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知名交易所BitMEX違反美國(guó)銀行法

2025-01-16 23:37:53 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
知名交易所BitMEX因?yàn)樽袷孛绹?guó)《銀行保密法》(BSA)相關(guān)規(guī)定而遭重罰,美國(guó)聯(lián)邦法院于1/15宣判BitMEX母公司HDR Global Trading Limited需支付1億美元罰金，并接受緩刑兩年，期間無(wú)需接受監(jiān)管, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

知名交易所BitMEX違反美國(guó)銀行法！被判罰款1億美元與緩刑兩年

知名交易所BitMEX因?yàn)樽袷孛绹?guó)《銀行保密法》(BSA)相關(guān)規(guī)定而遭重罰。美國(guó)聯(lián)邦法院于1/15宣判BitMEX母公司HDR Global Trading Limited需支付1億美元罰金，并接受緩刑兩年，期間無(wú)需接受監(jiān)管。

理由是此前與政府達(dá)成的1.1億美元罰款和認(rèn)罪協(xié)議并不足以反映其違規(guī)行為的嚴(yán)重性。

最新判決處1億美元罰金與緩刑兩年

美國(guó)紐約法院于1/15做出判決并要求BitMEX支付1億美元罰金，同時(shí)接受兩年非監(jiān)督緩刑。此裁決距離BitMEX于去年7月認(rèn)罪僅過(guò)了半年，當(dāng)時(shí)BitMEX向法院承認(rèn)在過(guò)去確實(shí)沒(méi)有建立一套有效的反洗錢機(jī)制，違反美國(guó)的《銀行保密法》(BSA)。

而B(niǎo)itMEX則在判決后發(fā)布官方聲明，表示法院對(duì)BSA案件的指控已是「舊聞」，更批評(píng)美國(guó)司 法部花費(fèi)好多時(shí)間和納稅人的稅金來(lái)追查這起案件，暗指資源應(yīng)該被更好地運(yùn)用。

知名交易所BitMEX違反美國(guó)銀行法！被判罰款1億美元與緩刑兩年

BitMEX最新官方聲明

長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的法律糾紛

  • 2015至2020年：美國(guó)政府指控BitMEX在這段期間違反《銀行保密法》，未設(shè)立反洗錢與用戶身分驗(yàn)證(KYC)機(jī)制，只要求用戶提供電子郵件地址來(lái)進(jìn)行交易。

  • 2021年：BitMEX與美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)及金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN)達(dá)成和解，同意支付1億美元的民事罰款。

  • 2022年：BitMEX三位共同創(chuàng)辦人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed，以及員工Gregory Dwyer因刑事案件被判緩刑，被法院要求支付3,000萬(wàn)美元民事罰款。

  • 2024年7月：BitMEX承認(rèn)違法并稱此案為「舊聞」，預(yù)期不會(huì)有額外罰金。但于去年12月的法庭文件中，美國(guó)政府主張BitMEX非法獲利達(dá)1.55億美元，并要求支付約4.2億美元罰金，最終法庭判決未采納此數(shù)字。

官司結(jié)束但形象受損

BitMEX因違反美國(guó)《銀行保密法》所引發(fā)的風(fēng)波，隨著判決落地而正式告一段落。盡管法律問(wèn)題解決了，但這些訴訟對(duì)于BitMEX的品牌形象和市場(chǎng)信任度仍帶來(lái)長(zhǎng)期的負(fù)面影響。

BitMEX的前執(zhí)行長(zhǎng)Arthur Hayes曾在2020年因法律問(wèn)題辭去執(zhí)行長(zhǎng)一職，并于2021年向美國(guó)政府認(rèn)罪自首，可看得出Hayes是積極與BitMEX過(guò)去的違規(guī)行為切割，來(lái)重整自己聲譽(yù)。

以上就是知名交易所BitMEX違反美國(guó)銀行法的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于最新判決處1億美元罰金與緩刑兩年的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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