幣圈普通人如何能掌握的搬磚套利方法
什么叫搬磚
什么叫搬磚？顧名思義，就是根據(jù)各個(gè)交易所時(shí)時(shí)存在的價(jià)差，將虛擬幣從價(jià)格相對(duì)較低的交易所買來(lái)，再?gòu)膬r(jià)格較高的交易所賣出，從而快速的賺取中間的價(jià)差。
隨著時(shí)間和技術(shù)的演化，搬磚又分成了兩種：硬搬磚和軟搬磚。
1、硬搬磚
硬搬磚就是通過(guò)在價(jià)格差過(guò)大的交易所同時(shí)買入賣出，買入后提幣到賣出的交易所，賣出的交易所提現(xiàn)，然后在買入的交易所充值，如此輪回。
2017年，特別是94那段時(shí)間硬搬磚利潤(rùn)空間在10個(gè)點(diǎn)到60個(gè)點(diǎn)左右。隨著技術(shù)的進(jìn)步和參與的人數(shù)越來(lái)越多，現(xiàn)在我們基本看不到這樣的事情。只有新幣上平臺(tái)，或者類似前幾天XX交易所被盜等不可抗力產(chǎn)生的突發(fā)性事件，才可能產(chǎn)生硬搬磚利潤(rùn)較大的局面！
做硬搬磚我們需要明白一簡(jiǎn)事，如果一個(gè)交易所的價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格低太多，肯定是有原因的。要么是手續(xù)費(fèi)太高，要么是提幣時(shí)間太久，要么是交易所可信度太低。這也是硬搬磚必須要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)！另外，跨平臺(tái)轉(zhuǎn)賬的時(shí)間差和幣價(jià)格的波動(dòng)也嚴(yán)重影響硬搬磚的效果。
如果你運(yùn)氣不好，硬搬磚的時(shí)候遇到大跌，或者各寫交易所提幣時(shí)間又太久沒(méi)辦法撤出等導(dǎo)致了損失，我們稱為砸腳。以新幣居多。
目前來(lái)看，硬搬磚的可操作性和利潤(rùn)不多了。雖然現(xiàn)在硬搬磚也出現(xiàn)了很多軟件，但是虧損的風(fēng)險(xiǎn)仍舊很大。
搬磚有風(fēng)險(xiǎn)！搬磚有風(fēng)險(xiǎn)！搬磚有風(fēng)險(xiǎn)！重要的事情先提前說(shuō)三遍！在這里我們只是做一下介紹，萬(wàn)一有人腦袋一熱非去硬搬磚，砸疼了腳可別來(lái)找我們！
2、軟搬磚
軟搬磚是在硬搬磚的基礎(chǔ)上進(jìn)化出來(lái)的，又稱為對(duì)沖，跨市對(duì)沖套利！目前軟搬磚的操作只能用特定的軟件來(lái)做！
原理是：同時(shí)在兩個(gè)交易所開(kāi)戶并充值。利用兩個(gè)交易所在短時(shí)間的價(jià)格差，同時(shí)在A、B兩個(gè)交易所操作，一個(gè)買入幣，一個(gè)賣出幣，最終所有交易所合計(jì)幣的總量沒(méi)有變化，但是法幣（或比特幣）的數(shù)量增加。由于過(guò)程中并沒(méi)有出現(xiàn)轉(zhuǎn)平臺(tái)提幣的操作，顧稱為軟搬磚。我們認(rèn)為叫跨市對(duì)沖套利更合適一些！
跨市對(duì)沖套利的好處是：利用軟件同時(shí)買入和賣出幣，解決了硬搬磚提幣的時(shí)間差問(wèn)題。另外軟件設(shè)置的時(shí)候可以將交易所的手續(xù)費(fèi)一起作為參數(shù)輸入進(jìn)去，由軟件進(jìn)行判定：只有當(dāng)價(jià)格差減去手續(xù)費(fèi)大于設(shè)定利潤(rùn)率時(shí)，才開(kāi)始進(jìn)行對(duì)沖的操作。
理論上，跨市對(duì)沖套利是穩(wěn)賺不賠的操作。如果將交易所由兩家擴(kuò)展到多家，出現(xiàn)價(jià)格差的概率會(huì)大大提高，加上軟件24小時(shí)監(jiān)控和操作。雖然對(duì)沖單次的利潤(rùn)可能沒(méi)有硬搬磚高，但累積起來(lái)利潤(rùn)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)硬搬磚，最大的優(yōu)點(diǎn)是穩(wěn)賺不賠！目前跨市對(duì)沖套利（軟搬磚）是我們重點(diǎn)在做的一個(gè)項(xiàng)目。感興趣的可以與我們聯(lián)系。
幣圈搬磚是一個(gè)非常巨大的市場(chǎng)，而且隨著數(shù)字貨幣資產(chǎn)的總額越來(lái)越大，這個(gè)市場(chǎng)也會(huì)不斷的增大。全球各個(gè)交易所之所以能保持大致相當(dāng)?shù)膬r(jià)格，很重要的一點(diǎn)原因就是因?yàn)橛写罅康牧炕灰讬C(jī)器人在日夜不停的工作，每時(shí)每秒的在進(jìn)行著全球之間的搬磚和對(duì)沖交易。
當(dāng)市場(chǎng)比較平淡的時(shí)候，收益會(huì)偏少，但當(dāng)行情大幅度波動(dòng)的時(shí)候，收益將會(huì)大幅提升。
但隨著行業(yè)的發(fā)展，這個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，現(xiàn)在已經(jīng)越來(lái)越專業(yè)化的運(yùn)作了，專業(yè)的搬磚團(tuán)隊(duì)，已經(jīng)考慮把服務(wù)器架設(shè)在交易所的同一個(gè)服務(wù)商的機(jī)房，只為了響應(yīng)速度能比其他團(tuán)隊(duì)快幾毫秒，而手工搬磚的時(shí)代，也早已經(jīng)一去不復(fù)返了，如果不是程序化的自動(dòng)搬磚交易，根本沒(méi)機(jī)會(huì)去博取這種幾乎無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)。技術(shù)，已經(jīng)成為這個(gè)行業(yè)最為重要的門檻！當(dāng)然，差價(jià)就那么大，幣值就那么多，當(dāng)然跑的人越少，自己的利潤(rùn)越高！所以，目前大多數(shù)做跨市套利的，都還是寫出程序來(lái)自己悶聲發(fā)大財(cái)，并不愿意流到市面上。
針對(duì)對(duì)沖套利操技術(shù)壁壘，目前市場(chǎng)上也出現(xiàn)了很多全托管方式的跨市對(duì)沖套利公司，由專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行開(kāi)發(fā)維護(hù)設(shè)置，利用API設(shè)置接口的權(quán)限，安全性能得到保障。利潤(rùn)也非常的可觀。多數(shù)幣圈平民想做軟搬磚的話可以用這種方式參與。
好了，關(guān)于混幣圈的分類賺錢方式的講解和分析就給大家介紹到這里。希望對(duì)各位有所幫助，如果有不同的觀點(diǎn)或者想法歡迎留言，讓我們一起在幣圈討論學(xué)習(xí)！
補(bǔ)充一
所有套利手段都有一定的時(shí)效性和局限性，如有意實(shí)踐操作，務(wù)必做好進(jìn)一步研究以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，如此才能游刃有余。
1、搬磚套利
搬磚套利這一法子其實(shí)由來(lái)已久，可謂是幣圈套利第一招，也是經(jīng)久不衰的招數(shù)。我們也知道，數(shù)字幣區(qū)別于股票，并非只能在一家交易所進(jìn)行交易。而全球數(shù)字貨幣交易所就有上千家，并且每家交易所上的幣價(jià)都存在一定的差異，有個(gè)別甚至是差距極大。于是就有了這種在交易價(jià)格低的平臺(tái)買入，繼而在交易價(jià)格高的平臺(tái)賣出的套利方法，也被形象地稱作“搬磚”，說(shuō)到底，“搬磚”的本質(zhì)就是賺取差價(jià)。
升級(jí)版的“搬磚”方法，就是高低價(jià)交易所一買一賣同時(shí)操作。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是將資產(chǎn)分一半錢一半幣，一半錢放入到低價(jià)交易所A中，將另一半買到的幣充值到高價(jià)交易所B中。舉個(gè)例子，更加好理解：我在A交易所存入人民幣，將之前就買到的EOS充值到B交易所，當(dāng)A交易所EOS的價(jià)格低時(shí)，買入10個(gè)EOS，同時(shí)在B交易所賣出十個(gè)EOS，這樣一來(lái)，兩家交易所一買一賣的差價(jià)就是這次“搬磚”的利潤(rùn)。
2、糖果套利
糖果是各區(qū)塊鏈項(xiàng)目方為了吸引用戶或做回饋活動(dòng)時(shí)給大家發(fā)的“福利”，一般項(xiàng)目方在派發(fā)糖果時(shí)都會(huì)選擇直接給用戶發(fā)放自己項(xiàng)目的代幣，等待項(xiàng)目上線交易所后，贈(zèng)送的代幣就可以在交易所直接變現(xiàn)。糖果又可以分成空投幣以及分叉幣，分叉幣是一個(gè)項(xiàng)目的區(qū)塊鏈進(jìn)行“升級(jí)”，區(qū)塊鏈分裂生成兩條共享歷史交易記錄的鏈，因此在硬分叉之前持有該項(xiàng)目數(shù)字幣的用戶就可以根據(jù)一定的比例獲得其免費(fèi)的分叉幣。
至于空投幣，實(shí)際上就是項(xiàng)目方白送給你的數(shù)字幣，不需要參與挖礦、購(gòu)買或者說(shuō)分叉前持有原幣種等等條件，相關(guān)數(shù)字貨幣便會(huì)“憑空”打到你的錢包地址內(nèi)。
3、推廣返傭套利
交易所為了爭(zhēng)取新用戶，都會(huì)推出拉新激勵(lì)活動(dòng)，邀請(qǐng)新用戶注冊(cè)并且交易就可以得到返利，2018年6月初，前火幣CTO張健創(chuàng)立的交易所FCoin依靠分紅機(jī)制與“交易即挖礦”的返還模式，吸引了大量交易者的眼球。在流量匱乏之時(shí)，F(xiàn)Coin選擇這樣的一種方式，也是帶著很強(qiáng)的目的性，就是要跟其他幾大交易所搶奪用戶資源。
4、IEO申購(gòu)套利
一個(gè)項(xiàng)目，除了早期私募是由機(jī)構(gòu)參與之外，往后的公募和上線交易都在同一個(gè)交易所完成，這就是IEO模式。交易所自身的平臺(tái)幣是作為IEO項(xiàng)目的指定Token，因此IEO模式可以說(shuō)是為交易所的平臺(tái)幣帶來(lái)了新的使用場(chǎng)景，為沉寂已久的市場(chǎng)帶來(lái)了絲絲生機(jī)。
幣安的第一個(gè)IEO項(xiàng)目是孫宇晨的BTT，開(kāi)盤后達(dá)到十倍的漲幅，緊接著上線Fetch AI，可謂是搶到就是賺到，隨后一段時(shí)間BNB價(jià)格走勢(shì)也相當(dāng)樂(lè)觀。第三輪IEO上線之際，大量用戶涌入到幣安，由于政策有所束縛，中國(guó)用戶不能直接參與其中，于是引伸出新的買賣需求市場(chǎng)：外國(guó)KYC（身份認(rèn)證）服務(wù)，價(jià)格在幾百元不等。
用戶利用手中的平臺(tái)幣去申購(gòu)IEO項(xiàng)目，在項(xiàng)目上線后抓住合適時(shí)機(jī)離場(chǎng)，低吸高拋，又是一筆十分可觀的收益。盡管許多項(xiàng)目“上線即破發(fā)”，依舊阻擋不住用戶想賺取第一波利潤(rùn)那躁動(dòng)的心。
5、USDT匯率套利
USDT是Tether公司發(fā)行的一種價(jià)值按1：1錨定美元的數(shù)字貨幣，也是目前幣圈內(nèi)市值、市占率最高的穩(wěn)定幣，理論上USDT的價(jià)格無(wú)限接近于美元價(jià)格，即USDT/USD的比值穩(wěn)定趨向于1，同樣對(duì)于國(guó)內(nèi)各大交易平臺(tái)的法幣（人民幣）匯率也理論上趨向于國(guó)際匯率水平。
而實(shí)際上，由于市場(chǎng)行情的波動(dòng)，不同時(shí)期大眾對(duì)于USDT的需求也會(huì)產(chǎn)生明顯的差異，因?yàn)槭袌?chǎng)上流通的USDT是有限的，所以需求的不同會(huì)導(dǎo)致USDT的價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)，尤其是在比特幣發(fā)生暴漲暴跌的時(shí)候，USDT的價(jià)格波動(dòng)會(huì)更加劇烈，從而產(chǎn)生對(duì)于基準(zhǔn)匯率的正溢價(jià)或者負(fù)溢價(jià)，產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。
6、期貨合約套利
期貨合約的產(chǎn)生，初衷是為礦工、機(jī)構(gòu)、大資金提供套期保值的一個(gè)重要工具，因其提供高倍杠桿的緣故，卻一直深受幣圈各階層投資者的喜愛(ài)；作為財(cái)富盈虧的放大器，尤其令高風(fēng)險(xiǎn)偏好的散戶投資者趨之若鶩；所以數(shù)字貨幣期貨合約的成交量占據(jù)市場(chǎng)半壁江山，有著舉足輕重的地位。
所謂盈虧同源，期貨合約的投資可以令財(cái)富獲得指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，也有可能造成巨大的虧損甚至“爆倉(cāng)”，所以單邊的期貨合約策略收益大，風(fēng)險(xiǎn)也大，而運(yùn)用期貨和現(xiàn)貨的組合，可以組成一個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)的套利策略。
最后，所有套利手段都有一定的時(shí)效性和局限性，如有意實(shí)踐操作，務(wù)必做好進(jìn)一步研究以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，如此才能游刃有余。
補(bǔ)充二
在傳統(tǒng)的金融市場(chǎng)里，我們經(jīng)常能聽(tīng)到套利、對(duì)沖，交易員通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的觀察，建立對(duì)應(yīng)的期貨或者期權(quán)頭寸，以此來(lái)達(dá)到套利或者減少倉(cāng)位風(fēng)險(xiǎn)敞口的目的。
在區(qū)塊鏈的世界里，各個(gè)交易所和鏈上去中心化交易所相互獨(dú)立，他們的流動(dòng)性、深度不盡相同，因此，很多時(shí)候會(huì)出現(xiàn)同一幣種較大差價(jià)的情況，由此誕生了專門穿梭于各個(gè)cex和dex的“搬磚”套利交易員，這是區(qū)塊鏈獨(dú)有的現(xiàn)貨差價(jià)套利。類似于這種區(qū)塊鏈獨(dú)有的套利還有資金費(fèi)率套利。
什么是套利下單策略？ 套利一般是指利用對(duì)沖或互換的方式，以較低的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)賺取不同市場(chǎng)之間的價(jià)差或利差。
適用場(chǎng)景（okx場(chǎng)內(nèi)）：
1、現(xiàn)貨和期貨有明顯價(jià)差的。
2、遠(yuǎn)期和近期價(jià)差較以往明顯不同的。
3、資金費(fèi)率、頻率相對(duì)平時(shí)有答復(fù)提升的。
場(chǎng)內(nèi)套利策略主要有三種：
資金費(fèi)率套利：在現(xiàn)貨和永續(xù)合約中同時(shí)進(jìn)行兩筆方向相反、數(shù)量相等、盈虧相抵的交易，目標(biāo)是賺取永續(xù)合約交易中的資金費(fèi)率收益。
1、當(dāng)資金費(fèi)率為正的時(shí)候，空頭收取資金費(fèi)，買入現(xiàn)貨或者做多現(xiàn)貨杠桿，開(kāi)空等量?jī)r(jià)值的合約，直到費(fèi)率降低到正常水平，同時(shí)平倉(cāng)現(xiàn)貨和合約。
2、當(dāng)資金費(fèi)率為負(fù)的時(shí)候，多頭收取資金費(fèi)，做空現(xiàn)貨杠桿或交割合約，開(kāi)多等量?jī)r(jià)值的合約，直到費(fèi)率降低到正常水平。當(dāng)然，還可以在鏈上或者交易所質(zhì)押一定價(jià)值的token，借出標(biāo)的賣出，同時(shí)開(kāi)與借出同等價(jià)值的多頭頭寸，同時(shí)買回標(biāo)的還幣和平倉(cāng)（操作相對(duì)麻煩，基本也很難做到同時(shí)，難度大，風(fēng)險(xiǎn)較大）。
期現(xiàn)套利：當(dāng)同幣種的交割合約和現(xiàn)貨存在較大價(jià)差時(shí)，通過(guò)買入低價(jià)方、賣出高價(jià)方，當(dāng)兩者的價(jià)差縮小時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)，即可收獲價(jià)差縮小部分利潤(rùn)。
期期套利：買賣同幣種不同交割日期的合約，利用其價(jià)差變動(dòng)進(jìn)行的套利。遠(yuǎn)期合約通常流動(dòng)性比較差，經(jīng)常會(huì)遇到盤口價(jià)格斷層，且遠(yuǎn)期合約更需要關(guān)注項(xiàng)目長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和走勢(shì)，遠(yuǎn)期和近期合約多數(shù)情況下，價(jià)差是不會(huì)回歸的，所以風(fēng)險(xiǎn)比期現(xiàn)套利稍大。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、期現(xiàn)貨價(jià)差短時(shí)間并沒(méi)有縮小差價(jià)，并且持續(xù)擴(kuò)大，會(huì)面臨爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、資金費(fèi)率是實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)變化，需要時(shí)刻關(guān)注費(fèi)率的變化，費(fèi)率正負(fù)轉(zhuǎn)變的話，會(huì)帶來(lái)虧損。
3、價(jià)差套利時(shí)，在價(jià)差回歸后要及時(shí)平倉(cāng)。
