加密貨幣投資越來(lái)越受歡迎，但同時(shí)也伴隨著更多的風(fēng)險(xiǎn)。許多用戶(hù)選擇在交易所進(jìn)行加密貨幣的買(mǎi)賣(mài)，但也有不少黑客和騙子盯上了這些交易所的用戶(hù)。根據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)公司 Chainalysis 的報(bào)告，2021 年加密貨幣犯罪創(chuàng)下了新高，騙子們共竊取了 140 億美元的加密貨幣，其中很大一部分來(lái)自于假冒的加密交易所。因此，如果您對(duì)加密行業(yè)感興趣，您必須提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并了解如何識(shí)別和避免常見(jiàn)的加密交易所p局。因此，保持對(duì)z騙的最新了解以及避免z騙的最佳做法很重要，騙子通過(guò)各種欺騙的方式誘導(dǎo)用戶(hù)將自己的加密貨幣資產(chǎn)充值到假的加密貨幣交易所，進(jìn)而占有用戶(hù)資產(chǎn)，達(dá)到z騙的目的。

在本文中，我們將先介紹什么是加密貨幣交易所，然后再告訴您如何識(shí)別假的加密貨幣交易所，以及如何防止自己的資產(chǎn)被騙。

什么是加密貨幣交易所？

加密貨幣交易所是一種在線平臺(tái)，它允許用戶(hù)使用不同的加密貨幣（如比特幣）進(jìn)行交換。它們?yōu)橛脩?hù)提供了一個(gè)安全的環(huán)境，可以讓用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)、出售、兌換和存儲(chǔ)加密貨幣。

加密貨幣交易所是一種讓用戶(hù)可以買(mǎi)賣(mài)不同種類(lèi)的加密貨幣的平臺(tái)，它們可以分為中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)：

• 中心化交易所由一家公司或機(jī)構(gòu)控制，用戶(hù)的資金和數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)在中央服務(wù)器上，如Binance、Coinbase、OKX、Huobi等。
• 去中心化交易所不受任何中央機(jī)構(gòu)的控制，用戶(hù)的資金和數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)在分布式的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上，由智能合約負(fù)責(zé)安全管理，如Uniswap、PancakseSwap、SushiSwap等。

加密貨幣交易所值得信任嗎？

加密交易所聲譽(yù)各不相同，無(wú)z權(quán)國(guó)家背書(shū)，因此無(wú)法完全信任，一旦出現(xiàn)損失，可以需要自行承擔(dān)。以下是幾個(gè)重要常識(shí)，在加密貨幣交易前應(yīng)該要先了解：

• 加密貨幣交易目前仍屬于高風(fēng)險(xiǎn)的投資活動(dòng)，由于加密貨幣的本質(zhì)傾向去中心化不受集中管理，大部分國(guó)家尚未出臺(tái)法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)管。
• 不少交易所都曾經(jīng)遭遇過(guò)黑客攻擊和資產(chǎn)損失的問(wèn)題，如Mtgox，幣安等，能否保障客戶(hù)資產(chǎn)安全取決于交易所本身的規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。
• 目前加密貨幣領(lǐng)域的安全性還有待時(shí)間檢驗(yàn)，建議賬戶(hù)上不要長(zhǎng)期存放大額資金，如果有獲利可以定期提現(xiàn)、只留小額金額在賬戶(hù)中，也是一個(gè)可考慮的做法。盡量選擇2-4個(gè)加密貨幣交易所，分散資產(chǎn)，避免把雞蛋放在一個(gè)籃子里。
• 專(zhuān)業(yè)的玩家可以選擇去中心化交易所(DEX)或去中心化錢(qián)包進(jìn)行交易 建議不懂不要參與加密貨幣的投資，加密貨幣的投資是高風(fēng)險(xiǎn)且需要具備一定專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

如何識(shí)別和遠(yuǎn)離假的加密貨幣交易所？

由于中心化交易所的安全性較低，容易受到黑客攻擊或內(nèi)部欺詐，不少騙子會(huì)選擇搭建假的中心化交易所進(jìn)行z騙活動(dòng)，通過(guò)誘導(dǎo)用戶(hù)將加密資產(chǎn)充值到騙子所控制的假交易所從而達(dá)到z騙的目的。因此，用戶(hù)在選擇交易所時(shí)必須謹(jǐn)慎，并采取一些措施來(lái)識(shí)別和遠(yuǎn)離假交易所。

以下是一些識(shí)別和遠(yuǎn)離假交易所的技巧：

• 只使用知名且信譽(yù)良好的交易所。信譽(yù)良好的交易所應(yīng)該擁有廣泛的社交媒體存在、網(wǎng)站和可驗(yàn)證的員工。他們還應(yīng)該在研究人員和加密貨幣社區(qū)中擁有既定的歷史。在創(chuàng)建帳戶(hù)之前進(jìn)行研究，并檢查其他用戶(hù)或加密貨幣領(lǐng)域的知名研究人員是否可以確認(rèn)其合法性。
• 避免貪圖過(guò)高或過(guò)低的收益率或費(fèi)用。任何保證回報(bào)的提議，尤其是那些承諾在交易所注冊(cè)后的頭幾天或幾周內(nèi)獲得超額回報(bào)的提議，都是虛假交易所的明顯跡象。
• 不要屈服于存入資金或進(jìn)行超出預(yù)期的更大投資的任何壓力。合法的交易所不會(huì)采用這種策略來(lái)招攬客戶(hù)。
• 警惕過(guò)多看起來(lái)像垃圾郵件的通信，尤其是那些繼續(xù)要求持續(xù)為錢(qián)包充值的通信，可能表明交易所正試圖收集被挪用的資金。
• 警惕任何主動(dòng)提出的關(guān)于投資或購(gòu)買(mǎi)加密貨幣的建議或電話。即使據(jù)說(shuō)這些電話來(lái)自財(cái)務(wù)顧問(wèn)或經(jīng)紀(jì)人，但如果此類(lèi)電話來(lái)自不受監(jiān)管的加密貨幣交易所，則可能表明正在發(fā)生非法活動(dòng)。
• 不要下載未上架Google Play Store 或 Apple App Store 的加密交易所App。雖然App市場(chǎng)存在假冒應(yīng)用程序，但從這些平臺(tái)下載應(yīng)用程序比從其他地方下載應(yīng)用程序更安全。
• 不要輕信搜索引擎的搜索結(jié)果。騙子可能會(huì)偽造一個(gè)看起來(lái)和正規(guī)交易所網(wǎng)站一模一樣的網(wǎng)站，網(wǎng)站或App界面和logo看起來(lái)是知名的，但實(shí)際上網(wǎng)址或下載地址是假的。
• 陌生人員主動(dòng)通過(guò)社交媒體如電報(bào)，推特加你為好友，并以各自理由推薦你到某個(gè)加密交易所交易，在你注冊(cè)充值之前，會(huì)有專(zhuān)人一對(duì)一無(wú)微不至的手把手教你。這大概率也是一個(gè)p局，因?yàn)樘煜聸](méi)免費(fèi)的蛋糕。
• 對(duì)于詐p網(wǎng)站或受惡意軟件感染的網(wǎng)站，有問(wèn)題的交易可能看起來(lái)與合法交易不同。這些p局可能依靠陳舊的社會(huì)工程攻擊技術(shù)來(lái)誘騙q在用戶(hù)進(jìn)行投資。

加密貨幣交易所怎么選擇？

在你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有充分認(rèn)知以及有足夠知識(shí)的前提下，評(píng)估虛擬貨幣交易所依照重要性順序，考量重點(diǎn)如下:

• 規(guī)模大：盡可能選擇規(guī)模大的交易所，在安全、品質(zhì)、費(fèi)用上都會(huì)更優(yōu)。要注意的是，規(guī)模大相對(duì)可靠，但依然不保證絕對(duì)安全。
• 有資產(chǎn)儲(chǔ)備證明：盡量選擇有公開(kāi)自己儲(chǔ)備金證明的交易所，這樣可以公開(kāi)查看交易所的鏈上資產(chǎn)。FTX交易所暴雷后，中心化交易所如Binance, OKX, Bybit, Karen等多家公開(kāi)發(fā)布儲(chǔ)備金證明，這樣可以做到儲(chǔ)備金和用戶(hù)資金狀況也保持完全透明。
• 服務(wù)與體驗(yàn)佳：使用后的官網(wǎng)界面體驗(yàn)與客服體驗(yàn)，大多平臺(tái)都可以免費(fèi)注冊(cè)，可以注冊(cè)后自行體驗(yàn)。

如果您成為假加密貨幣交易所的受害者該怎么辦?

騙子會(huì)利用虛假的加密貨幣交易平臺(tái)或錢(qián)包來(lái)誘騙受害者。用戶(hù)建議在交易前多做調(diào)查，不要輕信陌生人的推薦，不要貪圖高收益。如果加密交易所鎖定你的資金，不允許你提取資金，關(guān)閉其網(wǎng)站或索要稅款等，你可以采取以下措施：

1，第一時(shí)間報(bào)警 如果遇到詐p，應(yīng)該及時(shí)向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案，并提供相關(guān)證據(jù)，如轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄、聊天記錄等。

2，如果您有以下情況，請(qǐng)立即聯(lián)系您的銀行：

• 使用借記卡或信用卡付款
• 通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款
• 共享了有關(guān)您自己的個(gè)人詳細(xì)信息

你可以向銀行說(shuō)明你的情況并提供銀行賬戶(hù)或匯款的地址，嘗試申請(qǐng)凍結(jié)詐p人員的銀行卡。

3, 通過(guò)社交媒體曝光詐p加密交易所 你可以在網(wǎng)上分享你的案例，發(fā)表帖子，博客，推文等。你可以使用Facebook，Twitter，LinkedIn，Reddit，Bitcointalk或其他社交平臺(tái)。你可以在你的帖子中使用相關(guān)的話題標(biāo)簽，比如#scam #fraud等。你也可以在一些有影響力的頁(yè)面或個(gè)人資料中提及你的情況。請(qǐng)記得附上你的證據(jù)圖片或視頻。你還可以尋找和你遭遇相似的受害者，和他們交流經(jīng)驗(yàn)和信息?；蛟S有人已經(jīng)找到了解決辦法或者更多線索。

以上就是如何辨別假的加密貨幣交易所：一個(gè)投資者的必修課的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密貨幣交易所的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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