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Binance支持和限制的國(guó)家有哪些？Binance是否要求KYC？

2025-04-24 15:19:42 | 來(lái)源： | 作者：佚名
由于合規(guī)問(wèn)題和政府制裁，Binance在美國(guó)、英國(guó)、荷蘭、尼日利亞和加拿大等多個(gè)國(guó)家面臨監(jiān)管限制,盡管存在這些限制，Binance仍在100多個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，在全球擁有21個(gè)許可證，執(zhí)行 KYC 驗(yàn)證，并不斷適應(yīng)不斷變化的法規(guī),下文將為大家詳細(xì)介紹Binance支持和限制的國(guó)家

Binance 是全球最大的加密貨幣交易所，為 100 多個(gè)國(guó)家的 2.58 億用戶提供服務(wù)，可交易 350 多種加密貨幣。

支持的地區(qū)：中國(guó)、歐洲、澳大利亞、阿聯(lián)酋、香港等 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)；

許可證和注冊(cè)：AMF、OAM、西班牙銀行和其他一級(jí)許可證；

特點(diǎn)：350多種加密貨幣、合約、期貨、期權(quán)等。

Binance限制的國(guó)家

由于監(jiān)管挑戰(zhàn)、政府制裁和合規(guī)問(wèn)題，Binance 在至少 10 個(gè)國(guó)家受到限制或禁止。一些國(guó)家直接禁止 Binance，另一些國(guó)家則實(shí)施了一些規(guī)定，使該交易所無(wú)法合法或?qū)嶋H上無(wú)法運(yùn)營(yíng)。

主要受限國(guó)家：

  • 美國(guó)：出于監(jiān)管方面的考慮，Binance 自 2019 年起在美國(guó)被禁，因此推出了Binance.US作為合規(guī)的替代方案。
  • 荷蘭：2023 年，Binance 因一年前的未注冊(cè)業(yè)務(wù)被罰款 330 萬(wàn)歐元，在未能獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)后退出荷蘭市場(chǎng)。
  • 尼日利亞：2023 年，尼日利亞證券交易委員會(huì)宣布Binance 非法。到 2024 年，高管被拘留，Binance 在監(jiān)管壓力下關(guān)閉了奈拉服務(wù)。
  • 英國(guó)：英國(guó)金融監(jiān)管局于 2021 年禁止Binance 提供受監(jiān)管的服務(wù)，并于 2023 年完全撤銷了其許可。
  • 加拿大：由于監(jiān)管嚴(yán)格，Binance于 2023 年離開(kāi)加拿大。2024 年，它因違反反洗錢法被罰款 432 萬(wàn)美元。
  • 比利時(shí)：比利時(shí)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)命令 Binance在 2023 年停止所有業(yè)務(wù)，原因是其不符合歐盟金融法律。
  • 其他受限地區(qū)：由于制裁和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，古巴、伊朗、敘利亞、朝鮮、克里米亞和烏克蘭非政府控制區(qū)也無(wú)法使用 Binance。

如需最新名單，用戶應(yīng)查看 Binance 有關(guān)被禁止國(guó)家的官方政策，并使用Binance 維基百科頁(yè)面做進(jìn)一步研究，該頁(yè)面記錄了最新的限制地點(diǎn)。

Binance支持哪些國(guó)家？

Binance 是用戶規(guī)模最大的加密貨幣交易所，在 100 多個(gè)國(guó)家提供交易、盯盤和金融服務(wù)。雖然可用性因當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)而異，但該平臺(tái)不斷根據(jù)合規(guī)要求進(jìn)行調(diào)整，以保持全球可訪問(wèn)性。

提供 Binance 服務(wù)的地點(diǎn)明細(xì)：

  • 非洲：肯尼亞、埃及、摩洛哥、加納、烏干達(dá)和南非的用戶可以使用現(xiàn)貨交易、P2P 交易和其他加密工具。
  • 亞太地區(qū)：該平臺(tái)為中國(guó)、澳大利亞、印度、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、菲律賓、中國(guó)臺(tái)灣省和越南提供服務(wù)，并根據(jù)地區(qū)法律調(diào)整服務(wù)。
  • 歐洲：包括法國(guó)、意大利、西班牙、羅馬尼亞和土耳其在內(nèi)的大多數(shù)歐洲國(guó)家都支持 Binance。該交易所遵守 MiCA 法規(guī)，并已在部分地區(qū)將 USDT 除名。
  • 中東：Binance 在埃及、以色列、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋開(kāi)展業(yè)務(wù)，為當(dāng)?shù)毓裉峁┌踩?、受監(jiān)管的加密貨幣交易。
  • 美洲：阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯均可使用 Binance，其服務(wù)符合當(dāng)?shù)亟鹑诜ㄒ?guī)。

根據(jù)Similarweb 的數(shù)據(jù)，Binance 的月訪問(wèn)量為 7700 萬(wàn)次，其中巴西（7.64%）的訪問(wèn)量居首位，其次是韓國(guó)（6.82%）、烏克蘭（6.32%）、越南（5.5%）和土耳其（4.15%）。其余地區(qū)的訪問(wèn)量占 69.56%。

我可以在美國(guó)使用Binance嗎？

Binance 不在美國(guó)提供服務(wù)，但 2019 年推出的Binance.US 作為一個(gè)獨(dú)立平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，旨在遵守美國(guó)法規(guī)。不過(guò)，并非所有州都能訪問(wèn)該平臺(tái)，有些地區(qū)對(duì)某些服務(wù)有限制。

Binance.US在加利福尼亞州、佛羅里達(dá)州、伊利諾伊州和賓夕法尼亞州等大多數(shù)州完全可用，而紐約州、德克薩斯州和華盛頓州仍受限制。密歇根州暫停了新用戶注冊(cè)，堪薩斯州和威斯康星州只允許加密貨幣交易，不允許美元服務(wù)。

受支持州的用戶可以交易、入股和管理他們的加密貨幣投資組合，但與全球 Binance 平臺(tái)相比，功能較為有限。有關(guān)最新可用性，請(qǐng)參閱 Binance.US受支持和受限制州的官方列表。

Binance 許可與監(jiān)管

Binance 在全球擁有 21 項(xiàng)許可證和注冊(cè)，可以在多個(gè)司法管轄區(qū)合法開(kāi)展業(yè)務(wù)。這些許可證涵蓋一系列服務(wù)，包括加密貨幣交易所、托管、數(shù)字資產(chǎn)交易和金融服務(wù)。

最重要的許可證包括

  • 法國(guó)：在法國(guó)金融市場(chǎng)管理局（AMF）注冊(cè)為數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商（DASP）（E2022-037），可提供托管、交易和交換服務(wù)。
  • 意大利：被 Organismo Agenti e Mediatori (OAM) (PSV5) 批準(zhǔn)為數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商(DASP)，授權(quán)進(jìn)行加密資產(chǎn)交換和托管。
  • 哈薩克斯坦：獲得阿斯塔納金融服務(wù)管理局（AFSA）許可，在阿斯塔納國(guó)際金融中心（AIFC）內(nèi)提供數(shù)字資產(chǎn)交易、托管和投資服務(wù)。
  • 迪拜：獲得迪拜虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局（VARA）頒發(fā)的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）許可證，允許提供經(jīng)紀(jì)商、交易所和借貸服務(wù)。
  • 巴林：持有巴林中央銀行頒發(fā)的第 4 類加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）許可證，有權(quán)開(kāi)展全面的兌換和托管業(yè)務(wù)。
  • 薩爾瓦多：從 Comisión Nacional De Activos Digitales (CNAD) 獲得數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商 (DASP) 許可證，并獲得比特幣服務(wù)提供商 (BSP) 許可證。

有關(guān) Binance 許可證和注冊(cè)的最新完整列表，讀者可訪問(wèn) Binance 官方網(wǎng)站上的許可證和注冊(cè)頁(yè)面。

Binance是否要求KYC？

是的，Binance 要求所有用戶完成標(biāo)準(zhǔn)的 "了解您的客戶"（KYC）流程。這是遵守反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CTF) 等全球法規(guī)的重要組成部分。以下是您必須提供的數(shù)據(jù)：

  • 個(gè)人詳細(xì)信息：全名、出生日期和住址。
  • 政府頒發(fā)的身份證件：護(hù)照、駕駛執(zhí)照或國(guó)民身份證，用于身份驗(yàn)證。
  • 生物識(shí)別驗(yàn)證：實(shí)時(shí)面部掃描，確認(rèn)身份并防止欺詐。
  • 地址證明：公用事業(yè)賬單或銀行對(duì)賬單（某些地區(qū)要求提供更高的提款限額）。

Binance 還對(duì)與美國(guó)有聯(lián)系的公司實(shí)體實(shí)施 KYC，以滿足監(jiān)管要求。企業(yè)必須提交《企業(yè)實(shí)體國(guó)籍核對(duì)表》，對(duì)于美國(guó)所有權(quán)或董事超過(guò) 10% 的企業(yè)，還必須提交《美國(guó)所有權(quán)/控制權(quán)證明》。

關(guān)于 Binance

Binance 由趙長(zhǎng)鵬（CZ）于 2017 年創(chuàng)立，是全球最大的加密貨幣交易所，為 100 多個(gè)國(guó)家的超過(guò) 2.58 億用戶提供服務(wù)。它提供杠桿率高達(dá) 125 倍的現(xiàn)貨和期貨交易、盯盤、加密貨幣貸款以及用于 DeFi 應(yīng)用的 BNB 智能鏈（BSC）訪問(wèn)。

該平臺(tái)支持 350 多種加密貨幣，并接受 80 多種法定貨幣的存款，包括美元、歐元和加元。安全措施包括多因素身份驗(yàn)證 (MFA)、儲(chǔ)備證明審計(jì)和用戶安全資產(chǎn)基金 (SAFU)，以防止損失。

總結(jié)

盡管 Binance 在美國(guó)、加拿大和英國(guó)等主要市場(chǎng)遭到禁止，但它仍然是全球最大的加密貨幣交易所。Binance 每月有 7700 萬(wàn)用戶，在流動(dòng)性和交易量方面繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。

然而，監(jiān)管壓力正在上升，特別是在歐盟的 MiCA 和其他更嚴(yán)格的合規(guī)框架下。在 Binance 繼續(xù)獲得許可證的同時(shí)，投資者應(yīng)關(guān)注不斷變化的 KYC 規(guī)則、限制以及可能影響訪問(wèn)的司法管轄區(qū)變化。

有關(guān)最新更新，用戶應(yīng)查看 Binance 的官方合規(guī)頁(yè)面，以確認(rèn)其所在地區(qū)的可用性。

免責(zé)聲明：本文只為提供市場(chǎng)訊息，所有內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，不代表本站觀點(diǎn)和立場(chǎng)。投資者應(yīng)自行決策與交易，對(duì)投資者交易形成的直接或間接損失，作者及本站將不承擔(dān)任何責(zé)任。！
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