Nexo遭保加利亞當(dāng)局突襲調(diào)查 涉替OneCoin(維卡幣)洗錢
根據(jù)保加利亞媒體Novinite報(bào)導(dǎo)，加密貨幣交易所Nexo的保加利亞辦公室，在今天遭到當(dāng)局突襲調(diào)查，現(xiàn)場(chǎng)官方人員包含檢察官、調(diào)查局人員與員警。保加利亞檢察總長(zhǎng)的發(fā)言人Siika Mileva對(duì)此事表示：目前保加利亞調(diào)查局正采取調(diào)查行動(dòng)和詢問證人，針對(duì)Nexo展開大規(guī)模調(diào)查其非法犯罪行為。這間交易所建立了一個(gè)跨國(guó)加密貨幣交易平臺(tái)，而主要活動(dòng)是在保加利亞境內(nèi)進(jìn)行的。
Siika Mileva更稱，保加利亞當(dāng)局各機(jī)構(gòu)共出動(dòng)了超過300名人員在調(diào)查Nexo，懷疑Nexo與保加利亞籍女性欺詐犯，又稱「加密貨幣女王」RujaIgnatova所創(chuàng)辦的詐騙項(xiàng)目維卡幣OneCoin有關(guān)聯(lián)，協(xié)助洗錢與涉及金融犯罪。
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