幣圈大額出金最安全的方法有哪些？幣圈大額出金教程
幣圈大額賣出幣是比較常見(jiàn)的現(xiàn)象，尤其是當(dāng)投資者賺取了較多的利潤(rùn)后，想要快速變現(xiàn)將手里的幣出金轉(zhuǎn)成法幣的投資者不在少數(shù)，人們通常喜歡把大額資金分散多天出金，覺(jué)得這樣更安全，因?yàn)樯倭慷啻?，銀行風(fēng)控就不會(huì)太嚴(yán)格，其實(shí)這是一個(gè)誤區(qū)，幣圈大額出金最安全的方法有哪些？可以讓投資者順利出金，當(dāng)前最安全的方法主要有對(duì)OTC的選擇、分散出金、避免使用四大行等等，接下來(lái)小編為大家詳細(xì)說(shuō)說(shuō)。
幣圈大額出金最安全的方法有哪些？
幣圈大額出金最安全的方法主要有對(duì)OTC交易的選擇與辨別、分散交易、減少提現(xiàn)頻率等等，以下是詳細(xì)介紹：
1、OTC交易的選擇與辨別：OTC交易盡量選擇幣安、歐易這樣的大平臺(tái)。這些平臺(tái)與大陸的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)有較好的溝通渠道、風(fēng)控手段。盡量選擇支持T+1/T+2提現(xiàn)策略的OTC平臺(tái)。雖然賣幣后不能馬上提現(xiàn)，但降低了通過(guò)OTC交易涉嫌洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。例如幣安T+1、火幣嚴(yán)選交易(相對(duì)于自由交易，T+2提現(xiàn))。
2、避免直接采用USDT之類的穩(wěn)定幣OTC交易，OTC交易盡量采用BTC、ETH這樣的主流幣。OTC交易的銀行卡一定要采用平常不用的單獨(dú)卡，與工資卡等分離開(kāi)，這樣即便凍結(jié)了，不會(huì)影響其他資金的使用，配合調(diào)查時(shí)，也容易說(shuō)清資金流向。
3、銀行卡的選擇：OTC交易的銀行卡盡量采用地方性銀行的卡，例如各地的城商行、農(nóng)商行。工農(nóng)中建招等大中型的股份制、商業(yè)銀行，由于在全國(guó)各地都有網(wǎng)點(diǎn)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)基本上可以直接凍結(jié)。
4、分散交易：不要與固定商家頻繁交易，切勿與固定用戶進(jìn)行頻繁交易。同一個(gè)用戶一天之內(nèi)間接性的購(gòu)買3筆以上，或者是買入之后過(guò)幾個(gè)小時(shí)又賣出，會(huì)非常危險(xiǎn)，大有洗錢嫌疑。
5、尋找靠譜OTC商家進(jìn)行交易。盡量主動(dòng)吃大商戶大做市商的單，少掛單，問(wèn)題區(qū)域的商戶少碰。實(shí)際上，作為普通用戶，很難分辨哪些商家靠譜。比如，大量與火幣藍(lán)盾服務(wù)商家交易的朋友也被凍卡了。
6、減少提現(xiàn)頻率，加大變現(xiàn)金額。OTC交易后，不要轉(zhuǎn)到自己其他的銀行卡，避免污染了其他資金，配合調(diào)查說(shuō)起來(lái)麻煩。要急用錢，可以通過(guò)ATM取現(xiàn)或者在線消費(fèi)掉。
7、盡量選擇工作日時(shí)段變現(xiàn)。最好選擇工作日等正常作息時(shí)間進(jìn)行交易，比如早9點(diǎn)到晚9點(diǎn)之間變現(xiàn)。收款后不要馬上轉(zhuǎn)出。賣出USDT換成人民幣后，不要馬上轉(zhuǎn)出，放在賬戶內(nèi)一段時(shí)間。
幣圈大額出金教程
幣圈大額出金時(shí)盡量選擇一些靠譜的交易平臺(tái)，比如幣安、歐易等交易所，盡量避免選擇小型交易所。下文是在幣安交易所出金教程：
1、打開(kāi)幣安官網(wǎng)(點(diǎn)此注冊(cè))，點(diǎn)擊左側(cè)的【使用郵箱/手機(jī)號(hào)注冊(cè)】
2、幣安已全面開(kāi)放大陸用戶進(jìn)行手機(jī)號(hào)注冊(cè)，輸入郵箱/手機(jī)號(hào)、點(diǎn)擊下一步即可
3、向右滑動(dòng)拼圖進(jìn)行安全驗(yàn)證，及時(shí)查看手機(jī)收到的6位數(shù)字驗(yàn)證碼，驗(yàn)證碼有效時(shí)間為30分鐘，請(qǐng)及時(shí)填寫，填寫后點(diǎn)擊“提交”即可
4、賬號(hào)創(chuàng)建后，點(diǎn)擊【去認(rèn)證】
5、在這里，您可以看到相應(yīng)的驗(yàn)證類型：證件簽發(fā)國(guó)家/地區(qū)、拍攝政府頒發(fā)身份證正反兩面的照片。不同國(guó)家或地區(qū)的限額各不相同。點(diǎn)擊【證件簽發(fā)國(guó)家/地區(qū)】的按鈕，可以選擇您的居住國(guó)或地區(qū)。
6、點(diǎn)擊上方導(dǎo)航欄的【交易】——【現(xiàn)貨交易】
7、搜索幣種簡(jiǎn)稱【BNB】，選擇【BNB/USDT】交易對(duì)
8、填寫賣出數(shù)量，點(diǎn)擊【賣出BNB】即可完成BNB幣交易
9、點(diǎn)擊上方導(dǎo)航欄的【交易】——【C2C】
10、點(diǎn)擊【自選區(qū)】，選擇【賣出】，選擇【CNY】，BNB幣提現(xiàn)人民幣步驟就可完成
以上全部?jī)?nèi)容就是對(duì)幣圈大額出金最安全的方法究竟有哪些呢這一問(wèn)題的解答，加密貨幣市場(chǎng)具有一定的波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)，因此在做出出金決策之前，建議仔細(xì)研究和謹(jǐn)慎行事。小編提醒大家，大額出金都需要謹(jǐn)慎處理，選擇安全、可信賴的交易平臺(tái)和提款方式，確保合規(guī)性制定適合自己情況的計(jì)劃。另外，隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)和法規(guī)環(huán)境可能發(fā)生變化，因此定期更新相關(guān)信息是至關(guān)重要的。
幣圈安全出金的方法大全
注意以下幾個(gè)點(diǎn)，可以比較有效的防止收到黑錢被凍卡。
（1）OTC交易盡量選擇幣安這樣的大平臺(tái)。這些平臺(tái)與大陸的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)有較好的溝通渠道、風(fēng)控手段。
（2）盡量選擇支持T+1/T+2提現(xiàn)策略的OTC平臺(tái)。雖然賣幣后不能馬上提現(xiàn)，但降低了通過(guò)OTC交易涉嫌洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。例如幣安 T+1、火幣嚴(yán)選交易（相對(duì)于自由交易，T+2提現(xiàn)）。
（3）避免直接采用USDT之類的穩(wěn)定幣OTC交易，OTC交易盡量采用BTC、ETH這樣的主流幣。
（4）OTC交易的銀行卡一定要采用平常不用的單獨(dú)卡，與工資卡等分離開(kāi)，這樣即便凍結(jié)了，不會(huì)影響其他資金的使用，配合調(diào)查時(shí)，也容易說(shuō)清資金流向。
（5）OTC交易的銀行卡盡量采用地方性銀行的卡，例如各地的城商行、農(nóng)商行。工農(nóng)中建招等大中型的股份制、商業(yè)銀行，由于在全國(guó)各地都有網(wǎng)點(diǎn)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)基本上可以直接凍結(jié)。
（6）不要與固定商家頻繁交易，切勿與固定用戶進(jìn)行頻繁交易。同一個(gè)用戶一天之內(nèi)間接性的購(gòu)買3筆以上，或者是買入之后過(guò)幾個(gè)小時(shí)又賣出，會(huì)非常危險(xiǎn)，大有洗錢嫌疑。
（7）尋找靠譜OTC商家進(jìn)行交易。盡量主動(dòng)吃大商戶大做市商的單，少掛單，問(wèn)題區(qū)域的商戶少碰。實(shí)際上，作為普通用戶，很難分辨哪些商家靠譜。比如，大量與火幣藍(lán)盾服務(wù)商家交易的朋友也被凍卡了。
（8）減少提現(xiàn)頻率，加大變現(xiàn)金額。
（9）OTC交易后，不要轉(zhuǎn)到自己其他的銀行卡，避免污染了其他資金，配合調(diào)查說(shuō)起來(lái)麻煩。要急用錢，可以通過(guò)ATM取現(xiàn)或者在線消費(fèi)掉。
（10）盡量選擇工作日時(shí)段變現(xiàn)。最好選擇工作日等正常作息時(shí)間進(jìn)行交易，比如早9點(diǎn)到晚9點(diǎn)之間變現(xiàn)。
（11）收款后不要馬上轉(zhuǎn)出。賣出USDT換成人民幣后，不要馬上轉(zhuǎn)出，放在賬戶內(nèi)一段時(shí)間。
慘遭凍卡，我們應(yīng)該怎么解釋，才能證明自己并沒(méi)有參與洗錢活動(dòng)呢？
（1）個(gè)人屬于正常的比特幣買賣交易，不涉及洗錢等交易；
（2）自身對(duì)于因賣幣收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；
（3）配合提供所有的交易記錄、聊天記錄、鏈上轉(zhuǎn)賬記錄等；
（4）自身要非常清楚，個(gè)人從事數(shù)字資產(chǎn)的交易，不觸犯法律。
OTC交易，出金銀行卡被凍結(jié)公安司法凍結(jié)，對(duì)方會(huì)要求個(gè)人提供什么材料，來(lái)才能解除凍結(jié)？
常見(jiàn)要提供的資料主要包括：完整的交易記錄，比如銀行卡流水，鏈上交易記錄，交易平臺(tái)的訂單記錄，微信聊天記錄（要包含溝通交易過(guò)程的內(nèi)容）、以及其他可以證明資產(chǎn)合法的證據(jù)，甚至是收入證明等。
那么，一旦不幸收到黑錢被凍卡了，該如何解決呢？
首先，去開(kāi)戶行了解情況凍卡的原因，凍卡的有權(quán)機(jī)關(guān)是哪里。
凍卡的原因可以歸納為兩種，銀行風(fēng)控和公安凍結(jié)
1、銀行風(fēng)控。引起銀行風(fēng)控可能是卡片近期頻繁大額轉(zhuǎn)賬，分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，快進(jìn)快出，夜間交易頻繁，賬戶不留余額等，統(tǒng)稱為交易異常。因而觸發(fā)了銀行反洗錢風(fēng)控系統(tǒng)。
2、公安凍結(jié)。通常是賬戶收過(guò)其他涉案的贓款，可能直接收到也可能是間接流過(guò)。公安會(huì)將所有涉案流水流經(jīng)的關(guān)聯(lián)賬戶都進(jìn)行止付凍結(jié)，從而防止資金轉(zhuǎn)移，方便案件偵查。
針對(duì)兩種凍卡原因，分別怎么解決呢？
1、針對(duì)銀行風(fēng)控凍結(jié)
帶上身份證，銀行卡去開(kāi)戶行溝通，并提交相關(guān)的流水對(duì)賬證明，如果有涉及到公安部分政策指令的，還得去本地公安部門配合調(diào)查。如果觸發(fā)反詐中心?？氐?，還得填寫反詐要求的反欺詐申請(qǐng)表，通過(guò)審核才能解凍。
2、應(yīng)付公安司法凍結(jié)。
先觀察3天。看看臨時(shí)止付有沒(méi)有變成正式凍結(jié)（續(xù)凍半年）。如果轉(zhuǎn)為正式凍結(jié)的，第一時(shí)間到開(kāi)戶行，查詢凍結(jié)該卡的公安單位名稱，案件編號(hào)和負(fù)責(zé)該案件的民警姓名。然后跟負(fù)責(zé)民警取得聯(lián)系，了解凍卡原因，并配合民警的調(diào)查。在核實(shí)你本身沒(méi)有違法違紀(jì)的行為存在后，會(huì)對(duì)你的賬戶進(jìn)行解凍處理。
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