華爾街日?qǐng)?bào)爆料幣安美國(guó)首批代幣涉內(nèi)部交易！遭幣安發(fā)言人駁斥
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)和證券交易委員會(huì)(SEC)兩大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別在3月、6月針對(duì)全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其執(zhí)行長(zhǎng)趙長(zhǎng)鵬提起民事訴訟，指控被告涉嫌違法提供衍生品交易，違反監(jiān)管規(guī)則，其中兩者皆指控幣安有涉及使用內(nèi)部造市商行使自營(yíng)交易的行為。
昨(24)日，《華爾街日?qǐng)?bào)》根據(jù)所掌握到的幣安內(nèi)部資訊爆料，幣安美國(guó)(Binance.US)在2019年在美國(guó)推出時(shí)，第一個(gè)小時(shí)內(nèi)就有近70,000美元的比特幣交易，但CZ在內(nèi)部消息中曾表示，他認(rèn)為需求并非來(lái)自外部，「我認(rèn)為那是我們自己?！谷A爾街日?qǐng)?bào)對(duì)此質(zhì)疑，這構(gòu)成「沖洗交易(或稱洗售交易，Wash Trading)」。
幣安.US陷沖洗交易疑云
報(bào)導(dǎo)中更提到SEC針對(duì)幣安的訴訟，該機(jī)構(gòu)在訴狀中指控CZ通過(guò)他控制的Sigma Chain公司作為內(nèi)部造市商夸大了幣安美國(guó)的交易量。
“至少?gòu)?019年9月到2022年6月這段時(shí)間里，由趙長(zhǎng)鵬擁有和控制的交易公司Sigma Chain AG(「Sigma Chain」)從事過(guò)沖洗交易，人為地夸大了Binance.US平臺(tái)上加密資產(chǎn)證券的交易量。該平臺(tái)于2019年9月推出后的第二天，Sigma Chain賬戶與趙和高管擁有賬戶之間的沖洗交易占一種代幣交易量的近70%。”
SEC發(fā)布的幣安內(nèi)部消息還顯示，幣安美國(guó)管理層意識(shí)到該平臺(tái)從一開(kāi)始就存在允許沖洗交易的風(fēng)險(xiǎn)。一位高層告訴Binance.US時(shí)任執(zhí)行長(zhǎng)Catherine Coley，匹配交易的引擎可以允許用戶與自己進(jìn)行交易。當(dāng)時(shí)Coley答道：「如果美國(guó)的某些合規(guī)性或法規(guī)要求我們必須防止這種情況發(fā)生，我們就會(huì)這么做。否則我們不會(huì)?！?/p>
幣安否認(rèn)存在沖洗交易的不當(dāng)行為
《華爾街日?qǐng)?bào)》還引用了一份2019年的研究，稱在調(diào)查期間，沖洗交易的交易量占幣安全球分支交易量的46%以上。該調(diào)查沒(méi)有報(bào)告幣安美國(guó)的情況，因?yàn)樵撈脚_(tái)當(dāng)時(shí)正在啟動(dòng)中。
而對(duì)于SEC與媒體有關(guān)沖洗交易的指控，報(bào)導(dǎo)中引述了幣安發(fā)言人的回應(yīng)，他稱該公司不會(huì)「參與或容忍」沖洗交易，幣安有一個(gè)專門的市場(chǎng)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)以防止此類行為。
“「我們堅(jiān)信SEC關(guān)于沖洗交易的指控完全沒(méi)有根據(jù)，而且是基于對(duì)事實(shí)的根本誤解和對(duì)相關(guān)法律的誤用?！?rdquo;
發(fā)言人還表示，幣安認(rèn)為相關(guān)交易是「完全合法的互動(dòng)」，涉及獨(dú)立策略，并稱交易活動(dòng)的規(guī)模并不支持平臺(tái)整體交易量受到影響的說(shuō)法。
“在本輪融資前(2021年)的三個(gè)月內(nèi)，Sigma Chain自我交易(self-trading)的交易量遠(yuǎn)低于平臺(tái)總交易量的0.5%。”
以上就是華爾街日?qǐng)?bào)爆料幣安美國(guó)首批代幣涉內(nèi)部交易！遭幣安發(fā)言人駁斥的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣安否認(rèn)存在沖洗交易的不當(dāng)行為的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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