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路透 2021年幣安秘密匯款4億美元到趙長(zhǎng)鵬私人公司

2023-02-22 11:44:10 | 來(lái)源： | 作者：佚名
根據(jù)路透揭露消息，加密貨幣交易所龍頭幣安被發(fā)現(xiàn)曾使用「秘密管道」，將大筆資金轉(zhuǎn)往執(zhí)行長(zhǎng)趙長(zhǎng)鵬所有的貿(mào)易公司，趕緊看看吧

根據(jù)路透揭露消息，加密貨幣交易所龍頭幣安被發(fā)現(xiàn)曾使用「秘密管道」，將大筆資金轉(zhuǎn)往執(zhí)行長(zhǎng)趙長(zhǎng)鵬所有的貿(mào)易公司。

借由號(hào)稱獨(dú)立的合作銀行轉(zhuǎn)賬4億美元

跟據(jù)路透取得的內(nèi)幕消息，從2021年第一季的銀行紀(jì)錄檢視出，幣安通過(guò)完全獨(dú)立的幣安美國(guó)分公司(Binance.US)的合作銀行Silvergate Bank，向一間名為Merit Peak的貿(mào)易公司轉(zhuǎn)賬4億美元。根據(jù)路透取得的資料，幣安美國(guó)分公司從2020年底便開始陸續(xù)轉(zhuǎn)賬到Merit Peak。

社群質(zhì)疑該筆資金是否屬于Binance.US客戶的資金，幣安官方在近期承受一連串美國(guó)監(jiān)管打擊BUSD后，也公開回應(yīng)此事。

幣安美國(guó)分公司承認(rèn)：曾經(jīng)匯款到「CZ的私人公司」

Binance.US在推特上正式回應(yīng)此事，表示幣安美國(guó)分公司絕對(duì)不像某間「已經(jīng)破產(chǎn)的欺詐交易所」，并舉出數(shù)點(diǎn)澄清，其中指出登記在CZ名下的Merit Peak是幣安的做市商：只有Binance.US的員工可以使用Binance.US的銀行賬戶。(意指幣安總部無(wú)法使用)Merit Peak是運(yùn)作在Binance.US上的做市商，但已在2021年停止運(yùn)作。Binance.US永遠(yuǎn)不會(huì)借出用戶的錢，或拿來(lái)投資。始終保持1比1儲(chǔ)備，并接受政府的定期審計(jì)與監(jiān)管(美國(guó)政府)。

匯向Merit Peak的4億美元目前去向仍未知，路透引述知情人士稱，其中部分資金隨后被轉(zhuǎn)至Key Vision Development Ltd公司的Silvergate賬戶，Key Vision是幣安事業(yè)體中的公司。

執(zhí)行長(zhǎng)CZ目前尚未對(duì)此事作出回應(yīng)。

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