幣安錢包歸集為何Gas狂漲？解析交易所業(yè)務(wù)邏輯
交易所管理著大量的 EOA Deposit 充值地址，每次用戶充幣都把資產(chǎn)轉(zhuǎn)往了這些零碎的小地址，這些地址的資金，交易所通常要做「歸集」便于統(tǒng)一資產(chǎn)管理。
交易所地址歸集業(yè)務(wù)通常有兩個(gè)選擇：
用戶只要沖幣，程序立馬把相應(yīng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)往熱錢包地址，但問題是，一個(gè)用戶一個(gè)充幣需求，可能會(huì)分成多次，比如，大佬轉(zhuǎn)大資金一般會(huì)先轉(zhuǎn)個(gè)小額進(jìn)來，再逐筆轉(zhuǎn)入為安全計(jì)，顯然這種方案，容易多出更多的 TXS，若交易所采用這種歸集方案，遇到恰好 GAS 費(fèi)高的時(shí)候就得頂著高 GAS 執(zhí)行，手續(xù)費(fèi)也會(huì)很高，但好處是它的整個(gè)歸集過程是分散的，用戶端不會(huì)感知，對(duì)交易所而言也只是正常的業(yè)務(wù)損耗需要。用戶沖幣后一段時(shí)間內(nèi)，那些零散的小EOA地址保持不動(dòng)，用戶再提幣的話直接從大的熱錢包提幣，然后固定一段時(shí)間進(jìn)行一次地址歸集，這樣以來可以對(duì)一下賬，便于資產(chǎn)統(tǒng)一管理，二來可以選一個(gè) Gas 相對(duì)低的時(shí)間段，統(tǒng)一來進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。但是這樣做有個(gè)難點(diǎn)，短時(shí)間大量操作很容易拉高 Gas，而且一旦被媒體盯上容易誘發(fā)公關(guān)事件。因?yàn)?，很難向公眾解釋，為啥交易所需要集中歸集資產(chǎn)這件事，關(guān)鍵是還燒了那么多的 Gas。
很顯然，幣安就采用了第二種地址歸集方案。站在交易所的業(yè)務(wù)邏輯下，無論選哪種方案，都存在大量的業(yè)務(wù)資金損耗，各家的管理資產(chǎn)策略可能會(huì)不同。
為了便于理解，我分別找了 Binance14 和 OKX3 兩個(gè)地址，Binance14 采取了第二種方案，而 OKX 應(yīng)該是采取了第一種方案。但由于二者地址資產(chǎn)體量和交易量都相差懸殊，數(shù)據(jù)僅供參考。
如圖 1，Binance14 地址管理資產(chǎn)總規(guī)模近 11 萬 ETH，作為一個(gè)接收地址，歷史 Gas 共消耗了 1 萬個(gè) ETH。而 9 月 13 日那次較多的歸集，單日消耗 Gas 也有 388 個(gè)以太，歷史上最多一次一天消耗 871 個(gè) ETH，所以說地址歸集消耗幾百萬是正常業(yè)務(wù)損耗，別因?yàn)榇蠹业牟焕斫?，讓?fù)責(zé)歸集的同學(xué)給丟了飯碗。
如圖 2，OKX3 地址管理資產(chǎn)規(guī)模較小，但作為接受地址歷史消耗 1530 個(gè) ETH。從圖可以看出，OKX 的日均消耗都比較均衡，峰值也就一天 15 個(gè) ETH，可見第一種歸集方案就是花費(fèi)在平時(shí)。
至于兩種方案哪個(gè)更好，交易所肯定會(huì)算出一套適合自己且最優(yōu)化的選擇，沒有企業(yè)不去做成本優(yōu)化這件事，Binance 大表哥雖然土豪，但也不至于不做優(yōu)化。
此外大家得清楚交易所資產(chǎn)歸集管理會(huì)涉及成本優(yōu)化、安全風(fēng)控、內(nèi)部審批流程、資金效率等多個(gè)問題，成本優(yōu)化只是其中一個(gè)關(guān)鍵因素，但不是絕對(duì)。
成本優(yōu)化：較真的話，肯定可以做優(yōu)化，我查了下數(shù)據(jù)，僅北京時(shí)間下午 5-6 點(diǎn)就發(fā)出了超 14 萬筆交易，大家很自然疑惑，平攤到 1-2 天不行嗎？監(jiān)測(cè)到 Gas 擁堵把程序停掉不行嗎？從工程實(shí)現(xiàn)角度當(dāng)然可以，問題是把時(shí)間平攤看，1-2 天，甚至 1-2 個(gè)月，肯定不會(huì)帶來 Gas 擁堵問題，也能省錢，但也可能帶來其他風(fēng)險(xiǎn)問題，這和第一種方案也沒差了。安全風(fēng)控：最大考量應(yīng)該還是安全問題，交易所管理者大量的地址私鑰，權(quán)限可能由一套系統(tǒng)控制，工程師歸集資產(chǎn)相當(dāng)于要獲得系統(tǒng)一個(gè)高級(jí)管理權(quán)限（調(diào)取私鑰簽名），假定它是一套 HSM 冷錢包系統(tǒng)，這類系統(tǒng)盡可能少觸網(wǎng)，相比 2 天，開 2 個(gè)小時(shí)的權(quán)限顯然可以大大減少受攻擊面，避免系統(tǒng)被黑客攻擊。所以，之所以要快速歸集，安全風(fēng)控會(huì)是一大核心考量因素。若花 300 ETH 能有效避免 30 萬個(gè) ETH 被攻擊，應(yīng)該很合理吧？內(nèi)控流程：交易所系統(tǒng)是一個(gè)龐大的群體組織，涉及到管理層、執(zhí)行層，內(nèi)部為了規(guī)范資產(chǎn)使用流程也會(huì)有審批流程，幾十萬個(gè) EOA 地址私鑰，最高效的自然是老板最高權(quán)限，然后統(tǒng)一簽名，一次性處理。若分割成小份，再分批處理就涉及到，管理權(quán)分?jǐn)偅请y免會(huì)出現(xiàn)部分員工單點(diǎn)爆破風(fēng)險(xiǎn)。若由老板統(tǒng)一管理，理想方案是集中某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，只審批一次就好了，若分好多地址，好多批次要?dú)w集審批，把老板的精力捆在資產(chǎn)歸集的事上，合適嗎？
至于資金效率問題，防止意外突發(fā)情況發(fā)生等等都是有可能的。
總之，總之，交易所資產(chǎn)歸集問題，不單單是成本問題，涉及到面非常復(fù)雜，回溯 Binanc14 歷史會(huì)發(fā)現(xiàn)，類似高 Gas 歸集的情況不是個(gè)例，那很顯然這是 Binance 綜合考慮各方因素得出的一貫的權(quán)衡方案。
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