150億美元比特幣（BTC）被制裁：美英史上最大聯(lián)合制裁行動(dòng)打擊東南亞網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)
美英聯(lián)合制裁柬埔寨太子集團(tuán)跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)，扣押其12.7萬(wàn)枚比特幣并切斷匯旺集團(tuán)與美國(guó)金融體系聯(lián)系，創(chuàng)下全球反洗錢(qián)行動(dòng)規(guī)模之最。
背景
2025 年 10 月 14 日，美國(guó)財(cái) 政 部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)、金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN) 與英國(guó)外交&聯(lián)邦及發(fā)展事務(wù)部(FCDO) 對(duì)活躍于東南亞的網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)采取史上最大規(guī)模的聯(lián)合制裁行動(dòng)。此次行動(dòng)不僅制裁了 146 個(gè)與“太子集團(tuán)跨國(guó)犯罪組織(Prince Group TCO)”有關(guān)的個(gè)人和實(shí)體，還宣布扣押與太子集團(tuán)相關(guān)聯(lián)的 127,271 枚比特幣（約 150 億美元）。與此同時(shí)，F(xiàn)inCEN 將總部位于柬埔寨的 Huione Group 認(rèn)定為主要洗錢(qián)機(jī)構(gòu)，將其與美國(guó)金融體系完全隔離。
電 信 詐 騙
根據(jù)美國(guó)紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院公開(kāi)的起訴書(shū)，自 2015 年以來(lái)，太子集團(tuán)在創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志（Chen Zhi，亦稱(chēng)“Vincent”）的領(lǐng)導(dǎo)下，逐漸發(fā)展成為一個(gè)遍及三十多個(gè)國(guó)家、控制數(shù)十家商業(yè)實(shí)體的龐大網(wǎng)絡(luò)。表面上，太子集團(tuán)經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)者服務(wù)等合法業(yè)務(wù)，但實(shí)際上，其內(nèi)核利潤(rùn)來(lái)自通過(guò)強(qiáng)迫勞動(dòng)實(shí)施的跨國(guó)電信詐 騙和投資騙 局。集團(tuán)通過(guò)在柬埔寨等地設(shè)立詐 騙窩點(diǎn)，運(yùn)作包括“殺豬盤(pán)”式的加密貨幣投資騙 局 ，受害者遍布全球。據(jù)美國(guó)政府估計(jì)，2024 年美國(guó)公民因東南亞詐 騙活動(dòng)損失至少 100 億美元。這些詐 騙活動(dòng)不僅涉及欺詐性投資網(wǎng)站和社交誘騙，還與人口販運(yùn)、非法拘禁及強(qiáng)迫勞動(dòng)密切相關(guān)，形成了一個(gè)系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化的地下經(jīng)濟(jì)鏈。
洗錢(qián)共謀
根據(jù)起訴書(shū)及 FBI 分析，太子集團(tuán)通過(guò)跨境現(xiàn)金轉(zhuǎn)換、空殼公司、虛假銀行賬戶(hù)以及合法業(yè)務(wù)偽裝等多重渠道，將詐 騙和非法賭 博等來(lái)源的巨額收益層層轉(zhuǎn)移，偽裝為合法收入。
在資金轉(zhuǎn)化的最初階段，太子集團(tuán)使用所謂的“洗錢(qián)屋”或“地 下 錢(qián) 莊”網(wǎng)絡(luò)——這些機(jī)構(gòu)以“資金服務(wù)商”名義接收詐 騙受害者的資產(chǎn)（多為比特幣或穩(wěn)定幣），隨后通過(guò) Off-ramp 方式將其兌換為現(xiàn)金，再用“干凈”的法幣購(gòu)入新的比特幣或其他加密貨幣。例如，布魯克林網(wǎng)絡(luò)(The Brooklyn Network) 作為太子集團(tuán)的美國(guó)操作節(jié)點(diǎn)，在詐 騙過(guò)程中賬戶(hù)經(jīng)理會(huì)提供看似合法的投資組合，誘導(dǎo)受害者持續(xù)追加投資，而實(shí)際上這些賬戶(hù)只是空殼公司控制的資金信道。資金隨后以現(xiàn)金或加密貨幣形式回流到太子集團(tuán)的內(nèi)核賬戶(hù)。從大約 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期間，布魯克林網(wǎng)絡(luò)協(xié)助太子集團(tuán)從美國(guó) 250 多名受害者身上轉(zhuǎn)移和清洗了超過(guò) 1800 萬(wàn)美元的資金。
為了進(jìn)一步模糊資金軌跡，太子集團(tuán)還設(shè)立了大量空殼公司（如 FTI、Amber Hil 和 LBG 等）以及將非法資金融入其“合法”業(yè)務(wù)部門(mén)。盡管柬埔寨自 2020 年起禁止網(wǎng)絡(luò)賭 博，太子集團(tuán)仍持續(xù)在多個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)，內(nèi)部賬冊(cè)中甚至明確提醒：“員工工資 – 請(qǐng)使用干凈的錢(qián)支付”；另一條資金來(lái)源則是加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)，陳志利用非法收益投資了 Warp Data 以及 Lubian 挖礦場(chǎng)，調(diào)查顯示，與 Lubian 挖礦地址相關(guān)的錢(qián)包有近 70% 的資金并非來(lái)自新挖出的比特幣，而是混入了其他來(lái)源的加密貨幣。
太子集團(tuán)還使用了一系列專(zhuān)業(yè)化的鏈上洗錢(qián)技術(shù)——“噴射-漏斗式(spray-funnel)”模式：通過(guò)反復(fù)將巨額加密資產(chǎn)拆分至數(shù)十個(gè)錢(qián)包，再重新合并，以打亂鏈上追蹤路徑。到 2020 年前后，陳志已積累了約 127,271 枚比特幣的非法財(cái)富，這些資產(chǎn)分散存儲(chǔ)在他控制的 25 個(gè)非托管錢(qián)包中。
FBI 在起訴書(shū)中將這些地址分為多個(gè)集群(Cluster Index 1–13)，這些集群內(nèi)的地址表現(xiàn)出高度一致的資金流動(dòng)模式，顯示出明顯的洗錢(qián)行為特征。
在本次制裁行動(dòng)中，四個(gè)由陳志直接控制的比特幣地址被 OFAC 列入制裁名單：
據(jù)鏈上反洗錢(qián)與追蹤工具 MistTrack 分析，這四個(gè)地址均從 2023 年 3 月開(kāi)始活躍，到目前共接收了 15,961.15 BTC，且每個(gè)地址均只轉(zhuǎn)出了 1 BTC 到下一層地址。
同樣位于柬埔寨的 Huione Group（匯旺集團(tuán)）在本次行動(dòng)中被認(rèn)定為主要洗錢(qián)機(jī)構(gòu)。美國(guó)財(cái) 政 部金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN) 還發(fā)布了第 311 條最終規(guī)則，將 Huione Group 與美國(guó)金融系統(tǒng)隔離。此外，聯(lián)合國(guó)毒 品 和 犯 罪 問(wèn)題辦公室(UNODC) 在 2025 年 5 月的報(bào)告中就曾指出，Huione Guarantee 已成為東南亞“網(wǎng)絡(luò)詐 騙產(chǎn)業(yè)化生態(tài)系統(tǒng)”的一部分，其平臺(tái)累計(jì)接收加密資金超過(guò) 240 億美元。慢霧之前的統(tǒng)計(jì)也顯示，從 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 23 日，HuionePay 總訪(fǎng)問(wèn)金額均超過(guò) 500 億 USDT，顯示出 HuionePay 在過(guò)去一年半內(nèi)持續(xù)存在大量資金流入與流出。
FinCEN 稱(chēng)，Huione Group 在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間洗錢(qián)至少 40 億美元，其中包括：
至少 3700 萬(wàn)美元來(lái)自朝鮮相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)盜竊；
至少 3600 萬(wàn)美元來(lái)自虛擬貨幣投資詐 騙；
約 3 億美元來(lái)自其他網(wǎng)絡(luò)犯罪。
根據(jù) FinCEN 的第 311 條最終規(guī)則，所有美國(guó)受監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)被禁止為 Huione Group 開(kāi)設(shè)或維持代理賬戶(hù)，亦不得為其處理任何跨境交易，從而防止 Huione Group 間接進(jìn)入美國(guó)金融體系。
制裁行動(dòng)公布后，部分交易所如 OKX 公開(kāi)表示，將對(duì) Huione 采取嚴(yán)格的管控措施。
反洗錢(qián)建議
在當(dāng)下的監(jiān)管生態(tài)中，鏈上洗錢(qián)、網(wǎng)絡(luò)詐 騙以及高風(fēng)險(xiǎn)資金流動(dòng)，已不再只是監(jiān)管或機(jī)構(gòu)需要關(guān)注的問(wèn)題，它們正在對(duì)每一位加密資產(chǎn)從業(yè)者帶來(lái)直接影響。
對(duì)從業(yè)者來(lái)說(shuō)，即便是無(wú)意間接觸到受制裁地址或涉及黑產(chǎn)的資金，也可能導(dǎo)致賬戶(hù)被凍結(jié)或資產(chǎn)被扣押。因此，建議從業(yè)者在接收或轉(zhuǎn)賬數(shù)字資產(chǎn)前，使用鏈上追蹤工具（如 MistTrack）對(duì)交易對(duì)手地址進(jìn)行實(shí)時(shí)篩查，了解其歷史交易行為及潛在風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)資金來(lái)源是否清晰可靠，避免接收來(lái)自受制裁錢(qián)包、已知高風(fēng)險(xiǎn)地址或可疑交易路徑的資產(chǎn)。
對(duì)于企業(yè)、交易所、服務(wù)商以及其他項(xiàng)目方來(lái)說(shuō)，KYC / KYT 不再是“選做題”，如果不慎與高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象產(chǎn)生業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，則可能面臨連帶制裁風(fēng)險(xiǎn)。不僅需要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證(KYC)，更應(yīng)通過(guò)鏈上交易監(jiān)控(KYT) 追蹤資金流向，識(shí)別潛在高風(fēng)險(xiǎn)地址、受制裁實(shí)體和可疑資金，確保企業(yè)及交易所不卷入非法交易。
基于多年區(qū)塊鏈安全研究和風(fēng)控實(shí)踐，慢霧(SlowMist) 旗下反洗錢(qián)追蹤分析系統(tǒng) MistTrack 已為多家交易所、企業(yè)提供穩(wěn)定可靠的鏈上風(fēng)控支持和強(qiáng)有力的 AML 合規(guī)解決方案，并為個(gè)人用戶(hù)、企業(yè)團(tuán)隊(duì)和開(kāi)發(fā)者提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控以及全面的合規(guī)支持。MistTrack 可以檢測(cè)資金來(lái)源，篩查資金是否來(lái)自受制裁錢(qián)包或高風(fēng)險(xiǎn)地址，避免接收被污染資金；還可以實(shí)時(shí)風(fēng)控，在交易前進(jìn)行地址審查，避免與受制裁地址或可疑資金往來(lái)，降低被凍結(jié)的可能性。目前，MistTrack 已積累 4 億多個(gè)地址標(biāo)簽，一千多家實(shí)體，50 萬(wàn) + 威脅情報(bào)數(shù)據(jù)，9000 萬(wàn) + 風(fēng)險(xiǎn)地址，為數(shù)字資產(chǎn)安全與打擊洗錢(qián)犯罪提供了堅(jiān)實(shí)支撐。
以上就是150億美元比特幣（BTC）被制裁：美英史上最大聯(lián)合制裁行動(dòng)打擊東南亞網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于150億比特幣摧毀東南亞犯罪的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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