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前司法部檢察官Kendall Day加入幣安對抗SEC！曾負(fù)責(zé)監(jiān)管全美國洗錢案

2023-06-24 23:17:25 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了前司法部檢察官Kendall Day加入幣安對抗SEC！曾負(fù)責(zé)監(jiān)管全美國洗錢案的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下

加密貨幣交易所幣安自本月5日起遭美國證券交易委員會起訴，稱其創(chuàng)辦人CZ(趙長鵬)有實(shí)質(zhì)掌控美國交易所Binance.US等實(shí)權(quán)，并涉及將用戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至CZ旗下其他實(shí)體公司。引發(fā)加密貨幣界嘩然。雖然在17日幣安在美國法院已與SEC達(dá)成暫時(shí)協(xié)議，同意將資產(chǎn)與金鑰相關(guān)轉(zhuǎn)回美國境內(nèi)，該協(xié)議內(nèi)容也獲法院獲準(zhǔn)，雖看似暫告一段落。

但根據(jù)過去SEC與加密貨幣單位交手的歷史來看，幣安與Binance.US似乎難逃被SEC罰以天價(jià)罰金的命運(yùn)，而相關(guān)案件仍然在進(jìn)行，SEC正在與幣安相關(guān)方持續(xù)纏斗，SEC方甚至已經(jīng)聯(lián)手歐洲等監(jiān)管單位協(xié)助調(diào)查幣安，可說是一波未平一波又起。

為了對抗SEC的難纏官司，近期法律文件就透露了幣安新動向，前司法局檢察官Kendall Day將被幣安聘用協(xié)助對抗SEC。

曾是司法部洗錢案最高負(fù)責(zé)人

據(jù)彭博社報(bào)導(dǎo)，法律文件中指出Kendall Day當(dāng)前已是幣安的新法律顧問，專責(zé)全程處理SEC相關(guān)訴訟，而根據(jù)格信律師事務(wù)所的介紹顯示，Day曾經(jīng)在美國司法部(DOJ)擔(dān)任白領(lǐng)檢察官，擁有十五年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在最后幾年升任司法部刑事部門最高職務(wù)，擔(dān)任副助理總檢察長代理人。

其中履歷中最重要的是，Day在司法部的任職期間，是專門負(fù)責(zé)洗錢以及資產(chǎn)追討相關(guān)案件的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全美國洗錢類似案件的監(jiān)督與審查，具有對案件提出延期起訴、不起訴等之權(quán)力。

值得注意的是，當(dāng)前SEC對Binance.US等起訴文件的描述中，當(dāng)中有相當(dāng)大篇幅是描述幣安與其創(chuàng)辦人CZ(趙長鵬)如何將屬于美國人的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至趙長鵬旗下個(gè)人資產(chǎn)，并指出Binance.US的造市商伙伴Sigma Chain和Merit Peak是由幣安CZ(趙長鵬)實(shí)質(zhì)掌控、存在有混用客戶百億美元資產(chǎn)、疑似洗錢等非法行為存在

而Kendall Day無疑正是這方面的專家，而后續(xù)會如何影響SEC相關(guān)官司仍需等待時(shí)間來觀察。

以上就是前司法部檢察官Kendall Day加入幣安對抗SEC！曾負(fù)責(zé)監(jiān)管全美國洗錢案的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于曾是司法部洗錢案最高負(fù)責(zé)人的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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