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CEO：致力于提高透明度及安全性！Tether使用Chainalysis監(jiān)控非法活動

2024-05-04 16:48:13 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
穩(wěn)定幣USDT發(fā)行商Tether最新的公告指出，該公司已與鏈上分析公司Chainalysis合作，通過后者所提供的專業(yè)工具，更多詳細(xì)資訊請看下面正文

Tether使用Chainalysis監(jiān)控非法活動！CEO：致力于提高透明度及安全性

穩(wěn)定幣USDT發(fā)行商Tether最新的公告指出，該公司已與鏈上分析公司Chainalysis合作，通過后者所提供的專業(yè)工具，實時監(jiān)控受制裁或涉及非法活動的地址，并即時對其資金采取行動，力求全力配合監(jiān)管執(zhí)法。

Tether使用Chainalysis工具監(jiān)控非法活動

Tether在周四的聲明中透露，Chainalysis將提供定制化的專業(yè)工具，協(xié)助該公司監(jiān)控二級市場中的非法活動，以提高監(jiān)管效率。

據(jù)悉，借由上述的分析工具，Tether將能夠加強市場洞察，并識別可能與非法活動相關(guān)的錢包：該解決方案包括受制裁地址監(jiān)控、非法資金轉(zhuǎn)移監(jiān)測、錢包分類及巨鯨錢包分析等工具。

  • 受制裁地址監(jiān)控：提供涉及受制裁實體的地址及交易清單

  • 非法資金轉(zhuǎn)移監(jiān)測：監(jiān)測與資助恐攻或洗錢等犯罪活動有關(guān)的可疑交易

  • 錢包分類：依類型對USDT持有者進(jìn)行分類，如交易所

  • 巨鯨錢包分析：監(jiān)控重要或大量的USDT持有者及活動

此前，Tether曾受到美國參議員Cynthia Lummis及French Hill質(zhì)疑，要求美國司法部深入調(diào)查Tether及幣安，是否涉及資助哈馬斯恐怖行動。

Tether CEO：致力于提高透明度及安全性

同時，Tether執(zhí)行長Paolo Ardoino也在聲明中表示：我們與Chainalysis的合作，是我們在承諾建立加密產(chǎn)業(yè)透明度及安全性的一個重要步驟，更強化了我們面對非法活動，積極保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)的決心與手段。

即便第一季財報剛公布了凈利45.2億美元的亮眼成績，Tether在監(jiān)管層面上似乎仍未停下腳步。

上個月，Tether曾因其USDT被用來當(dāng)作受美國石油制裁的委內(nèi)瑞拉的支付方式，而備受監(jiān)管單位關(guān)注。Tether對此也即時回應(yīng)，稱會全面配合美國外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)的制裁事宜，并對受制裁地址實施資產(chǎn)凍結(jié)。

跨足AI產(chǎn)業(yè)、參投腦機技術(shù)公司

作為當(dāng)前全球規(guī)模最大的穩(wěn)定幣發(fā)行商，Tether的財務(wù)透明度及壟斷地位也飽受批評;但同時，該公司也就欺詐及犯罪案件，持續(xù)與各國執(zhí)法機構(gòu)合作，協(xié)助凍結(jié)不法資產(chǎn)。

今年3月，Tether宣布成立人工智能部門Tetherdata，表明了進(jìn)軍AI領(lǐng)域的企圖。

幾天前，該公司旗下風(fēng)投Tether Evo更參投了知名腦機接口(BCI)技術(shù)公司Blackrock Neurotech，為其醫(yī)療解決方案的開發(fā)注入2億美元資金。

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