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OKX創(chuàng)始人徐明星:與混幣器Tornado Cash互動一律清退賬戶

2024-08-10 07:54:33 | 來源:本站整理 | 作者:佚名
加密貨幣交易所OKX創(chuàng)辦人徐明星今日提及該交易所風(fēng)控政策時表示:不論是從俄羅斯交易所Garantex、混幣器Tornado Cash入金至OKX,或是從OKX出金至被制裁主體,都會觸發(fā)風(fēng)控,導(dǎo)致賬戶被清退, 更多詳細(xì)請看下面正文

OKX創(chuàng)始人徐明星:與混幣器Tornado Cash互動一律清退賬戶

幣圈KOL「Satoshi Friends」的一篇推文在今日掀起軒然大波,他發(fā)推警告「所有OKX用戶正面臨風(fēng)險」,他指控自今年五月來,OKX對獨立國家國協(xié)(CIS)成員國用戶的政策突然變得激進,他的賬戶莫名被封。

獨立國家國協(xié)是1991年12月由前 蘇 聯(lián)國家為核心組成的多邊組織,成員國包括白俄羅斯、俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、塔吉克、烏茲別克和土庫曼。

Satoshi Friends呼吁獨立國家國協(xié)(CIS)的用戶,應(yīng)緊急從OKX交易所提出所有資金,無限期停止使用該交易所,否則將面臨戶突然被封、資金被凍結(jié)及資產(chǎn)遺失的風(fēng)險。

徐明星回應(yīng)封殺原因

對此,OKX創(chuàng)辦人徐明星發(fā)推回應(yīng),Satoshi Friends的戶違反了OKX的制裁控制政策,故無法繼續(xù)為其提供服務(wù),Satoshi Friends有幾筆與受制裁交易所或DeFi協(xié)議相關(guān)的重大交易,但在凍結(jié)戶之前,允許其提走干凈的資金。

徐明星強調(diào),OKX必須遵守適用的制裁政策,包括美國的制裁:首先,我們不會接納美國「特別指定國民清單」(SDN)清單上的任何客戶,我們無法向受制裁個人或?qū)嶓w提供服務(wù)。其次,若我們制裁控制措施因客戶從受制裁交易所或DeFi協(xié)議(如Garantex或Tornado Cash)入金或出金而被觸發(fā),我們的合規(guī)措施可能會凍結(jié)相關(guān)資金,并封殺戶。但總而言之,我們的大多數(shù)客戶從未聽說過、也不需要擔(dān)心此類合規(guī)控制措施,因為他們遠(yuǎn)離這些制裁計劃,并且永遠(yuǎn)不會進行與受制裁者相關(guān)的交易。

與Tornado Cash互動將遭清退引疑慮

不過有一名網(wǎng)友詢問,以太坊共同創(chuàng)辦人Vitalik Buterin曾公開提及他曾與Tornado Cash互動過,是否該錢包與任何OKX戶交互也會導(dǎo)致風(fēng)控?

徐明星則回應(yīng),任何人從Tornado Cash往OKX充值,或從OKX往Tornado Cash提幣,都會觸發(fā)號清退,沒有人可以例外。

這引發(fā)社群擔(dān)憂,萬一有人利用這種合規(guī)風(fēng)控措施,故意從Tornado Cash往不喜歡的人的OKX充值地址轉(zhuǎn)幣,對他人戶展開惡意攻擊、投毒怎么辦?是否會導(dǎo)致他人的OKX戶就這樣被封殺?

對此,徐明星表示:對于每個case,會有合規(guī)專員進行深入調(diào)查,如果確實屬于被動投毒,則不會影響用戶戶的使用。

但是要怎么確保能辨別戶真的是遭惡意投毒、如果真的被凍結(jié)要怎么申訴..多種情況都引起社群討論,并對可能遭凍結(jié)感到擔(dān)憂。

OKX表示:如果惡意投毒可以和客服溝通,會有合規(guī)專員進行深入調(diào)查,如果確實屬于被動投毒,則不會影響用戶戶的使用。

以上就是OKX創(chuàng)始人徐明星:與混幣器Tornado Cash互動一律清退賬戶的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于與Tornado Cash互動將遭清退引疑慮的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!

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