事業(yè)風險。荷蘭金融市場監(jiān)管單位(AFM)也不會監(jiān)督這些業(yè)者。因此對于加密貨幣消費者而言，并不會有特定保護，只有一般性的消費者保護。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點及立場，不構(gòu)成本平臺任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風險自擔！

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