平臺幣KCS跳水 會出現(xiàn)擠兌嗎？KuCoin遭美司法部、CFTC起訴
昨(26)日晚間美國司法部釋出重磅消息，全球排名前十的中心化加密貨幣交易所KuCoin(酷幣)及其創(chuàng)辦人Chun Gan(又名Michael)和Ke Tang(又名Eric)，遭到美國南區(qū)紐約地區(qū)檢察官辦公室起訴，理由是KuCoin及其兩位創(chuàng)辦人違反了美國反洗錢規(guī)范、和未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務。
檢方：KuCoin及其創(chuàng)辦人故意隱瞞大量美國用戶
據(jù)司法部公告顯示，美國檢方認為，KuCoin及其創(chuàng)辦人均了解自己對美國反洗錢規(guī)定的義務，但卻故意選擇忽視：例如，KuCoin未能實施適當?shù)腒YC計劃，至少在2023年7月前，該交易所并不要求用戶提供任何身份信息。直到2023年7月，KuCoin在接到聯(lián)邦當局對其活動的刑事調(diào)查通知后，才為其新客戶實施了KYC計劃。由于KuCoin故意未能施行必要的AML和KYC計劃，KuCoin被大量用作洗錢、暗網(wǎng)市場交易、欺詐等途徑，自2017年成立以來，KuCoin已經(jīng)從犯罪交易中獲得了超過50億美元的可疑收益。
對此，美國檢察官達米安·威廉斯(Damian Williams)表示：如今日的起訴書所指控，KuCoin及其創(chuàng)辦人故意隱瞞大量美國用戶在KuCoin平臺交易的事實。事實上，KuCoin利用其龐大的美國客戶群，成為了全球最大的加密貨幣衍生品和現(xiàn)貨交易所之一，日交易額達數(shù)十億美元，年交易量達數(shù)萬億美元。但像KuCoin這樣的金融機構(gòu)，在享受美國提供的獨特機會時，也必須遵守美國法律，協(xié)助識別和根除犯罪和腐敗融資計劃…但KuCoin選擇了不這樣做。
同時，紐約國土安全調(diào)查辦公室探員Darren Mc Cormack也指控：我們發(fā)現(xiàn)KuCoin的真實情況是：涉嫌價值數(shù)十億美元的犯罪陰謀。該交易所未能確保全球數(shù)字銀行基礎設施的安全，以及遵守穩(wěn)定幣法律，但同時他們又為超過3,000萬客戶提供了服務。
不過值得一提的是，司法部也在公告中補充，雖然目前檢方對KuCoin及其創(chuàng)辦人提起指控，但除非有證據(jù)被證明有罪，否則KuCoin及其創(chuàng)辦人最終也將被視為無罪。
CFTC指控KuCoin非法經(jīng)營交易所
就在同時間，美國商品期貨交易委員會(CFTC)也向美國紐約南區(qū)地方法院提起民事訴訟，指控Mek Global Limited、Phoenix Fin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同運營KuCoin，并多次違反《商品交易法》(CEA)和CFTC法規(guī)。起訴書指控：KuCoin非法從事場外商品期貨交易以及杠桿、保證金或融資零售商品交易;未在CFTC注冊為期貨傭金商(FCM)的情況下征求并接受商品期貨、掉期以及杠桿、保證金或融資零售商品交易的訂單…
在針對KuCoin的訴訟中，CFTC表示正尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和注冊禁令，以及針對進一步違反CEA和CFTC規(guī)定的行為發(fā)出永久禁令。
“長期以來，一些離岸加密貨幣交易所一直遵循現(xiàn)在熟悉的策略，提供衍生產(chǎn)品并錯誤地聲稱美國人無法使用其平臺，而實際上，任何擁有常用技術的美國人都可以在不提供基本信息的情況下進行交易。”
KuCoin回應：交易所運作良好
對此，KuCoin在昨晚23:40迅速回應表示：KuCoin運作良好，我們用戶的資產(chǎn)絕對安全。我們已經(jīng)注意到相關報導，目前正在通過我們的律師調(diào)查詳情。KuCoin尊重各國的法律法規(guī)，嚴格遵守合規(guī)標準。
社群對此的反應
目前KuCoin并沒有針對此事有詳細的說明，只是保證交易所營運一切正常。不過對于美國司法部、CFTC提出的指控，部分社群用戶則表示，這可能是美國監(jiān)管機構(gòu)對交易所的刻意打壓：KuCoin遭遇的一切都與美國及其客戶有關，因此并不會影響其全球市場。SEC將竭盡所能讓美國公民難以參與加密世界，除非在他們的控制之下。KuCoin將生存下來，但這項其他的交易所傳達了一個訊號，即他們不會擁有美國市場。
KuCoin是否出現(xiàn)擠兌？
起訴消息曝光后，有社群成員擔憂是否會引發(fā)該交易所的提款擠兌、客戶的資金安全是否將受到威脅？
截至目前為止，確實有聽到社群上用戶指出資產(chǎn)出金的速度變很慢的狀況，但除了部分幣種外，似乎還未發(fā)生暫停出金的狀況。
但確實有發(fā)生大額資產(chǎn)流出的現(xiàn)象，根據(jù)Defillama數(shù)據(jù)，KuCoin近24小時流出量達到1.69億美元，是前十大交易所中流出量第二大的平臺。提醒，如果您有資產(chǎn)放在KuCoin，為了保證安全可以考慮是否要進行轉(zhuǎn)移。
KuCoin此前曾支付2,200萬美元與紐約司法部和解
依照過往經(jīng)驗來說，KuCoin如果想繼續(xù)經(jīng)營下去，或許會和美國監(jiān)管達成和解支付罰金、并退出美國市場，但一切還需要持續(xù)觀察。
實際上，KuCoin早在去年3月，就遭到紐約總檢察長Letitia James提告，被指控其是加密貨幣交易平臺，通過網(wǎng)站和應用程序讓投資者交易加密貨幣，包括ETH、LUNA…等加密貨幣，但又未向美國證券交易委員會(SEC)或美國商品期貨交易委員會(CFTC)注冊，卻在其平臺上推廣未注冊的證券，包括其借貸和質(zhì)押產(chǎn)品KuCoin Earn。
當時KuCoin在去年底與紐約州司法部達成和解，支付總計2,200萬美元的罰金，并同意退出紐約市場。
KuCoin平臺幣KCS跳水
受此資訊影響，KuCoin平臺幣KCS也迅速從昨晚14.3美元左右下跌至12.5美元水平，近24小時跌幅達12.44%。
KuCoin排名全球中心化交易所第七位
KuCoin創(chuàng)辦于2017年9月，總部位于塞舌爾。據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，目前KuCoin以6.9的綜合評分排名全球第7大中心化交易所，24小時交易額超過23億美元，提供高達784種加密貨幣的交易。
以上就是平臺幣KCS跳水 會出現(xiàn)擠兌嗎？KuCoin遭美司法部、CFTC起訴的詳細內(nèi)容，更多關于CFTC指控KuCoin非法經(jīng)營交易所的資料請關注腳本之家其它相關文章！
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