幣安43億美元和解拍板！法院批準(zhǔn)認罪協(xié)議 僅剩SEC訴訟
幣安，作為全球最大的加密貨幣交易所之一，近期因涉嫌違反美國反洗錢法規(guī)而面臨嚴(yán)重的法律風(fēng)波。據(jù)報道，幣安已同意支付高達43億美元的和解金，以解決這一法律問題。這一和解金額創(chuàng)下了加密貨幣行業(yè)的紀(jì)錄，引發(fā)了廣泛關(guān)注和討論。
幣安被指控的主要問題是其未能充分實施反洗錢措施，導(dǎo)致非法資金得以在其平臺上流通。這一指控對于幣安來說無疑是一個巨大的打擊，不僅因為其潛在的巨大罰款，還因為這對于其聲譽和業(yè)務(wù)前景都帶來了嚴(yán)重的影響。
通過支付43億美元的和解金，幣安似乎希望能夠平息這一風(fēng)波并避免進一步的法律糾紛。這筆巨額資金將用于賠償受影響的客戶和相關(guān)機構(gòu)，并可能用于改善和加強幣安的反洗錢措施。
這一和解拍板對于幣安來說無疑是一個重要的轉(zhuǎn)折點。它不僅需要支付巨額的罰款，還需要認真反思并改進其業(yè)務(wù)運營方式，以確保未來不再出現(xiàn)類似的問題。同時，這也為整個加密貨幣行業(yè)敲響了警鐘，提醒其必須更加重視合規(guī)性和反洗錢措施的實施。
幣安43億美元的和解金表明了加密貨幣行業(yè)在合規(guī)性和反洗錢方面所面臨的挑戰(zhàn)。然而，通過認真反思和改進，幣安和整個行業(yè)都有望在未來實現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。
在去年11月，幣安與美國司法部(DOJ)、商品期貨交易委員會(CFTC)、外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)、金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)部門(FinCEN)等達成和解并認罪后，法院在昨(23)日正式批準(zhǔn)了這些機構(gòu)與幣安先前宣布的認罪協(xié)議，要求幣安支付43億美元罰款，正式成為加密貨幣刑事案件中有史以來最大的罰款案例。
去年11月，幣安承認允許在平臺上與哈馬斯和其他恐怖組織進行交易，并承認了三項罪名，包括反洗錢、經(jīng)營未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)以及違反美國制裁，創(chuàng)辦人CZ則承認違反《銀行保密法》，預(yù)計將于4月30日被判刑。
幣安發(fā)言人：已顯著執(zhí)行認罪協(xié)議
據(jù)The Block報導(dǎo)，幣安發(fā)言人在聲明中表示：幣安對公司過去的行為承擔(dān)責(zé)任，并且在采取認罪協(xié)議條款要求的措施方面已經(jīng)取得了重大進展。我們很高興將此事拋諸腦后，繼續(xù)走在成為世界上最值得信賴、最安全的數(shù)字資產(chǎn)交易所的道路上。
作為協(xié)議的一環(huán)，美國司法部、財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)都要求幣安任命「獨立監(jiān)察員」，美國司法部要求獨立監(jiān)察員需至少維持3年，財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)則要求5年。此外，幣安還需任命一位新的CEO，這已經(jīng)由具有豐富監(jiān)管經(jīng)驗的Richard Teng接手。
16日時，彭博引述知情人士報導(dǎo)，幣安的獨立監(jiān)察員可能會由負責(zé)FTX破產(chǎn)案的紐約律師事務(wù)所Sullivan&Cromwell升任，該事務(wù)所合伙人、前聯(lián)邦檢察官Sharon Cohen Levin可能會領(lǐng)導(dǎo)對幣安的監(jiān)察團隊。
與美國SEC的訴訟還未結(jié)束
不過，幣安與美國證券交易委員會(SEC)的訴訟仍在進行中。去年六月，SEC起訴了幣安母公司Binance Holdings、趙長鵬、幣安美國(Binance US)等，向被告提出13項指控，指稱被告經(jīng)營未注冊交易所、非法向美國投資者提供和出售證券、不當(dāng)處理客戶資金…等。
幣安試圖駁回SEC訴訟，1月22日時，其與SEC在美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院針對此案進行為期4小時的聽證會，并援引「重大問題原則」，該原則規(guī)定，一個機構(gòu)要發(fā)布具有重大經(jīng)濟或政治影響的規(guī)則，需要獲得國會明確指示才可這樣做。
然而，法官Amy Berman Jackson對幣安的立場提出質(zhì)疑，她詢問幣安律師，如何認為SEC無權(quán)將證券法適用于加密貨幣，且他不認為此案適用重大問題原則，最終法官尚未決定是否同意駁回此案。
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