欧美bbbwbbbw肥妇,免费乱码人妻系列日韩,一级黄片

當前位置:主頁 > 區(qū)塊鏈 > 資訊 > 美國西雅圖地方法院最終判處CZ四個月監(jiān)

幣安、趙長鵬再吃集體訴訟!遭控協助黑客洗錢

2024-08-22 19:49:31 | 來源:本站整理 | 作者:佚名
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)在去年11月與美國司 法部、商品期貨交易委員會(CFTC)等機構達成和解協議,認罪并同意支付43億美元罰金,創(chuàng)辦人趙長鵬(CZ)則承認違反美國反洗錢法等指控,辭去幣安執(zhí)行長一職,并繳納1.75億美元罰金,更多詳細資訊請看下面正文

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)在去年11月與美國司 法部、商品期貨交易委員會(CFTC)等機構達成和解協議,認罪并同意支付43億美元罰金,創(chuàng)辦人趙長鵬(CZ)則承認違反美國反洗錢法等指控,辭去幣安執(zhí)行長一職,并繳納1.75億美元罰金。

而在今年5月,美國西雅圖地方法院最終判處CZ四個月監(jiān)禁,目前仍在服刑中,預計9月底出獄。

幣安、CZ再遭集體訴訟

不過據《Cointelegraph》昨(21)日報導,三位幣安前用戶Philip Martin、Natalie Tang和Yatin Khanna于8月16日在西雅圖聯邦法院對幣安、以及趙長鵬提起集體訴訟,指控幣安通過自身平臺為不法分子洗錢,損害了消費者利益。

原告宣稱,他們的加密貨幣在失竊后被攻擊者轉移到幣安,以試圖「抹去數字資產的交易記錄」,使資金「無法被追蹤」,又指「幣安作為加密貨幣洗錢帝國」,允許黑客、竊賊等不法分子在平臺上將非法所得洗白,否則基于區(qū)塊鏈交易的透明性,當局原本還能及時追回他們的被盜資產:因此,如果沒有像Binance這樣的場所來清洗加密貨幣,那么當一名不法份子竊取他人的加密貨幣時,當局最終有可能通過在區(qū)塊鏈上追溯他們的足跡來追蹤到他們。

訴訟指控幣安在洗錢過程中扮演了「重要角色」,并借此獲取巨額利潤,而且?guī)虐驳男袨檫€構成了「非法敲詐勒索」,違反了《勒索及貪污組織犯罪法(RICO Act)》。

律師觀點

對此,以太坊開發(fā)公司Consensys資深法律顧問兼全球監(jiān)管事務總監(jiān)Bill Hughes在社交平臺X上發(fā)文表示,這起訴訟可能將讓幣安處于「艱難的境地」,并稱如果訴訟真的進入審判程序,可能還會對加密產業(yè)產生重大影響:如果案件進入深入調查階段,甚至進入具有決定性意義的審前動議,那么區(qū)塊鏈分析、鏈上資產回收的有效性將成為審判的焦點,并引起相關執(zhí)法機構的關注。幣安可能會被迫對追蹤、資產回收方面的問題作出回應,這對于關心加密貨幣產業(yè)的人來說,確實是一個棘手的問題。

不過,Bill也補充表示,他對于這些指控能否成立持懷疑態(tài)度,理由是原告必須能夠證明幣安確實對這些非法活動負有責任:在美國政府對幣安提出指控之后,這起新的集體訴訟顯然是自然且可預見的后續(xù)民事訴訟。

幣安近年來也積極采取安全措施,持續(xù)協助用戶追回、凍結被盜資產,光是在2024年就成功恢復超過7,300萬美元的資金,其中約有80%的資金與外部黑客攻擊、漏洞和盜竊有關。這樣的態(tài)度也有可能讓法官認為,至少幣安在主觀上并不是協助犯罪的兇手。

以筆者的角度來看,其實不法份子真的不缺鏈上洗錢的管道,匯進像幣安這樣的中心化交易所反而有可能遭凍結,因此原告的指控是否合理還有待法院的審理。

以上就是幣安、趙長鵬再吃集體訴訟!遭控協助黑客洗錢的詳細內容,更多關于美國西雅圖地方法院最終判處CZ四個月監(jiān)禁的資料請關注腳本之家其它相關文章!

聲明:文章內容不代表本站觀點及立場,不構成本平臺任何投資建議。本文內容僅供參考,風險自擔!
Tag:幣安   趙長鵬  

你可能感興趣的文章

熱門幣種

  • 幣名
    最新價格
    24H漲幅
  • bitcoin BTC 比特幣

    BTC

    比特幣

    $ 119644.16¥ 857609.33
    +1.16%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 3849.34¥ 27592.06
    +2.8%
  • ripple XRP 瑞波幣

    XRP

    瑞波幣

    $ 3.2218¥ 23.0938
    +1.53%
  • tether USDT 泰達幣

    USDT

    泰達幣

    $ 1.0002¥ 7.1694
    +0%
  • binance-coin BNB 幣安幣

    BNB

    幣安幣

    $ 841.61¥ 6032.66
    +5.9%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 187.76¥ 1345.86
    +1.78%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 0.9994¥ 7.1636
    +0%
  • dogecoin DOGE 狗狗幣

    DOGE

    狗狗幣

    $ 0.2404¥ 1.7231
    +1.86%
  • tron TRX 波場

    TRX

    波場

    $ 0.3198¥ 2.2923
    +0.13%
  • cardano ADA 艾達幣

    ADA

    艾達幣

    $ 0.829¥ 5.9422
    +0.89%

幣圈快訊

  • BNB跌破840美元

    2025-07-28 06:52
    金色財經報道,行情顯示,BNB跌破840美元,現報839.85美元,24小時漲幅達到5.88%,行情波動較大,請做好風險控制。
  • 美國高級行政官員:美國總統特朗普有權在其他國家未履行投資承諾時恢復更高關稅水平

    2025-07-28 06:36
    金色財經報道,美國高級行政官員:美國總統特朗普有權在其他國家未履行投資承諾時恢復更高關稅水平。(金十)
  • 第四范式:基于穩(wěn)定幣市場發(fā)展的關鍵機遇和需求成立合資公司

    2025-07-28 06:22
    金色財經報道,第四范式(06682.HK)公告,于2025年7月27日,第四范式國際有限公司與九鞅科技有限公司訂立合資協議,內容有關成立合資企業(yè)范鈦科技有限公司。第四范式國際與九鞅科技成立合資企業(yè),是基于當前穩(wěn)定幣市場發(fā)展的關鍵機遇與核心需求。(金十)
  • 中國警方破獲一起涉案金額達2000萬美元的比特幣洗錢案

    2025-07-28 06:15
    金色財經報道,中國當局破獲了一個涉及快手員工的2000萬美元比特幣洗錢團伙,該團伙利用加密貨幣交易所和混幣工具來隱藏資金流向。該團伙挪用資金近1.4億元人民幣,目前已追回92枚比特幣,顯示出即便面對去匿名化工具,中國在追蹤數字資產方面依然具備強大能力。這一案件凸顯了數字時代腐敗的新趨勢——加密貨幣與傳統金融犯罪相結合,并強調了加強監(jiān)管系統建設的必要性。
  • 美聯儲本周持利率不變的概率為97.4%

    2025-07-28 06:12
    金色財經報道,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲7月維持利率不變的概率為97.4%,降息25個基點的概率為2.6%。美聯儲9月維持利率不變的概率為35.9%,累計降息25個基點的概率為62.4%,累計降息50個基點的概率為1.6%。(金十)
  • 查看更多