幣安43億美元和解拍板！法院批準(zhǔn)認(rèn)罪協(xié)議 僅剩SEC訴訟
幣安，作為全球最大的加密貨幣交易所之一，近期因涉嫌違反美國(guó)反洗錢(qián)法規(guī)而面臨嚴(yán)重的法律風(fēng)波。據(jù)報(bào)道，幣安已同意支付高達(dá)43億美元的和解金，以解決這一法律問(wèn)題。這一和解金額創(chuàng)下了加密貨幣行業(yè)的紀(jì)錄，引發(fā)了廣泛關(guān)注和討論。
幣安被指控的主要問(wèn)題是其未能充分實(shí)施反洗錢(qián)措施，導(dǎo)致非法資金得以在其平臺(tái)上流通。這一指控對(duì)于幣安來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)巨大的打擊，不僅因?yàn)槠錆撛诘木薮罅P款，還因?yàn)檫@對(duì)于其聲譽(yù)和業(yè)務(wù)前景都帶來(lái)了嚴(yán)重的影響。
通過(guò)支付43億美元的和解金，幣安似乎希望能夠平息這一風(fēng)波并避免進(jìn)一步的法律糾紛。這筆巨額資金將用于賠償受影響的客戶(hù)和相關(guān)機(jī)構(gòu)，并可能用于改善和加強(qiáng)幣安的反洗錢(qián)措施。
這一和解拍板對(duì)于幣安來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。它不僅需要支付巨額的罰款，還需要認(rèn)真反思并改進(jìn)其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方式，以確保未來(lái)不再出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題。同時(shí)，這也為整個(gè)加密貨幣行業(yè)敲響了警鐘，提醒其必須更加重視合規(guī)性和反洗錢(qián)措施的實(shí)施。
幣安43億美元的和解金表明了加密貨幣行業(yè)在合規(guī)性和反洗錢(qián)方面所面臨的挑戰(zhàn)。然而，通過(guò)認(rèn)真反思和改進(jìn)，幣安和整個(gè)行業(yè)都有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。
在去年11月，幣安與美國(guó)司法部(DOJ)、商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)、外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)、金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)部門(mén)(FinCEN)等達(dá)成和解并認(rèn)罪后，法院在昨(23)日正式批準(zhǔn)了這些機(jī)構(gòu)與幣安先前宣布的認(rèn)罪協(xié)議，要求幣安支付43億美元罰款，正式成為加密貨幣刑事案件中有史以來(lái)最大的罰款案例。
去年11月，幣安承認(rèn)允許在平臺(tái)上與哈馬斯和其他恐怖組織進(jìn)行交易，并承認(rèn)了三項(xiàng)罪名，包括反洗錢(qián)、經(jīng)營(yíng)未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)以及違反美國(guó)制裁，創(chuàng)辦人CZ則承認(rèn)違反《銀行保密法》，預(yù)計(jì)將于4月30日被判刑。
幣安發(fā)言人：已顯著執(zhí)行認(rèn)罪協(xié)議
據(jù)The Block報(bào)導(dǎo)，幣安發(fā)言人在聲明中表示：幣安對(duì)公司過(guò)去的行為承擔(dān)責(zé)任，并且在采取認(rèn)罪協(xié)議條款要求的措施方面已經(jīng)取得了重大進(jìn)展。我們很高興將此事拋諸腦后，繼續(xù)走在成為世界上最值得信賴(lài)、最安全的數(shù)字資產(chǎn)交易所的道路上。
作為協(xié)議的一環(huán)，美國(guó)司法部、財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)都要求幣安任命「獨(dú)立監(jiān)察員」，美國(guó)司法部要求獨(dú)立監(jiān)察員需至少維持3年，財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)則要求5年。此外，幣安還需任命一位新的CEO，這已經(jīng)由具有豐富監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的Richard Teng接手。
16日時(shí)，彭博引述知情人士報(bào)導(dǎo)，幣安的獨(dú)立監(jiān)察員可能會(huì)由負(fù)責(zé)FTX破產(chǎn)案的紐約律師事務(wù)所Sullivan&Cromwell升任，該事務(wù)所合伙人、前聯(lián)邦檢察官Sharon Cohen Levin可能會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)幣安的監(jiān)察團(tuán)隊(duì)。
與美國(guó)SEC的訴訟還未結(jié)束
不過(guò)，幣安與美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的訴訟仍在進(jìn)行中。去年六月，SEC起訴了幣安母公司Binance Holdings、趙長(zhǎng)鵬、幣安美國(guó)(Binance US)等，向被告提出13項(xiàng)指控，指稱(chēng)被告經(jīng)營(yíng)未注冊(cè)交易所、非法向美國(guó)投資者提供和出售證券、不當(dāng)處理客戶(hù)資金…等。
幣安試圖駁回SEC訴訟，1月22日時(shí)，其與SEC在美國(guó)哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院針對(duì)此案進(jìn)行為期4小時(shí)的聽(tīng)證會(huì)，并援引「重大問(wèn)題原則」，該原則規(guī)定，一個(gè)機(jī)構(gòu)要發(fā)布具有重大經(jīng)濟(jì)或政治影響的規(guī)則，需要獲得國(guó)會(huì)明確指示才可這樣做。
然而，法官Amy Berman Jackson對(duì)幣安的立場(chǎng)提出質(zhì)疑，她詢(xún)問(wèn)幣安律師，如何認(rèn)為SEC無(wú)權(quán)將證券法適用于加密貨幣，且他不認(rèn)為此案適用重大問(wèn)題原則，最終法官尚未決定是否同意駁回此案。
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