美國(guó)稅局指控逃稅4800萬美元 尋求引渡受審！比特幣耶穌Roger Ver被捕
美國(guó)司法部在周二發(fā)布新聞稿表示，有比特幣耶穌之稱的Roger Ver已于上周末在西班牙被捕，其逃稅近5,000萬美元，被控欺詐、逃稅和提交虛假納稅申報(bào)書。對(duì)此，美國(guó)尋求將其引渡至美國(guó)接受審判。
Roger Ver是比特幣的早期布道者和BCH的重要支持者，也是Bitcoin.com和Blockchain.com、CoinFLEX等比特幣初創(chuàng)公司的早期位投資者，但近些年Roger Ver頻繁與Matrixport、CoinFLEX、Genesis等公司發(fā)生財(cái)務(wù)糾紛。
Roger Ver擁有13.1萬個(gè)比特幣
據(jù)起訴書稱，曾居住在加利福尼亞州圣克拉拉的Roger Ver擁有Memory Dealers.com Inc.和Agilestar.com Inc.兩家公司，這兩家公司銷售電腦和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。并從2011年開始，Ver稱為自己和他的公司購買比特幣。他還熱情地推廣比特幣，甚至獲得了「比特幣耶穌」的綽號(hào)。
2014年2月4日，Ver據(jù)稱在圣基茨和尼維斯獲得了公民身份，并在不久后在移居國(guó)外的過程中放棄了美國(guó)公民身份。據(jù)稱移居國(guó)外后，美國(guó)法律要求Ver提交納稅申報(bào)表，報(bào)告其在全球范圍內(nèi)的資產(chǎn)(包括比特幣)的建設(shè)性出售所獲得的資本收益，并報(bào)告其資產(chǎn)的公平市場(chǎng)價(jià)值。
另外，他還需支付一種被稱為「退出稅」的稅款。截至2014年2月4日，Ver和他的公司約擁有13.1萬個(gè)比特幣，這些比特幣在交易所的價(jià)格約為每個(gè)871美元，Memory Dealers和Agilestar據(jù)稱擁有這些比特幣中的約7.3萬個(gè)。
聘請(qǐng)律師事務(wù)所和估價(jià)師謊報(bào)比特幣數(shù)量
據(jù)稱Ver雇用了一家律師事務(wù)所幫助他放棄國(guó)籍事宜，并且準(zhǔn)備與之前相關(guān)的納稅申報(bào)。同時(shí)，Ver還雇用一位估價(jià)師對(duì)他兩家公司進(jìn)行估值。
然而，Ver向律師事務(wù)所和估價(jià)師提供了虛假或誤導(dǎo)性的訊息，隱瞞Ver和其公司所擁有的比特幣數(shù)量。結(jié)果，律師事務(wù)所提交了嚴(yán)重低估兩家公司及其7.3萬個(gè)比特幣價(jià)值的虛假納稅申報(bào)，并且提交的文件中并未報(bào)告Ver個(gè)人持有的比特幣。
拋售數(shù)萬個(gè)比特幣，套現(xiàn)2.4億美元
起訴書進(jìn)一步指控，截至2017年6月，Ver的兩家公司仍持有約7萬個(gè)比特幣。大約在那時(shí)，Ver取得這些比特幣的所有權(quán)，并在2017年11月在加密貨幣交易所上出售數(shù)萬個(gè)比特幣，獲得大約2.4億美元的現(xiàn)金。
盡管當(dāng)時(shí)Ver已經(jīng)不是美國(guó)公民，但他仍然有法律義務(wù)向美國(guó)國(guó)稅局(IRS)報(bào)告并繳納某些分配的稅款，例如來自Memory Dealers和Agilestar這兩家美國(guó)公司的紅利。
據(jù)稱Ver向他的會(huì)計(jì)師隱瞞了他當(dāng)年收到并出售兩家公司的比特幣，因此，Ver的2017年個(gè)人所得稅申報(bào)并沒有任何有關(guān)其兩間公司的比特幣相關(guān)收益與稅款。
據(jù)稱Ver至少讓IRS損失4,800萬美元，而IRS刑事調(diào)查部的網(wǎng)絡(luò)犯罪小組正在調(diào)查此案。美國(guó)司法部稅務(wù)部門的助理局長(zhǎng)Matthew J.Kluge和審判律師Peter J.Anthony，以及加利福尼亞中區(qū)的助理美國(guó)檢察官James C.Hughes正在負(fù)責(zé)此案的起訴。
不過，起訴書僅是一項(xiàng)指控，所有被告在法庭上被證明有罪之前，都會(huì)被假定為無罪。
RogerVer的財(cái)務(wù)糾紛
CoinFLEX
在2022年Terra崩潰后引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)中，Roger Ver的保證金交易賬號(hào)產(chǎn)生嚴(yán)重虧損，交易所平臺(tái)CoinFLEX未能及時(shí)清算Ver的巨額頭寸，最終被迫尋求重組，導(dǎo)致Roger Ver和CoinFLEX CEO Mark Lamb之間關(guān)于平臺(tái)崩潰責(zé)任的持續(xù)爭(zhēng)執(zhí)。
2022年6月29日，Mark Lamb發(fā)推表示：Roger Ver欠CoinFLEX價(jià)值4700萬美元的USDC。我們簽訂了書面合約，要求Roger Ver親自擔(dān)保其CoinFLEX賬戶的任何負(fù)資產(chǎn)并定期補(bǔ)足保證金。然而他違反了本協(xié)議，CoinFLEX已向Roger Ver發(fā)出違約通知。
而Roger Ver則發(fā)推稱其拖欠債務(wù)是謠言，并反駁：我不僅沒有欠這個(gè)對(duì)手方的債務(wù)，反而這個(gè)對(duì)手方欠了我一大筆錢。
2023年1月，Mark Lamb發(fā)布給Roger Ver與Blockchaincom CEO Peter Smith的公開信，指CoinFLEX停止提款已經(jīng)250天，98%的人對(duì)CoinFLEX的重組提案投了贊成票，但遭到對(duì)方不斷干預(yù)，導(dǎo)致重組無法進(jìn)行。
Genesis Global Capital
另外，2023年1月25日，當(dāng)時(shí)已破產(chǎn)的Genesis Global Capital的一個(gè)部門向法院指控RogerVer未能結(jié)算加密貨幣期權(quán)交易。根據(jù)提交文件，GGC要求「對(duì)被告未能結(jié)算2022年12月30日到期的加密貨幣期權(quán)交易進(jìn)行金錢賠償，金額將在審判中確定，但不低于2090萬美元?！?/p>
次日Roger Ver在Reddit上對(duì)此事回應(yīng)稱：自己手頭有足夠資金向Genesis支付所欠款項(xiàng)，且很樂意支付。
“然而，我們的協(xié)議要求Genesis保持償付能力，因?yàn)镚enesis不能要求其客戶玩「正面客戶輸，反面Genesis贏」的游戲。”
他認(rèn)為Genesis在去年6月開始失去償付能力，并期待Genesis解釋如何準(zhǔn)確地評(píng)估一些有問題的項(xiàng)目，包括客戶抵押品估值與他們自己的加密資產(chǎn)之間的差異。
Matrixport
2023年11月6日，Roger Ver透露他于2022年8月起訴了吳忌寒旗下Matrixport的子公司Smart Vega Holding Limited，并索賠800萬美元。他聲稱對(duì)方凍結(jié)了他的資金，因?yàn)樽屗麑?duì)CoinFLEX的損失負(fù)責(zé)。
Matrixport則表示，此舉是對(duì)交易違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果。Matrixport稱Roger Ver是bitcom的客戶。此事源于交易所對(duì)Ver先生進(jìn)行保證金交易違規(guī)行為的調(diào)查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)他違反了合約義務(wù)，由于追加保證金違約而需繳納罰款。
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