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美國(guó)政府再扣押8100枚比特幣！BTC總持倉(cāng)量?jī)H次于中本聰

2024-02-01 09:50:12 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
暗網(wǎng)思路（Silk Road）的英國(guó)籍營(yíng)運(yùn)者Banmeet Singh在1月26日向美國(guó)當(dāng)局認(rèn)罪，此案涉及美國(guó)緝毒局（DEA）有史以來最大規(guī)模的比特幣扣押行動(dòng)，沒收高達(dá)近8,100枚比特幣,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

美國(guó)政府再扣押8100枚比特幣！BTC總持倉(cāng)量?jī)H次于中本聰

美國(guó)司法部于1月26日發(fā)布公告表示，暗網(wǎng)絲路(Silk Road)的英國(guó)籍營(yíng)運(yùn)者Banmeet Singh于去年自倫敦被引渡至美國(guó)后，已向美國(guó)當(dāng)局認(rèn)罪。

值得注意的是，這起案件還涉及了美國(guó)緝毒局(DEA)有史以來最大規(guī)模的比特幣扣押行動(dòng)，總量高達(dá)近8,100枚比特幣，按當(dāng)前市價(jià)計(jì)算價(jià)值高達(dá)3.49億美元！

美國(guó)緝毒局史上最大比特幣扣押案

據(jù)美國(guó)司法部官方公告顯示，40歲的Banmeet Singh于2019年4月在倫敦被捕，在2012年~2017年間，Singh手握8個(gè)毒品分銷中心，在接收來自海外的毒品后又將其重新包裝，然后通過絲路、Alpha Bay、Hansa、Dream Market..等暗網(wǎng)市場(chǎng)，向美國(guó)各州用戶販?zhǔn)哿舜罅渴墚?dāng)局嚴(yán)禁的毒品。

用戶這邊，則分別通過比特幣等加密貨幣、Money Gram、PayPal與現(xiàn)金向其支付毒品費(fèi)用，而在DEA扣押的加密貨幣中，就涉及數(shù)量高達(dá)約8,100枚的比特幣，扣押時(shí)價(jià)值僅約1.5億美元，而目前市價(jià)已翻倍來到3.49億美元！

美國(guó)政府為全球最大比特幣巨鯨之一，僅次中本聰和幣安

據(jù)加密貨幣情報(bào)平臺(tái)Arkham數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)政府當(dāng)前是全球最大的比特幣巨鯨之一，其比特幣持倉(cāng)量目前為21.64萬枚，總價(jià)值高達(dá)94億美元，可能會(huì)因?yàn)檫@次扣押而再次上升。

根據(jù)bitinfocharts排名數(shù)據(jù)，美國(guó)政府目前持有量?jī)H次于中本聰?shù)刂分械?10萬枚比特幣(2.2萬個(gè)地址中約持有110萬枚BTC，但長(zhǎng)期未動(dòng)用)和被標(biāo)記為交易所幣安(Binance)冷錢包中的24.86萬枚。(但應(yīng)屬于客戶的錢)。

美國(guó)政府再扣押8100枚比特幣！BTC總持倉(cāng)量?jī)H次于中本聰

如此龐大數(shù)量的比特幣從何而來？鏈上數(shù)據(jù)工具Dune顯示，除此次繳獲的比特幣外，在2020年11月到2022年期間，美國(guó)政府就在三個(gè)不同的行動(dòng)中，從網(wǎng)絡(luò)犯罪分子、暗網(wǎng)市場(chǎng)中繳獲了超20萬枚比特幣，目前這些BTC主要儲(chǔ)存在由美國(guó)司法部、國(guó)稅局或其他機(jī)構(gòu)控制的加密、有密碼保護(hù)的離線冷錢包中。

具體來源細(xì)節(jié)如下：

2020年11月暗網(wǎng)最大黑市絲路沒收–69,369BTC，現(xiàn)價(jià)值逾30億美元

2022年1月Bitfinex黑客沒收–94,643BTC，現(xiàn)價(jià)值逾40億美元

2022年3月從絲路黑客James Zhong沒收–51,326BTC，美國(guó)政府仍持有這部分的41.5KBTC

以上就是美國(guó)政府再扣押8100枚比特幣！BTC總持倉(cāng)量?jī)H次于中本聰?shù)脑敿?xì)內(nèi)容，更多關(guān)于美國(guó)政府為全球最大比特幣巨鯨之一，僅次中本聰和幣安的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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