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OKX創(chuàng)始人徐明星：與混幣器Tornado Cash互動(dòng)一律清退賬戶

2024-08-10 07:54:33 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
加密貨幣交易所OKX創(chuàng)辦人徐明星今日提及該交易所風(fēng)控政策時(shí)表示：不論是從俄羅斯交易所Garantex、混幣器Tornado Cash入金至OKX，或是從OKX出金至被制裁主體，都會(huì)觸發(fā)風(fēng)控，導(dǎo)致賬戶被清退, 更多詳細(xì)請(qǐng)看下面正文

OKX創(chuàng)始人徐明星：與混幣器Tornado Cash互動(dòng)一律清退賬戶

幣圈KOL「Satoshi Friends」的一篇推文在今日掀起軒然大波，他發(fā)推警告「所有OKX用戶正面臨風(fēng)險(xiǎn)」，他指控自今年五月來(lái)，OKX對(duì)獨(dú)立國(guó)家國(guó)協(xié)(CIS)成員國(guó)用戶的政策突然變得激進(jìn)，他的賬戶莫名被封。

獨(dú)立國(guó)家國(guó)協(xié)是1991年12月由前 蘇 聯(lián)國(guó)家為核心組成的多邊組織，成員國(guó)包括白俄羅斯、俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、塔吉克、烏茲別克和土庫(kù)曼。

Satoshi Friends呼吁獨(dú)立國(guó)家國(guó)協(xié)(CIS)的用戶，應(yīng)緊急從OKX交易所提出所有資金，無(wú)限期停止使用該交易所，否則將面臨賬戶突然被封、資金被凍結(jié)及資產(chǎn)遺失的風(fēng)險(xiǎn)。

徐明星回應(yīng)封殺原因

對(duì)此，OKX創(chuàng)辦人徐明星發(fā)推回應(yīng)，Satoshi Friends的賬戶違反了OKX的制裁控制政策，故無(wú)法繼續(xù)為其提供服務(wù)，Satoshi Friends有幾筆與受制裁交易所或DeFi協(xié)議相關(guān)的重大交易，但在凍結(jié)賬戶之前，允許其提走干凈的資金。

徐明星強(qiáng)調(diào)，OKX必須遵守適用的制裁政策，包括美國(guó)的制裁：首先，我們不會(huì)接納美國(guó)「特別指定國(guó)民清單」(SDN)清單上的任何客戶，我們無(wú)法向受制裁個(gè)人或?qū)嶓w提供服務(wù)。其次，若我們制裁控制措施因客戶從受制裁交易所或DeFi協(xié)議(如Garantex或Tornado Cash)入金或出金而被觸發(fā)，我們的合規(guī)措施可能會(huì)凍結(jié)相關(guān)資金，并封殺賬戶。但總而言之，我們的大多數(shù)客戶從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)、也不需要擔(dān)心此類合規(guī)控制措施，因?yàn)樗麄冞h(yuǎn)離這些制裁計(jì)劃，并且永遠(yuǎn)不會(huì)進(jìn)行與受制裁者相關(guān)的交易。

與Tornado Cash互動(dòng)將遭清退引疑慮

不過(guò)有一名網(wǎng)友詢問(wèn)，以太坊共同創(chuàng)辦人Vitalik Buterin曾公開(kāi)提及他曾與Tornado Cash互動(dòng)過(guò)，是否該錢(qián)包與任何OKX賬戶交互也會(huì)導(dǎo)致風(fēng)控？

徐明星則回應(yīng)，任何人從Tornado Cash往OKX充值，或從OKX往Tornado Cash提幣，都會(huì)觸發(fā)賬號(hào)清退，沒(méi)有人可以例外。

這引發(fā)社群擔(dān)憂，萬(wàn)一有人利用這種合規(guī)風(fēng)控措施，故意從Tornado Cash往不喜歡的人的OKX充值地址轉(zhuǎn)幣，對(duì)他人賬戶展開(kāi)惡意攻擊、投毒怎么辦？是否會(huì)導(dǎo)致他人的OKX賬戶就這樣被封殺？

對(duì)此，徐明星表示：對(duì)于每個(gè)case，會(huì)有合規(guī)專員進(jìn)行深入調(diào)查，如果確實(shí)屬于被動(dòng)投毒，則不會(huì)影響用戶賬戶的使用。

但是要怎么確保能辨別賬戶真的是遭惡意投毒、如果真的被凍結(jié)要怎么申訴..多種情況都引起社群討論，并對(duì)可能遭凍結(jié)感到擔(dān)憂。

OKX表示：如果惡意投毒可以和客服溝通，會(huì)有合規(guī)專員進(jìn)行深入調(diào)查，如果確實(shí)屬于被動(dòng)投毒，則不會(huì)影響用戶賬戶的使用。

以上就是OKX創(chuàng)始人徐明星：與混幣器Tornado Cash互動(dòng)一律清退賬戶的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于與Tornado Cash互動(dòng)將遭清退引疑慮的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：okx   混幣器  

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