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華爾街日報(bào)爆料幣安美國首批代幣涉內(nèi)部交易！遭幣安發(fā)言人駁斥

2023-07-25 17:30:50 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要為大家介紹了美國商品期貨交易委員會(CFTC)和證券交易委員會(SEC)兩大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別在3月、6月針對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其執(zhí)行長趙長鵬提起民事訴訟內(nèi)容！

美國商品期貨交易委員會(CFTC)和證券交易委員會(SEC)兩大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別在3月、6月針對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其執(zhí)行長趙長鵬提起民事訴訟，指控被告涉嫌違法提供衍生品交易，違反監(jiān)管規(guī)則，其中兩者皆指控幣安有涉及使用內(nèi)部造市商行使自營交易的行為。

昨(24)日，《華爾街日報(bào)》根據(jù)所掌握到的幣安內(nèi)部資訊爆料，幣安美國(Binance.US)在2019年在美國推出時(shí)，第一個(gè)小時(shí)內(nèi)就有近70,000美元的比特幣交易，但CZ在內(nèi)部消息中曾表示，他認(rèn)為需求并非來自外部，「我認(rèn)為那是我們自己。」華爾街日報(bào)對此質(zhì)疑，這構(gòu)成「沖洗交易(或稱洗售交易，Wash Trading)」。

幣安.US陷沖洗交易疑云

報(bào)導(dǎo)中更提到SEC針對幣安的訴訟，該機(jī)構(gòu)在訴狀中指控CZ通過他控制的Sigma Chain公司作為內(nèi)部造市商夸大了幣安美國的交易量。

“至少從2019年9月到2022年6月這段時(shí)間里，由趙長鵬擁有和控制的交易公司Sigma Chain AG(「Sigma Chain」)從事過沖洗交易，人為地夸大了Binance.US平臺上加密資產(chǎn)證券的交易量。該平臺于2019年9月推出后的第二天，Sigma Chain賬戶與趙和高管擁有賬戶之間的沖洗交易占一種代幣交易量的近70%。”

SEC發(fā)布的幣安內(nèi)部消息還顯示，幣安美國管理層意識到該平臺從一開始就存在允許沖洗交易的風(fēng)險(xiǎn)。一位高層告訴Binance.US時(shí)任執(zhí)行長Catherine Coley，匹配交易的引擎可以允許用戶與自己進(jìn)行交易。當(dāng)時(shí)Coley答道：「如果美國的某些合規(guī)性或法規(guī)要求我們必須防止這種情況發(fā)生，我們就會這么做。否則我們不會。」

幣安否認(rèn)存在沖洗交易的不當(dāng)行為

《華爾街日報(bào)》還引用了一份2019年的研究，稱在調(diào)查期間，沖洗交易的交易量占幣安全球分支交易量的46%以上。該調(diào)查沒有報(bào)告幣安美國的情況，因?yàn)樵撈脚_當(dāng)時(shí)正在啟動(dòng)中。

而對于SEC與媒體有關(guān)沖洗交易的指控，報(bào)導(dǎo)中引述了幣安發(fā)言人的回應(yīng)，他稱該公司不會「參與或容忍」沖洗交易，幣安有一個(gè)專門的市場監(jiān)控團(tuán)隊(duì)以防止此類行為。

“「我們堅(jiān)信SEC關(guān)于沖洗交易的指控完全沒有根據(jù)，而且是基于對事實(shí)的根本誤解和對相關(guān)法律的誤用?！?rdquo;

發(fā)言人還表示，幣安認(rèn)為相關(guān)交易是「完全合法的互動(dòng)」，涉及獨(dú)立策略，并稱交易活動(dòng)的規(guī)模并不支持平臺整體交易量受到影響的說法。

“在本輪融資前(2021年)的三個(gè)月內(nèi)，Sigma Chain自我交易(self-trading)的交易量遠(yuǎn)低于平臺總交易量的0.5%。”

以上就是華爾街日報(bào)爆料幣安美國首批代幣涉內(nèi)部交易！遭幣安發(fā)言人駁斥的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣安否認(rèn)存在沖洗交易的不當(dāng)行為的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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