幣圈審計是什么？通俗解釋幣圈審計
說起幣圈的審計，其實它是一種能夠幫助投資者完全理解加密貨幣的方式，它還能夠幫助大家更加深入的了解區(qū)塊鏈技術(shù)。幣圈審計能夠針對加密貨幣的各種詐騙和欺詐發(fā)表自己的見解，所有的審計機構(gòu)都有審計加密貨幣的能力，并且還有執(zhí)行區(qū)塊鏈取證的能力，用戶通過審計報告往往能夠深入的了解區(qū)塊鏈和加密貨幣的工作原理，而現(xiàn)在的加密貨幣公司也必須應對審計挑戰(zhàn)。很多投資者還不是很了解這個幣圈審計是什么？下面就讓小編為大家通俗解釋幣圈審計。
幣圈審計是什么？
幣圈審計通過分布式結(jié)構(gòu)將存儲、審計等功能分配給每個審計組節(jié)點，可以同時就某項審計任務開展同步審計，實質(zhì)上是一種分布式審計。這種分布式審計通過各審計組節(jié)點共識投票來決策審計事宜，是一種去中心化、去信任化審計模式。
幣圈審計網(wǎng)絡中各審計組節(jié)點相互連通、分工協(xié)作和共享共促，實質(zhì)是一種共享式審計，這也是其核心價值所在。
幣圈審計是以數(shù)據(jù)為基本元素，圍繞數(shù)據(jù)采集、整理、加工、傳輸、計算等的一種新的作業(yè)模式，而這與審計最前沿的作業(yè)模式——大數(shù)據(jù)審計“基本吻合”。所以，幣圈審計實質(zhì)上是一種大數(shù)據(jù)審計。相比大數(shù)據(jù)審計，幣圈審計因為“繼承”了區(qū)塊鏈P2P組網(wǎng)、分布式、時間戳、共識共享、SHA256計算、智能合約等先進技術(shù)，所以，幣圈審計是一種更高形式和水平的大數(shù)據(jù)審計，是大數(shù)據(jù)審計的高級發(fā)展階段。
幣圈審計的方法
1、善用大數(shù)據(jù)分析。對于所有涉眾類問題線索的查處，數(shù)據(jù)的采集、整理、分析、應用都是必不可少的環(huán)節(jié)，大數(shù)據(jù)、高平臺、寬視野、活思維也是處理這些問題的應有之義，虛擬貨幣重大問題線索也不例外。
在目前的形勢下，由于銀行數(shù)量眾多，而各家銀行的數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一，這給數(shù)據(jù)分析帶來很大的困難。所以，審計人員需要建立一個“標準表”，歸納最需要的數(shù)字字段，將不同銀行的數(shù)據(jù)首先進行標準化，在統(tǒng)一標準的數(shù)據(jù)內(nèi)進行分析。
這種做法雖然前期工作量非常煩瑣、龐大，但是為后期進行數(shù)據(jù)分析打下了良好的基礎，為充分發(fā)揮數(shù)據(jù)作用提供了保障。同時，近年來第三方支付機構(gòu)基于便捷高效的優(yōu)勢，經(jīng)過多年的發(fā)展，市場占有率不斷提高，已成為我國支付服務市場的重要補充力量。
2、找準幕后實際控制人。為了規(guī)避監(jiān)管甚至逃避法律的制裁，虛擬貨幣的幕后操控者往往會設置很多防火墻。
如募集資金的銀行賬戶是通過購買身份證等手段找到的“馬甲”，如果將這些“馬甲”作為問題線索的主體上報，往往最終的結(jié)果是“打草驚蛇”“人去樓空”，同時還有虛擬貨幣交易平臺的服務器放置在境外等問題。
所以如何找出幕后的實際控制人，是查處此類重大問題線索一個非常關鍵的問題。比如，在對某虛擬貨幣問題線索進行查處的過程中發(fā)現(xiàn)，絕大部分賬戶在吸納資金之后，便將資金迅速分散轉(zhuǎn)移，而恰恰有一個賬戶基本上是資金只流入而不流出，流出也只是用于購房、購車等消費。
審計人員在數(shù)據(jù)分析的基礎上，再輔之以延伸調(diào)查，便能夠提高鎖定幕后操控者的成功率。在提高審計信息準確度的同時，也能夠為公安機關后續(xù)案件偵查提供有力的協(xié)助。
3、謹慎對待問題定性。由于現(xiàn)行的法律法規(guī)不適用于對此種違法犯罪手法的定性，而虛擬貨幣的手段又兼具多種違法犯罪的特征，這給審計人員上報材料時如何定性、交給哪個部門處理都帶來了很大的困難。
如在處理某虛擬貨幣問題線索時，審計以非法吸收公眾存款罪移交給公安機關，而最終公安機關以組織、領導傳銷罪立案，但是依據(jù)現(xiàn)有審計手段針對傳銷最不易取證。
上文中的內(nèi)容就是小編對于幣圈審計是什么這一問題的通俗解釋。相信大家都很清楚存儲在區(qū)塊鏈賬本上的數(shù)據(jù)是不可更改的，而在這樣的賬本上，參與方之間的交易可以以高效、安全和可行的方式記錄下來，之后可以用來驗證客戶的憑證，這就是區(qū)塊鏈審計的優(yōu)勢。審計師不得不等到年底或月底才能進行審計的日子已經(jīng)一去不復返了，通過使用區(qū)塊鏈技術(shù)，現(xiàn)在可以在需要時執(zhí)行審計。并且通過使用區(qū)塊鏈，還可以防止重復交易的進入，審計也會更加的智能化。
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