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華爾街日報爆料幣安美國首批代幣涉內部交易！遭幣安發(fā)言人駁斥

2023-07-25 17:30:50 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要為大家介紹了美國商品期貨交易委員會(CFTC)和證券交易委員會(SEC)兩大金融監(jiān)管機構分別在3月、6月針對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其執(zhí)行長趙長鵬提起民事訴訟內容！

美國商品期貨交易委員會(CFTC)和證券交易委員會(SEC)兩大金融監(jiān)管機構分別在3月、6月針對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其執(zhí)行長趙長鵬提起民事訴訟，指控被告涉嫌違法提供衍生品交易，違反監(jiān)管規(guī)則，其中兩者皆指控幣安有涉及使用內部造市商行使自營交易的行為。

昨(24)日，《華爾街日報》根據所掌握到的幣安內部資訊爆料，幣安美國(Binance.US)在2019年在美國推出時，第一個小時內就有近70,000美元的比特幣交易，但CZ在內部消息中曾表示，他認為需求并非來自外部，「我認為那是我們自己?！谷A爾街日報對此質疑，這構成「沖洗交易(或稱洗售交易，Wash Trading)」。

幣安.US陷沖洗交易疑云

報導中更提到SEC針對幣安的訴訟，該機構在訴狀中指控CZ通過他控制的Sigma Chain公司作為內部造市商夸大了幣安美國的交易量。

“至少從2019年9月到2022年6月這段時間里，由趙長鵬擁有和控制的交易公司Sigma Chain AG(「Sigma Chain」)從事過沖洗交易，人為地夸大了Binance.US平臺上加密資產證券的交易量。該平臺于2019年9月推出后的第二天，Sigma Chain賬戶與趙和高管擁有賬戶之間的沖洗交易占一種代幣交易量的近70%。”

SEC發(fā)布的幣安內部消息還顯示，幣安美國管理層意識到該平臺從一開始就存在允許沖洗交易的風險。一位高層告訴Binance.US時任執(zhí)行長Catherine Coley，匹配交易的引擎可以允許用戶與自己進行交易。當時Coley答道：「如果美國的某些合規(guī)性或法規(guī)要求我們必須防止這種情況發(fā)生，我們就會這么做。否則我們不會?！?/p>

幣安否認存在沖洗交易的不當行為

《華爾街日報》還引用了一份2019年的研究，稱在調查期間，沖洗交易的交易量占幣安全球分支交易量的46%以上。該調查沒有報告幣安美國的情況，因為該平臺當時正在啟動中。

而對于SEC與媒體有關沖洗交易的指控，報導中引述了幣安發(fā)言人的回應，他稱該公司不會「參與或容忍」沖洗交易，幣安有一個專門的市場監(jiān)控團隊以防止此類行為。

“「我們堅信SEC關于沖洗交易的指控完全沒有根據，而且是基于對事實的根本誤解和對相關法律的誤用?！?rdquo;

發(fā)言人還表示，幣安認為相關交易是「完全合法的互動」，涉及獨立策略，并稱交易活動的規(guī)模并不支持平臺整體交易量受到影響的說法。

“在本輪融資前(2021年)的三個月內，Sigma Chain自我交易(self-trading)的交易量遠低于平臺總交易量的0.5%。”

以上就是華爾街日報爆料幣安美國首批代幣涉內部交易！遭幣安發(fā)言人駁斥的詳細內容，更多關于幣安否認存在沖洗交易的不當行為的資料請關注腳本之家其它相關文章！

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