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幣圈審計(jì)是什么？通俗解釋幣圈審計(jì)

2023-12-21 11:06:10 | 來(lái)源： | 作者：佚名

在加密數(shù)字貨幣領(lǐng)域，幣圈中的智能合約審核是一種對(duì)智能合約進(jìn)行全面審核與評(píng)價(jià)的方法,那么，幣圈審計(jì)是什么？下面將為大家通俗解釋幣圈審計(jì)

說(shuō)起幣圈的審計(jì)，其實(shí)它是一種能夠幫助投資者完全理解加密貨幣的方式，它還能夠幫助大家更加深入的了解區(qū)塊鏈技術(shù)。幣圈審計(jì)能夠針對(duì)加密貨幣的各種詐騙和欺詐發(fā)表自己的見(jiàn)解，所有的審計(jì)機(jī)構(gòu)都有審計(jì)加密貨幣的能力，并且還有執(zhí)行區(qū)塊鏈取證的能力，用戶通過(guò)審計(jì)報(bào)告往往能夠深入的了解區(qū)塊鏈和加密貨幣的工作原理，而現(xiàn)在的加密貨幣公司也必須應(yīng)對(duì)審計(jì)挑戰(zhàn)。很多投資者還不是很了解這個(gè)幣圈審計(jì)是什么？下面就讓小編為大家通俗解釋幣圈審計(jì)。

幣圈審計(jì)是什么？

幣圈審計(jì)通過(guò)分布式結(jié)構(gòu)將存儲(chǔ)、審計(jì)等功能分配給每個(gè)審計(jì)組節(jié)點(diǎn)，可以同時(shí)就某項(xiàng)審計(jì)任務(wù)開(kāi)展同步審計(jì)，實(shí)質(zhì)上是一種分布式審計(jì)。這種分布式審計(jì)通過(guò)各審計(jì)組節(jié)點(diǎn)共識(shí)投票來(lái)決策審計(jì)事宜，是一種去中心化、去信任化審計(jì)模式。

幣圈審計(jì)網(wǎng)絡(luò)中各審計(jì)組節(jié)點(diǎn)相互連通、分工協(xié)作和共享共促，實(shí)質(zhì)是一種共享式審計(jì)，這也是其核心價(jià)值所在。

幣圈審計(jì)是以數(shù)據(jù)為基本元素，圍繞數(shù)據(jù)采集、整理、加工、傳輸、計(jì)算等的一種新的作業(yè)模式，而這與審計(jì)最前沿的作業(yè)模式——大數(shù)據(jù)審計(jì)“基本吻合”。所以，幣圈審計(jì)實(shí)質(zhì)上是一種大數(shù)據(jù)審計(jì)。相比大數(shù)據(jù)審計(jì)，幣圈審計(jì)因?yàn)?ldquo;繼承”了區(qū)塊鏈P2P組網(wǎng)、分布式、時(shí)間戳、共識(shí)共享、SHA256計(jì)算、智能合約等先進(jìn)技術(shù)，所以，幣圈審計(jì)是一種更高形式和水平的大數(shù)據(jù)審計(jì)，是大數(shù)據(jù)審計(jì)的高級(jí)發(fā)展階段。

幣圈審計(jì)的方法

1、善用大數(shù)據(jù)分析。對(duì)于所有涉眾類問(wèn)題線索的查處，數(shù)據(jù)的采集、整理、分析、應(yīng)用都是必不可少的環(huán)節(jié)，大數(shù)據(jù)、高平臺(tái)、寬視野、活思維也是處理這些問(wèn)題的應(yīng)有之義，虛擬貨幣重大問(wèn)題線索也不例外。

在目前的形勢(shì)下，由于銀行數(shù)量眾多，而各家銀行的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，這給數(shù)據(jù)分析帶來(lái)很大的困難。所以，審計(jì)人員需要建立一個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)表”，歸納最需要的數(shù)字字段，將不同銀行的數(shù)據(jù)首先進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)內(nèi)進(jìn)行分析。

這種做法雖然前期工作量非常煩瑣、龐大，但是為后期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，為充分發(fā)揮數(shù)據(jù)作用提供了保障。同時(shí)，近年來(lái)第三方支付機(jī)構(gòu)基于便捷高效的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，市場(chǎng)占有率不斷提高，已成為我國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)的重要補(bǔ)充力量。

2、找準(zhǔn)幕后實(shí)際控制人。為了規(guī)避監(jiān)管甚至逃避法律的制裁，虛擬貨幣的幕后操控者往往會(huì)設(shè)置很多防火墻。

如募集資金的銀行賬戶是通過(guò)購(gòu)買身份證等手段找到的“馬甲”，如果將這些“馬甲”作為問(wèn)題線索的主體上報(bào)，往往最終的結(jié)果是“打草驚蛇”“人去樓空”，同時(shí)還有虛擬貨幣交易平臺(tái)的服務(wù)器放置在境外等問(wèn)題。

所以如何找出幕后的實(shí)際控制人，是查處此類重大問(wèn)題線索一個(gè)非常關(guān)鍵的問(wèn)題。比如，在對(duì)某虛擬貨幣問(wèn)題線索進(jìn)行查處的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，絕大部分賬戶在吸納資金之后，便將資金迅速分散轉(zhuǎn)移，而恰恰有一個(gè)賬戶基本上是資金只流入而不流出，流出也只是用于購(gòu)房、購(gòu)車等消費(fèi)。

審計(jì)人員在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，再輔之以延伸調(diào)查，便能夠提高鎖定幕后操控者的成功率。在提高審計(jì)信息準(zhǔn)確度的同時(shí)，也能夠?yàn)楣矙C(jī)關(guān)后續(xù)案件偵查提供有力的協(xié)助。

3、謹(jǐn)慎對(duì)待問(wèn)題定性。由于現(xiàn)行的法律法規(guī)不適用于對(duì)此種違法犯罪手法的定性，而虛擬貨幣的手段又兼具多種違法犯罪的特征，這給審計(jì)人員上報(bào)材料時(shí)如何定性、交給哪個(gè)部門處理都帶來(lái)了很大的困難。

如在處理某虛擬貨幣問(wèn)題線索時(shí)，審計(jì)以非法吸收公眾存款罪移交給公安機(jī)關(guān)，而最終公安機(jī)關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪立案，但是依據(jù)現(xiàn)有審計(jì)手段針對(duì)傳銷最不易取證。

上文中的內(nèi)容就是小編對(duì)于幣圈審計(jì)是什么這一問(wèn)題的通俗解釋。相信大家都很清楚存儲(chǔ)在區(qū)塊鏈賬本上的數(shù)據(jù)是不可更改的，而在這樣的賬本上，參與方之間的交易可以以高效、安全和可行的方式記錄下來(lái)，之后可以用來(lái)驗(yàn)證客戶的憑證，這就是區(qū)塊鏈審計(jì)的優(yōu)勢(shì)。審計(jì)師不得不等到年底或月底才能進(jìn)行審計(jì)的日子已經(jīng)一去不復(fù)返了，通過(guò)使用區(qū)塊鏈技術(shù)，現(xiàn)在可以在需要時(shí)執(zhí)行審計(jì)。并且通過(guò)使用區(qū)塊鏈，還可以防止重復(fù)交易的進(jìn)入，審計(jì)也會(huì)更加的智能化。

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