韓國最大加密貨幣交易所Upbit恐暫停營業(yè)！涉KYC及未履行反洗錢義務(wù)
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)導(dǎo)，韓國最大交易所Upbit驚傳遭韓國金管局(FIU)勒令暫停營業(yè)。該交易所涉嫌違反金管局的客戶識別制度(KYC)及未履行反洗錢義務(wù)，具體來說營業(yè)暫停期間(最長6個月)將被限制開放新客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)。根據(jù)《特定金融交易信息法》，違反KYC相關(guān)規(guī)定最高可處每筆1億韓元的罰款，Crypto布帳馬車(????)頻道就揭露Upbit有50~60萬筆的違規(guī)KYC，具體金額可能相當(dāng)可觀。
韓國市占率七成的交易所Upbit恐暫停營業(yè)
新聞報(bào)導(dǎo)指出韓國最大的虛擬資產(chǎn)交易所Upbit因涉嫌違反客戶識別制度(KYC)及未履行反洗錢義務(wù)，接到了營業(yè)暫停處分的通知。金融委員會下屬的金管局(FIU)于9號即通知可能會實(shí)施以暫停營業(yè)為主的制裁行動，若該處分確定，Upbit在營業(yè)暫停期間(最長6個月)將被限制與新客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)。
不過據(jù)了解暫停營業(yè)期間主要是限制新客戶注冊，但現(xiàn)有用戶仍可在Upbit上進(jìn)行交易。目前Upbit的交易量占韓國虛擬資產(chǎn)交易市場的70%以上。Upbit會在20日之前向金管局提交處分意見書。金管局計(jì)劃在21日召開制裁審議會，最終確定營業(yè)暫停期限等制裁內(nèi)容。
違規(guī)KYC單筆最高1億韓元罰款，Upbit恐破紀(jì)錄
報(bào)導(dǎo)指出Upbit受到比預(yù)期更為嚴(yán)厲的制裁，據(jù)了解違反KYC相關(guān)規(guī)定最高可處每筆1億韓元的罰款。在韓國交易所的營業(yè)許可是三年更新一次，Upbit的營業(yè)許可于去年十月過期。而去年八月底金管局就開始對Upbit提交的經(jīng)營許可更新申請進(jìn)行檢驗(yàn)，過程中發(fā)現(xiàn)疑似未正確執(zhí)行KYC。
與未申報(bào)海外交易所交易，觸犯反洗錢規(guī)則
另外Upbit也涉嫌與未申報(bào)的海外數(shù)字資產(chǎn)業(yè)者進(jìn)行交易，在反洗錢規(guī)則部分也遭到制裁，不過Upbit相關(guān)人士表示在區(qū)塊鏈上事先識別海外未申報(bào)交易所并不容易，此事并非出于故意。Upbit母公司Dunamu也出面聲明將照程序澄清事實(shí)，并重申該處分對舊用戶不影響
21日決議制裁內(nèi)容，早前案例因調(diào)查不清楚無效
Crypto布帳馬車(????)頻道表示Upbit恐怕有50~60萬筆KYC未依規(guī)定辦理，具體遭罰金額恐破紀(jì)錄。該頻道也舉另一交易所Hanbitco為例，違規(guī)KYC197筆，被罰款20億韓元($1.37M)。但具體還是要等21日的裁決，因?yàn)镠anbitco的案例，法院認(rèn)為調(diào)查仍有不清楚，因此裁罰無效。
以上就是韓國最大加密貨幣交易所Upbit恐暫停營業(yè)！涉KYC及未履行反洗錢義務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于韓國市占率七成的交易所Upbit恐暫停營業(yè)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
Tether否認(rèn)放棄烏拉圭5億美元加密貨幣項(xiàng)目的報(bào)道導(dǎo)讀
Tether否認(rèn)了關(guān)于放棄烏拉圭5億美元加密貨幣挖礦項(xiàng)目的報(bào)道,稱相關(guān)消息'不準(zhǔn)確',該公司表示，當(dāng)?shù)剡\(yùn)營企業(yè)正與政府協(xié)商解決約480萬美元的欠款問題,并強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)評估在烏拉…
2025-09-23 -
UXLINK被盜事件回顧及影響分析
2025年9月23日凌晨，安全公司 Cyvers 的系統(tǒng)檢測到涉及 UXLINK 的 1130 萬美元可疑交易,UXLINK 疑似被盜,今晨，慢霧余弦于X平臺發(fā)文確認(rèn)了UXLINK遭遇黑客攻擊,本文梳理UXLI…
2025-09-23 -
納斯達(dá)克上市公司ETHZilla推出3.5億新資金池押注以太坊（ETH）
ETHZilla是以太坊鏈上創(chuàng)新型財(cái)庫，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債等金融工具募集資金加倉ETH,其最新3.5億美元融資引發(fā)市場對質(zhì)押率與清算風(fēng)險的關(guān)注，持倉規(guī)模已突破4.6億美元,該項(xiàng)目試圖…
2025-09-23 -
幣安通過Alpha和Aster，再造兩個小幣安
幣安的核心業(yè)務(wù)是合約與現(xiàn)貨，而如今它要把鏈上的現(xiàn)貨與合約業(yè)務(wù)也要緊緊抓在手上,幣安正在打造一個鏈上帝國,再造了兩個小幣安，一個是 Alpha ，一個是 Aster,他們一個專注…
2025-09-23 -
ASTER一周暴漲4倍，借勢Binance向Hyperliquid發(fā)起挑戰(zhàn)
2025 年 9 月 18 日，趙長鵬發(fā)布了一張既非比特幣也非 BNB 的價格走勢圖,數(shù)小時內(nèi)，ASTER 代幣較發(fā)行價暴漲 400%,市場清晰地接收到了這一信號：這位前 Binance 首席執(zhí)行官…
2025-09-23 -
MetaMask 發(fā)幣在即：生態(tài)飛輪與高額估值背后，市場為何仍存疑慮？
錢包之王 MetaMask 終將發(fā)幣，手握生態(tài)飛輪與千萬用戶，市場為何仍存疑慮？面對激烈競爭與社區(qū)審視，其代幣價值幾何？本文將為你深度剖析，揭示 $MASK 的真實(shí)前景,下文將為…
2025-09-23 -
穩(wěn)定幣公鏈化：從價值依附到價值捕獲的新格局
穩(wěn)定幣公鏈化正重構(gòu)加密經(jīng)濟(jì)邏輯：通過智能合約將傳統(tǒng)錨定資產(chǎn)升級為可編程生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施，從被動價值依附轉(zhuǎn)向主動價值捕獲,公鏈化賦予穩(wěn)定幣流動性挖礦、鏈上治理等能力，…
2025-09-22 -
為什么說穩(wěn)定幣是區(qū)塊鏈最佳落地賽道？
穩(wěn)定幣是區(qū)塊鏈最佳落地賽道，因其兼具法幣穩(wěn)定性與鏈上高效性，完美解決加密貨幣價格波動痛點(diǎn),2025年全球監(jiān)管框架完善后，其跨境支付、DeFi抵押等場景爆發(fā)，市場規(guī)模突破3…
2025-09-23 -
一文了解FTX復(fù)蘇信托將在9月分配中為債權(quán)人解鎖16億美元資金
FTX復(fù)蘇信托將于9月30日啟動16億美元資金分配，覆蓋債權(quán)人賠付需求,此次分配是破產(chǎn)程序關(guān)鍵進(jìn)展，部分債權(quán)人有望獲得超額償付,信托方表示，后續(xù)將根據(jù)資產(chǎn)回收情況優(yōu)化清償…
2025-09-22 -
幣安（BINANCE）USDe獎勵發(fā)放正式啟動 現(xiàn)可享 12% 活動年化收益率
幣安USDe獎勵活動火熱進(jìn)行中,用戶參與即可享受12%超高年化收益,該活動通過鏈上質(zhì)押與衍生品套利機(jī)制實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益,進(jìn)一步鞏固幣安在加密理財(cái)市場的領(lǐng)先地位,收益每日發(fā)放至…
2025-09-22
