幣安交易所是詐騙嗎？深度解析10種常見的詐騙手法與真實用戶評價
先說結(jié)論，幣安交易所并不是詐騙，而是全球最大的加密貨幣交易平臺。
雖然安全性高，但仍有不肖分子冒用其名義進行詐 騙，截至目前為止，筆者在使用上都能正常出入金，也并未傳出幣安要跑路的跡象。
本文將介紹10 種常見的詐 騙手法，包括交 友詐 騙、愛 情詐 騙、場外交易詐 騙…等等，并分析識破詐 騙的方法。
提醒讀者保持警惕，不要輕易相信任何投資加密貨幣的私 聊，以免遭受資產(chǎn)損失。
Binance 幣安交易所是詐騙嗎？
幣安并不是詐騙，但是因為名氣太大，所以有許多不肖份子會冒用幣安的名義詐騙。
事實上，幣安是目前全球最大的加密貨幣交易所，著名事跡包含：
- 總用戶數(shù)超過2.6 億人
- 服務(wù)范圍超過100 多國
- 日交易量超過650 億美元
- 從創(chuàng)立以來，已經(jīng)正常營運長達7 年的期間
幣安交易所是誰？安全嗎？
幣安是合法的嗎？
幣安交易所是合法的，除了是全球最大加密貨幣交易所，也獲得全球超過20 個國家的合規(guī)許可。
其中包括了：法國、義大利、西班牙、瑞典和杜拜，是取得最多許可的加密貨幣交易所。
在臺灣用幣安是安全的嗎？
幣安在臺灣是一家安全可使用的交易所，由于近幾年詐騙案件頻傳，幣安積極和多國執(zhí)法單位合作，而臺灣和幣安也有非常密切的往來：
- 2024 年3 月，幣安執(zhí)行長鄧偉政帶領(lǐng)團隊拜會臺灣高檢署，針對犯罪防治進行交流。
- 2024 年5 月，幣安和「臺灣法務(wù)部調(diào)查局」合作，協(xié)力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢案，涉案金額高達近2 億新臺幣。
- 目前境外有超過上千家虛擬貨幣交易所，僅有幣安（Binance）配合國內(nèi)執(zhí)法機關(guān)，調(diào)閱涉案帳戶和圈存涉案資產(chǎn)。
幣安如何確保用戶資產(chǎn)安全？
幣安是一個相對可靠的交易所，并透過「用戶資產(chǎn)安全基金（SAFU）」、「儲備金證明」來保障用戶安全。
用戶資產(chǎn)安全基金（SAFU）
幣安在2018 年7 月時，推出了用戶資產(chǎn)安全基金（SAFU），這筆緊急基金包含BUSD、BNB 以及BTC 。
其總價值達到10 億美元，能協(xié)助用戶恢復(fù)因安全性漏洞而損失的資產(chǎn)。
2024 年幣安，宣布將SAFU 所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為USDC，借此穩(wěn)定儲備資產(chǎn)的價值，目前隨時可以透過「SAFU 錢包地址」查詢。
儲備金證明
另一方面，幣安每個月初會在官網(wǎng)公布儲備快照，確保資產(chǎn)有至少1:1 的完整儲備。
幣安的老板是誰？
幣安創(chuàng)辦人為華裔工程師趙長鵬，也有人稱他為CZ（Changpeng Zhao），以及其妻子何一(Yi He) 。
CZ 在2017 年7 月推出幣安，僅花180 天即成長為全世界交易量最大的數(shù)位資產(chǎn)交易所。
2023 年，鄧偉政接任幣安新任執(zhí)行長，被外媒稱為「趙長鵬的接班人」，主導(dǎo)幣安邁向合規(guī)之路。
幣安倒 閉是真的嗎？
幣安倒 閉是假的，雖然先前有一些司法調(diào)查，但最后幣安仍正常營運。
美國司 法 部調(diào)查幣安案
過去五年，美國司 法 部持續(xù)調(diào)查幣安交易所，指控其涉及洗錢、無照匯款及違反美國制裁。
2013 年底，司 法 部宣布與幣安達成認(rèn)罪協(xié)議， 同時需支付43 億美元罰款。
幣安發(fā)布與美國司 法 部的和解聲明
雖然罰款的金額非常龐大，但根據(jù)估算，幣安的收入完全足以覆蓋罰款。
從過往披露的數(shù)據(jù)推算，幣安在2021 – 2022 年的凈利總和約為58 億美元。
另一方面，彭博社估計幣安創(chuàng)辦人趙長鵬（Changpeng Zhao）資產(chǎn)總額達到驚人的300 億美元。
此案顯示美國監(jiān)管對加密貨幣產(chǎn)業(yè)態(tài)度的轉(zhuǎn)變，并非罰倒幣安而是選擇和解。
并在協(xié)議中要求幣安，需設(shè)立獨立監(jiān)察員推動改善措施。
整體來說，幣安交易所是安全的交易所，且因為規(guī)模大、幣種多、營運時間長，不少投資人都會把幣安當(dāng)作主力交易所。
透過專屬連結(jié)申請幣安帳號，最高可享40% 手續(xù)費折扣，將會影響到未來每一筆交易的績效。（或手動填入推薦邀請碼：A0Y8K980）
接下來，我們將揭露10 種常見的詐騙手法。
在這些詐騙手法中，雖然跟幣安沒有關(guān)聯(lián)，但是詐騙集團常透過幣安的名氣來取得被害人的信任。
如果你碰到以下情形，務(wù)必停下來想一想，天下并沒有白吃的午餐！
幣安被指控詐騙的10 個真相！如何破 解常見騙 局？
幣安詐騙手法1：假幣安網(wǎng)站/假幣安APP
這是最難防的一種詐騙手法！詐騙集團會制作精美的假幣安網(wǎng)站，無論是網(wǎng)址、介面都和正版幣安極其相似。
例如，「binancezh.info」看起來很合理，但其實是假網(wǎng)站。
假幣安官網(wǎng)
除了網(wǎng)頁，手機用戶也是重災(zāi)區(qū)，不論你用Android 或iPhone，都有可能下載到假幣安APP。
這些詐騙會設(shè)計的相對精致，甚至購買虛假的五星好評，讓你分不清 真假。
如何破解假幣安APP？
最簡單的方式就是從下載人數(shù)來看，幣安身為全球交易量最大的交易所，APP 下載人數(shù)不可能只有幾百或幾千的下載次數(shù)。
因此要完全避免詐騙，建議前往Binance 幣安官方網(wǎng)站下載，在首頁就附上了下載連結(jié)。
如何破解假幣安網(wǎng)站？
- 破解詐騙最快的方式就是確認(rèn)網(wǎng)址是否為「https://www.binance.com/」。
- 常用的交易所更是建議直接加入瀏覽器書簽，以免意外交出帳號密碼而遭受資產(chǎn)損失。
幣安詐騙手法2：假幣安群組
這種情形常見于Line、Telegram，詐騙集團會冒用幣安員工的名義，甚至開設(shè)官方群組。
群組會提供一些讓人真假難辨的資訊：
- 承諾提供特殊優(yōu)惠
- 夾雜真幣安的公告
- 模仿幣安官方人員的名稱
- …
若被加入此類陌生群組，建議應(yīng)該立即封鎖并退出相關(guān)群組。
假冒幣安的群組
如何破解假幣安群組？
- 不管接到任何聲稱是幣安官方人員的私訊，請務(wù)必使用「幣安驗證」查核是否為真的幣安員工。
- 透過幣安官方網(wǎng)站或APP 內(nèi)建的客服再次確認(rèn)。
- 一般來說，在幣圈有9 成9 的主動私訊都是詐騙，且官方人員絕對不會用通訊軟體私下聯(lián)絡(luò)你！
幣安詐騙手法3：假釣魚簡訊/E – mail
詐騙集團仿冒幣安（Binance）對受害者發(fā)送簡訊或E-mail，內(nèi)容寫到：「用戶必須在限期前，登入帳號進行身份驗證，否則帳戶將停用?！?/p>
只要以詐騙集團的連結(jié)完成驗證后，帳號及密碼就會立刻被竊取。
香港就曾發(fā)生多起假幣安的簡訊詐騙事件，涉款達350萬元港幣。
如何破解假幣安釣魚簡訊？
- 請勿點擊簡訊提供的連結(jié)，這類型的簡訊有99.999%的機率都是詐騙！
- 即便你心存疑慮，最好也直接向官方客服再次查證
先前確實有交易所因需配合法規(guī)，要求用戶更新資料的案例，但并不會透過簡訊告知。
但即便用戶不更新，最多也只是暫停交易功能，并不會凍結(jié)帳戶。
幣安詐騙手法4：C2C 場外交易詐騙
幣安C2C 是「與個人商家交易」的平臺，而幣安則提供平臺，協(xié)助媒合個人買家及賣家。
雖然平臺本身立意良善，但有時也會遭到濫用。
常見的詐騙手法是賣家在你匯款臺幣后，耍賴不付款，拿假截圖謊稱已經(jīng)交付加密貨幣。
幣安C2C 交易
另一場種常見的C2C 交易詐騙，不是透過幣安的C2C 平臺，而是民間的私下面交。
歹徒可能會謊稱提供較好的換幣匯率，實際會面后可能會仗著人多勢眾，逼迫買家轉(zhuǎn)帳或直接搶 劫。
面交買幣的風(fēng)險非常高，通常不太建議
如何識破假幣安C2C 場外交易詐騙？
- 在C2C 介面可以看到賣家的相關(guān)紀(jì)錄，可以從完成率、成交單數(shù)和匯率三個重點來選擇好的賣家
完成率高（建議99% 以上）
30 日成單數(shù)多
匯率較佳
- 而民間C2C 的面交，雖然是一般的交易管道，但演變成搶案也時有所聞，一般不太建議。
- 如果你有出入金的需求，一勞永逸的方法還是透過合規(guī)的臺灣交易所買賣USDT，就不必這么膽戰(zhàn)心驚。
注：幣安在C2C 的商家上會有一些基礎(chǔ)保障，但仍不敢保證一定無風(fēng)險。
幣安詐騙手法5：帶單老師詐騙
近幾年「帶單老師詐騙」成為常見的投資詐騙手法，主要透過偽裝專業(yè)人士，誘導(dǎo)受害者交出財物。
這些詐騙集團會盜用網(wǎng)紅、網(wǎng)美的生活照，營造人設(shè)來吸引目光。
在日常聊天之余，也會不時「曬單」、分享投資心得，并表示在幣安操作，絕非詐騙。
當(dāng)建立信任感之后，就會以各種理由，像是代操、分潤等等借口騙取資產(chǎn)。
交友軟體的投資建議非常不可信
如何識破假幣安交 友詐 騙？
- 不要相信任何人有關(guān)投資加密貨幣的私訊，假如你本來就有想投資加密貨幣的想法，建議親自操作，切記天下沒有白吃的午餐。
幣安詐騙手法6：幣安愛 情 詐 騙
戀 愛 詐 騙是透過戀愛關(guān)系取得信任后，以投資機會誘 騙金錢的犯罪手法，民間也稱為「殺 豬 盤」，初期可能給予小額獲利，待大筆資金投入后便卷款消失（殺豬）。
而幣安交易所常常成為戀愛詐騙的幌子：
- 建立感情：詐騙者以熱情的關(guān)心和問候接近，利用戀愛感來取得信任。
- 試探推銷：提到自己投資比特幣，若受害者有戒心，就暫停推銷并繼續(xù)拉近關(guān)系。
- 利用合法性：建議受害者下載合法的幣安應(yīng)用程式，借此降低對方戒心。
- 誘導(dǎo)詐財：誘使受害者參與高利率投資，轉(zhuǎn)移資金到不明交易所，最終無法追回?fù)p失。
根據(jù)幣安2023 年的統(tǒng)計：愛 情 詐 騙占已通報案件總數(shù)的2%，每位受害者平均損失近14,000 美元！
如何識破假幣安愛 情 詐 騙？
- 所有「保證獲利」都不符合市場規(guī)律！詐 騙 集團可能會在初期給予小額獲利，誘使你加大投資后消失。
- 網(wǎng)路交友本來就不是一件壞事，但一但牽涉到財產(chǎn)或投資決策，最好還是自己做決定。
幣安詐騙手法7：地址投毒攻擊
地址投毒是一種新興的攻擊手法，攻擊者會創(chuàng)造虛假的交易紀(jì)錄，誤導(dǎo)被害人把資金匯入錯誤的地址。
例如，若你的幣安的充值地址為「0xf2C4BAC8…16E30483」，攻擊者可能會用「0xf2Cf48742…a9E30483」的地址發(fā)送假交易，讓這筆交易紀(jì)錄留存在你的錢包地址。
地址投毒常用手法
當(dāng)你需要轉(zhuǎn)帳到幣安時，如果直接從交易紀(jì)錄中復(fù)制地址，就會將資金轉(zhuǎn)入詐騙集團控制的錢包。
如何識破假幣安地址投毒攻擊？
- 最好的方法就是每次轉(zhuǎn)帳前仔細(xì)檢查，即使只差一個字都會是完全不同的錢包地址！
- 或是透過錢包內(nèi)建的白名單功能，將常用地址設(shè)定標(biāo)簽，避免錯誤操作。
幣安詐騙手法8：假合作真跑路
這也是一種常見的詐騙手法，詐騙集團會創(chuàng)造一個假幣，宣稱和幣安有深度合作，或保證未來必定上架幣安。
接著再說服投資人可以用優(yōu)惠價認(rèn)購代幣，未來高機率漲十倍、百倍，并用限期、限量等方式營造急迫感。
當(dāng)你以為要大賺一筆，真相是：
- 詐 騙 集團通常持有大部分代幣，一旦價格達到目標(biāo)點位，就會出售所有代幣，導(dǎo)致價格崩盤。
- 或是直接在代幣的程式碼動手腳，創(chuàng)造「只能買進、無法賣出的代幣」，俗稱貔貅盤（英文稱為Honeypot ）。
假冒幣安的合作宣傳
如何識破假合作真跑路？
- 首先，一般來說交易所對于上市有嚴(yán)密的控管標(biāo)準(zhǔn)，碰到任何專案聲稱必定上架幣安，有非常高的機率都是詐騙。
- 一般來說，針對項目合作，都會透過雙方的官網(wǎng)、社群媒體發(fā)布合作訊息，可以透過多個管道查證，或是直接詢問幣安客服。
- 最好的方法就是在買進前DYOR（Do Your Own Research），也就是多做功課。
幣安詐騙手法9：假好心真詐騙
這種詐騙方式是在你確認(rèn)遭到詐騙后，聲稱可以協(xié)助你解除凍結(jié)的資金，再撥第二層皮，例如：
- 詐 騙 集 團可能會主動聯(lián)系，聲稱資金正在審核、需要配合調(diào)查流程，只需要繳交保證金就可以解凍。
- 聲稱具有高層人脈，可以協(xié)助將資金追回，只需要支付一筆服務(wù)費、傭金即可。
然而這些說法同樣有9 成9 的機率是詐騙，病急亂投醫(yī)的結(jié)果只會導(dǎo)致?lián)p失越來越大！
如何識破假好心真詐騙？
- 如果你真的遭到詐騙，第一步就是停止繼續(xù)轉(zhuǎn)出資金！這時候任何舉動都可能擴大損失。
- 最好的辦法是即時搜證、報警，并且通知交易所詐騙的情形，切勿繼續(xù)聽信詐騙集團的指示！
幣安詐騙手法10：工作詐騙
快速成長的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造暴富神話，吸引求職者涌入Web3領(lǐng)域，詐騙集團借此設(shè)計「高薪低門檻」職缺，誘騙被害人上當(dāng)。
- 高薪假職缺騙 局：
例如謊稱高薪資、簡單的工作內(nèi)容，白話來說就是錢多、事少、離家近。
在獲取信任后，詐騙集團會要求被害人提供「保證金」、「押金」，在結(jié)案之后就會退還。
當(dāng)被害人將資金轉(zhuǎn)出后，隨即人去樓空。
- 社交工程駭客
另一種手法是在仿冒的征才過程中，于信件中夾帶有電腦病毒的附件，事實上這種詐騙就連業(yè)內(nèi)人士都防不勝防。
例如知名游戲?qū)０窻onin Network的工程師，就曾經(jīng)被北 韓駭客鎖定，假借征才的名義在信件中藏匿惡意軟體，最終損失6.25 億美元！
如何識破工作詐騙？
- 這些工作詐騙通常具備幾個共同的屬性，例如聲稱高薪、工作地點彈性、完全不需要相關(guān)經(jīng)驗。
- 對于這種條件好到不可思議的職缺，請三思而后行，并且對于要提前繳交資金、提供證件的工作抱持100% 的戒心。
如何避免加密貨幣詐騙？
由于加密貨幣匿名、去中心化的特性，追蹤資金的流程曠日費時，一但被詐騙將非常難追回。
為此，F(xiàn)BI（美國聯(lián)邦調(diào)查局）還特別整理了幾個「加密貨幣防詐要點」：
- 拒絕陌生的投資邀約不回應(yīng)陌生來電/訊息的投資邀約，不提供個人財務(wù)資料或加密錢包資訊。
- 查證投資管道特別注意網(wǎng)址拼寫錯誤的仿冒網(wǎng)站。
- 破除高報酬迷思凡宣稱「保證獲利」、「零 風(fēng) 險高收益」的投資方案，應(yīng)直接視為詐 騙警訊。
- 禁用未官方APP避免下載非官方應(yīng)用商店的投資類APP。
- 停止加碼投入若發(fā)現(xiàn)受騙，立即停止支付所謂「手續(xù)費」、「稅金」等追加款項，并向執(zhí)法機關(guān)通報。
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