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韓國最大加密貨幣交易所Upbit恐暫停營業(yè)！涉KYC及未履行反洗錢義務(wù)

2025-01-16 23:50:24 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
據(jù)當?shù)孛襟w報導(dǎo)，韓國最大交易所Upbit驚傳遭韓國金管局(FIU)勒令暫停營業(yè),該交易所涉嫌違反金管局的客戶識別制度(KYC)及未履行反洗錢義務(wù)，具體來說營業(yè)暫停期間(最長6個月)將被限制開放新客戶相關(guān)的業(yè)務(wù), 更多詳細資訊請看下面正文

韓國最大加密貨幣交易所Upbit恐暫停營業(yè)！涉KYC及未履行反洗錢義務(wù)

據(jù)當?shù)孛襟w報導(dǎo)，韓國最大交易所Upbit驚傳遭韓國金管局(FIU)勒令暫停營業(yè)。該交易所涉嫌違反金管局的客戶識別制度(KYC)及未履行反洗錢義務(wù)，具體來說營業(yè)暫停期間(最長6個月)將被限制開放新客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)。根據(jù)《特定金融交易信息法》，違反KYC相關(guān)規(guī)定最高可處每筆1億韓元的罰款，Crypto布帳馬車(????)頻道就揭露Upbit有50~60萬筆的違規(guī)KYC，具體金額可能相當可觀。

韓國市占率七成的交易所Upbit恐暫停營業(yè)

新聞報導(dǎo)指出韓國最大的虛擬資產(chǎn)交易所Upbit因涉嫌違反客戶識別制度(KYC)及未履行反洗錢義務(wù)，接到了營業(yè)暫停處分的通知。金融委員會下屬的金管局(FIU)于9號即通知可能會實施以暫停營業(yè)為主的制裁行動，若該處分確定，Upbit在營業(yè)暫停期間(最長6個月)將被限制與新客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)。

不過據(jù)了解暫停營業(yè)期間主要是限制新客戶注冊，但現(xiàn)有用戶仍可在Upbit上進行交易。目前Upbit的交易量占韓國虛擬資產(chǎn)交易市場的70%以上。Upbit會在20日之前向金管局提交處分意見書。金管局計劃在21日召開制裁審議會，最終確定營業(yè)暫停期限等制裁內(nèi)容。

違規(guī)KYC單筆最高1億韓元罰款，Upbit恐破紀錄

報導(dǎo)指出Upbit受到比預(yù)期更為嚴厲的制裁，據(jù)了解違反KYC相關(guān)規(guī)定最高可處每筆1億韓元的罰款。在韓國交易所的營業(yè)許可是三年更新一次，Upbit的營業(yè)許可于去年十月過期。而去年八月底金管局就開始對Upbit提交的經(jīng)營許可更新申請進行檢驗，過程中發(fā)現(xiàn)疑似未正確執(zhí)行KYC。

與未申報海外交易所交易，觸犯反洗錢規(guī)則

另外Upbit也涉嫌與未申報的海外數(shù)字資產(chǎn)業(yè)者進行交易，在反洗錢規(guī)則部分也遭到制裁，不過Upbit相關(guān)人士表示在區(qū)塊鏈上事先識別海外未申報交易所并不容易，此事并非出于故意。Upbit母公司Dunamu也出面聲明將照程序澄清事實，并重申該處分對舊用戶不影響

21日決議制裁內(nèi)容，早前案例因調(diào)查不清楚無效

Crypto布帳馬車(????)頻道表示Upbit恐怕有50~60萬筆KYC未依規(guī)定辦理，具體遭罰金額恐破紀錄。該頻道也舉另一交易所Hanbitco為例，違規(guī)KYC197筆，被罰款20億韓元($1.37M)。但具體還是要等21日的裁決，因為Hanbitco的案例，法院認為調(diào)查仍有不清楚，因此裁罰無效。

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