TRB一天暴漲139%再暴跌70%！背后巨鯨如何操縱市場(chǎng)？
就在昨日(1)，Tellor($TRB)代幣價(jià)格在兩天內(nèi)經(jīng)歷了前所未有的劇烈起伏，高至555美元、低至121美元，導(dǎo)致超過(guò)8千萬(wàn)美元價(jià)值倉(cāng)位的清算。
TRB血洗事件，散戶損失慘重
2023年跨越到2024年的第一天，TRB代幣的價(jià)格在短短一天內(nèi)飆升了139%，流通市值更翻了1倍，來(lái)到15.2億美元。隨后，價(jià)格暴跌了70%，上述波動(dòng)都在一天內(nèi)開始并結(jié)束。
Coinglass數(shù)據(jù)顯示，截至1月2日早上8點(diǎn)，TRB在這次價(jià)格的上清下洗中，兩天內(nèi)總共爆倉(cāng)了驚人的8,111萬(wàn)美元，遠(yuǎn)超過(guò)比特幣及以太幣的清算金額。
目前，該代幣在24小時(shí)內(nèi)也清算了1,520萬(wàn)美元，該金額甚至與以太幣的清算金額相差不遠(yuǎn)。
據(jù)了解，TRB是去中心化預(yù)言機(jī)項(xiàng)目Tellor的官方代幣，其價(jià)格在今年大部分時(shí)間都徘徊于15美元附近，但突然在9月開始急遽飆升，2個(gè)月內(nèi)上漲了900%以上，引起社群關(guān)注。
前情提要：TRB籌碼高度集中
幾天前，鏈上數(shù)據(jù)追蹤平臺(tái)SpotOnChain就曾發(fā)推警告，TRB是籌碼高度集中的代幣，在流通中的250萬(wàn)枚TRB中，大約有170萬(wàn)枚流通于各交易所，而66萬(wàn)枚則由20個(gè)巨鯨地址持有，占鏈上代幣流動(dòng)性高達(dá)95%。
據(jù)稱，這些地址在8月至9月時(shí)，就早以通過(guò)15美元的極低成本價(jià)格，購(gòu)入并持有了這些代幣，并持續(xù)通過(guò)拉高拋售的手法，于各交易所出清手上的代幣，如今總計(jì)已獲得超過(guò)4千萬(wàn)美元的已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，而未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)仍在增加中。
SpotOnChain整理之TRB巨鯨地址動(dòng)向
在當(dāng)時(shí)，SpotOnChain便推測(cè)：由于大部分代幣仍然掌握在該多名巨鯨手中，價(jià)格仍可能會(huì)經(jīng)歷大幅的上漲以清算空頭倉(cāng)位，以便成交他們的巨額賣單。
Tellor團(tuán)隊(duì)跟著出貨？
另外，另一個(gè)鏈上分析平臺(tái)Lookonchain也發(fā)現(xiàn)，在代幣價(jià)格大幅上漲至的同時(shí)，代幣背后的Tellor團(tuán)隊(duì)地址，也向Coinbase存入了當(dāng)時(shí)價(jià)值240萬(wàn)美元的4,211枚TRB代幣。
仔細(xì)一看，存入時(shí)間的當(dāng)時(shí)價(jià)格(約為581美元)幾乎與TRB的最高價(jià)格相去不遠(yuǎn)，隨后價(jià)格便發(fā)生了70%以上的暴跌。
此舉被社群痛批，這種大規(guī)模的市場(chǎng)操縱行為將引起市場(chǎng)恐慌，更可能會(huì)讓人效仿。
市場(chǎng)操縱如何發(fā)生？
PANews在昨日也對(duì)此事件整理了報(bào)導(dǎo)，并深入分析巨鯨們的操盤邏輯。
合約持倉(cāng)量隨著價(jià)格上漲
首先，自31日下午開始，合約持倉(cāng)量便隨著價(jià)格走勢(shì)上漲，說(shuō)明市場(chǎng)有大量資金在建立多單倉(cāng)位。
不過(guò)仔細(xì)來(lái)看，僅有多空持倉(cāng)人數(shù)比隨之上升，大戶持倉(cāng)量多空比則不為所動(dòng)，可以看出該上升趨勢(shì)是由散戶創(chuàng)造而來(lái)，也就是所謂「散戶跟多」。
PANews對(duì)此認(rèn)為，此時(shí)巨鯨們將透過(guò)洗盤來(lái)控制市場(chǎng)籌碼，接下來(lái)的1小時(shí)內(nèi)便出現(xiàn)了28%的跌幅(藍(lán)色箭頭尾端)，持倉(cāng)量也因此小幅減少。
另外，該筆者也將當(dāng)時(shí)的砸盤視為是吸引新資金流入的方式，通過(guò)價(jià)格大幅波動(dòng)吸引散戶投機(jī)者的目光，以便巨鯨們拉高出貨。
散戶順勢(shì)做多、橫盤后做空
接著，多空持倉(cāng)人數(shù)比在暴跌后持續(xù)上升(紅框處)，顯示散戶傾向做多(呈現(xiàn)綠色)。
不過(guò)，在價(jià)格回歸到295左右并橫盤幾小時(shí)后，持倉(cāng)量與多空持倉(cāng)人數(shù)比便隨即大量下降，顯示散戶已不看好價(jià)格繼續(xù)上攻的機(jī)會(huì)，紛紛了解多單獲利并開啟空單。
巨鯨們?nèi)绾卫邇r(jià)格？
這時(shí)，價(jià)格卻一路自250美元上升至464美元，該筆者認(rèn)為原因在于，巨鯨們通過(guò)在關(guān)鍵支撐價(jià)位持續(xù)掛入大額買單，去吸引市場(chǎng)上一些依賴訂單塊交易(OBI)的機(jī)器人或交易員，幫他主動(dòng)買入并推動(dòng)價(jià)格上漲。
據(jù)悉，巨鯨們?cè)谠撋蠞q中總共花費(fèi)了4千萬(wàn)美元資金用于價(jià)格拉升，并在464美元后便不再買入。
然而，通過(guò)多空持倉(cāng)人數(shù)比觀察能夠很明顯地看出，散戶仍在持續(xù)做空，可謂岌岌可危。
獲利了結(jié)階段
最后，巨鯨們依然通過(guò)常見的「拉高拋售」的手法來(lái)出貨，后續(xù)兩波觸及555美元高點(diǎn)、突破橫盤的拉升波(紅框處)，都能夠被視為巨鯨出貨的區(qū)間;透過(guò)早已無(wú)力的突破，吸引傳統(tǒng)技術(shù)分析交易員接盤。
很快地，失去主要買盤的TRB價(jià)格迅速走跌，在短短1小時(shí)內(nèi)跌去70%以上，結(jié)束了巨鯨們的控盤過(guò)程。
套利交易者也無(wú)從幸免
在波動(dòng)劇烈的代幣上，其在各交易所的衍生品合約市場(chǎng)中，也會(huì)有更加極端的資金費(fèi)率，連TRB也不例外。
該筆者也提到，TRB在幣安上的資金費(fèi)率來(lái)到上限的-2%，OKX則是-1.5%;前者4小時(shí)結(jié)算一次，后者則是8小時(shí)結(jié)算一次。
也就是說(shuō)，對(duì)于資費(fèi)套利交易者來(lái)說(shuō)，上述8小時(shí)6.5%的收益可以說(shuō)是非?？捎^，只要通過(guò)在一個(gè)交易所開啟多單倉(cāng)位，另一間則開啟空單對(duì)沖即可。
然而，可以明顯看見昨晚OKX的價(jià)格最高來(lái)到735美元，而幣安僅有555美元，出現(xiàn)了明顯的落差。
TRB：OKX價(jià)格最高來(lái)到735美元，而幣安只有555美元
此現(xiàn)象表明，TRB在OKX的價(jià)格上漲過(guò)于強(qiáng)勁，而該交易所該代幣的深度本身較淺，使得價(jià)格波動(dòng)過(guò)大，讓在OKX開空單套利的交易員接連止損或爆倉(cāng)，并因此套利失敗、蒙受損失。
以上就是TRB一天暴漲139%再暴跌70%！背后巨鯨如何操縱市場(chǎng)？的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Tellor團(tuán)隊(duì)跟著出貨？的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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