新手玩轉(zhuǎn)Web3，這9個(gè)基礎(chǔ)問題必須掌握！在加密貨幣市場(chǎng)，數(shù)據(jù)一直是人們作出交易決策時(shí)的重要抓手。我們?cè)撊绾螕荛_數(shù)據(jù)迷霧，發(fā)掘有效數(shù)據(jù)來優(yōu)化交易決策？這是市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注的話題。本次OKX 特別策劃了《洞見數(shù)據(jù)》專欄，并聯(lián)合 NanSen、CoinGlass、AICoin、Coingecko 以及 0xScope 等業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)平臺(tái)共同從常見用戶需求出發(fā)，希望挖掘出更系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)方法 論，供市場(chǎng)參考學(xué)習(xí)。下面就和腳本之家小編一起詳細(xì)了解下吧！

Web3.0簡(jiǎn)介

Web1.0：網(wǎng)頁是“只讀的”，用戶只能搜索信息，不能進(jìn)行互動(dòng)。Web1信息是由發(fā)行方從上而下單方面分發(fā)。發(fā)行方是誰？傳統(tǒng)的媒體、門戶網(wǎng)站等，用戶只管看，和看報(bào)看電視沒啥區(qū)別。

Web2.0：就是“可讀寫”網(wǎng)絡(luò)，用戶不僅僅局限于瀏覽，他們還可以自己創(chuàng)建內(nèi)容并上傳到網(wǎng)頁上。我們熟知的微信，抖音、谷歌等這些平臺(tái)，都屬于web2時(shí)代。Web2的互聯(lián)網(wǎng)公司，提供的大多是免費(fèi)服務(wù)，從而囤積用戶，但是用戶的數(shù)據(jù)是屬于平臺(tái)的，這是Web2最值錢的資產(chǎn)?？蛇@個(gè)資產(chǎn)明明是用戶產(chǎn)生的，為什么送給平臺(tái)呢？

Web3.0：是指大互聯(lián)的形成，可以讀寫+交互+擁有。和Web2的最大的變化其實(shí)是落到了「控制權(quán)」上面，Web3把數(shù)據(jù)價(jià)值還給了用戶，在web3時(shí)代，你可以用一個(gè)錢包登錄Web3的各類應(yīng)用，理論上來說，用戶的錢包只屬于自己，不屬于任何的公司和組織。這個(gè)錢包背后是用戶控制著自己的賬號(hào)、數(shù)據(jù)信息、資產(chǎn)等，只要錢包的私鑰在，基本上誰都沒法強(qiáng)制拿走用戶的資產(chǎn)。

因此關(guān)于Web3，我們可以這樣說：Web3打破了對(duì)中心化平臺(tái)或機(jī)構(gòu)的信任，核心在于用戶擁有自己在互聯(lián)網(wǎng)上的信息產(chǎn)權(quán)。信息從用戶產(chǎn)出的那一刻起，就確權(quán)給了用戶，是所有者的經(jīng)濟(jì)。

Web3等于炒幣炒NFT？

很多人有這個(gè)印象主要原因可能在于一些Web3.0應(yīng)用與加密貨幣有著緊密的聯(lián)系，但實(shí)際上，Web3.0并不僅僅涉及加密貨幣，而是相關(guān)技術(shù)的落地與運(yùn)用，它更是一個(gè)全新的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)，一個(gè)用戶數(shù)據(jù) 主 權(quán)回歸、實(shí)現(xiàn)應(yīng)用互聯(lián)互通的互聯(lián)網(wǎng)。

所以，此時(shí)Web3.0互聯(lián)網(wǎng)就像20多年前Web1、Web2互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初期，真正參與到Web3的人在傳統(tǒng)行業(yè)的占比極低，競(jìng)爭(zhēng)者少。此時(shí)，參與Web3將是一場(chǎng)新的機(jī)遇，機(jī)會(huì)多，為創(chuàng)業(yè)者帶來一次打破傳統(tǒng)的巨頭壟斷限制，實(shí)現(xiàn)彎道超車的機(jī)會(huì)。

Web3行業(yè)的基本概念和術(shù)語

由于 Web3 空間中的許多專門的術(shù)語，這些術(shù)語基本上新人很難理解，那這里就列出一些基本的 Web3 術(shù)語，方便大家更好的學(xué)習(xí)和入門。

區(qū)塊鏈：由數(shù)據(jù)塊組成的數(shù)字去中心化分類賬（也稱分布式分類賬），用于存儲(chǔ)與在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)送的交易或信息相關(guān)的信息。

公鏈：即公共區(qū)塊鏈，是一種開放、去中心化的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)。它不僅允許任何人加入并參與到網(wǎng)絡(luò)中，還能讓所有人查看和驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)上的交易。公鏈的運(yùn)作沒有中心化的控制機(jī)構(gòu)，而是通過共識(shí)機(jī)制來確保網(wǎng)絡(luò)的安全與可靠。

GameFi：即Game Finance，通過將DeFi的規(guī)則游戲化，將游戲道具衍生品NFT化，為玩家提供了全新的金融游戲體驗(yàn)。在GameFi中，玩家的資產(chǎn)成為DeFi游戲中的裝備或工具，參與游戲過程即可獲得收益或獎(jiǎng)勵(lì)。

去中心化社交：是建立在區(qū)塊鏈技術(shù)之上的在線環(huán)境，用戶可以在其中進(jìn)行聯(lián)系、分享想法和講述故事。這些平臺(tái)無需鏈接到真實(shí)的現(xiàn)實(shí)生活身份，用戶可以使用錢包創(chuàng)建配置文件，增強(qiáng)隱私保護(hù)。

L1/第 1 層 ：第 1 層稱為基礎(chǔ)區(qū)塊鏈或鏈上網(wǎng)絡(luò)。第 1 層充當(dāng)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的生態(tài)系統(tǒng)，這意味著他們可以在其區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)上處理和完成交易。一些例子是比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH) 和 Solana (SOL)。

L2/第 2 層 ：Layer2 也稱為建立在現(xiàn)有區(qū)塊鏈上的鏈下網(wǎng)絡(luò)，以提高其效率和可擴(kuò)展性。一些交易負(fù)載被轉(zhuǎn)移到第 2 層，以調(diào)整現(xiàn)有區(qū)塊鏈的架構(gòu)。一些示例是以太坊 (ETH) 上的Polygon和比特幣 (BTC) 上的閃電網(wǎng)絡(luò)作為第 2 層工作。

錢包：以安裝在計(jì)算機(jī)或智能手機(jī)上的應(yīng)用程序，用于存儲(chǔ)加密資產(chǎn)交易、NFT 和數(shù)字簽名信息的公鑰或私鑰。

私鑰：私鑰包含一串字母和數(shù)字，應(yīng)妥善保管，因?yàn)樗梢杂米鹘怄i加密錢包的密碼。

公鑰：公鑰是加密資產(chǎn)錢包的地址。有了地址，只能將加密資產(chǎn)發(fā)送給該人。沒有人可以提取或登錄該人的帳戶。

熱錢包：它是一種數(shù)字存儲(chǔ)形式，可以通過計(jì)算機(jī)或手機(jī)訪問。熱錢包通常是免費(fèi)的，但容易受黑客攻擊。

冷錢包：它是一種類似于物理設(shè)備（主要是 USB 驅(qū)動(dòng)器）的冷存儲(chǔ)形式，可以使加密資產(chǎn)完全離線。由于它沒有連接到互聯(lián)網(wǎng)，因此無法被攻擊。

Gas：區(qū)塊鏈協(xié)議中的一種定價(jià)機(jī)制，用于計(jì)算智能合約操作和交易費(fèi)用的成本。

DApps-去中心化應(yīng)用程序 ：將使用智能合約在區(qū)塊鏈技術(shù)上自主運(yùn)行的應(yīng)用程序。

DAO-去中心化自治組織：由其代表的成員控制的團(tuán)體，DAO的運(yùn)作和決策是由共識(shí)算法和社區(qū)成員的投票決定的，沒有中心化的權(quán)威機(jī)構(gòu)。

DeFi-去中心化金融：通過在公共區(qū)塊鏈上使用智能合約，它可以在不依賴交易所或銀行等中介機(jī)構(gòu)的情況下實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)金融服務(wù)。

TVL-總價(jià)值鎖定 ：鎖定總價(jià)值 (TVL) 衡量鎖定在去中心化金融 (DeFi) 協(xié)議中的總資產(chǎn)，其中包括所有Token，并包括借代、質(zhì)押和流動(dòng)資金池等功能。

PoS-權(quán)益證明：權(quán)益證明 (PoS) 是一種共識(shí)機(jī)制，可以選擇被稱為驗(yàn)證者的參與者。驗(yàn)證者需要抵押加密資產(chǎn)，然后驗(yàn)證者才有機(jī)會(huì)驗(yàn)證區(qū)塊并獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

PoW-工作量證明：為了驗(yàn)證區(qū)塊鏈上的區(qū)塊，需要解決復(fù)雜的計(jì)算數(shù)學(xué)方程式，這需要通過使用計(jì)算機(jī)等物理設(shè)備來實(shí)現(xiàn)高計(jì)算能力。

代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)：代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)是指加密貨幣或代幣生態(tài)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)。它包括代幣供應(yīng)、分配、效用、治理機(jī)制和激勵(lì)等因素。

以太坊/ETH：它由Vitalik Buterin在2013年底提出，并于2014年眾籌開發(fā)。Web3的重要的數(shù)字資產(chǎn)之一。

比特幣/BTC：比特幣是第一種加密貨幣，Web3最重要的加密貨幣。它是在2008年中本聰發(fā)明的。

ICO： 通常被用作新項(xiàng)目的籌款活動(dòng)。 參與ICO的人會(huì)收到一定數(shù)量的代幣作為回報(bào)。

穩(wěn)定幣：穩(wěn)定幣是一種旨在最小化波動(dòng)性的加密貨幣， 穩(wěn)定幣的主要目的是為常見交易提供更合適的選擇，通常等價(jià)于美元或黃金。

山寨幣： 指除比特幣以外的加密貨幣，要注意雖然許多山寨幣提供了潛在的投資機(jī)會(huì)，但風(fēng)險(xiǎn)較大。

白皮書：概述加密項(xiàng)目的概念、技術(shù)、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的詳細(xì)文檔。它對(duì)項(xiàng)目的愿景、技術(shù)規(guī)范、代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)和潛在影響進(jìn)行了深入分析，提供了全面的指導(dǎo)。

黃皮書：與白皮書類似，黃皮書是一份技術(shù)文檔，它通常深入研究項(xiàng)目的底層協(xié)議、算法和技術(shù)復(fù)雜性，為開發(fā)人員和研究人員提供詳細(xì)的解釋和規(guī)范。

1、初學(xué)者進(jìn)入Web3世界時(shí)，通常關(guān)注哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維度？

Nansen：學(xué)習(xí)鏈上數(shù)據(jù)的最簡(jiǎn)單方法是通過鏈上實(shí)踐，例如在去中心化交易所（DEX）進(jìn)行交換，然后在像Etherscan這樣的區(qū)塊瀏覽器上查找交易。能夠在區(qū)塊瀏覽器上讀取交易的詳細(xì)信息是理解Web3數(shù)據(jù)分析的核心。

初學(xué)者應(yīng)該首先專注于交易數(shù)據(jù)，然后逐步深入到跟蹤和日志。一個(gè)潛在的學(xué)習(xí)進(jìn)階方式是：先學(xué)習(xí)如何讀取易于理解的聚合交易數(shù)據(jù)（例如通過Nansen或Debank），然后探索交易數(shù)據(jù)（通過區(qū)塊瀏覽器），再深入到跟蹤和日志（通過區(qū)塊瀏覽器），最后分析來自數(shù)據(jù)提供商（例如Nansen）的原始數(shù)據(jù)。瀏覽區(qū)塊瀏覽器是理解這些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。

區(qū)塊鏈上有大量基于其上發(fā)生的活動(dòng)的數(shù)據(jù)，但如何真正理解這些活動(dòng)呢？幸運(yùn)的是，以太坊虛擬機(jī)（EVM）鏈?zhǔn)菢?biāo)準(zhǔn)化的，大多數(shù)交互的原始數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)在一些通用表中：

• 交易（Transactions）：每筆交易的詳細(xì)信息，包括發(fā)送方、接收方、交易金額、手續(xù)費(fèi)以及時(shí)間戳等。

• 痕跡（Traces）：交易過程中每一步操作的詳細(xì)記錄，涵蓋調(diào)用函數(shù)、轉(zhuǎn)賬和智能合約執(zhí)行等細(xì)節(jié)。

• 日志（Logs）：智能合約生成的事件日志，用于記錄特定事件的發(fā)生，這些日志通常用于追蹤狀態(tài)變化和事件通知。

通過這些表格，用戶可以深入了解區(qū)塊鏈上的活動(dòng)，例如分析交易模式、追蹤資金流動(dòng)和理解智能合約的執(zhí)行情況。這些數(shù)據(jù)不僅幫助我們理解單筆交易的細(xì)節(jié)，還可以揭示更大范圍內(nèi)的市場(chǎng)趨勢(shì)和行為模式。

OKX Web3：我們建議想要了解Web3的新手關(guān)注市場(chǎng)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)以及社區(qū)和開發(fā)數(shù)據(jù)這三個(gè)維度的信息。

首先，市場(chǎng)數(shù)據(jù)包括：

• 價(jià)格數(shù)據(jù)：加密貨幣和代幣的實(shí)時(shí)和歷史價(jià)格信息。

• 市值：加密貨幣或代幣的總價(jià)值，計(jì)算方式為當(dāng)前價(jià)格乘以流通供應(yīng)量。

• 交易量：在特定時(shí)間段內(nèi)交易的加密貨幣或代幣數(shù)量。

• 交易記錄：記錄在區(qū)塊鏈上的交易詳情，包括發(fā)送方、接收方、金額和時(shí)間戳。

其次，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)指的是節(jié)點(diǎn)分布和gas費(fèi)分布。網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)的地理和邏輯分布影響去中心化和安全性，而區(qū)塊鏈上的交易費(fèi)用，包括gas費(fèi)價(jià)格、燃?xì)庀揞~和優(yōu)先費(fèi)用，能夠反映網(wǎng)絡(luò)的使用情況。

最后，社區(qū)和開發(fā)數(shù)據(jù)指開發(fā)者活動(dòng)和社區(qū)參與度。具體包括活躍開發(fā)者數(shù)量、提交次數(shù)及對(duì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目的貢獻(xiàn)指標(biāo)，以及支持區(qū)塊鏈項(xiàng)目的社區(qū)規(guī)模和活動(dòng)水平的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以通過論壇、社交媒體和活動(dòng)等途徑獲取，目前大多數(shù)Web3討論發(fā)生在Twitter、Telegram和Discord上。

2、如何通過分析區(qū)塊鏈上的交易數(shù)據(jù)來把握市場(chǎng)趨勢(shì)？

Nansen：對(duì)于入門用戶來講，鏈上交易行為分析是理解市場(chǎng)趨勢(shì)的關(guān)鍵，它可以為我們提供有關(guān)區(qū)塊鏈實(shí)際情況的深刻見解。與傳統(tǒng)金融（TradFi）不同，區(qū)塊鏈的所有交易都是公開透明的，這使得我們能夠解釋和分析它們，并獲得比TradFi更多的市場(chǎng)洞察，例如誰在購(gòu)買或出售。通過鏈上數(shù)據(jù)，我們可以進(jìn)行多種類型的分析，例如確定每日活躍用戶數(shù)量以及他們的活動(dòng)。我們可以查詢所有日常地址，查看他們的交易對(duì)手是誰，或者使用數(shù)據(jù)提供商來完成這些任務(wù)。

具體來說，我們可以探索活動(dòng)地址的分布、頂級(jí)實(shí)體的行為、智能合約的部署數(shù)量、交易量以及跨實(shí)體的用戶偏好等內(nèi)容。這些信息不僅僅是表面現(xiàn)象，通過Nansen等平臺(tái)的智能貨幣和錢包標(biāo)簽功能，我們可以深入挖掘市場(chǎng)趨勢(shì)。例如，了解哪些錢包正在積累特定資產(chǎn)，哪些實(shí)體在市場(chǎng)上具有影響力，以及這些行為對(duì)市場(chǎng)的潛在影響。

通過這些分析，新手用戶不僅能理解鏈上交易的基本情況，還能洞察市場(chǎng)背后的復(fù)雜動(dòng)態(tài)，從而做出更明智的交易決策。這種透明度和數(shù)據(jù)可得性，是區(qū)塊鏈相對(duì)于傳統(tǒng)金融的顯著優(yōu)勢(shì)，使得每一個(gè)參與者都有機(jī)會(huì)更全面地理解市場(chǎng)。

OKX Web3：我們認(rèn)為，對(duì)于新手用戶來說，在進(jìn)行鏈上數(shù)據(jù)交易時(shí)，可以關(guān)注穩(wěn)定幣、BTC和ETH等主流資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)，同時(shí)留意鏈上市場(chǎng)熱度。

首先，穩(wěn)定幣的交易量和流通量可以反映市場(chǎng)情緒，當(dāng)市場(chǎng)不確定或波動(dòng)時(shí)，用戶往往將資金轉(zhuǎn)移到穩(wěn)定幣以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。此外，穩(wěn)定幣的流入和流出情況也能表明市場(chǎng)的流動(dòng)性，例如，大量穩(wěn)定幣進(jìn)入交易所可能表明即將出現(xiàn)買入壓力，而大量流出則可能意味著賣出壓力。

當(dāng)然，關(guān)注BTC和ETH的主導(dǎo)地位也很重要，這反映它們?cè)诳偸袌?chǎng)市值中的占比。當(dāng)BTC主導(dǎo)地位上升時(shí)，市場(chǎng)可能更傾向于比特幣，而當(dāng)ETH主導(dǎo)地位上升時(shí)，市場(chǎng)可能更傾向于以太坊和相關(guān)的去中心化金融項(xiàng)目。通過分析這兩者的主導(dǎo)地位，可以了解市場(chǎng)參與者的買賣偏好。

同時(shí)，鏈上市場(chǎng)熱度也是一個(gè)重要指標(biāo)。

其中，交易量的增加通常表明市場(chǎng)活躍度提高，更多的買賣活動(dòng)可能導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)加劇。而持續(xù)高交易量可以確認(rèn)市場(chǎng)趨勢(shì)的強(qiáng)度，例如在牛市中，高交易量伴隨價(jià)格上漲表明強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)。此外，活躍用戶數(shù)量的增加則表明更多市場(chǎng)參與者正在使用和交易特定的加密貨幣或區(qū)塊鏈平臺(tái)，這可能推動(dòng)價(jià)格上漲。最后，活躍用戶數(shù)量是衡量一個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目健康度的重要指標(biāo)，用戶參與度高的項(xiàng)目通常具有更強(qiáng)的社區(qū)支持和更穩(wěn)定的發(fā)展前景。通過關(guān)注這些指標(biāo)，新手用戶可以更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做出更明智的交易決策。

3、智能合約交互數(shù)據(jù)包含哪些信息？新手應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些指標(biāo)？

Nansen：加密貨幣中的智能合約交互包含關(guān)鍵信息，例如交易中涉及的地址、調(diào)用的功能、轉(zhuǎn)移的代幣、支付的gas費(fèi)用和輸入數(shù)據(jù)等。對(duì)于新手來說，首先應(yīng)該了解誰發(fā)起了交易以及調(diào)用了什么功能。一旦您能夠閱讀區(qū)塊瀏覽器，您將能夠更好地理解智能合約以及錢包和其他合約之間的交互。

OKX Web3：智能合約交互包含許多關(guān)鍵信息，這些信息對(duì)于理解這些合約的行為和影響至關(guān)重要。以下是6個(gè)主要元素：

1. 交易模擬：

模擬交易的目的是在區(qū)塊鏈上實(shí)際執(zhí)行之前預(yù)測(cè)與智能合約交互的結(jié)果。關(guān)鍵在于了解預(yù)期的狀態(tài)變化、潛在錯(cuò)誤和燃?xì)獬杀?。新手?yīng)該使用交易模擬器，以便更好地理解他們的交互如何影響區(qū)塊鏈，并避免昂貴的錯(cuò)誤。

2. Permit2, 授權(quán)金額：

授予智能合約代表用戶花費(fèi)特定數(shù)量代幣的權(quán)限是非常重要的。關(guān)鍵信息包括合約允許花費(fèi)的最大金額和授權(quán)的持續(xù)時(shí)間。新手應(yīng)監(jiān)控授權(quán)金額，以避免過度授權(quán)合約和潛在的代幣盜竊。

3. 燃?xì)赓M(fèi)：

燃?xì)赓M(fèi)是指在區(qū)塊鏈上執(zhí)行交易所需的成本。關(guān)鍵信息包括燃?xì)鈨r(jià)格（每單位燃?xì)獾某杀荆?、燃?xì)庀揞~（可以使用的最大燃?xì)饬浚┖涂側(cè)細(xì)赓M(fèi)。了解燃?xì)赓M(fèi)有助于新手管理交易成本，并在網(wǎng)絡(luò)擁堵期間優(yōu)先處理交易。

4. 接收地址（To-Address）：

接收地址是交易的目標(biāo)地址。關(guān)鍵信息是交易或智能合約交互的目標(biāo)地址。新手必須驗(yàn)證接收地址以確保資金和交互發(fā)送到正確的目的地，避免資產(chǎn)丟失。

5. 所有權(quán)：

所有權(quán)用于確定誰控制智能合約或其資產(chǎn)。關(guān)鍵信息是擁有合約管理權(quán)限的地址或?qū)嶓w。新手應(yīng)檢查合約所有權(quán)，以了解誰控制合約并評(píng)估與中心化相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

6. 可升級(jí)性：

可升級(jí)性指示智能合約是否可以在部署后修改。關(guān)鍵信息包括升級(jí)機(jī)制的存在及升級(jí)的條件。了解可升級(jí)性對(duì)于評(píng)估合約的穩(wěn)定性和安全性至關(guān)重要，因?yàn)榭缮?jí)合約可以由所有者更改，可能引入新的風(fēng)險(xiǎn)。

4、錢包追蹤工具如何幫助新用戶洞悉市場(chǎng)動(dòng)向？

Nansen：錢包跟蹤工具通過在單個(gè)視圖中顯示重要的關(guān)鍵指標(biāo)，幫助用戶獲得深入洞察。

這些指標(biāo)包括錢包的凈值、使用的協(xié)議，以及使交易更易于理解的解碼功能。Nansen提供實(shí)體級(jí)別的細(xì)分，用戶可以在單個(gè)視圖中查看特定實(shí)體的所有地址、凈值、使用的協(xié)議和解碼的跨鏈交易等信息。對(duì)于市場(chǎng)了解有限的新手來說，這些工具還能幫助他們追蹤復(fù)雜的錢包，并決定代表他們進(jìn)行交易。

OKX Web3：使用錢包追蹤工具可以幫助新用戶獲得一些市場(chǎng)洞察。

首先，錢包追蹤工具可以顯示資金在不同錢包、交易所和協(xié)議之間的流動(dòng)，從而幫助用戶了解流動(dòng)性趨勢(shì)并識(shí)別潛在的買賣壓力。此外，通過追蹤大戶（巨鯨）的動(dòng)向，用戶可以獲得重要的市場(chǎng)洞察，因?yàn)榫搛L的交易行為可能對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)產(chǎn)生重大影響。

其次，這些工具允許用戶查看各個(gè)錢包中的資產(chǎn)分布，從而幫助他們了解成功交易者的交易策略。同時(shí)，通過分析錢包持有情況，用戶可以識(shí)別出市場(chǎng)偏好的協(xié)議或項(xiàng)目，從而有助于制定更明智的交易決策。

最后，追蹤不同錢包的買賣活動(dòng)可以洞察整體市場(chǎng)情緒，揭示玩家是看漲還是看跌。因此，突然的大量資金流入或流出資產(chǎn)可以指示市場(chǎng)情緒的變化，幫助用戶預(yù)測(cè)潛在的市場(chǎng)動(dòng)向。

實(shí)際上，用戶可以嘗試使用一些數(shù)據(jù)分析工具，比如基本面分析，可以參考這幾家：

1.Dune：提供自定義查詢和儀表板，幫助用戶追蹤鏈上活動(dòng)。

2.Artemis：專注于去中心化金融項(xiàng)目分析，提供協(xié)議表現(xiàn)和用戶活動(dòng)的全面洞察。

3.DefiLlama：專注于去中心化金融分析，提供不同協(xié)議的TVL和其他關(guān)鍵指標(biāo)的數(shù)據(jù)。

4.Rootdata：提供各種區(qū)塊鏈項(xiàng)目的詳細(xì)數(shù)據(jù)，包括表現(xiàn)指標(biāo)和生態(tài)系統(tǒng)分析。

5.Glassnode：專注于鏈上數(shù)據(jù)，提供一系列指標(biāo)來分析區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的健康狀況和活動(dòng)情況。

6.Nansen：結(jié)合鏈上數(shù)據(jù)和錢包標(biāo)簽，提供資金流動(dòng)、錢包持有和市場(chǎng)趨勢(shì)的洞察。

7.Blave：新興工具，提供區(qū)塊鏈項(xiàng)目和市場(chǎng)活動(dòng)的數(shù)據(jù)分析和洞察。

情緒分析工具有助于深入理解市場(chǎng)情況，可以去參考這三個(gè)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)內(nèi)容：

1.Santiment：提供鏈上、社交和開發(fā)數(shù)據(jù)，分析市場(chǎng)情緒并識(shí)別趨勢(shì)。

2.Mest：匯總社交媒體和社區(qū)情緒數(shù)據(jù)，提供市場(chǎng)情緒洞察。

3.Kaito：結(jié)合多種數(shù)據(jù)來源，包括社交媒體，提供全面的市場(chǎng)情緒視圖。

學(xué)會(huì)高效地使用這些工具可以幫用戶更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及早識(shí)別趨勢(shì)，并作出更明智的交易決策。

5、在分析DeFi協(xié)議時(shí)，哪些關(guān)鍵指標(biāo)是需要重點(diǎn)評(píng)估的？

Nansen：在研究不同的去中心化金融協(xié)議時(shí)，我們會(huì)考量多種指標(biāo)，每個(gè)應(yīng)用程序可能有所不同。在尋找新機(jī)會(huì)時(shí)，盡管這些指標(biāo)不完全，但特別關(guān)注某些關(guān)鍵指標(biāo)可能很有幫助。

在借貸協(xié)議的情境下，像TVL（總鎖倉(cāng)量）、利用率和用戶數(shù)量等指標(biāo)是評(píng)估平臺(tái)整體活躍度的起點(diǎn)。然而，在評(píng)估新機(jī)會(huì)時(shí)，追蹤項(xiàng)目的重要流入可能格外引人注目。重要的資金流入可能預(yù)示著某些池進(jìn)行新的流動(dòng)性注入活動(dòng)，這對(duì)于尋求 passively income 的交易者來說可能是一個(gè)良好的機(jī)會(huì)。

另一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)是審視可以跟蹤到的協(xié)議中的實(shí)體或存款人類型。無論是資金、智能合約錢包，或者其他你偏好的 Defi 錢包，都可以作為可能的交易對(duì)手。需要注意的是，這些指標(biāo)并未涵蓋風(fēng)險(xiǎn)，這在使用去中心化金融協(xié)議時(shí)需要考慮的整體框架。

OKX Web3：我們建議至少關(guān)注以下幾個(gè)維度的指標(biāo)，比如鏈上數(shù)據(jù)、社區(qū)反饋、團(tuán)隊(duì)和建設(shè)者等。

首先是鏈上數(shù)據(jù)（Onchain Data），其中包括總鎖倉(cāng)量（TVL）和交易量。TVL作為衡量協(xié)議規(guī)模和受歡迎程度的指標(biāo)，高TVL反映了用戶對(duì)協(xié)議的信任和使用廣泛程度。交易量則顯示了協(xié)議的活躍度和流動(dòng)性，高交易量通常代表用戶需求強(qiáng)勁和高度信任。

其次是社區(qū)反饋（Community Feedback），包括Twitter、Telegram和Discord上的活躍度和情緒。這些平臺(tái)上的正面反饋和討論可以反映出社區(qū)的關(guān)注度和對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)可，是評(píng)估社區(qū)參與度和用戶滿意度的關(guān)鍵指標(biāo)；而團(tuán)隊(duì)背景方面，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的背景和經(jīng)驗(yàn)以及有聲望的投資機(jī)構(gòu)支持是評(píng)估項(xiàng)目成功潛力的重要因素。

此外，可持續(xù)性（Longevity）也是重要考量，包括項(xiàng)目的歷史運(yùn)行時(shí)間和持續(xù)的開發(fā)活動(dòng)。一個(gè)歷史悠久且持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目通常更具可靠性和持久力。

最后是智能合約審計(jì)，由第三方進(jìn)行的審計(jì)報(bào)告可以揭示智能合約中的潛在漏洞和安全風(fēng)險(xiǎn)，確保用戶資金的安全。這些維度結(jié)合起來，可以全面評(píng)估項(xiàng)目的健康狀況和市場(chǎng)潛力。

6、鏈上數(shù)據(jù)分析中的地址標(biāo)簽是如何使用的？它們的實(shí)際作用是什么？

Nansen：盡管區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)原則上是公開的，但實(shí)際上很難解釋它——因?yàn)榇蟛糠謨?nèi)容都不是人類可讀的。而錢包標(biāo)簽是將大量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為任何人都可以輕松消化的形式的一種方式。在高層次上，地址標(biāo)簽是我們根據(jù)錢包在鏈上的行為/動(dòng)作標(biāo)記和識(shí)別錢包地址的方式。鑒于有數(shù)百萬個(gè)地址具有不同的鏈上足跡，標(biāo)簽使我們能夠按其行為對(duì)所有這些錢包進(jìn)行分類，并允許用戶快速找到他們想要的東西。

錢包所有者的確切身份通常是未知的，但我們會(huì)對(duì)錢包進(jìn)行分類并使用標(biāo)簽和表情符號(hào)進(jìn)行標(biāo)記。這些可以是低級(jí)別的，例如“Dex Trader”，意味著錢包使用了DEX，也可以是更復(fù)雜且實(shí)用的，例如我們的“7d Smart Dex Trader”部分，這是過去7天內(nèi)最賺錢的DEX交易者。通過標(biāo)記最大的錢包數(shù)據(jù)庫(kù)，我們的用戶可以深入了解執(zhí)行交易的錢包類型，并深入了解他們感興趣的內(nèi)容或根據(jù)自己的需求發(fā)現(xiàn)高信號(hào)地址。

OKX Web3：一般情況下，地址標(biāo)簽的作用有三方面：

首先，身份識(shí)別和管理方面，地址標(biāo)簽用于識(shí)別特定個(gè)人、實(shí)體或組織與特定地址的關(guān)聯(lián)。例如，將地址標(biāo)記為“交易所A”或“XYZ”有助于追蹤和管理他們的交易歷史和活動(dòng)類型，如存款、提款或交易，便于交易分類和分析。

其次，風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)性方面，地址標(biāo)簽用于創(chuàng)建白名單（信任）和黑名單（風(fēng)險(xiǎn)）列表。這對(duì)于監(jiān)控和管理風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要，例如防止資金流向涉嫌欺詐或非法活動(dòng)的地址，符合反洗錢（AML）和了解您的客戶（KYC）的法律框架。

最后，市場(chǎng)分析和研究方面，標(biāo)記的地址有助于行為分析，理解用戶的交易行為、偏好和資金流動(dòng)路徑。這對(duì)于市場(chǎng)研究和用戶行為分析非常有用，結(jié)合其他數(shù)據(jù)源如社交信號(hào)和市場(chǎng)指標(biāo)，可以評(píng)估特定市場(chǎng)參與者的活躍程度和交易策略。

7、鏈上資金流動(dòng)分析為什么重要？

Nansen：分析基金流動(dòng)至關(guān)重要，因?yàn)樗芙沂净鸬馁I入和賣出等行為。作為市場(chǎng)中最了解形勢(shì)的玩家之一，基金經(jīng)理們的行動(dòng)往往具有指導(dǎo)意義。跟隨他們的交易動(dòng)向能夠幫助用戶及早做出相應(yīng)的決策。

一旦您觀察到資金在特定時(shí)間段內(nèi)流入或流出，就需要進(jìn)行進(jìn)一步的分析以理解其背后的動(dòng)機(jī)。例如，大量資金流入基金可能意味著準(zhǔn)備向其他地址分配資金的跡象，或者這些資金流可能只是內(nèi)部調(diào)配的一部分。對(duì)于資金流出，關(guān)鍵在于追蹤資金最終發(fā)送到何處。例如，將代幣質(zhì)押和存入都視為資金流出，但其背后涵義卻截然不同。

OKX Web3：鏈上資金流分析是關(guān)鍵的市場(chǎng)研究工具，它能夠揭示市場(chǎng)情緒和發(fā)展趨勢(shì)，為交易決策提供重要參考。

首先，通過分析資金流動(dòng)，我們可以判斷市場(chǎng)的整體情緒。大量資金流入特定資產(chǎn)通常暗示著市場(chǎng)的樂觀情緒，而大量資金流出則可能表明市場(chǎng)的悲觀情緒。其次，資金流動(dòng)的變化往往能提前預(yù)示市場(chǎng)趨勢(shì)的走向，持續(xù)的資金流入可能暗示著價(jià)格上漲的趨勢(shì)，而持續(xù)的資金流出則可能暗示著價(jià)格下跌。

在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，資金流分析可以幫助識(shí)別異?；顒?dòng)，如突如其來的大額資金轉(zhuǎn)移，這可能是市場(chǎng)操縱或大規(guī)模交易即將發(fā)生的信號(hào)。監(jiān)控“巨鯨”（大戶）的資金動(dòng)向也是關(guān)鍵，因?yàn)樗梢蕴峁┦袌?chǎng)重要的洞察，幫助用戶觀察到可能的價(jià)格波動(dòng)并及時(shí)調(diào)整策略。

最后，在制定交易決策時(shí)，資金流分析為交易群體提供了一個(gè)重要的視角。通過了解資金流向不同資產(chǎn)或協(xié)議，可以優(yōu)化資產(chǎn)配置，識(shí)別新的機(jī)會(huì)，以及發(fā)掘套利機(jī)會(huì)。

當(dāng)前，市場(chǎng)上存在多種優(yōu)秀的鏈上數(shù)據(jù)分析工具，如Nansen和GlassNode，它們提供詳盡的資金流動(dòng)分析、巨鯨動(dòng)向和交易模式識(shí)別，為新手玩家提供了強(qiáng)大的市場(chǎng)洞察力和決策支持。目前，市場(chǎng)上有一些比較好用的檢測(cè)工具，比如Nansen，他們提供詳細(xì)的鏈上數(shù)據(jù)分析，包括資金流動(dòng)、巨鯨動(dòng)向和交易模式。還有GlassNode，他們提供廣泛的鏈上數(shù)據(jù)指標(biāo)，包括資金流動(dòng)、交易量和活躍地址。

8、什么是持幣者分析？如何通過持幣者分布來評(píng)估項(xiàng)目的健康狀況？

Nansen：持倉(cāng)情況分析涉及研究特定代幣的錢包地址分布和行為，這可以在一定程度上揭示模式、集中度和潛在市場(chǎng)影響。

如果代幣高度集中在私人錢包或以泵和傾銷而聞名的人手中，這通常是一個(gè)不利的信號(hào)。此外，您還可以查看開發(fā)團(tuán)隊(duì)或個(gè)人持有多少代幣，以及歸屬合同等指標(biāo)。使用 Nansen 等工具，用戶可以進(jìn)一步觀察代幣在地址級(jí)別和實(shí)體級(jí)別上的分布。在分析地址時(shí)，重要的是要區(qū)分合約地址和外部擁有的賬戶（EOA），以及它們是否屬于中心化交易所（CEX）、多重簽名賬戶或其他類型的實(shí)體，這有助于更全面地評(píng)估項(xiàng)目的健康狀態(tài)。

OKX Web3：當(dāng)我們探索代幣生態(tài)系統(tǒng)的健康時(shí)，分布洞察是一個(gè)至關(guān)重要的指標(biāo)：

首先，通過分析持有者的分布，我們可以確定代幣是集中在少數(shù)大持有者手中，還是廣泛分布在許多小持有者之間。這種良好的分布結(jié)構(gòu)通常有助于市場(chǎng)的穩(wěn)定，減少了大實(shí)體操縱市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

其中，交易者行為的反映顯示了市場(chǎng)的活躍度和情緒：觀察持有者的交易活動(dòng)可以提供關(guān)于市場(chǎng)情緒和參與度的深刻理解。高頻交易可能暗示投機(jī)行為，而長(zhǎng)期持有則反映了交易者對(duì)項(xiàng)目長(zhǎng)遠(yuǎn)前景的信心。

此外，項(xiàng)目穩(wěn)定性與持有者分布密切相關(guān)：穩(wěn)定和多樣化的持有者結(jié)構(gòu)有助于支持價(jià)格的穩(wěn)定。這種穩(wěn)定性使得項(xiàng)目更不容易受到大規(guī)模拋售或投機(jī)活動(dòng)的沖擊，并且有助于項(xiàng)目在市場(chǎng)波動(dòng)中保持長(zhǎng)期的持續(xù)增長(zhǎng)。

當(dāng)然，社區(qū)支持和信任是項(xiàng)目發(fā)展的重要基石：持有者基礎(chǔ)的廣泛和活躍通常反映了社區(qū)的規(guī)模和參與度。這種社區(qū)支持對(duì)項(xiàng)目的發(fā)展、采納和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)至關(guān)重要。

9、社交信號(hào)和情緒分析在Web3數(shù)據(jù)分析中扮演什么角色？

Nansen：社交信號(hào)和市場(chǎng)情緒指導(dǎo)鏈上行動(dòng)，反之亦然。鏈上數(shù)據(jù)提供了驗(yàn)證社交和情感信號(hào)的途徑，讓人們能夠查看誰實(shí)際上在進(jìn)行買賣活動(dòng)，并了解實(shí)際發(fā)生的情況。

OKX Web3：市場(chǎng)情緒指標(biāo)在交易決策中具有關(guān)鍵作用。通過分析社交信號(hào)和情緒數(shù)據(jù)，可以有效測(cè)量市場(chǎng)參與者對(duì)特定項(xiàng)目或資產(chǎn)的情緒狀態(tài)，包括樂觀、悲觀或中立態(tài)度。這些情緒指標(biāo)直接影響交易者的情緒和市場(chǎng)行為，是評(píng)估市場(chǎng)氛圍和預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的重要依據(jù)。

預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)是情緒分析的重要應(yīng)用之一。結(jié)合社交信號(hào)和情緒數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)分析，有助于用戶預(yù)測(cè)市場(chǎng)的短期和長(zhǎng)期動(dòng)向。例如，積極的情緒可能預(yù)示著資產(chǎn)價(jià)格可能上漲，而消極的情緒則可能導(dǎo)致價(jià)格下跌。情緒分析能夠提供即時(shí)反饋，幫助交易者群體及時(shí)調(diào)整其交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理方案。

評(píng)估項(xiàng)目和市場(chǎng)接受度也依賴于社交信號(hào)和情緒分析。通過監(jiān)測(cè)社交媒體和網(wǎng)絡(luò)上的討論，可以了解項(xiàng)目或新技術(shù)在社區(qū)中的受歡迎程度?；钴S且積極的社交媒體討論通常預(yù)示著項(xiàng)目受到廣泛認(rèn)可和支持，這對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)調(diào)整戰(zhàn)略和推廣路線至關(guān)重要。

最后，情緒分析在風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)情報(bào)分析中發(fā)揮關(guān)鍵作用。作為市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和事件風(fēng)險(xiǎn)的警示系統(tǒng)，情緒分析能夠及時(shí)識(shí)別突如其來的負(fù)面情緒或社交媒體活動(dòng)，這些可能預(yù)示著市場(chǎng)不穩(wěn)定性或潛在的負(fù)面事件。結(jié)合鏈上數(shù)據(jù)和市場(chǎng)指標(biāo)，情緒分析有助于全面理解和監(jiān)控市場(chǎng)的健康狀況和動(dòng)態(tài)變化。

結(jié)語

以上就腳本之家小編給大家分享的 OKX 推出的《洞見數(shù)據(jù)》專欄第六期，聚焦入門用戶普遍面臨的基礎(chǔ)問題，希望為他們提供有效參考。在未來的系列文章中，我們將繼續(xù)探討更多實(shí)用的數(shù)據(jù)使用/分析方法，為交易員群體、萌新玩家學(xué)習(xí)交易、了解行業(yè)提供參考。希望此篇文章能夠幫助大家更好的了解web3.

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