TRB一天暴漲139%再暴跌70%！背后巨鯨如何操縱市場？
就在昨日(1)，Tellor($TRB)代幣價格在兩天內經歷了前所未有的劇烈起伏，高至555美元、低至121美元，導致超過8千萬美元價值倉位的清算。
TRB血洗事件，散戶損失慘重
2023年跨越到2024年的第一天，TRB代幣的價格在短短一天內飆升了139%，流通市值更翻了1倍，來到15.2億美元。隨后，價格暴跌了70%，上述波動都在一天內開始并結束。
Coinglass數據顯示，截至1月2日早上8點，TRB在這次價格的上清下洗中，兩天內總共爆倉了驚人的8,111萬美元，遠超過比特幣及以太幣的清算金額。
目前，該代幣在24小時內也清算了1,520萬美元，該金額甚至與以太幣的清算金額相差不遠。
據了解，TRB是去中心化預言機項目Tellor的官方代幣，其價格在今年大部分時間都徘徊于15美元附近，但突然在9月開始急遽飆升，2個月內上漲了900%以上，引起社群關注。
前情提要：TRB籌碼高度集中
幾天前，鏈上數據追蹤平臺SpotOnChain就曾發(fā)推警告，TRB是籌碼高度集中的代幣，在流通中的250萬枚TRB中，大約有170萬枚流通于各交易所，而66萬枚則由20個巨鯨地址持有，占鏈上代幣流動性高達95%。
據稱，這些地址在8月至9月時，就早以通過15美元的極低成本價格，購入并持有了這些代幣，并持續(xù)通過拉高拋售的手法，于各交易所出清手上的代幣，如今總計已獲得超過4千萬美元的已實現(xiàn)利潤，而未實現(xiàn)利潤仍在增加中。
SpotOnChain整理之TRB巨鯨地址動向
在當時，SpotOnChain便推測：由于大部分代幣仍然掌握在該多名巨鯨手中，價格仍可能會經歷大幅的上漲以清算空頭倉位，以便成交他們的巨額賣單。
Tellor團隊跟著出貨？
另外，另一個鏈上分析平臺Lookonchain也發(fā)現(xiàn)，在代幣價格大幅上漲至的同時，代幣背后的Tellor團隊地址，也向Coinbase存入了當時價值240萬美元的4,211枚TRB代幣。
仔細一看，存入時間的當時價格(約為581美元)幾乎與TRB的最高價格相去不遠，隨后價格便發(fā)生了70%以上的暴跌。
此舉被社群痛批，這種大規(guī)模的市場操縱行為將引起市場恐慌，更可能會讓人效仿。
市場操縱如何發(fā)生？
PANews在昨日也對此事件整理了報導，并深入分析巨鯨們的操盤邏輯。
合約持倉量隨著價格上漲
首先，自31日下午開始，合約持倉量便隨著價格走勢上漲，說明市場有大量資金在建立多單倉位。
不過仔細來看，僅有多空持倉人數比隨之上升，大戶持倉量多空比則不為所動，可以看出該上升趨勢是由散戶創(chuàng)造而來，也就是所謂「散戶跟多」。
PANews對此認為，此時巨鯨們將透過洗盤來控制市場籌碼，接下來的1小時內便出現(xiàn)了28%的跌幅(藍色箭頭尾端)，持倉量也因此小幅減少。
另外，該筆者也將當時的砸盤視為是吸引新資金流入的方式，通過價格大幅波動吸引散戶投機者的目光，以便巨鯨們拉高出貨。
散戶順勢做多、橫盤后做空
接著，多空持倉人數比在暴跌后持續(xù)上升(紅框處)，顯示散戶傾向做多(呈現(xiàn)綠色)。
不過，在價格回歸到295左右并橫盤幾小時后，持倉量與多空持倉人數比便隨即大量下降，顯示散戶已不看好價格繼續(xù)上攻的機會，紛紛了解多單獲利并開啟空單。
巨鯨們如何拉高價格？
這時，價格卻一路自250美元上升至464美元，該筆者認為原因在于，巨鯨們通過在關鍵支撐價位持續(xù)掛入大額買單，去吸引市場上一些依賴訂單塊交易(OBI)的機器人或交易員，幫他主動買入并推動價格上漲。
據悉，巨鯨們在該上漲中總共花費了4千萬美元資金用于價格拉升，并在464美元后便不再買入。
然而，通過多空持倉人數比觀察能夠很明顯地看出，散戶仍在持續(xù)做空，可謂岌岌可危。
獲利了結階段
最后，巨鯨們依然通過常見的「拉高拋售」的手法來出貨，后續(xù)兩波觸及555美元高點、突破橫盤的拉升波(紅框處)，都能夠被視為巨鯨出貨的區(qū)間;透過早已無力的突破，吸引傳統(tǒng)技術分析交易員接盤。
很快地，失去主要買盤的TRB價格迅速走跌，在短短1小時內跌去70%以上，結束了巨鯨們的控盤過程。
套利交易者也無從幸免
在波動劇烈的代幣上，其在各交易所的衍生品合約市場中，也會有更加極端的資金費率，連TRB也不例外。
該筆者也提到，TRB在幣安上的資金費率來到上限的-2%，OKX則是-1.5%;前者4小時結算一次，后者則是8小時結算一次。
也就是說，對于資費套利交易者來說，上述8小時6.5%的收益可以說是非?？捎^，只要通過在一個交易所開啟多單倉位，另一間則開啟空單對沖即可。
然而，可以明顯看見昨晚OKX的價格最高來到735美元，而幣安僅有555美元，出現(xiàn)了明顯的落差。
TRB：OKX價格最高來到735美元，而幣安只有555美元
此現(xiàn)象表明，TRB在OKX的價格上漲過于強勁，而該交易所該代幣的深度本身較淺，使得價格波動過大，讓在OKX開空單套利的交易員接連止損或爆倉，并因此套利失敗、蒙受損失。
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