USDT 詐 騙最新７大手法解析！防堵愛(ài)情詐 騙、交友詐 騙
USDT 又稱(chēng)泰達(dá)幣，在新聞中USDT 時(shí)常與詐騙做連結(jié)，詐騙集團(tuán)常常叫被害人下載像是幣安、OKX等知名交易所，建立信任后再?gòu)闹灰姿D(zhuǎn)出到詐騙項(xiàng)目騙取資產(chǎn)。
本文將根據(jù)常見(jiàn)的詐騙手法，歸納出7 種常見(jiàn)的USDT 詐騙手法，并解析如何提前應(yīng)對(duì)這些狀況。
USDT 是什么？
USDT又稱(chēng)為泰達(dá)幣，由母公司Tether 發(fā)行。 USDT 的價(jià)格與美元幾乎保持1:1 的匯率，屬于美元穩(wěn)定幣（Stablecoin）之一。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，可以把USDT 想像成「加密貨幣版的美金」。
所以USDT 不是詐騙，只是詐騙集團(tuán)會(huì)利用一般民眾對(duì)于虛擬貨幣不夠了解的弱點(diǎn)，透過(guò)USDT 收付詐騙贓款，以下文章將會(huì)大家一一破解常見(jiàn)的USDT 詐騙手法。
USDT 是詐騙嗎？
USDT 不是詐騙，但常被詐騙集團(tuán)濫用。
由于USDT 背后具有充足的美元資產(chǎn)抵押，所以USDT 的價(jià)格與真實(shí)的美金資產(chǎn)綁定，所以USDT 并不是毫無(wú)價(jià)值的空氣幣，不需要擔(dān)心USDT 是詐騙。
一般人最常聽(tīng)到的虛擬貨幣應(yīng)該會(huì)是比特幣，然而對(duì)于詐騙集團(tuán)來(lái)說(shuō)，相對(duì)比特幣價(jià)格容易上下波動(dòng)，USDT 穩(wěn)定的價(jià)值會(huì)更適合用來(lái)收付詐騙的金流，導(dǎo)致現(xiàn)在濫用USDT 詐騙事件越來(lái)越猖獗。
USDT 是目前流通量最大的美元穩(wěn)定幣
穩(wěn)定幣市值排行表（Source：DefiLlama、資料日期：2025/3/24）
目前USDT 是加密貨幣市值最大、使用場(chǎng)景最多的美元穩(wěn)定幣。
在投資加密貨幣時(shí)經(jīng)常把USDT 作為交易跟計(jì)價(jià)的單位，以BTC／USDT 為例，在BTC 與USDT 的交易對(duì)中， BTC 價(jià)值多少USDT。
就像平常出國(guó)時(shí)都會(huì)把臺(tái)幣換成美元，抵達(dá)當(dāng)?shù)卦贀Q成當(dāng)?shù)氐呢泿?。大部分投資人會(huì)先把臺(tái)幣換成USDT，再用USDT 去購(gòu)買(mǎi)其他加密貨幣。
至于要怎么把USDT 轉(zhuǎn)成臺(tái)幣？有興趣的讀者，可以參考以下文章的教學(xué)。
USDT 合法嗎？
USDT 是合法的，只是一種在加密貨幣廣為采用的支付工具，合規(guī)的臺(tái)灣加密貨幣交易所需要遵守金管會(huì)的規(guī)定。
由于USDT 是市值最大，流通性也最好的美元穩(wěn)定幣，因此詐騙集團(tuán)要轉(zhuǎn)手非常容易，被盜取資金后將非常難追回，所以對(duì)加密貨幣陌生的人，會(huì)因?yàn)樾侣勈录`解USDT 的性質(zhì)。
以下是呢喃貓團(tuán)隊(duì)將近年社會(huì)案件、以及呢喃貓社群的親身經(jīng)驗(yàn)，整理了常見(jiàn)的USDT 詐騙方式與破解方法，讓讀者能保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)的安全。
USDT 詐騙手法一：交友軟體與愛(ài)情詐騙
不論是透過(guò)社群媒體營(yíng)造建立事業(yè)有成、專(zhuān)業(yè)投資的形象，或是愛(ài)情交友軟體USDT 詐騙的手法，本質(zhì)上與一般的情感詐騙相同，只是勸誘被害人用加密貨幣匯款：
剛開(kāi)始會(huì)透過(guò)噓寒問(wèn)暖建立感情，后來(lái)會(huì)大力提倡虛擬貨幣穩(wěn)賺不賠等等說(shuō)詞，邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行加密貨幣投資。
Source：東森新聞
從新聞案例中可以看到，當(dāng)事人從交友軟體認(rèn)識(shí)網(wǎng)友并成為伴侶，在短短不到三個(gè)月之間已經(jīng)投入近千萬(wàn)元資產(chǎn)，最后卻無(wú)法出金才發(fā)現(xiàn)是詐騙。
值得注意的是，在USDT 詐騙的初期，詐騙集團(tuán)往往會(huì)先花時(shí)間經(jīng)營(yíng)信任，因此在剛開(kāi)始通常會(huì)讓投資人正常提領(lǐng)，卸下受害人的戒心。
但在后期，可能會(huì)以共筑未來(lái)等等甜言蜜語(yǔ)，誘使對(duì)象加大投入金額，最終直接卷款走人。
破解方法
感情有可能是虛假的，但你手中的錢(qián)絕對(duì)是真的。
詐騙集團(tuán)是利用信任以及受害者對(duì)于幣圈不熟悉，才有機(jī)可趁。筆者提供以下兩招破解：
- 不要輕易匯出款項(xiàng)：當(dāng)對(duì)方開(kāi)始哄騙你提供身上的財(cái)產(chǎn)、或誘騙你投資時(shí)，就有能只是看上你身上的錢(qián)，請(qǐng)?zhí)岣咦陨淼木X(jué)心。
- 使用合法公開(kāi)的平臺(tái)：由于這類(lèi)手法有可能是將資金匯到不明平臺(tái)上，其實(shí)根本就是把錢(qián)匯到詐騙集團(tuán)的口袋里，在國(guó)際的合法平臺(tái)（如：幣安、OKX）或是臺(tái)灣合法的交易所（如：MAX、幣托、XREX）內(nèi)使用都可以放心，如果又要你將資金轉(zhuǎn)到其他地方，就很有可能是詐騙。
USDT 詐騙手法二：偽造知名交易所介面
此手法與銀行詐騙相似，詐騙集團(tuán)開(kāi)發(fā)一個(gè)假網(wǎng)站或是APP，仿造與合法交易所外觀相似的平臺(tái)或投資網(wǎng)站，吸引受害者注冊(cè)和投資。
一旦受害者將USDT 轉(zhuǎn)入平臺(tái)，詐騙分子便會(huì)消失，帶著加密貨幣逃之夭夭。
值得注意的是，詐騙分子可以將假冒的平臺(tái)或APP 做得和正版交易所極為相似，以下圖為例，從色彩到版面都符合Binance 的設(shè)計(jì)規(guī)則，如果沒(méi)有多加查核，就可能不小心落入陷阱。
仿冒幣安平臺(tái)
破解方法
若要購(gòu)買(mǎi)USDT，建議從合規(guī)的臺(tái)灣交易所購(gòu)買(mǎi)，不只匯率較佳，品質(zhì)也相對(duì)有保障，還可留存正式交易紀(jì)錄。要確認(rèn)交易所是否合法和規(guī)，可以利用coingecko來(lái)查詢(xún)?cè)撈脚_(tái)或交易所是否有在上面登記。
USDT 詐騙手法三：假交易平臺(tái)
其實(shí)市面上的加密貨幣交易所非常多，USDT 詐騙假交易所有幾個(gè)明顯的特征，包含：
- 介面設(shè)計(jì)陽(yáng)春
- Google搜尋的資訊極少
- 未在手機(jī)的APP Store上架
- 等等…
勿輕信詐騙集團(tuán)說(shuō)詞，其實(shí)透過(guò)觀察就能看出破綻。
虛擬貨幣詐騙平臺(tái)
破解方法
這又是一個(gè)將資金匯到不明平臺(tái)上的手法，這其實(shí)和直接把錢(qián)匯到詐騙集團(tuán)的口袋里沒(méi)什么差別。
- 使用合法公開(kāi)的平臺(tái)：建議使用規(guī)模大、排名靠前的交易所（如：幣安、OKX），各間交易所的排名都能透過(guò)Coingecko查詢(xún)的到。如果入金的錢(qián)包或平臺(tái)沒(méi)有聽(tīng)過(guò)，就十分可能是詐騙。
- 多方查證：只要名氣太小、來(lái)路不明的平臺(tái)，建議需要多方查證、
USDT 詐騙手法四：假冒客服詐騙
USDT 詐騙集團(tuán)會(huì)假扮成交易所的客服人員，主動(dòng)利用訊息、簡(jiǎn)訊等方式與用戶(hù)聯(lián)系，表示帳戶(hù)出現(xiàn)問(wèn)題需要透過(guò)特定操作才能復(fù)原，引導(dǎo)用戶(hù)授權(quán)錢(qián)包或是轉(zhuǎn)移USDT。
要注意的是，事實(shí)上目前交易所的APP 都有內(nèi)建客服系統(tǒng)，如果有操作上的疑慮，都可透過(guò)系統(tǒng)的客服咨詢(xún)。
另一方面，投資人愛(ài)用的Telegram 群組也成了詐騙集團(tuán)經(jīng)常下手的標(biāo)的，由于人人都可以發(fā)送私訊，只要是主動(dòng)私訊用戶(hù)的帳號(hào)，有99% 都是詐騙。
要記得只要是主動(dòng)私訊，99% 就一定是詐騙
破解方法
- 只要是主動(dòng)私訊一律預(yù)設(shè)為詐騙：若要確認(rèn)真?zhèn)?，可以透過(guò)官方客服平臺(tái)再次確認(rèn)。
- 多方查證：建議投資人一律認(rèn)明官方網(wǎng)站的連結(jié)，或在加入群組前多跟幾個(gè)好友查證。
USDT 詐騙手法五：投資群組詐騙
USDT 投資詐騙也是常見(jiàn)的手法之一！詐團(tuán)利用的是一般大眾對(duì)于幣圈高報(bào)酬投資的誤解，以及想賺大錢(qián)的人性弱點(diǎn)。
通常假冒名人開(kāi)LINE 群組，或是以投顧老師熱情分享的形象，利用明星光環(huán)誘騙投資新手上當(dāng)。
并且群組內(nèi)通常會(huì)有詐騙集團(tuán)人士接應(yīng)，假裝親切教學(xué)，實(shí)則騙取財(cái)務(wù)。更甚者會(huì)安排假帳號(hào)互動(dòng)，營(yíng)造老師帶單必賺的假象。
最終，投資群組會(huì)誘導(dǎo)民眾將資產(chǎn)換為USDT，并勸誘匯入詐騙集團(tuán)的加密貨幣錢(qián)包。
破解方法
詐騙集團(tuán)是透過(guò)高額績(jī)效以及受害者對(duì)于幣圈不熟悉，才有機(jī)可趁。破解方法一樣是以下兩招：
- 不要輕易匯出款項(xiàng)：投資不可能穩(wěn)賺不賠，天下沒(méi)有白吃的午餐。當(dāng)投資群組開(kāi)始誘騙你要透過(guò)他們?nèi)虢饡r(shí)，就絕對(duì)是虛擬貨幣詐騙。
- 使用合法公開(kāi)的平臺(tái)：由于這類(lèi)手法通常都是將資金匯到不明平臺(tái)上，本質(zhì)上是把錢(qián)匯到詐騙集團(tuán)的口袋里。
若要購(gòu)買(mǎi)USDT，建議從合規(guī)的交易所購(gòu)買(mǎi)，不只匯率較佳，安全有保障，還能留存正式交易紀(jì)錄。
USDT 詐騙手法六：技術(shù)支援詐騙
由于加密貨幣有匿名特性，被盜取錢(qián)財(cái)后難以追回，報(bào)警也需要等待長(zhǎng)時(shí)間的司法程序和調(diào)查。
有詐騙集團(tuán)利用此現(xiàn)象，在社群平臺(tái)或廣告宣傳，聲稱(chēng)可以協(xié)助解決加密貨幣遭詐騙的問(wèn)題。
在接洽的過(guò)程中，他們會(huì)試圖誘導(dǎo)受害者授權(quán)錢(qián)包，或直接轉(zhuǎn)帳USDT，再扒一層皮。
要注意的是，加密貨幣案件的調(diào)查曠日費(fèi)時(shí)，背后隱含困難的技術(shù)細(xì)節(jié)，切勿病急亂投醫(yī)，近一步擴(kuò)大傷害。
破解方法
詐騙集團(tuán)鎖定的是受害者慌張的情緒，以及對(duì)于錢(qián)包操作不熟悉，破解方法其實(shí)也就是：
- 不要輕易給予錢(qián)包權(quán)限：除了鏈上主流的Defi 項(xiàng)目，提供任何人或任何協(xié)議錢(qián)包授權(quán)，都有可能是無(wú)意間同意對(duì)方可以存取你的錢(qián)包資產(chǎn)權(quán)力。
- 詐騙自救3 步SOP：真的遇到虛擬貨幣詐騙，可以先遵循3 個(gè)步驟：通報(bào)詐騙→搜證→報(bào)警，詳細(xì)的說(shuō)明可以參考以下文章。
USDT 詐騙手法七：實(shí)體門(mén)市詐騙
有些人認(rèn)為實(shí)體門(mén)市比網(wǎng)路上的交易所更值得信賴(lài)，但實(shí)體商家其實(shí)也有可能與詐騙集團(tuán)聯(lián)手。即便是Google 評(píng)價(jià)高的實(shí)體商家，也不代表其幕后營(yíng)運(yùn)的正當(dāng)性。
并且，自2024 年12 月起，隨著洗錢(qián)防制法修正案第6 條上線(xiàn)后，未完成洗錢(qián)防制登記的個(gè)人幣商，將面臨刑責(zé)。
違法實(shí)體加密貨幣門(mén)市詐騙
高雄有一間開(kāi)設(shè)五家門(mén)市的加密貨幣商家「金牛百匯」，遭警方查緝涉嫌勾結(jié)境外殺豬盤(pán)。
店家更推出不同的行銷(xiāo)活動(dòng)，像是補(bǔ)貼車(chē)資、消費(fèi)滿(mǎn)額送禮等方式，配合USDT 詐騙集團(tuán)，使民眾不知不覺(jué)上當(dāng)，也因?yàn)榫惩饨鹆鲝?fù)雜，難以追回遭詐騙的資金。
現(xiàn)在，在臺(tái)灣想要合法安全買(mǎi)U 幣，最好還是在線(xiàn)上合法的交易所（如：MAX、幣托、XREX）線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)。
破解方法
想確認(rèn)究竟實(shí)體門(mén)市是否是有登記的，可以至虛擬貨幣同業(yè)公會(huì)（VASP）的業(yè)者名單中查詢(xún)。
不過(guò)以筆者建議建議從合規(guī)的臺(tái)灣交易所購(gòu)買(mǎi)，不只匯率較佳，品質(zhì)也相對(duì)有保障，還可留存正式交易紀(jì)錄。
USDT 詐騙與反詐騙
聯(lián)合國(guó)報(bào)告指出， USDT 因其穩(wěn)定、易用、匿名且交易費(fèi)用低，使得詐騙分子濫用于線(xiàn)上賭博平臺(tái)與各種形式的殺豬盤(pán)與詐騙，是一種東南亞犯罪組織和洗錢(qián)活動(dòng)的主要工具。
Tether 公司回應(yīng)說(shuō)，這些評(píng)估忽略了USDT 在支持新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的重要性。他們強(qiáng)調(diào)已經(jīng)和全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，積極打擊非法活動(dòng)，并且已凍結(jié)超過(guò)3 億美元的可疑資金。
這起事件顯示了對(duì)于USDT 詐騙正反兩面的討論，并引發(fā)了對(duì)加密貨幣使用和監(jiān)管的更多討論。
遇到USDT 詐騙怎么辦？
如果真的不小心錢(qián)包內(nèi)的USDT 被騙走了，可以依據(jù)呢喃貓團(tuán)隊(duì)整理的USDT 詐騙損失追回方法，盡速止血。
Step 1：通報(bào)詐騙
當(dāng)你用虛擬貨幣錢(qián)包匯款給詐騙份子，或錢(qián)包被盜用時(shí)，請(qǐng)立刻先向交易所或是鏈上錢(qián)包的客服通報(bào)詐騙。要注意平臺(tái)并不會(huì)主動(dòng)聯(lián)系，若有人主動(dòng)聯(lián)系請(qǐng)留意極有可能詐騙的環(huán)節(jié)之一。
Step 2：搜證
保存所有與詐騙份子對(duì)話(huà)紀(jì)錄、金錢(qián)往來(lái)證明，并且需要追蹤收款地址后續(xù)金流的動(dòng)向紀(jì)錄。
- 雙方對(duì)話(huà)紀(jì)錄
聊天的對(duì)話(huà)紀(jì)錄，截圖最好要包含詐團(tuán)引導(dǎo)入金的話(huà)術(shù)、詐騙金額、還有對(duì)方收款的錢(qián)包地址。
- 金錢(qián)往來(lái)證明
金錢(qián)往來(lái)證明包含銀行匯款的紀(jì)錄、購(gòu)買(mǎi)點(diǎn)數(shù)的收據(jù)、或加密貨幣匯款畫(huà)面。
以加密貨幣匯款來(lái)說(shuō)，作為證據(jù)的截圖應(yīng)至少包含：已經(jīng)匯款的交易金額、時(shí)間、網(wǎng)路、收款地址、交易ID、匯款完成狀態(tài)。
- 追蹤后續(xù)金流動(dòng)向
在區(qū)塊鏈上的交易都是公開(kāi)可被查詢(xún)的，可以透過(guò)區(qū)塊鏈瀏覽器輸入對(duì)方錢(qián)包地址，即可得知后續(xù)金流動(dòng)向。
將相關(guān)金流動(dòng)向記錄提供給警方，將能大幅提升找回款項(xiàng)的機(jī)率。
Step 3：報(bào)警
將搜證資料直接提供鄰近警局報(bào)案。要注意165 反詐騙專(zhuān)線(xiàn)僅供詐騙咨詢(xún)，非正式報(bào)案管道。
遭遇到USDT 詐騙的讀者，建議參考這篇自救SOP內(nèi)的步驟，提高虛擬貨幣被詐騙拿回錢(qián)的機(jī)率。
結(jié)語(yǔ)
目前USDT 詐騙手法多樣，保護(hù)自己免受線(xiàn)上賭博平臺(tái)的重點(diǎn)是在于，在投資前先進(jìn)行項(xiàng)目的研究、選擇可靠的加密貨幣平臺(tái)進(jìn)行操作，并可透過(guò)文章與知識(shí)的學(xué)習(xí)，建立對(duì)于詐騙手法的敏感度。
此外，對(duì)于任何要求付出款項(xiàng)、下載不明連結(jié)、提供個(gè)人機(jī)敏資訊的要求，請(qǐng)讀者要隨時(shí)提高警覺(jué)。如果對(duì)于投資項(xiàng)目抱有疑慮，建議多方確認(rèn)項(xiàng)目的真實(shí)性.
到此這篇關(guān)于USDT 詐騙最新７大手法解析！防堵愛(ài)情詐騙、交友詐騙的文章就介紹到這了,更多相關(guān)USDT的內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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