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韓國(guó)加密平臺(tái)Delio被爆停止出金前秘密轉(zhuǎn)移大量比特幣、以太坊

2023-07-05 16:07:01 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了韓國(guó)加密平臺(tái)Delio被爆停止出金前秘密轉(zhuǎn)移大量比特幣、以太坊的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下

韓國(guó)近期加密貨幣平臺(tái)接連爆雷，虛擬資產(chǎn)托管公司「Haru Invest」開(kāi)響第一槍后，被譽(yù)為「韓版BlockFi」的加密貨幣借貸平臺(tái)Delio也在隔日(6月14日)宣布暫停出入金，雖然Delio的CEO Jung Sang-ho當(dāng)天對(duì)外表示與Haru Invest無(wú)關(guān)，但隨即在隔日承認(rèn)Delio資金確實(shí)存留在Haru Invest。

謊稱沒(méi)事，700萬(wàn)美元搶先轉(zhuǎn)出

根據(jù)Delio官網(wǎng)，平臺(tái)聲稱持有「超過(guò)100億美金」的加密貨幣資產(chǎn)，分別有市值約有13億美金的比特幣、2億美金的以太幣、87億美元的其他山寨幣種，而在6月14日當(dāng)天暫停出入金時(shí)，Delio還通過(guò)韓國(guó)媒體宣稱：關(guān)于客戶虛擬資產(chǎn)提款、假賬、員工個(gè)人名義提領(lǐng)現(xiàn)等社群傳聞都不是事實(shí)！

沒(méi)想到據(jù)韓媒《Digital Asset》追蹤，Delio大量資產(chǎn)早在暫停出入金公告前7小時(shí)提領(lǐng)到3個(gè)匿名錢包，包含平臺(tái)上所有的比特幣(125顆)、以太幣(719顆)、瑞波幣(497萬(wàn)顆)，總價(jià)92.4億韓元(約700萬(wàn)美金)，而CEO Jung Sang-ho對(duì)這筆交易完全沒(méi)有交代。

韓國(guó)金融委員指控欺詐

6月30日開(kāi)始，韓國(guó)加密貨幣借貸公司Delio正在接受韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)(FSC)的調(diào)查。FSC指控Delio單方面決定轉(zhuǎn)移資產(chǎn)存在欺詐、貪污和違反信托行為，而Delio在停止入出金前偷轉(zhuǎn)的加密資產(chǎn)之后的去向和背景，還尚待檢察機(jī)關(guān)的后續(xù)調(diào)查才能確認(rèn)。

目前韓國(guó)檢方已禁止B&S Holdings和Haru Invest所有高層出入境，Delio高層同樣遭到限制出入境，Delio的受害者們也于6月16日向首爾地檢署控告Jung Sang-ho等人涉嫌詐騙等罪名。

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